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1、篇一:企业自我评估报告（一般认证）企业自加唯鳏企业名称:填报日期:（一般认证）说明一、关于认证标准的分类 , , / B 、飞本认证标潴分为内部控制、财务状况、守法规范、贸易 , J一 rw. n.，% e安全和附加标准,共5大类18条29项.其中前4类为基础 标准，第5类为附加标准。工:亲手换证标廊摊分制厕基础标准赋分规则。赋分选项分为两种,一是“达标”、不达标”，对应分值为 0 、 *2 二是“达标”、；部分达标公不达标对应分值为0 W *-2即达标:企业实际情况符合该项标准。该项标准中有分项 4 CT Q 标准（用（13 等表示）的，也应符合每个分项标准。部分达标;企业实际情况基本符合该
2、项标准。该项标准 中有分项标准（用（1）、.等表示）帆也应基本符合每个分项标准“ V 齐 穆标:企业赛除撇环符香族骑标准项标准进行认证。（二附加标准赋分规则,设定“符合和“不适用”选项，对应分值为和苑0” 加标准分值最高为:彳、 J*警1不重复记分。V. “可三、关于认证标准的通过条件 证:L）所有赋分“小均没有不达标a （二）认证标潴总分在95分给本数）以上 认证标准总分=100+ （所有赋分项目得分总和）.四、关于认证标准的自我评估.认证标准进行自我评估,并将自我评估报告随认证申请一并五 关于规范改进情形的适用 除本认证标准第9、10、11、12、14、19、20项外，其 ：Sv, o ,
3、 o ., .0他项不达标或者部分达标的，允许企业规范改进.规范改进 企业自我评估报告 （一般认证）5： I篇二:企业标准体系自我评价报告 企业标准体系自我评价报告 企业名称:山东和力华电砌鲁有限咨司群责组长:稣 电话：评价H期: 企业自我评价报告 编号:日期：企业自我评价评分表不合格报合栽编号:日期: 篇三:企业自我评价报告 企业自蠢涮槐管编号， 日期广篇四:企业自我考核评价擢告一、公司建立内部控制制度的目的和遵循的原则 （一）公司内部控制制度制定的目的1建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构,形成 科学的决策机制、执行机制和监督机制,保述公司箜营管理目抨的实现二2、建立
4、有效的风险控制系统,强化风险管理，保证公司各项经营业务活动的正常有序运行。3、建立良好的公司内部经营球氟 蒯鸣瞬低风险，堵塞涮消除隐患,防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为,保护公司财产的安全完整。4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量口 5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行由12。（口公司建立内部控制制度遵循的原则 .I内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部企业内部控制基本规 十丫 8 f % 2 Q , * * . ,范以及公司的实制版，耳公司经营戳鼠 业初稹，属险血瓶公司所建的环 境相适应02、内部控制制度约束公司内部所有人员Q全体员工必须
5、遵照执行,任何部门 和个人都不得拥有超越内聊制的杈力二3、内部控制制度必须涵蛊公司内部各项经济邂务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策, 执行、监督，反馈等各个1040、 C *, D4内部控制制度要保证公司机构岗位及其职责权限的合理设置和分H,5、坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明,相互制约.相 互监督.内部控制制度的制定应遵循效益原则，以合理的控制成:本达到最佳的控制效果.6、公司内部控制制. S 3、 度建设的核心是风险控制，以防范和化解风险为出发点口, ， 。 、 ，力、内部控制制度应随着外部环境的变化、.公司业务职能的调整和管理要求的
6、提高，不断修订和完善.二、公司内部控制的基本情况 （一）法人治理结构作为T上市公司公司已姓根据&中华人民共和国公司法萦、中国证监会的有关法规的要求，建立起以股东大会、董事会f监事会和经理层为国*的法人治理 结构，并制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等议事规则和工作细则，分别对公司的 权力机构、决策机构，监督机构和经营管理层进行规范.公司三会”制度对公司股东大会、董事会、监事会，总经理的性质落职责和工作程序，总经理董事、监事、总经理的任职资格职权、义务以及考核奖惩等作了明确规定.明确了股东大会、董事会专监事会以及高级管理层之间权力OL e ； L b
