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1、公司经济责任制管理工作小组议事规则第一章总则第一条为规范公司经济责任制的落实和项目成本管理工作，保证经济指标的确定、项目成本测分、承包兑现工作的真实性、准确性、及时性和可控性，特制定本议事规则。第二条公司成立经济责任制管理工作小组（以下简称工作小组），负责公司所属单位（分公司、部、室、驻外机构）经济责任指标的测定、公司直属项目部的成本测分及兑现考核工作。第三条工作小组成员由总经济师室、总会计师室（财务部）、工程部、人力资源部、经营部、设备租赁中心、办公室、监事会（纪委监察室）等部门组成。第二章工作职责第四条组长职责1、负责工作小组的全面工作;2、主持经济指标的确定，编制经济责任书、项目管理目标
2、责任书和开展承包兑现、经济责任制考核工作;3、向董事会或董事长汇报、请示工作小组工作;4、与所属各单位、项目经理部主要责任人沟通;5、初步确定各项经济指标、项目管理目标、承包奖惩兑现情况，报董事会或董事长审批后实施。第五条工程部职责1、负责完善经济责任书、项目管理目标责任书中有关施工管理、工程技术等方面内容，对工程安全、质量、工期提出明确的管理目标;2、对工程施工方案、施工工艺提出合理建议，以有效降低工程成本;3、分析项目成本的符合性4、对所属各单位年度安全、质量、工期和已竣工项目的安全、质量、工期提供结论性意见。第六条人力资源部职责1、负责审查经济责任书、项目管理目标责任书中有关劳动工资、员
3、工聘用等方面内容是否符合国家有关法律、法规和公司有关规章制度;2、提出公司所属单位负责人、项目经理、项目副经理、项目总工程师工资分配方案;3、测定公司所属单位、工程项目控制性工资包干总量控制指标;4、参与审核其他有关条款的政策符合性;5、参加对公司所属单位年终考核工作，并承担考核方面的具体业务工作。对已竣工工程及时提供对项目经理部及项目经理的考核意见。第七条经营部职责1、提供中标项目投标阶段成本拆分明细表、汇总表;2、介绍中标后项目成本的符合性;3、根据工作小组讨论意见，调整项目成本汇总表;4、在项目最终审计时提供设计变更中有关子项的单价分析。第八条设备租赁中心职责1、参与审核责任书有关条款的
4、符合性;2、提供中标后工程所在地材料价格变动情况;3、提供项目运行过程中设备管理状况及完工后设备状况，并提出考核意见。4、参加年终对公司所属单位的年终考核工作，参加对项目经理部的考核工作。第九条办公室1、根据工作小组组长的指示，通知小组成员及时参加有关会议;2、负责经济责任书、项目管理目标责任书的文字校核工作;3、负责经济责任书、项目管理目标责任书打印、复印和装订工作;4、负责工作小组会议的会场安排。第十条财务部1、对所属单位提供经济活动分析，提出年度计划经济指标、财务指标;2、提出对公司所属单位年终财务考核意见，对已竣工工程及时提供对项目经理部及项目经理的考核意见。第十一条总经济师室1、工程
5、中标后及时与经营部沟通，了解工程项目成本情况;2、对所属单位全年经济指标和中标项目的成本拆分明细表、汇总表进行分析、复核;3、分析项目成本的符合性，并编制经济责任书项目管理目标责任书初稿;4、对已完项目或年终对公司所属单位进行财务审计，按经济责任书、项目管理目标责任书提出建议。第十二条监事会（纪委监察室）1、全过程监督项目成本管理工作小组的工作;2、督查工作小组的廉洁性;3、对工作小组有违反议事规则和“三公开”原则的行使一票否决权。第三章工作程序框图第十三条经济指标确定、项目成本测分工作程序框图错误!年初或项目中标人力资源部、经营部提交初步方案总经济师室初审提交经济责任书、项目管理目标责任相关
6、部门修改书初稿目标责任书初稿不通过相关部门修改工作小组会议讨论通过提交不通过董事会或董事长审批通过签订经济责任书项目管理目标责任书第十四条工程承包兑现程序框图年终或项目竣工验收所属单位、项目经理部提交兑现申请承包兑现中公司考核小组财务审计组织考核工作小组会议讨论提交董事会或董事长审批承包兑现第四章有关纪律第十五条工作小组成员应认真履行自己的工作职责，准时参加小组的各次工作会议，不得无故缺席，不得迟到。第十六条工作小组成员在工作过程中必须做到公正、公平、公开、实事求是、廉洁自律。第十七条工作小组的工作全过程自觉接受董事会、监事会、纪委监察室和员工的监督。第十八条经济责任书、项目管理目标责任书必须经工作小组2/3以上成员讨论通过，方能提交董事会或董事长审批。未能通过者责成相关部门进行修改，修改稿必须在7日内完成并再次提交工作小组讨论。第十九条中标工程项目经济责任书项目管理目标责任书的形成必须在项目开工后28个工作日内完成。第五章附则第二十条本议事规则由公司经济责任制管理工作小组负责解释。第二十一条本议事规则自2005年7月1日起试行。
