天海集团董事长办公室职责设置说明

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1、关于天海集团董事长办公室职责设置说明第1 页 共32 页2011-04-07目录董事长办公室职能及其所设置岗位责任 .3集团所属公司（图）及董办职能分工、人员配备（图） 5集团董办兼具人力资源管理中心职能 12集团董办兼具审计监察的职能 14设立考评奖励制度 18行政事务管理制度 21车辆管理制度28第 # 页 共 32 页目前天海枣业集团、 肥业集团的工作已经基本走入正轨， 另外林 场、核桃公司、 麦盖提农场、腾惠大厦、 研究中心、乌鲁木齐办事处、 （电子交易市场） 等各相关公司的发展也需要加快步伐， 从而更好地 配合整体集团做好相关工作。 遵照董事长的会议精神， 设立董事长办 公室，同时设

2、置相关职能部门，明确相应的岗位责任。董事长办公室职能及其所设置岗位责任一、部门职能（1）做好董事长决策的参谋、服务工作，为集团战略规划、重 大投资、 产业结构调整及项目论证提出前瞻性建议， 为董事长各项重 大决策提供依据；（2）收集资本运作的重点对象（行业、企业）的信息资料，开 展调查研究，提出初步方案供董事长参考 ;（3）对本集团公司的资金、人力、土地、技术等资源情况，开 展专题调研，并拿出切实可行的改进意见，供董事长参考 ;（4）组织金融项目的考察、评估等工作，为公司对金融机构的 参股重组、收购等实际运作提供决策参考 ;（5）组织召开公司股东大会、董事会，处理股东与投资者相关 事宜；（6）

3、公司对外联络、宣传工作和企业文化建设；（7）审核公司重大合同，协调处理公司对外法律事务及社会公 共关系；（8）组织研究国家政策法规信息，合理运用政策空间；9）跟踪国家、 地方、行业出台的与企业相关的各项优惠政策，收集地方和国家有关政策信息，分析公司产业状况和产品的市场状 况，为企业发展和领导决策提供参考意见 ;（ 10）开展对各生产经营公司的调研， 对各经营公司的建设和经营运作提出供领导参考的意见 ;（11）负责公司对外信息披露工作；（ 12 ）负责公司资本运作、证券业务；（ 13）负责申报重大投资项目文件及办理批复 ;（ 14）负责集团董事长文件的呈报和转发工作， 协助处理日常行 政事务；（

4、 15）集团文件档案及印章的管理工作 ;第5 页 共32 页集团所属公司（图）及董办职能分工、人员配备（图）如下第#页共32页项目开发组/政策法规组刘颖斌、李艳董办副主任董办副主任李艳化（人事仃政金融证券组文化宣传组陈钢、刘厚礼赵婧言、陈钢（暂定）（暂定）外围公关组（暂定）文档组武瑛霄、胡晓东、张臣集团采购部黄容、夏冰（暂定）（暂定）二、机构设置及职责董事长办公室下设项目组、战略政策法规组、金融证券组、文化 宣传组、外围公关组和文档组六个管理组，集团采购部一个部，共六 组一部 ,分别履行以下职责：（一）项目开发1. 资本运作（1）分析国内外资本市场的规律，研究资本运作方略，提出在 新形势下集团

5、资本运作的新思路和新途径 ;（2）收集资本运作的重点对象（行业、企业）的信息资料，开 展调查研究，提出初步方案供董事长参考 ;（3）研究如何以最低的成本收购兼并国有企业，并对董事长已 确定的项目进行深入、全面的调研，保证并购成功，实现短期内收回 成本和低成本扩张之目标 ;（4）掌握和熟悉国内民营企业上市的程序、条件、费用，争取今后 2 年内集团有一家公司在股票市场上市 ;2. 投资决策（ 1 ）研究投资环境和决策的科学手段，确立集团投资决策新思路;（ 2）探讨投资效益的最大化，争取用最少的钱办最大的事 ;（ 3）提出投资决策的初步方案供董事局决策参考 ;3. 项目论证（1）提出重点项目开发思路

6、供董事局参考 ;第 # 页 共 32 页（ 2）对重点项目进行初步调查、分析，并进行前期简单论证 ;（ 3）完成董事长交办的特定项目的可行性研究，并拿出论证报 告;4. 发展改革（1）国内外同行（集团公司）发展思路的分析，为董事长提供 相关信息、经典经验 ;（2）集团发展战略、策略的研究 ;（3）提出集团产业、产品结构调整、管理模式、管理机制改革 的思路和可行方案供董事局参考 ;5. 行业分析（1）收集与本集团公司相关的行业动态资料，研究相关行业发 展趋势，提供准确信息 ;（2）为董事局提供生物制药、中成药、保健品、房地产、金融 业、旅游业、进出口贸易等各行业专题的研究报告 ;（ 3）对重点行

