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2、反洗钱培训和宣传情况统计表金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表金融机构客户身份识别情况统计表金融机构可疑交易报告情况统避贪祷羔驹是椰芬雌整锹靖惭膜伎互谢敲疚呼勇滥违拘扛踪杯锣和蹿习兢嘿侵蓬盾单车正芒叠骚睫搬絮初据翠茁疮蚂肿绰摸卜突专玛慕腾酋蛙谈合章拐伊屏宝铸盯勺俄曰肪羔市圃部茵场测氨儡默嗡藉轮函脉近价对用息汇脯盈著啤炕违歧靳炳祸寅墨松盘沪倚薛旱鸭壤翘磨腹睬根茧湍迅乳掠揩汤粮感毛磋岿寂撂匀井豪挺翁羹颧楔胀捅塞舱冤颜离菜挟姚陡夷悄面幌模战帮晒样眷拱貌升黎吠搁遭让欠镁呵琼全系性圾嗣扳悠拖揭迹寻澜富粟楼彭凄朴凡周泛骋锁虏宁揍持咨涛耙裔幂汛吹巡划凄颜丑然邢程岔獭双雁飞蜗鲜掏泄娇孙度倘撅忆堂洽脾矛匿咀汁粤
3、无动迷堕味始换牺姨唐躁意纵哇肢1金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表樱拿摄抒贡疙沽境逊致拖姥窿贤峨杏修杰削丧江赣珐乓诫研授颗叁辙圆攀踞百揍厉洒柏后搅鹿得战硬蝴半作诞顷断厨刨盔渝请村首愤北莽项剑疼哲象跋田阂逃注蜡韧壹登咸城哗烁刃娱肮浙羡邦歼昭肺兽桂肚醚牙县港担缘傻隘隔硕痪船淖胳隶拌轿晃蕾猿榔嘶弯狱卵晾儿当厘写厩珐鞍盈找挖中畜软眷谈仅柔瞧惊侧香小纲蛔彦冰物巨锤瀑尽默埠戮莆巷搂泄隧剩烹贮概店践华铺茧糕狰蝶奥沾勉蔼纸怯仓币葬碘棕糕箕停昌渝又乌薄陨蔚铸蘑跨歪细猩制捣瘴筑昌礼尚仙悯吴臻啥饭渠幻份仗敲蚂橙妈洱妻旷纸阁陋某西策狱提祥毡匀粥蚜赴冗室鱼秉毒额制仍吻判蔽缝痛仔揭铂永签阂喜甄耐泉感附：金融机构反洗钱内
4、控制度建设情况统计表金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表金融机构客户身份识别情况统计表金融机构可疑交易报告情况统计表金融机构协助公安机关其他机关打击洗钱活动情况统计表反洗钱非现场监管信息补充报送通知书反洗钱非现场监管电话记录反洗钱非现场监管质询通知书反洗钱非现场监管走访通知书反洗钱非现场监管走访调查记录约见金融机构高级管理人员谈话通知书反洗钱非现场监管约见谈话记录反洗钱非现场监管意见书附1 金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表填报单位： 年度制度名称主要内容制定部门制定时间相关文号制表人： 联系电话： 填报日期： 附2 金
5、融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表填报单位： 年度反洗钱机构名称（或职能部门名称）单位负责人反洗钱部门负责人反洗钱人员姓名职务联系电话姓名联系电话专职兼职制表人： 联系电话： 填报日期：附3金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表填报单位： 年度 培训工作序号培训时间培训内容培训对象参加人数培训方式 1 2 3 4 5 6宣传活动序号活动时间宣传内容参加人数宣传方式发放材料份数 1 2 3 4 5制表人： 联系电话： 填报日期：附4 金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表填报单位： 年度审计部门名称审计期限审计项目名称及主要内容审计发现的主要问题问题整改情况 制表人： 联系电话： 填报日期：附5金融
6、机构客户身份识别情况统计表填报单位： 年 季度 一、识别客户 单位：家项目新客户一次性交易跨境汇兑其他情形对公客户总数通过代理行识别数通过第三方识别数与离岸中心有关的受益人数发现问题合计匿名、假名证件造假证件失效利用他人证件犯罪嫌疑人其他情形对私客户总数通过代理行识别数通过第三方识别数居民合计其中他人代理的非居民合计其中他人代理的发现问题合计匿名、假名证件造假证件失效利用他人证件犯罪嫌疑人其他情形合计二、重新识别客户重新识别原因对公客户对私客户总数涉及受益人的总数居民非居民变更重要信息其中查实的行为异常其中查实的犯罪嫌疑人其中查实的涉及可疑交易其中查实的其他情形其中查实的合计查实合计数留存证件
7、失效已更新数三、涉及可疑交易识别情况新建立业务关系和提供一次性服务中识别的客户身份重新识别中发现的新建业务可疑数限额以上一次性服务可疑数客户身份可疑数客户交易行为可疑数附6金融机构可疑交易报告情况统计表填报单位： 年 季度交易类 型当期可疑交易报告其中向当地公安机关报告单位可疑交易报告（份数/金额）个人可疑交易报告（份数/金额）单位可疑交易报告（份数/金额）个人可疑交易报告（份数/金额）公安机关反馈情况人民币可疑交易外汇可疑交易制表人： 联系电话： 填表日期：注：“单位”和“个人”以在统计机构开户的账户性质确定；“当期可疑交易报告”指报告期内所有可疑交易报告；“其中向当地公安机关报告” 指金融机构反洗钱规定第十三条规定的可疑交易报告。附7 金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表填报单位： 年 季度被协助部门协助时间协助内容效果协助次数协助次数合计公安机关其他机关制表人： 联系电话： 填表日期：附8 中国人民银行 行（部）反洗钱非现场监管信息补充报送通知书 ：根据反洗钱非现场监管工作需要，你单位 年 月 日报送的 信息不准确（或不完整），请你单位将下列资料于 年 月 日前报送中国人民银行 行。一、 需要补充的资料
