计划管理办法

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1、计划管理办法第一章总则第一条目的保证公司各项生产（工作）计划的顺利实施，实现公司的年度经营目标。第二条适用范围公司各单位、各部门（以下简称各单位）和全体员工年度、月度工作计划的管理。第三条职责1、总经理：负责审批公司的项目总体、年度、月度工作计划；对公司全年计划完成情况 全面负责。2、主管副总经理：负责审核项目总体计划、各业务口年度、月度工作计划及完成情况； 对本业务口全年计划完成情况负责。3、单位负责人：负责本单位年度、月度生产（工作）计划的编制、执行和控制；对本单 位全年计划完成情况负责。4、计划经营部：负责公司所有单位年度、月度生产（工作）计划的编制、颁发、督查、 协调工作；负责项目总体

2、计划的编制、调整、颁发、督查和控制。第二章月度工作计划1、月度工作计划以项目总体计划、年度工作目标、年度工作计划为导向，年度工作计划 分解进入月度工作计划。编制时还应考虑公司领导关于工作计划的指示和公司领导办公会议 纪要、月度计划会及调度会纪要所要求的工作。2、各单位在制定计划前应充分内外沟通和协调。3、具体工作事项的目标、计划完成时间和责任人应有明确的描述。4、各工作事项必须加注权重，工作尽可能量化，以便检查、落实。权重按计划工作事项 的重要程度或紧迫性进行标注，关键工作和重要工作标注4分；非关键或非重要工作可根据 其重要程度相应标注2分、1分。第五条 月度计划的编制、审批、颁发及上报1、公

3、司各单位负责人于每月下旬编制本单位的下月工作计划，填写在月计划进度/实 际进度表（附件1）中，签字后于每月23日报主管副总经理审核；主管副总经理对下月的月计划进度/实际进度表进行审核修改，签名后于每月25日将文件传送到计划经营部。2、计划经营部将各单位报送的月度计划汇总，将月度计划与年度计划及其他编制依据比 较，发现有遗漏或重大偏差时，通知相关部门当天调整或做出说明，然后报总经理审批签发。 计划经营部于每月30日前后召开月度计划会，随即向各单位正式颁发下月度工作计划，并报 各主管领导。第六条 月度计划的执行与控制1、对公司领导布置的最新工作任务，各单位负责人当天要将该任务落实到具体责任人， 根

4、据重要程度添加到月度工作计划表中，并在下一次调度会中汇报该工作的完成情况。公司 领导在调度会中安排的工作，生产技术部要在调度会纪要中给予记录，计划经营部据此增补 到本月的工作计划中，并及时发至相应部门，作为月度工作检查和考核的依据。2、各主管领导应协调本业务口内的工作。当各业务口之间的工作需要协调时，相关部门 的负责人应主动互相协调；部门之间难以协调的，报请相关业务口主管领导进行协调；各业 务口领导之间难以协调的，报请总经理进行协调。3、为保证月度工作计划的落实，计划经营部每周要对照月度计划检查上周工作完成情况， 对进度延缓的要及时提醒和督促。各业务口公司主管领导还应根据工作需要和下属单位的要

5、 求召开业务工作会议，以便及时解决出现的问题。第七条 月度计划执行情况的检查1、各单位负责人在每月最后一个工作日检查本部门本月计划的完成情况，填写本月月 计划进度/实际进度表，交主管领导审核。2、各主管领导审核本业务口各单位本月的月计划进度/实际进度表，签名后于每月 1日传递到计划经营部。3、计划经营部根据各单位月计划进度/实际进度表、月度计划会、协调会纪要、增 补计划等，对其执行工作指令、计划完成情况进行汇总并汇报给月度考评会、公司领导。第三章年度工作计划第八条 年度工作计划的主要内容1、公司下年度整体工作计划、经营目标，主要工作思路及措施；2、各单位上年度工作中存在的主要问题或有待改进的部

