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1、北方特种装备有限公司战略管理制度目录第一章 总则1第二章 战略管理的组织及职能1第三章 战略规划内容2第四章 战略管理过程3第五章 附则45第一章 总则第一条 为加强公司战略管理工作，确保公司在未来的市场竞争中占据优势地位，实现公司资源的有效配置，并保证公司整体战略方向和目标的一致性，特制定本制度。第二条 公司的战略制定遵循“科学、客观、可行”的原则；战略实施遵循“快速、高效、务实”的原则。第三条 战略管理是指对企业战略进行制定、选择、实施和控制、评价，直到达到战略目标的全过程。战略管理过程主要包括三个阶段：战略制定、战略实施、战略评价。第二章 战略管理的组织及职能第四条 公司的战略管理。第五
2、条 益若施信息科技战略管理职能（一） 公司董事会公司董事会是公司的战略决策机构，负责明确提出公司的使命和愿景；确定公司中长期战略发展方向和发展目标；审批和签发公司整体战略规划（二） 战略管理委员会对公司战略规划部拟订的公司战略规划和公司拟订的业务发展规划草案进行质询、提出修改建议；讨论并确定公司战略规划和业务发展规划，报请董事会审批；对战略规划部分解落实公司战略规划和业务发展规划进行监控和支持；对益若施战略规划的效果进行考核和评价（三）战略投资部负责收集与公司发展战略相关的行业、竞争对手、宏观环境等信息；收集公司各业务单元的信息，并为制定业务发展战略提供技术支持；向公司高层提供缜密的市场环境分
3、析和有条理的建议；协助公司高层制订公司的远景发展目标和致胜的整体发展战略；制订高效率的战略规划程序，主持年度战略规划制订程序，确保业务战略制订工作按时、高质量地完成；收集战略规划执行过程中的相关信息，分析业务发展战略的执行和完成情况，向董事会提供分析报告和评估建议。第三章 战略规划内容第六条 公司总部战略规划和业务发展规划的分析内容包括：（一） 宏观经济和行业发展现状及预测；（二） 目标客户需求现状及发展趋势；（三） 竞争对手经营现状及发展预测；（四） 行业及专业技术研究和应用现状和未来发展；（五） 公司现有内部资源和可利用的外部资源分析。第七条 公司战略规划和业务发展规划的主要内容包括：（一
4、） 公司及业务的发展方向；（二） 公司及业务经济指标； （三） 公司及业务技术发展方向及发展目标；（四） 公司及业务组织管理目标；（五） 公司人员目标；（六） 公司及业务发展措施及关键步骤；（七） 业务定义及业务组合设计；（八） 其他相关内容。第四章 战略管理过程第八条 战略制定（一）由董事会在集体讨论的基础上形成领导班子的战略思想；（二）战略规划部根据公司领导班子的战略思想，对公司外部环境、内部资源和能力以及利益相关者的期望进行分析，同时听取各子公司的建议，初步提出公司整体发展战略；（三）战略管理委员会对战略计划部提出的公司战略规划进行质询，提出修改意见呈报董事会；（四）战略规划部根据董事会
5、的意见修改和完善战略规划并提交董事会审议；（六）董事会审议通过后，以正式文件下发总部及各子公司。第九条 战略实施（一）战略目标分解：将公司的战略目标从两方面进行分解，一方面是按照战略管理的层级分解为益若施战略目标、另一方面是将战略目标分解为年度经营目标；（二）制定支持战略、实施战略的各项政策：战略规划部根据公司战略规划，协同相关部门制定有关支持战略实施的激励及其它政策；根据公司战略制定有关支持战略实施的激励及其它政策。以上政策经战略管理委员会质询，董事会批准后实施；（三）组织机构调整及变动：战略规划部根据公司战略的要求，制定公司组织结构调整方案，经公司董事会批准后实施；（四）战略宣贯：公司战略
6、规划部根据业务战略的要求，配合宣传部门对战略的内容、意义、目的、实施步骤等进行广泛的宣传，使得战略实施成为全公司上下的统一和自觉行动。第十条 战略评价与反馈（一）各公司根据本单位业务战略实施效果进行总结，上报公司战略规划部；（二）由公司战略规划部根据公司对业务战略实施的评估意见进行综合分析，提出战略实施评估意见（如战略实施结果与战略目标差异较大，战略计划部还需进行对比分析，并提出调整建议）上报战略管理委员会，战略管理委员会对战略实施结果进行研究，做出战略继续实施或战略规划调整的建议，提交公司董事会决策。第十一条 战略调整（一）当公司外部环境发生了重大变化，出现了重大机遇或重大威胁时，此时，不仅要及时对公司战略目标和战略部署进行重大调整，在特殊情况下，公司还要适时做出新的战略决策；（二）公司战略实施结果与战略目标出现重大偏差时，公司领导层需及时对偏差进行研究，并做出战略调整或战略目标的决策；（三）当出资人对公司的经营目标要求发生了重大变化，必须改变战略目标时，公司可按要求制定新的公司战略。第五章 附则第十二条 本制度由公司战略规划部负责修订、解释，经公司总经理批准后执行。
