2023年子公司管理制度_公司对子公司管理制度_3

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1、2023年子公司管理制度_公司对子公司管理制度 子公司管理制度由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“公司对子公司管理制度”。 子公司（事业部） 管理制度 单位：兰水晟远商务信息服务集团 编制： 审核： 审批： 目录 第一章 总则 .3 第二章 管理模式与机构职责.3 第一节 第二节第三章 第一节第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第四章 管理模式.3 机构职责.5 被投资公司的管理控制系统.8 战略管理.8 生产经营管理.8 人力资源管理.10 财务管理.10 审计监督.11 审批权限控制.11 信息控制.11 附则15 第一章 总则 第一条 为加强集团总公司对

2、各子公司（事业部）的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据中华人民共和国公司法等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等有关规定，结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于兰水晟远旗下所属的所有子（分）公司（事业部），参股公司参照执行。 第三条 本办法所称子（分）公司，是指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但掌握实际管理权，或者能通过协议或其他安排能够实际控制的公司或经济实体。 本办法所称参股公司，是指公司持有其股份但未拥有控制权的被投资公司。第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保

3、证本制度的贯彻和执行。子公司同时控股或参股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司或参股公司的管理制度，并接受公司的监督。 第二章 公司管理模式与机构职责 第一节 管理模式 第五条 公司未来将按照“瞄准国际市场、带动扩大国内市场，电力变压器综合配套供应为基础，做大做强，相关多元化发展”的战略思路前进，致力于成为“国际一流的电力变压器供应商”，在相关领域实现多元化发展，未来定位是战略型投资控股集团。 第六条 公司通过外派代表（如董事或执行董事、监事、高级管理人员、股东代表等）的形式来保障对子公司的有效管理和监督。董事或执行董事、监事、高级管理人员等直接参与子公司经营管理的外派人员在做好子

4、公司管理工作的 同时，应切实保障公司利益不受损害。股东代表应做好对子公司的监管，对于表决事项应坚决执行公司意志。 第七条 公司根据各被投资公司的业务特点和经营实际，确定不同的管理模式、管理目标和管理重点： (一)对主营业务类子公司的管控 总公司的管理目标是：统一发展战略、健全管理制度，通过资产、管理的整合增强其持续盈利能力，实现既定的各项业务指标，总公司承担起战略指导、行政与财务管控的职能。 总公司的管理重点是： 1.派驻董事（或执行董事）、监事、高级管理人员； 2.制定子公司管理制度并监督执行； 3.决定其战略和发展规划； 4.决定其重大投资项目，并负责实施； 5.注重风险控制，加强对投资项

5、目的管理； 6.协助其开展外部资源的整合及建立系统的管理和运营体系； 7.提供任何必要的技能和资源支持，如项目开发、资金、政府关系等，并培育其建立核心竞争力； 8.实施严格的财务监控。 （二）对非主营类子公司的管控 公司管理目标是：帮助其建立核心竞争能力，积极发展培育新兴业务，监督 日常经营工作，控制经营风险，公司承担起服务控制的管理职能。 公司的管理重点是： 1.派驻董事、监事或高级管理人员； 2.参与制定子公司的管理制度并监督执行； 3.决定其战略和发展规划； 4.决定其重大投资项目，并监督实施； 5.协助其开展外部资源的整合及建立系统的管理和运营体系； 6.提供任何必要的技能和资源支持，

6、如项目开发、资金、政府关系等，并协助其建立核心竞争力。 （三）对参股公司的管控 公司管理目标是：参与参股公司治理，监督公司日常生产经营活动，积极行使作为股东应有的权利和义务，获取合理股权收益。 公司的管理重点是： 1.派驻董事、监事或股东代表； 2.参与制定参股公司的管理制度并监督执行； 3.参与制定参股公司的发展战略； 4.参与其重大投资项目的表决，并监督实施； 5.定期审查参股公司经营状况。第二节 机构职责 第八条 公司决策权集中于公司高层，包括股东大会、董事会、董事长、总裁和常务副总裁，其决策层次各有不同。 第九条 公司的总裁办公室、行政管理中心、财务管理中心、经营管理中心、生产管理中心

7、、技术管理中心、审计监察部等职能部门，承担公司对子公司的相关管理职能。 第十条 股东大会在对子公司管理中的主要职责是: 1.决定公司经营计划和投资计划，审议批准子公司成立、变更、解散等； 2.审议批准母子公司合并后的年度财务预、决算方案； 3.审议批准子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产10%以上提供的任何担保； 4.行使公司章程规定的其他与子公司管理有关的权力。 第十一条 公司董事会和董事长在对子公司管理中的主要职责是： 1.决定外派人员名单及职责； 2.决定子公司发展战略； 3.审批子公司重大改革方案； 4.审批子公司重大项目投资和退出方案； 5.审批子公司利润分配和亏损弥

