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1、第一章总则第一条宗旨本公司，即北京博拓投资开发公司 ( 以下简称为“ 公司” )，是由中国华能集团公司等九家国公司作为股东联合投资注册成立的一家现代企业，主要从事以 BOT 方式建设基础设施的策划、咨询服务、组织运筹、投融资与项目实施和项目管理，并致力于一般性项目的投融资、开发、经营和管理。公司管理机构遵照股东签订的联营合同所确定的经营方针，按照我国公司法和有限责任公司的国际惯例，并根据市场的实际需要实行管理。为使公司经营管理工作做到系统化、制度化、规化，特制订本规章制度。公司管理机构应在本规章制度的基础上，创造必要的物质条件和适用的具体办法，激励全体职工的奋斗精神，提高个人工作效率，促进健全
2、的人事管理，创造经济效益，从而通过开发公司业务，实现公司发展战略目标，并达到保障投资者与职工共同利益之目的。第二条依据本规章制度以公司法与有关法律、政策、法规为基础，根据公司章程等有关法律文件，参照国际工商管理惯例和国国有企业、三资企业管理办法，并结合本公司实际条件制订。第三条制订、实施、完善公司管理机构为本管理规章制度的制订者和实施者。本公司是为适应市场经济与我国基础设施发展的需要而组建的公司，并逐渐发展成为一个跨行业、跨国度的实业型现代化集团公司。各项管理制度的制订，均应考虑到本公司的特点和实际状况。管理制度应为公司经营工作服务，适应经营工作的需要，同时又反过来促进经营工作的顺利开展。管理
3、机构应在经营管理的实践中，不断探索、修改、补充、完善各项管理制度，努力创造出我国 BOT 行业第一家专业公司与其它公司既有共性又有特性的科学管理模式，以便卓有成效地执行公司联营章程中所确定的经营方针。第四条适用围本管理规章制度适用于公司所有职工，包括公司派往分公司、子公司去从事经营管理工作的人员。公司如有兼职人员，可在本文件的基础上对兼职人员另行制订管理办法。公司应根据本文件所阐明的原则精神，给职工提供一切必要的工作条件和各种待遇。职工应遵守本文件所阐述的责任、权利和义务，尽心尽力地工作。所有职工均应认真阅读公司管理规章制度、附件以与对其所作的修订。管理人员应保证职工随时都能方便地查阅本文件。
4、第五条部门工作制度部门负责人应在本文件的基础上，制订相应的部门工作制度和补充管理办法，并报总裁批准后实施。重要的部门工作制度和跨部门的补充管理办法，可以附件形式列入本文件，作为实施公司管理规章制度的具体办法措施。第六条单项制度、规定公司某项具体工作或事务，如文秘、文档、计算机、车辆管理、职工培训计划等，应由有关部门根据公司状况和工作性质作出具体规定，经公司总裁审批后实施。第二章公司组织结构第一条结构设置公司实行董事会领导下的总裁负责制。部门实行总裁领导下的部门总经理负责制。为了提高工作效率、强化岗位职能，除了公司一级设置副总裁岗位之外，各业务部门、管理部门原则上均不设置副职岗位。根据目前经营情
5、况，公司暂设七个部门，即发展部、项目部、金融部、国际合作部、综合部、财务部、办公室。随着公司经营规模的扩大，可根据实际需要由总裁增减调整机构。部门可根据需要，在报请总裁批准后，设置必要的分支机构。一切机构的建立均应以合理、精简、高效为原则。第二条部门职责围各部门均须在公司总裁 ( 含分工主管副总裁，下文同 ) 的统一领导和指挥下积极主动、独立负责、紧密配合、统一协调、高效率地工作、一、发展部发展部是对公司发展进行策划的经营部门，应由懂得经济学、市场学、投资学、管理学并有一定实践经验的人员组成，主要担负公司计划、发展、运筹、开发项目的预可研等重要工作。其主要职责围如下：、探索、规划、修改、补充、
