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1、公司章程（参考模板）有限公司章程第一章总 则第一条 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关 法律、法规的规定，由股东共同出资，设立南京银庆健康管理有限公司（以 下简称公司）特制定本章程。本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有约束力。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法 规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：有限公司第四条住所：第三章公司经营范围第五条 公司经营范围：。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以登记机关核定为准）第四章 公司注册资本及股东名册第六条 公司注册资本：500万元人民币。第七条公司的股东
2、名册见附表。第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会 议，直接作
3、出决定，并由全体股东在决定文件上签名（盖章）。第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条 股东会会议由股东按认缴出资比例行使表决权。第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东会会议通知约定以邮寄方式送达。股东应当向公司执行董事报备约 定送达地址。股东会会议通知以执行董事向股东约定送达地址发出通知邮件 为送达标志。股东的约定送达地址发生变化的应当及时向执行董事报备变更, 否则，公司将仍以原地址为送达地址。定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事、 监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十二条 股
4、东会会议由执行董事召集，执行董事主持。执行董事不能 履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和 主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决 议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分 之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出除前款规定的其它事项的决议，必须经代表二分之一以 上表决权的股东通过任期期每法律罢免事、第十四条 公司不设经理，设执行董事，由股东会选举产生，任期三年, 届满，可连选连任。第十五条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会议报
5、告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度； 第十六条 公司不设监事会，设1名监事，由股东会选举产生，监事的 届为三年，任期届满，可连选连任。第十七条监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反 、行政法规、公
6、司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出 的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董 高级管理人员予以纠正； 持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;（五）向股东会会议提出提案;（六）依照公司法第一百五一条的规定，对执行董事、高级管理人 员提起诉讼；监事发现公司经营情况发生异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计 师事务所等协助其工作，费用由公司承担。第六章公司的法定代表人第十八条 执行董事为公司的法定代表人，并依法登记。法定代表人除行使本章程规定的职权以外，还应当行使以下职权：（一）保管公司的营业执照，保管和使用公司的公章；（二）代表公司签署有关法律文件
7、。第十九条 公司法定代表人出现下列情形的，公司应当解除其职务，重 新产生符合任职资格的法定代表人：（一）法定代表人有法律、行政法规或者国务院决定规定不得担任法定 代表人的情形的；（二）法定代表人丧失执行董事或经理资格的；（三）因被羁押等原因丧失人身自由，无法履行法定代表人职责的；（四）其他导致法定代表人无法履行职责的情形。第七章股东会会议认为需要规定的其他事项第二十条 股东违反出资义务所承担的责任。股东不按照规定缴纳出资 的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违 约责任。公司成立后，股东作为出资的实物、知识产权、土地使用权及其他非货 币财产的实际价额显著低于公司章程规
8、定数额的，应当由交付该出资的股东 补交其差额。原出资中的实物、知识产权、土地使用权及其他非货币财产应 当重新评估作价。第二十一条 公司的营业期限长期，自公司营业执照签发之日起计算。第二十二条 股东之间可以相互转让其部分或全部股权。第二十三条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同 意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到 书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同 意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个 以上股东主张行使优先购买权的，协商确定
9、各自的购买比例；协商不成的， 按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。第二十四条 自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。第二十五条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保， 由股东会决议。 公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，该股东或者实际控制人支 配的股东，不得参加表决，该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过 半数通过。第二十六条 股东按认缴出资比例进行利润分配。第二十七条公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。公司应当在审计后十五日内将财务会计报告送交各 股东。公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由股东会决定。第八章附 则第二十八条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十九条 本章程一式4份，并报公司登记机关一份。附表:有限公司股东名册股东姓名 或名称证件号码认缴出资 额（万元）分期缴付出资时间出资数额出资方式1802030-06-01180货币1352030-06-01135货币有限公司股东签字页
