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1、.新公司第一次股东大会流程及准备资料一、会前准备工作（一）确定会议召集人及其职责1. 会议召集人： 第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。2. 会议召集人的职责：根据公司法的要求，负责组织召开公司第一次股东会，审议股东提请的议题。3. 发召开股东会的通知（召开时间、召开地点、会议议题）二、股东会会议议程由会议召集人负责：1. 介绍会议组织机构（股东会构成、成员，董事会、经理层设置）；2. 公司筹办情况、设立费用使用情况报告；3. 提请决议公司章程和三会议事规则；4. 根据公司章程 的要求选举董事会成员； 确定董事会成员的报酬；5.
2、根据公司章程 的要求选举监事会成员； 确定监事会成员的报酬；6. 表决通过公司第一次股东大会决议；7. 委托 XXX 办理公司公司登记注册及领取营业执照等事项。1 / 9.注：1. 股东均有权出席股东大会， 也可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前 3 天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前 1 天交会议筹备组。2. 参考法律法规：公司法、公司章程草案。（1）股东会股东会由全体股东组成，是目标公司的权力机构，按照相关法律法规规定及目标公司章程规定行使相关职权。（2）董事会董事会由 5 名董事
3、组成，十四冶推荐 3 名，博盛投资推荐 2 名。董事长 1 名，在十四冶推荐的董事会成员中选举产生，副董事长 1 名，在博盛推荐的董事会成员中选举产生。（3）监事会监事会由 3 名监事组成， 监事会主席 1 人，监事 2 人。其中，监事会主席由博盛推荐，并经全体监事过半数选举产生；两名监事分别由十四冶推荐和目标公司职工选举产生的职工代表担任。（4）经营管理班子（高级管理人员）高级管理人员是指总经理、 副总经理、 总工程师、 财务总监。目标公司设总经理 1 名，由董事会在十四冶推荐的人选中聘任；可设副总经理 2 名，由董事会根据总经理的提名在双方推荐的人选中聘任。目标公司设总工程师 1 名，由董
4、事会根据总经理的提名在十四冶推荐的人选中聘任。2 / 9.附：关于召开公司一次股东会的通知XXXX 公司各位股东：3 / 9.根据公司法规定，公司定于2017 年 X 月 X 日召开XXXX 有限公司第一次股东会会议， 现将有关事项通知如下：一、会议基本情况1. 会议召集人： XXXX 公司2. 会议主持人： XXX 公司法定代表人3. 会议召开时间： 2017 年 X 月 X 日4. 会议方式：现场会议5. 会议表决方式：股东本人或授权委托他人投票表决6. 会议召开地点： XXXXX7. 出席会议人员：（1）公司全体股东或其委托代理人；8. 列席会议人员：（1） 律师；二、会议审议事项1.
5、讨论通过公司章程和三会议事规则；2. 根据公司章程 的要求选举 董事会成员 ；确定董事会成员的报酬；3. 根据公司章程 的要求选举 监事会成员 ；确定监事会成员的报酬；三、股东参加会议要求：1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。4 / 9.2. 联系人： XXXX电话： XXXX特此通知XXXXX 有限公司2017 年 X 月 X 日股东会决议根据公司法及公司章程的有关规定，XXX有限公司全体
6、股东于 2017 年 X 月 X 日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：一、同意通过公司章程和三会议事规则；二 、 根 据 公 司 章 程 选 举 第 一 届 董 事 会 成 员为： ；董事会成员的报酬为： ；董事会成员任期为三年，可连选连任；三、根据公司章程选举监事会成员为：；确定监事会成员的报酬为：；监事会成员任期为三年，可连选连任；四、全权委托本公司员工 XXX 办理公司注册登记手续及领取公司营业执照。法人股东盖章：XXXX5 / 9.XXXXxxx 有限公司2017 年 X 月 X 日股东代表授权委托书委托人： xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限责任公司受托人： x
7、xx ，身份证号： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx委托代理事项：本公司持有xxxxxxxxxx有限公司50% 股权，现委托 xxx先生（身份证号码：）作为本公司股东代表，并授权其6 / 9.根据本公司之意思表示行使股东权利、签署相关文件，本公司承担由此产生的相应的法律责任。委托授权范围：1. 代为提议召开临时股东大会；2. 代为行使股东提案权， 提议选举或罢免董事、 监事及其他议案；3. 代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；4. 如董事会和监事会不召开和主持股东大会， 代为集中股权召集和主持股东大会；5. 代为行使表决权， 对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项
8、不作具体指示，代理人可以按自己的意思表决；6. 其他与召开临时股东大会有关事项。委托授权期限 :本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期为 20xx 年 xx 月 xx 日至 20xx 年 xx 月 xx 日。特别说明：本委托无转委托权。委托人（盖章）：法定代表人（签字）：受托人：日期：附:身份证复印件7 / 9.指定代表或者共同委托人代理人的证明指定代表或者委托代理人姓名：XXXX委托事项及权限：1：办理XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司（单位名称）的 名称核准、 设立、 变更、 备案 、 注销 、 股权出质 、 其他登记 、 备案事宜。2、 同意 、 不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见；3、 同意、 不同意修改企业自备文件的错误；4、 同意、 不同意修改有关表格的填写错误；5、 同意、 不同意领取营业执照和有关文书。指定或者委托有有效期限：至2017 年 X 月 X 日单位： XXXXXX有限公司指定代表或委托代理人信息联系电话： 0871-68397320签字：8 / 9.指定代表或委托代理人身份证明复印件粘贴处申请人签字或盖章年月日 :9 / 9
