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1、会议管理制度细则公司会议的规范化、制度化是公司建立正常工作秩序；强化管理要求的主要途径。 为了提高工作的实效,重视时间效应的管理,使经营活动过程中各种会议,通过合理的 组织能够高效率、高质量地保障每次会议均能产生预期的、较好的作用,特制定本细则二、会议类别1、年度经营总结会(1) 出席人员：总经理、总经理助理、副总经理、各部门负责人。(2) 周期:每年一次，1 月上旬召开。(3) 会议内容:各部门负责人各自总结本部门年度工作情况，按照公司总体战略和要求提出下一年度的工作计划与行动方案。(4) 主持人:总经理/总经理助理。2、半年度人事考核评审会(1) 出席人员:总经理、总经理助理、副总经理、各
2、部门负责人。(2) 周期：每半年一次,1月10 20日之间召开年度评审会议，7月10日-20 日之间召开半年度评审会议。(3) 会议内容：各部门负责人各自总结本部门半年度人事考核的情况,完成各部门 所有人员人事考核工作，评定半年度/年度奖金。(4) 主持人:总经理/总经理助理。3、月度经营总结会(1) 出席人员:总经理、总经理助理、副总经理、各部门负责人。(2) 周期：每月一次，8 号之前召开。(3) 会议内容：各部门负责人各自总结本部门月度工作情况，按照公司总体战略和要求提出下月的工作计划与行动方案。(4) 主持人：总经理/总经理助理。4、市场销售月度例会(1) 出席人员:总经理/总经理助理
3、、销售部经理级以上,资材部、技术部、制造 部、品质部经理级以上管理人员。(2) 周期:每月一次，每月25日至30日之间召开。(3) 会议内容:销售部总结本月销售接单和交付情况,提出下月的销售接单计划和 交付计划，其它各部门做好生产和交付准备。(4) 主持人:销售部负责人。5、生产计划月度例会(1) 出席人员：总经理/总经理助理、资材部经理级以上，技术部、制造部、品质 部经理级以上管理人员。(2) 周期:每月一次，每月1日至5日之间召开。(3) 会议内容:根据销售部提供的本月销售计划，制定本月生产计划，从物料采 购、设备能力、技术能力、人员配置等方面做好准备以达成生产出货计划。(4) 主持人:资
4、材部负责人。6、品质月度例会(1) 出席人员：总经理/总经理助理、品质部经理级以上，销售部、技术部、 制造部、资材部经理级以上管理人员。(2) 周期:每月一次，每月 1日至5日之间召开。(3) 会议内容：总结上月品质目标达成情况，针对重点问题提出纠正措施和预 防措施，确定本月品质目标及工作计划。(4) 主持人:品质部负责人。7、成本控制月度例会(1) 出席人员：总经理总经理助理、财务部经理级以上，技术部、制造部、资 材部、品质部经理级以上管理人员。(2) 周期：每月一次，每月 10日至15日之间召开。(3) 会议内容：总结上月成本控制情况，布置当月成本控制计划，确定相应保障 措施。4)主持人：
5、财务部负责人。8、部门会议(月会、周会、晨会)(1) 出席人员：部门负责人及相关人员。(2) 周期：定期或不定期。(3) 会议内容:总结上一期的工作情况,制定下一期的工作计划和实施方案。(4) 主持人：部门负责人。9、工作汇报会(1) 出席人员：上下级或有关责任人。(2) 周期：定期或不定期。(3) 会议内容：下级向上级汇报指定内容。(4) 主持人：上级主管。10、专题会议(1) 出席人员：有关人员。(2) 周期：定期或不定期。(3) 会议内容：某一问题讨论和商定。(4) 主持人：上级主管。11、全体员工大会(1) 出席人员：全体员工。(2) 周期：不定期。(3) 会议内容：针对公司重大问题,
6、涉及公司价值观、战略等事项。(4) 主持人：总经理/总经理助理。三、会议安排原则：1、凡已列入计划的公司各级会议,如需改期或遇特殊情况,应提前通知应参加会 议的人员。2、坚持小会服从大会,局部服从整体的原则，科学统筹规划好各项会议。四、职责1、会议召集人职责 错误!、确定会议主题；0dC（O, 2）、确定会议主持人、参加人员；2、会议主持人职责错误!、确定会议通知人、记录人；错误!、确定会议议程；oac（0,3）、准时召开会议，控制会议节奏与时间，把握会议重点不偏离主 题；错误!、确保会议不受干扰,主动处理解决干扰会议行为，例如：窃窃私语、故意 刁难、恶意攻击、逃避责任等；错误!、平衡发言,发
