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1、打击电信网络诈骗考试试题、单选题1. （B）内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯 罪的，应 当依法定罪处罚。A.年B.二年C.三年D.四年2. 自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公 安机关认定 的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同） 或者支付账户的单位和 个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代 理关系开立银行账户或者支付账户 的单位和个人，（C）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（） 年内不得为其新开立账 户。A . 3;3 B . 3;5 C . 5;5 D . 5;33. 走在马路边，前面有个人掏手机时不小心将钱包掉在地
2、上，边上有 个阿姨马上捡起钱包，走过来说“反正没人看见，我们把钱分了吧！”这时你应该？（C）A. “我不要我不要”马上离开B. 反正没人看见，分就分吧C. 立刻去喊前面掉钱包的人，告诉他钱包掉了D. 先看看钱包里有多少钱4. 暑假，小鱼正在家里上网聊QQ,这时有个陌生人发来一条信息“轻松兼职，每 天工作2小时，日入300元” ，小鱼想反正在家也是闲着，找点事做也好，于是 询问对方如何兼职。对方说兼职内容是帮淘宝商 户刷信誉，只要“购买”他所发 链接的“商品”，确认收货后给好评即可， 操作简单，每单给5元钱手续费，会同购买商品钱一同打回到小鱼卡 上。小鱼应该？(A)A. 不信，是骗子B. 先买个
3、小额的商品试试C. 反正闲着也是闲着，就按照他说的做吧D. 邀朋友一起做5. 银行客户经理方某在明知该谢某注册对公账户用于电信诈骗、洗钱 等犯罪活 动的情况下，采取不审核或者虚假审核的方式，以 500 至 800 元一套不等的价格为其非法审核办理对公账户20余套，非法获利13800元。方某涉嫌何罪(B)A 妨害信用卡管理罪 B 涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪C 侵犯公民个人信息罪二.多选题1. 被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴:(ABCD)A、对方明知是诈骗财物而收取的B、对方无偿取得诈骗财物的C、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的D、对方取得诈骗
4、财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的2. 实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的, 酌情从重处罚:(ABCD)A. 造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的B. 冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的C. 组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的D. 在境外实施电信网络诈骗的3. 电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗 局，对受害 人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯 罪行为，通常冒充他人及仿冒各种合法外衣和形式或伪造形式以达到欺骗的目的，如（ABC）A. 冒充公检法诈骗B. 冒充商家公司厂家，国家机关工作人员，银行工作人员，各类机
5、构 工作人员诈骗C. 伪造和.冒充招工，刷单，贷款，手机定位，招嫖等各种形式进行 诈骗。4. 诈骗罪是指哪些行为？（ABC）A. 以非法占有公私财物为目的的B. 虚构事实或隐瞒真相的方法C. 骗取款额较大的公私财物D. 用非法手段窃取公私财物5. 警方根据多年打击防范电信诈骗的工作经验，总结提炼了“三个凡是” 防诈骗口诀。“三个凡是”的内容是？（ABC）A. 凡是自称行政、司法部门来电要求转账、汇款的都是诈骗B .凡是未经认证的网站发布购物、购票信息的都是诈骗C. 凡是通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人账户的都是 诈骗D. 凡是陌生人的来电都是诈骗6. 在应对陌生人求助时，要做到？（A
6、BC）A.不轻信B.不盲从C.谨慎判别D.不予理睬7. 接到银行电话称你涉嫌洗钱，电话随即转到公安机关和检察院，并 表示要证明 你的清白，需将你的所有资金转入“安全账户”接受调查。 这一事件中，有哪些破绽可以发现这是诈骗电话？（ABCD）A警方调查案件不可能通过电话进行B 公安机关和检察机关是两个不同的部门，在调查案件时不会直接 通过电话转接C .不管公安机关还是检察机关，都不存在所谓的“安全账户”D .信用卡欠款是银行客服通知的，他们没有转接到公安机关电话这 项服务8. 想找兼职的小刘，在QQ漂流瓶里面看到有一则招聘网络兼职人员的信息，并 主动和对方联系，表明工作意向后，对方立即发来了工作
7、流程。她了解到，这份 在淘宝网上给商家“刷信誉”的工作，非常轻闲， 无需押金，更不用坐班，而且 对方承诺，小刘每刷一笔商品，至少有 15 元钱的收入。还承诺，每天至少可赚百 元以上。小刘动了心，立 刻刷一笔5 0 0元的订单，结果可想而知。如果正想找 工作的你，遇到了这样的招聘信息，你该怎么做？（AD）A. 主动忽略B. 这种赚钱方式真轻松，赶快去应聘C. 向招聘者提出疑问，万一拍下货品后卖家不退钱怎么办D. 向周边的朋友咨询，这种方式赚钱方法靠谱吗9. 居民张师傅早上接到一个电话，对方自称是中纪委宁波办事处王主 任，称其涉 嫌帮官洗钱，随后电话被转接到“北京市公安局”。对方要 求其涉嫌洗钱的