6、完善公司长期发展战略。、制订公司短期发展计划和年度经营计划。、从事 BOT 和非 BOT 项目宏观市场调研，为公司决策提供可靠依据和选择方案，策划 BOT 项目与一般性投资与经营项目。、从事政府和有关机构、企业的公关工作，为所策划项目选择具体政府部门和合作伙伴。、在项目部、金融部的配合下制订项目的预可研或初步可行性研究报告。、在完成前期策划与准备工作后向项目部移交具体投资或经营项目，以供项目实施。、与综合部等业务部门一起，负责考察、指导具体项目的实施情况。、与金融部、综合部等部门一起，对公司整体经济效益进行评估并提出改进方案。二、项目部项目部是实施具体经营项目的业务部门，应由懂得相关技术专业、
7、经济学、投资学并有丰富实践经验的专业人员组成，主要担负公司 BOT 与非 BOT 项目具体论证、实施等重要工作。其主要职责围如下：、负责公司 BOT 项目的前期包装和组织工作，包括提供项目所需分析材料、参与投资商资格审议、制作项目可行性研究报告、招标文件、起草投资协议和特许权合同等法律文件、参与投资商谈判与组建投资联合体等。、在具体的 BOT 项目中，根据实际需要，参与项目公司的施工、运营、维护等工作。、在总裁的具体指导下，对有关政府部门、合作伙伴进行项目公共关系工作，寻求、确定项目承建单位等合作伙伴。、协助发展部建立 BOT 项目库以与与项目有关资料的收集整理工作。、负责公司 BOT 技术的
8、对外有偿咨询服务工作。、承担公司部、分公司、子公司 BOT 专业技术的经验交流和培训工作。、一般性投资项目即非 BOT 投资项目的实施工作。、承担公司与计算机有关的办公自动化培训工作。三、金融部金融部是对公司业务的开拓与发展提供融资保障的业务部门，应由掌握金融、投资、财务和经济学理论并有一定实践经验的专业人员组成，主要担负公司经营项目的论证、预算、融资、评估、核算等重要任务。其主要职责围如下：、负责对公司发展进行金融战略规划。、参与 BOT 与非 BOT 项目的具体策划、可行性研究、效益分析与项目论证，制订项目融资与投入产出方案的决策活动。、对政府部门、国外银行或非银行金融机构、投资公司等相关
9、部门进行公共关系活动，为公司从策划和负责组织实施的 BOT 项目与其它项目筹措资金。、与财务部一起对经公司批准的具体项目工程制订资金安排计划，并对实施项目和再建工程进行资金管理和成本监控。、对正在进行的经营项目进行资金管理和效益评估，解决新出现的问题。、协助财务部按照协议、合同对分公司、子公司进行资金管理，掌握、控制公司资金的合理利用和流动。、对国外金融市场和投资形势进行调研，为公司决策提供参考依据。四、国际合作部国际合作部是公司进行国际交流与合作的重要支持性部门，应由懂得国际经济、政治、文化和公关技巧并熟练地掌握最通用的外国语言的专业人员所组成，主要担负如下重要任务：、向国外政府部门、金融机
10、构、投资公司等宣传本公司的经营宗旨和经营方式，树立良好的公司形象，联络现有伙伴，寻求新的伙伴，为招商引资搭桥铺路。、落实对外联络、接待外宾、协调各业务部门与外方的关系。、与外宾联系、安排公司与投资商之间的各种谈判事宜，负责涉外谈判的日常翻译工作。、组织出国访问事宜，包括办理护照、签证等。、协调组办有关国际会议等活动。、配合各业务部门编制对外协议、合同等重要文本，与有关部门一起敲定重要对外文件、为公司领导签署涉外文件准备最后文本。、负责公司 BOT 资料与其它重要资料的翻译、文字审核。五、综合部综合部是公司经营部门之间、经营部门与管理部门之间、公司总部与分支机构之间的协调部门，应由懂得经营学、管
