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1、工作制度管理系统阿克苏市李记餐饮文化有限公司2015年06月17日工作管理制度目 录第一章 行政管理51、文件管理制度52、印鉴管理制度73、股份公司公章使用规范的规定94、签章管理制度95、合同签订及管理规定106、办公室管理规范117、公司对外报送资料规范128、应对媒体应急预案139、加强公司对外宣传管理的规定2010、公司电脑使用管理制度2111、车辆使用管理制度2212、工服损耗的相关规定2213、固定资产管理办法2314、办公室物资管理办法2415、员工宿舍物品丢失处理办法2516、征集制度建议的意见26第二章 工作制度271、保密制度272、八小时复命工作制303、首问责任制规定
2、314、交办事项主动备案制度325、喝咖啡制度336、员工举报制度337、公司问题收集管理流程338、三思而行总结制度349、总公司例会管理办法3510、会议流程规定3611、确保工作执行有效性的规定3612、公司对订餐问题的分析及解决办法和相关规定3713、缺陷率处理的规定3814、员工授权制度3915、顾客消费信息管理制度3916、顾客优惠活动管理办法4117、加强数据化管理的意见4218、业务与管理优秀案例收集应用管理办法4319、门店库管管理的实施办法4420、管理人员外出实践学习管理规范4521、节日营销赠送礼品的相关规定4622、法律事务工作制度4623、采购流程规范4924、公司
3、店面背景音乐统一播放规定5125、员工宿舍租赁管理制度5126、员工宿舍日常管理和维护的规定5327、禁止未成年人在侯餐区上网的管理办法5428、办公室文员管理办法55第三章 安全管理571、安全检查制度572、电器（气）运行维修安全管理613、消防安全制度794、防火制度835、员工宿舍安全制度846、地震应急预案857、门店包间运营安全注意事项的规定888、各门店配电室、柜、箱管理制度889、有毒、有害物品的管理制度8910、门店禁止给员工发放处方药的规定91工作管理制度第一章 行政管理1、文件管理制度第一条 目的为减少发文数量，提供办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，
4、结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条 文件类别本条规定所指文件管理是总公司及公司各部门、各分支机构与外界来往的文件（对外文件）及公司内部各部门来往的文件（对内文件），从制定、发放、归档全部过程的办理与控制。第三条 管理机构公司文件由总公司办公室归口管理，各部门、各分支机构协助。各部门、各分支机构根据工作需要，可以以部门、分支机构名义向外或向内发文，但应当确定内部文件管理制度及负责人员，并报总经理或总公司办公会批准通过。第四条 责任制度文件管理实行部门领导负责制。部门领导全权负责各文件的发起、讨论、修改等相关工作。各部门应当指定专门文员处理文件管理的日常工作。第四条 文件发起公司各部门、各分
5、支机构、公司主要领导均有权发起文件制定程序。文件发起部门、分支机构负责人或主要领导为文件发起人，是该文件制定的全权负责人。第五条 文件起草文件发起人应当经过调查研究提出包括文件起草原因、文件主要内容及其说明在内的文件草案。文件发起人可以委托其他部门或外界专业机构进行文件起草工作。第六条 文件讨论文件发起人应当将文件草案交总公司办公室转发至相关部门及主要领导，进行文件讨论。总公司办公室转发前应对草案进行校对，对内容不明确、文字错漏严重、表达不清楚的草案应退回文件发起人重新起草。相关部门及主要领导应当对文件草案发表意见，并将文件草案及意见发回总公司办公室，由总公司办公室统一整理向文件发起人反馈。文
6、件讨论中，若文件发起人申请或相关部门、主要领导要求，经总公司办公室充分征求意见，可由总公司办公室协助文件发起人组织专门的讨论会。第七条 文件处理文件发起人在充分考虑反馈意见后，应当作出如下处理：1、发起文件尚不必要或条件尚未成熟，终止文件制定程序并报总公司办公室备案。2、决定不采纳反馈意见，并向意见提出人作出说明。3、就反馈意见对发起文件进行修改，并最终定稿。第八条 文件通过文件定稿后，文件发起人应当将文件提交总公司办公室。总公司办公室按公司文件要求进行格式、文字的编排，并提交给总经理批准或总公司办公会议表决通过。第九条 文件发放文件经总经理批准或总公司办公会会议表决通过后，由总公司办公室按公
7、司统一的发文编号及格式向公司或外界公布，并按文件性质及类别纳入公司统一的规章制度中。文件编号遵循以下原则：1、文号以 字、（总 字）第 号。2、文号分办、人、财、技、采、工、信、工会八类。3、文号分类编写。第十条 部门内部文件各部门、各分支机构因工作需要的对内管理、对外交流文件，可由各部门自行制定，并报总公司办公室备案。第十一条 文件查询总公司办公室统一编排公司规章制度，及时将新通过的文件增加至公司规章制度中，公布在公司内部网站供查询。涉及公司机密的信息应当按照涉密级别设定不同的查询浏览权限。第十二条 文件修改文件由总公司办公室定期组织人员修改。各部门、各分支机构及主要领导均有权向总公司办公室