8、 10 万元钱存入对方提供的“安全账户”洗刷清白。信 以为真的张师傅一一照做。这 一事件中，哪些破绽可以发现这是诈骗 电话？（ABCD）A. 政府机关调查案件不可能通过电话进行B. 公安机关和检察机关是两个不同的部门，在调查案件时不会直接 通过电话转C. 不管是公安机关还是检察机关办案，都不会要求被调查者将资金 转入任何账 户D. 明明是宁波办事处，为何让给你转接北京公安局的电话10. 海曙区的赵女士接到一男子打来的电话。一番问候后，对方马上就 问:我的 声音都听不出吗？ ”赵女士觉得对方的声音很像自己大学时 的一个同学，于是就 问:你是某某人吧？”对方连连答应，还说他换 号码了，称其父亲在医
9、院做开颅 手术，想让赵女士借 1 万元救急。赵 女士一想都是老同学，不好拒绝，便答应了 如果你也遇到“猜猜我是谁”系列骗局，你该怎么做？（ACD）A. 直接挂断B. 听声音有点像我的朋友某某某，不能让他听出来我忘了他的声音c.听声音有 点像我的朋友某某某，挂断电话，打电话给某某某问个 明白D. 实在是对不起，我耳拙的很，还不知道你是谁，如果你实在不愿意说你是谁, 我只能挂电话了”11. 某位同学通过电商平台购买了物品。下单成功后突然收到短信，表 示购买没有成功需要退款，要求提供退款的账号和密码。碰到这样的情况应该？（BD）A、接到这样的信息，应该按照对方的要求做。B、直接打电话询问卖家，或者在
10、网站询问。C、应该是真的，赶紧操作。D、好像有疑惑，还是询问其他人看看。12. 群里出现不明来路的文件，但文件名称具有吸引性，你应该？ （CD）A.打开B.转发C.不打开D.举报13. 接到银行电话称你涉嫌洗钱，电话随即转到公安机关和检察院，并 表示要证 明你的清白，需将你的所有资金转入“安全账户”接受调查。 这一事件中，有哪些破绽可以发现这是诈骗电话？（ABCD）A警方调查案件不可能通过电话进行B 公安机关和检察机关是两个不同的部门，在调查案件时不会直接 通过电话转接C .不管公安机关还是检察机关，都不存在所谓的“安全账户”D .信用卡欠款是银行客服通知的，他们没有转接到公安机关电话这 项服
11、务14. 金融机构有下列（ABCD）行为之一的，可由行政主管部门责令限期改正；情 节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接 负责的董事、高级管理 人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万 元以下罚款。A 未按照规定履行客户身份识别义务的B 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；D 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的15. 金融机构有下列（ABC ）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管 部门或者其 授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严 重的，建议有关金融监 督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董 事、高级管理人员和其他直
12、接责任 人员给予纪律处分。A 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工 作的C 未按照规定对职工进行反洗钱培训的D 按照规定对职工进行反洗钱培训的 三、判断题1. 刑法第二百六十六条【诈骗罪】规定，诈骗公私财物，数额较 大的，处 三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金 ;数额 巨大或者有其他严 重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚 金;数额特别巨大或者有其他 特别严重情节的，处十年以上有期徒刑 或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （对）2. 对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围 , 严格掌握 适用缓
13、刑的条件。（对）3. 在实施电信网络诈骗活动中，非法使用“伪基站”“黑广播”，干扰无线 电通 讯秩序，符合刑法第二百八十八条规定的，以扰乱无线电通讯管 理秩序罪追究刑 事责任。同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定 罪处罚。（对）4. 违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，窃取或者 以其他方法 非法获取公民个人信息，符合刑法第二百五十三条之一规 定的，以侵犯公民个人 信息罪追究刑事责任。（对）5. 非法持有他人信用卡，没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动， 符合刑法第 一百七十七条之一第一款第（二）项规定的，以妨害信用 卡管理罪追究刑事责任。 （对）6. 利用电信网络技术手段实施诈
14、骗，诈骗公私财物价值三千元以上、 三万元以上 五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条 规定的“数额较大”“数 额巨大”“数额特别巨大。（对）7. “拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。（对）8. 电信诈骗属于诈骗犯罪的一种，应当符合诈骗罪的构成要件。（对）9. “杀猪盘”主要是指通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害者， 通过聊 天发展感情取得信任，然后将受害者引入博彩、理财等诈骗平 台进行充值，骗取受害者钱财的骗局。（对）10. 明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定, 以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。（对）11. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不 得为客户开 立匿名账户或者假名账户。（对）12. 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定 金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。（对）