11、理学、经济学、法学等理论并有一定实践经验的专业人员所组成，主要担负如下重要任务：、按照公司发展目标研究设置公司机构，制订、完善公司各项管理制度和运作程序。、综合协调经营部门之间、经营部门与管理部门之间、公司总部与分支机构之间的分工合作，收集、编发工作通报、工作简报。、负责公司的信息、文件、资料管理，编写公司日志，保持公司部、公司与分支机构之间的交流渠道畅通。、向公司决策层和各有关部门提供法律咨询服务，对外处理公司法律事务，并配合有关部门从事各种法律文件、重要经营文件的编制、审查、敲定工作。、对在建工程、分公司、子公司等的经营管理工作进行综合性督查和指导。、与财务部等部门一起向董事会或股东会编写
12、公司工作报告、年度报告等重要工作文件。、负责制订、落实公司培训计划。、与国际合作部、总裁办公室协调，负责公司的对外宣传工作和媒介广告工作。六、财务部财务部是公司对财产、资金进行监控管理的部门，应由掌握财务基本理论和实用技能与财务、税收等法规制度并具有一定实践经验的专业人员组成，担负如下重要任务：、根据会计法和其它有关财金、税收法规与公司部财务管理暂行办法，办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督。、根据公司经营计划以与上年度实际收入和支出情况，编制公司年度财务收支计划、项目财务收支计划。、编制公司年度财务报告，向有关单位发送有关会计报表。、根据有关合同、协议，对分公司、控股子公司、参股公司与公
13、司自营项目进行财务监督、结算和审计工作。、建立健全会计基础工作，制订公司财务管理制度。、配合公司其它部门，编制、起草与财务、税务有关的文件并参加相关工作。、开展与银行、税务、会计师事务所与其它有关部门的公关工作。、根据具体需要和安排，对具体项目实行财务项目管理。七、总裁办公室总经理办公室是公司日常行政事务的管理部门，应由具有良好高等教育背景并有行政管理、人事管理、后勤工作、文秘工作实践经验的人员组成，主要担负如下重要任务：、在总裁领导下处理公司日常行政事务，保证公司领导层与各部门、公司部门之间、公司与外部的信息交流渠道畅通无阻。、组织与协调各种会议、活动，催办落实工作，安排公务接待。、负责公司
14、安全、保密、文件打印、后勤、卫生、交通、票务、物品管理等项工作。、负责公司人事管理工作，制订公司用工制度、薪资方案、福利待遇、考勤办法、奖惩措施等。、协调各部门的管理工作，协助总经理解决部门之间的意见分歧和矛盾，监督实施公司各项规章制度。、负责公司领导层的文秘工作。、负责公司与政府管理部门、行业指导部门与公司注册所在地的开发区有关部门之间的关系。第三条分工与合作本文件只是从原则上规各部门的主要业务围，各部门都应明确自己的职责，在所分配的业务围积极主动地工作。同时，各部门还应熟知整个公司的结构框架以与自己部门在公司中的地位和作用，明了相关部门的职责围，树立全局观念，遵循工作程序，与相关部门积极配
15、合、主动热情、协调一致地工作，最大限度地发挥各自的作用，促使公司整体得以正常、高效率地运作。第四条部门关系公司各部门之间仅有并列协作关系，除了经总裁特别授权外不存在隶属关系。部门之间的关系均由总裁或经其授权者协调解决。第五条岗位设置公司各级管理机构均需根据经营管理的具体需要，按照因事设职的原则确定具体工作岗位，并用文字形式确定工作岗位职责围。工作岗位职责围由岗位直接领导人员拟定，由总裁审定。第六条调动与任免总裁可根据经营管理工作的需要，对职工在公司不同部门之间进行调动，并在任何岗位上对其任免。部门经理可在本部门之调动职工工作岗位。第七条分公司、子公司公司因业务发展需要建立的控股分公司、子公司，均应在公司总裁的统一领导下，按照子公司章程与子公司董事会的决议从事经营管理。第八条公司组织结构图董事会 副 总 裁 总 裁 办总 公 室裁 财 务 部 综 合 部合 国作部 际