7、 , r , r j .。飞 .a,e. f - R b 0 ，制衡关系,保证了公司最高权力、.决策、监督，管理机构的规范运作.公司芾事会下设战略委员会、提名委员会七审计委员会、薪酬与考核委员会 c r这四个专门委员会,对董事会负责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略以及 影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议:提名委员会主要负责对公司董事及 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议：审讦委员会主要负责 t .7p 8a 干 /atf r oI: j 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作:薪酬与考核委员会主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查
8、公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案令二经营层组织结构为有效地计划、协调和控制生产经营活动，,公司已根据实际情况，合理设置 a 0 * t ,* . * a o.了经营层组织机构，现设有安全监督办公室.生管部、采购部,制造部警质量曾理部、走养事务办公室电财务部 技术研发中心、人力资源管理部、国内销售 Ri C.U.DP o度节公司募集资金管理和使用办法等相关制度.,，),厂0aUeaw9 ,2.质量管理制度公司制定了完善的全面质量控制制度建立了专业的检测环境,引进了先进的检测设备，保证了原材料的采购质量.同时，公司是国内为数不多的配备了压缩冷凝机组脚舒台 的制冰系统供应商之一，公司对质量管
9、理给予高度的重视并严格执行，提高了公司竞 争力和防范风险能力肾3宿销售与收款管理制度 七 .0L C D 1 0公司制定了完善的销售与收款管理制度,主要有销售业务总则、产品 。 - - Y J 。 . ? * , 0. 1I . ， , 9 报价管理办法、客户信用管理制度H产品定价管理办法F销售合同审批制度、销售合同管理规定八销售收款管理办法、,国际代理商管理办法等6其中，根据公司非标产品较多的情况，产品报价管理办法飞 一里fL.p P。 r r qa. 0产品定价管理办法分别对非标报价流程和新产品定价流程做了专门规定立4、采购供应制度公司采取“余量备料高价以产定购”的模式进行原材料采购,并以
10、预定采购模式进行原材料和辅助设备的采购,具有较为明显的原材料成优势和辅助设备 成本优势d主要制度有：采购业务总则、物资采购管理办法、非标采购管理办法与操作规程、采购合同签订管理办法款项支付管理办法，采购管理办法与操作规程,5、定额管理制度公司建立了较为完善的定额管理制度,主要有原材料及半成品日常管理办法、废损存货管理办法、声成品日常管理与运输组织管理办法， 0 : 。 ，八 R,0 *V存货盘点管理办法、仓鞭日暂题办法等a,嵬额翻删度爵制能与实施对公司提升经营管理水平、提高企业效益号强化管理责任发挥了重要作用。6、,财务会计管理制度公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则及有关财务会计补充
11、规定,并建用了公司具体的财务管理制度，并明确制定了会计凭证、会订账簿和会计报告.0 a a . O P： % b 、%3.*D雌处理程昭公司且it已制鼾脚摘财务会弁制曲揄资金外劫鲁理办法G * *W融资与担保管理办法、信用证管理办法、外汇核销管理办法、会计核算管理规范、账户管理办法银行结算管理办法、票据业务管理办会计基础工作要法、出差费用报销管理办法备用金管理办法4求同济曲章富的滩财务核弹办法等这些财务会计制度对规范公,弊和堵塞漏洞提供了司会部映算一加强会计监督保障财务会行数据准确、防止舸 有力保证7、。.人事行政管理制度公司坚持“以人为本”的理念,建立了系统化的人力资源管理体系在员工的招聘、选拔、培训、绩效管理和评价、薪酬和福利等方面制定了一系列详 育。 *2va1”心2 一细的制度体系并予以实施4 a o * （四）与控股股东及
