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1、2022反洗钱宣扬活动工作总结三篇_反洗钱宣扬工作总结 精选2022反洗钱宣扬活动工作总结三篇.。 洗钱是一种将非法所得合法化的行为，我国严峻打击洗钱行为，故而要乐观开展反洗钱宣扬活动，向人民科普洗钱的危害。那么关于反洗钱宣扬活动工作总结应当怎么写?工作总结之家我收集整理了一些反洗钱宣扬活动工作总结的.，欢迎大家阅读，盼望对大家有所关心。 反洗钱宣扬活动工作总结(一) 20xx年，我行在人行的正确领导下，站在累积的珍贵阅历上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年
2、反洗钱工作汇报如下： 一、注意领导，完善组织领导体系。 一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 二、注意学习，提高反洗钱工作熟悉。 一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行20xx年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20xx年我行反洗钱工作、支配布署我行2022年
3、反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参与了会议。 二是夯实理论基矗我行统一征订了金融机构反洗钱有用手册、金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型平安解析、中国洗钱犯罪案例剖析、反洗钱调查有用手册等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。 三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行常常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱学问，力图使每位员工都能够深刻地领悟反洗钱的精神和意义 三、注意执行，完善反洗钱内掌握度建设 一是制度先行，出台了xx银行反洗
4、钱客户风险等级划分实施细则(试行)、xx反洗钱工作考核方法(试行)、关于规范核验客户身份证件的通知、转发关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知的通知。 二是执行至上。如仔细落实人行xx号文件，重新印制了。个人开户申请书与个人客户基本信息修改申请书，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;仔细做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显削减;仔细做好反洗钱
5、非现场监管报表的报送工作等。 三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;20xx年5月12日到20xx年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行状况等进行了一次反洗钱工作专项审计 四、注意宣扬，增加民众的反洗钱意识 一是定点宣扬。20xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣扬，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣扬活动，刊登在了20xx年8月13日xx日报周末版上，对提高.的反洗钱熟悉起到了肯定的作用。 二是全面宣扬。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣扬图片，摆放宣扬资料等形式，全面开展反洗钱法宣扬。据统计，宣扬活动共发放
6、反洗钱法学问宣扬资料7500多份，各网点门前悬挂反洗钱法宣扬横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣扬声势，在肯定程度上增加了市民对反洗钱熟悉。 三是联合学校开展反洗钱宣扬。我行针对学校生流淌性强、分布广，接受学问快的特点，与学校共同组织同学开展有关反洗钱的课外活动。并深化xx学校开展广播讲座，动员同学将在校学会的反洗钱学问传授给家庭成员。 反洗钱宣扬活动工作总结(二) 为进一步提高全.对反洗钱工作的熟悉，营造良好的反洗钱.氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，维护经济和.稳定，根据上级行及人民银行关于开展反洗钱宣扬活动的通知要求，20xx年10月份，我行仔细开展反洗钱宣扬系列
7、活动，推动了反洗钱工作的有效开展。现将宣扬活动状况总结如下： 一、细心组织，推动宣扬活动的开展。我行成立了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣扬活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣扬活动领导小组。领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作，确保宣扬活动正常有序开展。 二、加强培训，提高反洗钱工作水平。一是乐观参与人行组织的反洗钱培训。20xx年10月1012日，xx人民银行在xx市举办反洗钱业务培训班，主讲人为人民银行xx中心支行xx科长，主题为：“反洗钱监管转型下的可疑交易分析与识别”，主要内容有：一是人民银行反洗钱监管由“合规监管”向“风险监管”转变;二是
8、结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点;三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共16人参与了培训。二是要求各支行、网点实行多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关学问，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务人员识别、报告可疑交易的力量和员工综合业务素养，提升全行员工参加遏制、打击洗钱犯罪的乐观性，有效推动全行打击反洗钱犯罪活动的顺当开展。 三、加强宣扬，增加.反洗钱意识。根据人民银行、上级行的统一
