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1、1 目的 保护公司利益，加强对合同订立过程的管理，提高合同审批效率。2 适用范围 除房产销售合同以外，公司所有对外签署的合同的起草、报批、签署、保管、交底、变更。3 合同订立原则 3.1 合法性原则：合同管理的全过程必须符合有关法律法规、行业规定且公司权益能够依法受到保护。 3.2 书面原则：凡金额在1万元以上（含1万元）或金额在5000元以上（含5000元）、1万元以下但双方的权利义务不能即时结清的经济业务都必须签订合同明确双方的权利、义务，合同必须采取合同书的形式。 3.3 事前签订原则：对应该签订书面合同并有款项收付内容的业务须事先签订合同，或以中标通知书、招投标文件等与合同具有同等效力
2、的书面文件确认双方的权利和义务，然后开始履行，不得未签合同即先行履行，特殊情况下（指不立即开展会造成更大损失），经总经理批准，可以例外，但应在3日内按双方商定的条件签订合同、补全手续。 3.4 标准合同原则：所有合同都须根据公司统一制订的标准合同文本进行编制，但当我方处于弱势而无法使用公司标准合同时除外。 3.5 利益明晰原则：合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务，尽最大程度减少歧义、推诿、扯皮现象。各项合同应有明确的、可以界定清楚的合同价款、付款方式及结算办法，如果合同价款可能调整，应明确调整依据、调整方式。 3.6 审核审批原则：合同需按照规定的审批流程进行报批，不得在合同内容未经审核的
3、情况下即擅自签订或者直接报签。4 工作程序a) 经办人选择相应适用的标准合同文本，并视具体情况进行修订撰写协议条款及补充条款。; b) 如对方处于强势，可采用其合同文本，但应力争必须设通过补充条款充分表达与我方标准合同文本间的差异。c) 若招标文件中提供了合同文本，则必须以该文本为基础，待双方达成一致的意见后修改形成正式合同。合同草案合同经办部门起草合同a) 合同草案应报规定的审查部门进行审查经办人参考审查意见进行修订，如有不能统一意见之处，由经办部门主管领导裁决合同草案合同草案项目类工程合同金额在10万元（其余合同5万元）以上的需报财务总监、分管副总经理、总经理审核；合同的修订必须在3个工作
4、日内完成。 各相关合同参与部门审核修订合同草案a) 如对方要求对合同进行修订，应重新报审核b) 合同草案项目类工程合同金额在10万元（其余合同5万元）以上的需报财务总监、分管副总经理、总经理审核；c) 合同的修订必须在3个工作日内完成。 经办合同参与部门交签约对方确认/盖章修订合同a) 文件与档案管理程序b) 应随附相应的招标/议标/直接委托审批记录c) 所有合同须经成本管理部文档管理员判断合同类别d) 合同审批部门权限见控制要点5.1e) 对方签字盖章后，经办人填写相应的合同审批表进行报批并负责跟踪f) 文件签收登记表经招标后签署的合同，应随附相应的评标定标记录进行报批；g) 按规定应招标而
5、未招标的项目还应附专项说明并经分管副总签字确认；h) d) 所有对外的合同均须总经理审批，并在审批表上明确该合同的签署人；各审批部门须在0.5个工作日内完成审批，一般地整个审批流程不得超过3个工作日。i)合同经办部门合同的签订、报批是否通过审批a) 总办合同管理员核对各部门签字齐全后在合同上编号、盖公司合同章，若合同超过两页还须加盖骑缝章b) 每件合同应保证公司拥有两份或以上原件，重要合同（如土地、主体监理、工程总包合同等）须有四份原件c) 印鉴及各类证照保管指引d) 合同是合同经办部门合同的签署/盖章、归档 a) 文件与档案管理程序b) 原件正本归档成本管理部、财务管理部以及经办部门各保管原
6、件或复印件一份文件签收登记表文件签收登记表10万元以上的项目类工程合同，成本管理部应填写合同摘要说明表发送到相关人员，以便执行（10万元及以下的合同由项目经理部进行内部交底）；c) 对主体合同还应向工程、成本管理、采购等有关人员说明工期、质量、工程范围、付款方式、甲方职责（甲供材料设备、甲方限价、甲方分包等范围）、总分包的关系等，以便各岗位人员配合工作；合同总经理办公室合同的分发和归档 合同的交底、变更10万元以上的项目类工程合同，成本管理部应填写合同摘要说明表发送到相关人员，以便执行（10万元及以下的合同由项目经理部进行内部交底）；a) 对主体承包合同应组织交底，向合同涉及人员讲解合同主要条