6、分；3、各单位下年度的主要工作任务和目标；4、各单位完成下年度工作任务目标的整体思路和主要措施；5、各单位年度工作计划/完成情况表（附件2）。第九条年度工作计划编制依据1、各工程项目质量计划、总体计划；2、汉江集团公司及电力开发公司（公司董事会）关于公司年度工作计划的指示；3、公司领导办公会议纪要。第十条 年度工作计划编制、上报、审批及颁发1、每年11月10日前，由计划经营部负责人牵头成立下一年度公司工作计划编制小组， 小组成员包括公司领导、各单位负责人。小组成员分工起草下年度公司整体经营目标与工 作计划（草案）。2、每年12月5日前，各单位应完成并向计划经营部提交下一年度相关计划：计划经营部

7、：公司电力生产和销售计划;生产技术部：公司设备和备品备件购置计划、更新技术改造计划、大修理计划、基本 建设计划；人力资源部：公司人力需求和培训计划、劳动工资和劳动保护计划；办公室：会同生产技术部、后勤中心提出公司车辆使用计划；财务部：公司资金计划、各项费用计划，其中办公费、招待费用要明细到各部门；党群工作部：公司宣传及党建工作计划；水工厂：本单位资产用品购置计划、更新技术改造计划、大修理计划；水力发电厂：本单位资产用品购置计划、更新技术改造计划、大修理计划；库区管理中心：公司绿化及库区管理计划；后勤服务中心：本单位设备购置计划、大修理计划。3、为了保证上述计划的按时完成，各单位应于每年12月1

8、日前向相关部门提交本单位 下一年度资产用品购置计划、更新技术改造计划、大修理计划、人力资源需求和培训计划、 管理费用计划等。4、计划经营部将以上的下一年度各种计划整理，于12月15日前汇总完成下一年度公 司整体经营目标与工作计划（公司整体经营目标部分，草案）。并组织讨论和会签，最终 经总经理审核后，报董事会审批签发。5、计划经营部在董事会（总经理）签发公司整体经营目标与工作计划（公司整体经 营目标部分）的第一个工作日，将其发给各单位。各单位根据上述公司整体经营目标与工 作计划（公司整体经营目标部分）在9个工作日内完成本部门下一年度工作计划的编制， 与主管领导沟通，并传递到计划经营部。6、计划经

9、营部在收到各单位报送的单位年度工作计划的3个工作日内，安排打印、编制、 校对、签名后，提交主管副总经理审核、总经理审批签发。第十一条年度工作计划编制要求1、格式要求（1）年度工作计划中的目标、措施及主要工作内容须用文字进行描述，要求简明扼要， 计划执行人能够明确执行计划内容，计划考核人能够准确考评计划完成情况。（2）年度具体工作事项填入统一的表格年度工作计划/完成情况表中。2、其他要求（1）各单位的主要工作任务和目标都应列入计划表中。（2）日常的例行工作可不列入计划表中，但改进日常例行工作的措施、方案可列入计划 表。（3）计划应有明确的完成期限和质量要求，从而可准确衡量其完成情况。（4）时间跨

10、度超过一个季度的计划项目应有阶段目标，以便进行过程控制。（5）除一般的工作事项外，计划表中应列有员工培训计划和工作改进、管理提升项目， 从而保证单位工作年年有进步。（6）计划目标应具有挑战性，只有通过相当程度的努力方能完成，从而起到激励员工的 作用。第十二条年度工作计划的执行与检查1、年度工作计划正式颁发之后，各单位负责人应组织本单位员工进行一定形式的学习、 讨论，并在日常工作中进行有力的贯彻。2、各单位在编制年度工作计划时，应合理安排本单位人力资源，在保证高质量完成的前 提下，尽量将年度计划中的完成时间提前，以便留有调整和完善的时间，也有利于克服某些 突发意外因素的影响。3、除了客观、不可抗