9、部署，乐观做好反洗钱宣扬工作。一是各网点利用电子宣扬栏播放反洗钱、禁毒宣扬标语各1条，共78条。二是柜台摆放xx人民银行印制的贯彻法制法，预防洗钱犯罪等宣扬折页2160份(其中城区行920份)。三是乐观开展上街宣扬。xx行反洗钱办公室负责人及兼管员，参与了人民银行xx市中心支行组织的以“贯穿执行反洗钱法规，预防监控洗钱犯罪活动”为主题的上街集中宣扬活动。该宣扬活动在xx市xx广场进行，我行参加了分发反洗钱宣扬资料和询问活动;xx支行等15个非城区支行参加了当地人行组织的上街宣扬活动。 此次宣扬，通过跑马灯滚动播放或悬挂反洗钱宣扬条幅、宣扬标语、电子屏滚动播放反洗钱和防范恐怖融资的学问、放置宣扬
10、牌、设立反洗钱询问台、向.公开举报电话和邮箱、上街宣扬活动等多种宣扬方式，将反洗钱信息深化、有效地传达给.公众，让.公众进一步了解反洗钱工作的重要性，提高.公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造了良好的反洗钱.氛围，使广阔群众对金融机构反洗钱工作有了正确的理解，得到了广阔客户的理解和支持。 反洗钱宣扬活动工作总结(三) 依据区分公司反洗钱工作宣扬活动方案的要求，我司高度重视，细心组织，结合实际制定工作方案，明确工作任务和宣扬主题内容，细化工作实施步骤，强化工作要求，加强追踪检查，扎实推动反洗钱宣扬月活动顺当开展。现将我司反洗钱宣扬活动开展状况报告如下： 一、加强组织领导，制定工作方案，快速
11、启动 为确保反洗钱宣扬月活动顺当开展，我司加强了反洗钱宣扬活动的组织领导，制定反洗钱宣扬活动方案，成立了以党委书记为组长的反洗钱宣扬活动领导小组，成员包括反洗钱各职能部门负责人，下设工作小组，明确各部门工作联系人，突出宣扬主题为“打击洗钱犯罪，提升洗钱风险防范意识”。加强部门间沟通，强化宣扬任务的落实，加强对各基层单位的追踪指导，制定学习课件下发给各业务单位和部门宣扬使用。同时，各支公司的反洗钱联系人也根据分公司反洗钱宣扬活动方案要求详细落实各阶段宣扬活动的组织策划及宣扬实施工作。 二、反洗钱宣扬活动开展状况 (一)参与反洗钱户外宣扬活动 我司乐观参与反洗钱广场宣扬活动。分公司派出4人参与了当
12、地市政府组织的.科学普及宣扬活动，到新百广场开展反洗钱现场询问1次，向.公众发放了100份反洗钱宣扬折页，并现场解答反洗钱学问，提高群众洗钱风险防范意识。 (二)开展柜面反洗钱宣扬 1.分公司和支公司客服中心利用客服柜面和大病保险服务窗口乐观向客户发放反洗钱宣扬折页350份，并向临柜办理业务的客户宣扬防范洗钱风险学问。 2.分公司利用LED屏幕播放反洗钱宣扬主题“打击洗钱犯罪，提升洗钱风险防范意识”，支公司悬挂反洗钱宣扬条幅4条，并在客服大厅摆放一个月的反洗钱宣扬展架6个，在办公场所、营销职场、柜面大厅张贴反洗钱宣扬海报49份，确保每个营销服务部都张贴有反洗钱宣扬海报。 3.向全体员工和销售人
13、员发放反洗钱宣扬折页1500份，确保每人都有一份宣扬折页作为宣扬工具，提高对反洗钱工作的熟悉，自觉做好客户身份识别工作。 (三)组织营销服务部进行展台宣扬 各支公司组织所辖18个营销服务部支配销售人员在营业场所门口摆放反洗钱宣扬展台，开展1次展台宣扬，向客户发放宣扬折页，接受客户询问。 (四)组织保险从业人员训练 为了提高保险从业人员反洗钱工作的乐观性和主动性，我们结合实际加强了对反洗钱规章制定的学习，深刻领悟反洗钱工作的重要性，增加洗钱风险防范意识。一是组织全体员工学习反洗钱学问。6月3日，我们利用机关晨会时间向全体机关员工宣导反洗钱活动方案，开展了反洗钱学问的集中培训，向员工介绍了业务处理
14、环节客户身份识别要求，把握客户身份资料和交易记录保存管理规定以及大额交易和可疑交易报告应留意的事项，如何远离洗钱活动。各支公司和业务部门也相继组织员工和销售人员层面的反洗钱学问培训，进一步提高保险从业人员防范洗钱风险的意识，自觉协作做好公司反洗钱工作。目前，共有员工120人，销售人员1573人参与了学习培训。二是分公司组织全体员工参与电子E学的反洗钱学问课程的在线学习与考试，共有员工120人参与了学习与考试。 更多 精选工作总结.阅读 2021反洗钱宣扬活动总结. 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯净.风气，保持.安定，提高信誉，促进业务的快速健康进展的保
15、证。以下我为大家整理了20xx反洗钱宣扬活动总结.,欢迎阅读! 20xx反洗钱宣扬活动总结.一 依据中国人民银行制定的中国人民银行反洗钱调查实施细则、中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法、金融机构反洗钱规定、人民币大额及可疑支付交易报告管理方法及广东省20xx反洗钱工作规定(粤XX20xx106号)的要求，我市XX在过去的一年里通过实行一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将20xx年反洗钱如下： 一、细心构建完善领导组织体系 我市XX为了做好反洗钱工作，成立了以XX行长XX为组长，XX各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区XX的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门详细负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。依据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际状况，我行制定了反洗钱内掌握度，为更好地完成反洗钱工作供应了依据。 二、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉 为增加对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注意中层干部、支局长、所长的反洗钱学问学习，提高管理人