7、挥群体力量,确保与会人员充分发表意见； 错误!、善用群体专长,增加每位与会人员对会议结论的支持； 错误!、会议召开时间及议程变更的事前协调；错误!、会议纪律的监督、违规行为的处理； 错误!、会议纪要的签核；3、会议通知人职责错误!、发出会议通知（注:公司固定召开的例会，除临时变更外，不另行通知）； 错误!、要求采用书面形式通知的,会议通知人必须采用书面形式通知,被通知人或 其授权代理人应在通知单上签字确认；错误!、异常状况发生后10分钟内知会会议主持人；错误!、会议因故取消或延迟，须至少提前1 0分钟通知相关人员。4、会议记录人职责 错误!、提前十分钟做好会场准备，会议结束后及时整理会场；0,
8、2、组织签到（列席人员不需签到），发放并收回会议签到表，会议记录人 在会议正式开始前向会议主持人报告会议缺席情况；错误!、现场记录会议内容； 错误!、会议结束时会议内容，并做好违规处罚记录。5、参会人员职责 错误!、事前准备相关会议资料和发言准备；0，2、准时参加会议，临时突发事件导致不能准时参加或缺席 ，提前通知会议筹 办人同意;O, 3、紧急会议在会后2个工作日内向下属及时传达会议精神，非紧急会议通 过部门例会或其它形式向下属传达会议精神;错误!、按会议决议规定，落实会议决议。五、会议要求1、各部门会议时间必须服从公司统一安排,各部门小会不应安排在公司例会同期 召开（与会人员不发生时间上的
9、冲突除外）,应坚持小会服从大会，局部服从整体的原 则。2、每次会议必须明确主题，会议内容要严格按照会议既定的主题进行。会议发言 应简明扼要，避免发表与会议无关的话题，会议主持者有权提示发言人，其他人员无 权打断发言人讲话。3、对于多个议题的会议,每段时间只集中充分地讨论其中一个议题。主持人可在 每一议题或每隔一段发言后做出小结,及时做出决定。4、对重大或有分歧的议题，在会议上争执不下时,主持人应及时制止且搁置该问 题，会后再议。5、参会人员准时参加会议并签到,准备好与会议有关的资料,做好会议记录,对要 求传达的会议内容要及时传达。6、会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门,并负责监
10、督落实情 况。会议中所约定工作事项要在规定时间内给予回复,不及时回复者给予相应的处罚。六、会议程序 一般而言,公司的会议组织过程包括以下几个步骤：1、确立会议议题。2、安排会议议程：有明确的会议时间，方便参会人员安排工作。3、发出会议通知:提前4小时用书面（邮件、手机通讯软件等）、电话或者口头的形式通 知参会人员。4、会务准备：会议场所布置座次布局、会议需用到设备的准备与调试、白板笔等。5、做会议记录或摄像、录音。6、整理会议纪要、决议。7、相关领导阅改、签批。8、印发有关部门、人员，并归档。七、会议记录1、会议记录遵照会议主持人指定相关人员记录，做好会议的签到。2、总经理主持的例会、临时会议
11、由专门人员负责会议的记录工作。3、必须全面记录会议的内容，要详略得当,重点突出。4、会议记录应于会议当日，最迟不迟于次日以邮件或书面形式发放到相关部门。六、会议纪律1、严格遵守会议的开始时间，提前3-5分钟进场，不得缺席、迟到、早退。参会人员 如不能按时出席,需提前向会议主持人请假，未请假者视同缺席。若无法参加会议,可 指定代理人参加（提前经由会议主持人同意），必须本人参加者不可指定代理人。2、参会人员须自觉遵守会议纪律，与会期间应将手机调至振动或无声状态，原则上不允 许接听电话。确实因公司业务需要接听的，须经会议主持人同意后，离开会场处理。3、会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动 作。若中途离开需经会议主持人同意。附:流程图会议/培训签到表会议记录公司会议组织基本流程图