8、补方案； 6.审批子公司的增资或减资方案； 7.审批子公司的年度经营计划与预算； 8.决定子公司的薪酬、考核的基本政策和原则； 9.决定对子公司的审计事项； 10.决定子公司及参股公司的重大资金支出，重大资产处置，重大合同、担保、重大信用政策，重大技术改造和基建投资等重大经营决策； 11.行使授权范围内其他有关子公司管理的职责。第十二条 公司总裁在对子公司管理中的主要职责： 1.根据公司整体部署监督子公司的日常工作； 2.组织公司总部各职能部门之间涉及子公司的相关工作 3.组织处理公司为子公司正常运营提供相关保障、服务等方面的事项； 4.决定子公司重大资金支出，重大资产处置，重大合同、担保、重

9、大信用政策，重大技术改造和基建投资等重大经营决策，对参股公司的重大经营决策有建议权； 5.行使授权范围内其他有关子公司管理的职责。第十三条 公司副总裁在对子公司管理中的主要职责是： 1.根据公司整体部署监督子公司的经营管理工作，及时发现问题，提出解决方案； 2.负责组织协调公司总部分管部门涉及子公司管理、服务方面的事项； 3.负责具体组织落实子公司重大经营管理工作； 4.对总裁授权事项有决定权，对子公司及参股公司的重大资金支出，重大资产处置，重大合同、担保、重大信用政策，重大技术改造和基建投资等重大经营决策有建议权 5.行使授权范围内其他有关子公司管理的职责。 第十四条 公司行政管理中心在对子

10、公司管理中的主要职责是： 1.战略管理类： 1)对现有经营项目所涉及的行业、国家宏观经济政策进行研究； 2)拟定公司整体发展战略，审核子公司中长期发展规划和竞争战略； 3)参与和指导子公司经营模式和管理体制的建立，并及时提出改进建议； 2.资本运作类： 1)依据公司投资指导原则，参与和指导子公司业务范围调整； 2)负责公司对外股权投资的股权管理工作； 3)组织对子公司重大投资项目方案进行评审，并汇总各方评估意见提交董事会参考； 4)负责子公司的并购、重组、破产、分立、合资合作、联营、租赁、承包、股权转让等资本运作的相关事务性工作； 5)负责子公司外派董事、监事、高级管理人员、股东代表的业务归口

11、管理； 3.生产经营类： 1)对子公司的经营情况进行统计； 2)拟定子公司的经营目标及考核； 3)有关子公司事项的上传下达； 4)子公司重大事项的披露、督办； 5)子公司危机处理； 4.涉及母子公司的法律事务处理； 5.负责完成公司交办的其它有关子公司的工作。 第十五条 行政管理中心在人力资源管理方面对子公司管理中的主要职责： 1.拟定公司派驻子公司人员的薪酬、考核制度； 2.组织、参与公司外派人员的定期述职会议，并将述职人员的述职报告及对述职对象的评价与建议归档保管； 3.年终根据公司对外派董事、监事、高级管理人员、股东代表的考核结果计算并发放外派津贴； 4.根据董事会对外派董事、监事、高级

12、管理人员、股东代表的决定，下达有关通知； 5.负责完成公司交办的其它有关子公司的工作。第十六条 财务管理中心在对子公司管理中的主要职责： 1.核算子公司与公司、其他子公司之间的往来业务； 2.审核子公司财务预算； 3.外派子公司的财务负责人由财务部提出建议人选，董事会讨论通过后向子公司派驻财务负责人； 4.负责向子公司委派会计主管，并完成其业务的日常管理； 5.审核子公司资金计划； 6.对子公司资金收支进行服务、监控，参股公司参照执行； 7.对公司审计子公司的相关工作提供业务支持； 8.负责完成公司交办的其它有关子公司的工作。第十七条 审计监察部在对子公司管理中的主要职责： 1.组织对子公司的

13、定期或不定期的审计； 2.组织对子公司经营者或者其他关键部门负责人的经济责任审计，参股公司参照执行； 3.组织对子公司进行专项审计； 4.当公司决定对子公司及参股公司进行外部审计时，提供必要的配合； 5.负责完成公司交办的其它有关子公司的工作。第十八条 档案室在对子公司管理中的主要职责： 1.子公司的股东会决议（或股东决定）、董事会决议等相关决议文件、公司章程、营业执照、印章、年检报告书、环境信息报告、政府部门有关批文、专利商标证书、各类重大合同等重要资料的报备存档。参股公司参照执行； 2.负责完成公司交办的其它有关子公司各类资料的存档保管工作。 第三章 子公司的管理控制系统 第一节 战略管理 第十九条 战略管理的总体原则是：子公司战略最终审批权集中于公司，子公司只有战略制定建议权和战略执行权；参股公司参照执行。 第二十条 公司企业管理部负责子公司发展战略的实施监督、战略实施效果 评估，子公司负责战略实施，参股公司参照执行。 第二十一条 子公司应在公司章程中明确经营范围内的投资权限，并报公司董事会批准后执行。 第二十二条 子公司经营范围外的资产性和资本性对外投资，需报公司进行审批立项；项目经公司批准后，由相关部门协助子公司负责具体实施。第二节 生产