8、提起文件修改建议。总公司办公室收到修改建议后，应当立即进行或组织原文件起草部门进行文件修改。重要文件的修改程序应当与文件制定程序保持一致。文件修改后应当报总经理批准或总公司办公会会议表决通过，总公司办公室应将新修改制度纳入公司规章制度中并在公司发布新修改后的文件。第十三条 解释权本制度的解释权归总公司办公室。2、印鉴管理制度第一条 管理部门1、企业行政公章：证明公司合法身份，办公室负责管理。2、企业财务专用章：代表企业对外收取各种款项时使用，财务部会计保管。3、企业营业章：代表企业对外收取营业款时使用，由经理指定吧台收银员专人保管。4、企业税务专用章：由财务部出纳保管，作为从税务部门购定额发票
9、加盖印章用。5、私章：代表企业行使公务的私章由本人保管或委托他人保管（必须在公司公告）。6、在银行为开取支票、汇票等票据所留的企业行政公章、经理（或财务主管）和会计私章各一枚，分别由办公室、会计、总经理专人保管。第二条 印鉴使用1、公司相关印鉴由办公室专人负责管理和使用；印鉴管理人员必须坚持原则，办事公正，对工作认真负责，有高度的组织纪律性。2、印鉴的使用实行登记制度，有关人员在使用印鉴时应先履行必要的登记手续。3、印鉴管理人员必须亲自用印，用印前必须认真核实用印批准文件的内容和格式，使用时严格按审批手续用印，文件不能留有空白（如订购单必须将品名、规格、价格、数量全部填写清楚），经由律师审核无
10、误后方可用印。使用印鉴必须与落款的名称一致，不符者拒绝用印。4、印鉴管理人员对印鉴必须妥善保管，不准携带印鉴到室外，不准随便将印章放在桌面上，人离开时必须将印鉴锁好，以防丢失，如丢失立即报告。5、各部门如遇特殊情况需将公司印鉴带出使用时，应经相关领导许可（总公司印鉴须经财务总监许可，分公司印鉴须经大区经理许可），明确使用事由和使用人及时间，部门负责人应监督使用过程，妥善保管，用后及时交回总公司办公室以确保印鉴安全。6、加强对印鉴管理人员的监督和管理，认真履行相关登记手续，防止用印的随意性，确保印鉴的严肃、合理使用。 7、合同、协议等需要加盖公章的文件须经律师审核后，交由部门负责人（拓展部部长、
11、技术部部长、采购部部长、工程部部长、人事部经理、办公室主任、财务部经理、营销部经理、）签字或签章许可印鉴管理者方可盖章，并将盖章后的文件复印存档；8、采购订单因多是临时性计划，采购负责人应将临时性订单的审核、盖章等事宜指派给专人负责；3、股份公司公章使用规范的规定因国家相关规定，经相关政府部门核发的总公司公章、财务章只能一个，因此公司任何部门不得自行私刻，为了保证公章使用规范和安全，对总公司的公章使用作出如下规定：一、各门店需要盖章的日常材料，如总公司营业执照等证照、介绍信、委托书等可先行盖章发放至各门店备用，各门店记录使用情况，并按需领用。二、各门店需要的临时材料可采用电子邮件、快递等方式提
12、交公章所在处盖章。三、各门店可各自保留一枚总公司合同专用章，并由各办公室专人保管，使用时做好记录。4、签章管理制度一、申请签章人员必须提前八小时将需要签章的文件或申请发到签章人邮箱内。二、签章人需在八小时内对签章内容做出回复；若签章人员不在办公室，则签章时间不得超过次日上午十点。三、签章人员出差，应携带笔记本电脑确保签章顺利。四、如需立即支付款项而签章人不能履行签章义务的，请款人须与签章审批人电话联系，征得签章人同意方可在财务处办理转款手续；财务人员转款前须与审批人联系，印证情况属实方可转款。此条仅适用于特殊紧急情况。5、合同签订及管理规定一、总则为了规范我公司的合同签订工作，维护公司的合法权
13、益，促进公司各项工作的发展，按照中华人民共和国合同法以及有关法律、法规的规定，结合我公司实际，特制定本管理规定。本规定适用于公司对外签订的所有合同。二、合同审核主体流程及职能合同审核工作实行分级归口管理的原则。谁主管谁负责审核，各部门对外合同的签订审核，由制定合同的职能部门负责人负责，公司律师及相关部门参与合同的签订审核工作。（一）合同签订主体流程1、合同发起人为制定合同的职能部门各经办人员，各经办人员为合同审核的第一责任人。合同发起人已经填写合同审核表并随合同在系统中发送至律师及相关部门审核。2、律师及相关部门将根据主管内容填写合同审核表发表审核意见。财务部门应确定合同内规定的付款义务是否明
14、确，能否执行；房屋类合同应由拓展部查证房屋权属情况，无误后交由工程部勘察现场确认工程条件是否符合要求；3、合同审核终审由制定合同的职能部门负责人负责。办公室凭系统中职能部门负责人签字同意签署的合同审核表及合同盖章。（二）合同审核工作的职能1、本着以公司利益为考虑，降低风险为目的，参与合同项目的论证、考察、合同谈判等工作；2、依照有关法律及我公司的有关文件规定，负责对拟签订合同的内容、形式等进行审核3、接受有关部门对合同签订后的履行情况进行监察、检查。三、合同的签订及印鉴的使用（一）合同审核的主要内容如下：（1）审核对方主体资质（工商、税务登记）及资信情况；（2）审核合同中是否有违反法律、法规及
15、社会公共利益、社会经济秩序的条款或内容，审核合同中是否有对公司明显不利或有损公司合法权益的条款和内容；（3）审核合同的条款内容是否完备、具体，明确。合同条款一般包括以下内容：合同双方名称（姓名）、数量、质量要求、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、验收标准、违约责任、解决争议的方法等。（二）印鉴的使用合同审核后，有关部门负责人或经办人应就有关条款与合同的另一方（乙方）洽谈修改，形成正式合同文本。公司对外签订的合同需要盖“v派餐饮股份有限公司合同专用章”的，经办人要到印鉴管理人处办理相关盖章手续并认真填写印鉴使用登记表。四、合同管理各部门将合同原稿分别交至总公司办公室、部门办公室保管并填写合同交接表，由
