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1、反洗钱法律规定 1 课前测试 2 课程学习 3 课程评估 4 课后测试 窗体顶端课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。测试成绩：100.0分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题1. 为加大 “反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括： A 金融机构反洗钱规定 B 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 C 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告 D 国家反洗钱法 正确答案： D2. 为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为： A 洗钱 B 非法收益 C 脏钱 D 黑钱 正确答案： A3. 在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清
2、洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是： A 融合阶段 B 培植阶段 C 处置阶段 D 冲刺阶段 正确答案： C4. 关于洗钱的方式，表述不正确的是： A 借用金融机构 B 携款潜逃 C 走私 D 保密天堂 正确答案： B5. 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括： A 匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益 B 控制银行和政府 C 建立空壳公司 D 建立信箱公司 正确答案： A6. 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括： A 瑞士 B 开曼 C 文莱 D 巴拿马 正确答案： C7. 为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是： A 保密公司 B 空壳公司 C
3、信箱公司 D 持票人公司 正确答案： B8. 如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有： A 交易方为国际组织 B 金融机构内部调拨资金 C 国内外黄金交易 D 金融机构与境外大额交易 正确答案： B9. 反洗钱法规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括： A 拒绝、阻碍反洗钱调查的 B 违反保密规定，泄露有关信息的 C 未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D 违规检查、调查或采取临时冻结措施的 正确答案： D10. 中华人民共和国反洗钱法通过于： A 2006年10月31日 B 2007年10月31日 C 2007年1月1日 D 2006年1月1日 正确答案： A判断题11. 被称为保
4、密天堂的国家和地区一般有宽松的银行保密法和严格的金融规则。此种说法： 正确 错误 正确答案： 错误12. 洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到最终洗钱的目的。此种说法： 正确 错误 正确答案： 正确13. 洗钱通常的手段是将大量现金存入银行。此种说法： 正确 错误 正确答案： 错误14. 反洗钱法第三十三条规定：违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。此种说法： 正确 错误 正确答案： 正确15. 中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。此种说法： 正确 错误 正确答案： 错误窗体底端数据载入中，请稍侯.恭喜您，您获得了100.0分，已通过考试。 同时您已获得课程学分1学分！