11、力的影响，已明确的计划都应确保按时、保质完成。4、主管领导每月至少检查一次下属单位年度工作计划的推进完成情况，并在每月的考评 会上予以评估。在审核下属单位每月的（生产）工作计划草案时，则要审查其是否能保证年度 计划的稳步推进。当发现年度工作计划有拖延时，则应要求下级立即采取有效的补救措施， 制订补救计划方案，并跟踪补救情况。5、计划经营部每月检查一次各单位年度工作计划的进展情况，发现问题应向有关单位负 责人提出，并在每月的计划会上报告。6、总经理应每季检查一次各单位年度计划的推进情况。第十三条年度工作计划的修订每年七月中旬，总经理组织召开年中公司经济工作会议，检查上半年工作完成情况，提 出下半

12、年的主要工作任务、目标和准备采取的主要措施。下半年工作计划如须修订，按以下 程序执行：1、各单位负责人根据公司下半年主要工作任务和目标，检查本单位的年度工作计划，有 重大偏差的，修订本单位的年度工作计划。单位负责人签字后，7月31日前报主管领导审核。2、主管领导签字后，传到计划经营部处汇总、打印、校对，8月5日前报总经理审批。3、总经理签字后，由计划经营部组织颁发执行。4、因公司组织机构调整，单位岗位职责发生变化，影响到年度计划的执行时，由调整后 的单位负责人修订本单位有偏差部分的年度计划，单位负责人签字后，报主管领导审核，总 经理审批，由计划经营部组织颁发执行。5、因项目总体计划发生变更，影

13、响到年度计划的执行时，责任单位和受影响单位的负责 人应修订本单位有偏差部分的年度计划，单位负责人签字后，报主管领导审核，总经理审批， 由计划经营部组织颁发执行。第十四条存档1、月计划进度/实际进度表由计划经营部保存一年后，移交办公室存档保存。2、年度工作计划/完成情况表及计划修改说明表由计划经营部保存一年后，移 交办公室档案室保存。第四章 进度目标衡量与控制第十五条进度目标的分类进度目标分为项目总进度目标、公司及各单位年度目标、公司及各单位月度计划目标。第十六条进度目标的评分基准1、项目总进度目标监测的依据是经核准的项目总体计划。2、各单位年进度目标评分的依据是各单位被核准的年度计划。3、各单

14、位月进度目标评分的依据是各单位被核准的月度计划。4、各单位报计划经营部的、经本单位负责人和主管副总经理审核过的月度实际完成情况 是进度目标评分的依据。第十七条进度目标评分的权重项目年度计划和各单位月计划中各工作事项的权重由执行部门提议，报主管副总经理审 批。第十八条进度目标的评分1、计划目标对于实际已经完成的工作事项，若按计划完成或提前完成，则得分Si=100 ；当发生延误 时，若完全由于本部门的原因，则得分Si=0。若因为其他部门的配合所造成的工作延误，则 按所承担的责任打分，其中第一责任方该项工作的得分Si=20,第二责任方该项工作的得分Si=80。若因为外界不可抗力原因造成延误，则该项工

15、作不计入月度计划。2、计划管理各单位需按时编制并提交月度工作计划及填写工作计划完成情况，若出现延误，则每延 误一次，在总进度目标得分（S）中扣除2分。第十九条进度目标的评分各单位进度目标完成情况主要由主管副总经理评价，计划经营部据此评分并汇总。第二十条进度目标得分计算1、计算时间（1）项目总进度目标的监测时间为该项目竣工验收后一周内。（2）公司及各单位年进度目标评分的完成时间为第二年1月的年度考核之前。（3）公司及各单位月度计划目标的评分时间为每月的6日前。2、各单位年进度目标和月度计划目标的得分计划经营部在规定的时间内，对年度及月度工作计划表中所列的工作事项进行逐项评分， 然后按下式进行加权平均，得出项目年进度目标和月度计划目标的得分：S=ESiWi/EWi其中S为进度目标的得分（百分制），Si为工作事项的得分（百分制），Wi为工作事项 i的权重。由计划经营部计算填入月计划进度/实际进度表和年度工作计划/完成情况表。