7、款还应向工程、成本管理、采购等有关人员说明工期、质量、工程范围、付款方式、甲方职责（甲供材料设备、甲方限价、甲方分包等范围）、总分包的关系等，以便各岗位人员配合工作合同交底记录合同经办部门合同的交底、变更 合同经办部门合同执行部门a) 合同执行情况评估指引a) 合同变更和解除应按照合同签订的流程进行审批b) 合同变更或解除文件c) 如无变更或解除，则取消此步骤10万元以上的项目类工程合同，成本管理部应填写合同摘要说明表发送到相关人员，以便执行（10万元及以下的合同由项目经理部进行内部交底）；对主体合同还应向工程、成本管理、采购等有关人员说明工期、质量、工程范围、付款方式、甲方职责（甲供材料设备
8、、甲方限价、甲方分包等范围）、总分包的关系等，以便各岗位人员配合工作；合同经办部门经办部门合同评估合同的交底、变更合同的变更和解除合同的交底、变更5 控制要点6 控制要点6.1 经办部门负责起草（或组织起草）合同的全部内容，并对合同全部内容的准确性、合理性负直接责任6.2 项目经理部、工程管理部、设计管理部、营销策划部分别对非本部门经办的工程合同专业条款进行审批，并负审查责任6.3 财务管理部和成本管理部对合同中的经济条款进行审批，并负审核责任6.4 工程管理部负责审查合同签订的程序、合同通用条款、合同条款合法性，并负审查责任。6.5 各部门分管领导负责并本部门审核部分进行最终审核，也可授权部
9、门经理对部分合同进行最终审核。6.6 总经理负责2万元（含）以上合同的批准，2万元以下的合同由该类合同分管领导批准。6.7 审批人一览表合同类别经办部门审核部门土地项目发展部工程管理部营销策划部设计管理部成本管理部财务管理部设计设计管理部成本管理部工程管理部工程（10万元以上）工程管理部项目经理部设计管理部（园林绿化、装修工程）营销策划部（营销类工程）成本管理部工程（10万元及以下）项目经理部（非项目类由工程管理部经办）工程管理部设计管理部（园林工程、装修工程）营销策划部（营销类工程）成本管理部营销包装营销策划部财务管理部工程管理部配套招商招商工作组财务管理部造价咨询成本管理部工程管理部材料设
10、备采购（5万元以上）工程管理部成本管理部项目经理部材料设备采购（5万元以下）项目经理部工程管理部成本管理部财务财务管理部工程管理部其他（固定资产采购、人事、培训）总经理办公室财务管理部工程管理部7 相关文件7.1 文件与档案管理程序 WHVK/QP-03-047.2 印鉴及各类证照保管指引 WHVK/WI-03-03-017.3 合同执行情况评估指引 WHVK/WI-13-01-017.4 标准合同控制指引 WHVK-WI-13-01-028 相关记录8.1 合同审批表（项目类） WHVK/QP-13-01-01-B018.2 合同8.3 合同审批表（非项目类） WHVK/QP-13-01-0
11、1-B028.4 合同摘要说明表 WHVK/QP-13-01-01-B038.5相关文件对外发文控制程序 WHVK/QP-03-04文件与档案管理程序 WHVK/QP-03-04印鉴及各类证照保管指引 WHVK/WI-03-03-01文件归档范围及档案编号指引合同执行情况评估指引 WHVK/WI-13-01-01 WHVK/WI-03-04-02合同审批表编号：WHVK/QP-13-01-B01 版号：C 序号：合同名称合同编号(总办填写)合同类别(成本部填写)项 目 类: 土地类 前期类 施工类 材料设备类 环境类 营销类 其他类非项目类: 广告类 销售类 采购类 人事类 物业类 其他类签 约 单 位甲方武汉市万科房地产有限公司乙方丙方合 同 内 容 概 要合同标的合同价款小写:￥ 大写:人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分付款方式1.预付款 %,金额 元2.一次性付款,金额 元3.分 期付款,首付 %,金额 元4.质保金 %,金额 元计价方式 总价包干 单价包干 费率包干 其他 合同确定方式 招标 议标 直接委托 其他 目标成本(成本部填写)附件清单 评标定标审批表 其他:1 直接委托审批单 2 3会 签 栏经办人：经办部门经理：经办部门分管领导：相关部门工程管理部成本管理部/财务管理部财务总监总经理/分管领导合同总金额人民币2万元以下由经办部门分管领导审批备注