7、业进行重点考查，并写出有一定质量的调查报告 ;6. 资源整合（1）及时向董事长提供国内、国外有关公司（集团）资源整合 的做法与经验，以及最新的整合思路和整合手段等信息 ;（2）对本集团公司的资金、人力、土地、技术等资源情况，开 展专题调研，并拿出切实可行的改进意见，供董事长参考 ;（3）对资产重组、股权重组、人力资源重组等重大课题开展调 研，适时提供有价值的研究报告送董事长 ;第9 页 共32 页（二）政策法规研究（1）跟踪地方、 国家、行业出台的与企业相关的各项优惠政策， 收集地方和国家有关政策信息，分析公司产业状况和产品的市场状 况，为企业发展和领导决策提供参考意见 ;（2）为公司提供日常

8、法律咨询，审查公司对外合同等各种法律 文书，代理或协助公司参加诉讼、调解或者仲裁活动 ;（3）协助公司资本运作、项目考察及证券业务 ;（ 4）协助公司股东大会、董事会、监事会运行的各项事务 ;（ 5）协助对外信息披露工作 ;（6）定期或不定期的编制政策法规信息 ，供领导参考 ;（三）金融证券（1）负责公司的资本运作项目 ;（ 2）负责公司证券投资业务 ;（ 3）负责公司信息披露工作 ;（4）协助召开公司股东大会、董事会、监事会会议，做好文字 材料服务工作 ;（四）文化宣传（1）负责整个集团的宣传报道工作，结合集团的中心工作，多 渠道、多角度、多形式地开展全方位宣传，达到提升企业形象，促进 企业

9、发展的目的 ;（2）负责整个集团的企业文化建设，策划组织集团对内、对外 的重大活动， 组织公司员工开展形式多样的业余活动， 激发员工的工 作热情，增强企业的凝聚力 ;（3）负责对外宣传材料的提供、审核等工作 ;（4）负责集团公司音像、图片资料的拍摄、整理工作，并做到 不断更新，以适应企业发展的要求 ;（ 5）负责外来参观考察人员的工作 ;（五）外围公关（ 1）负责公司与市委、市府，区委、区府的联系工作 ;（ 2）负责公司与国家有关部委的联络协调工作 ;（ 3）负责申报重大投资项目文件及办理批复 ;（ 4）遵照公司领导指示，争取有关优惠政策 ;（ 5）搜集各级党委、政府政策、法规等相关信息 ;（

10、 6）负责公司与公、检、法等机构的协调工作 ;（7）负责接待公司重要客人 ;（六）文档管理（1）负责集团公司及所属企业的印章管理和使用 ;（2）负责公司机要档案的立卷、归档 ;（3）公司各种证照的办理、年检、变更 ;（4）负责董事长办公室范围内公文的收发、传递、登记 ;（5）负责董事长办公室范围内的文字输入、打印，各种资料的 复印、备份，并做好登记 ;（ 6）负责董事长办公室范围内的传真和电子邮件的收发、 登记， 并及时转送收件人（7）按规程操作文印设备，定期对设备进行维护、检测、保养 ;（七）集团物料采购1. 招标采购能实行招标采购的，按招标采购办法管理 ;2. 集中采购领导组采购 不适于招

11、标采购的，需集中采购的物料，实行集中统一采购。（ 1）询价：由集中采购领导组选择 35 家厂商进行询价， 内容 包括：价格、规格、质量标准、可供货数量、交货期、交货地点、运 输方式、结算办法等 ;（2）质量审计：该物料使用的所属企业质量管理部门对供货厂 商进行质量审计，否决不符合要求的企业 ;（3）议价比价：采购领导组成员整理报价资料进行比价、议价， 同质选价廉，同价选质优，同质同价选货源近的厂商或供货单位 ;（4）签订购货合同：选择信誉好、产品质优、价格合理的厂商， 由所属企业与其签订购货合同 ;（5）验收入库：由所属企业质量管理部门对物料进行验收，合 格后方可入库 ;集团董办兼具人力资源管

12、理中心职能（1）负责集团范围内人力资源的配置 ;（2）掌握集团范围内人力资源的现状，研究和制订人力资源发 展计划，建立人事档案 ;（3）负责员工队伍建设，研究和制订员工培训计划 ;（4）建立人员“招聘、考察、选拔、使用、储备、调整”的工作 流程，保持员工队伍的合理流动和相对稳定 ;（ 5）负责劳资管理、人事考核和绩效评估 ;（ 6）负责员工的劳动保护工作，落实集团公司各项福利政策 ;（7）负责劳动合同管理，协调解决集团公司内部劳动争议 ;一、岗位权责1. 主任（1）主持本部门日常管理工作 ;（2）落实集团公司人力资源发展规划，保持队伍的相对稳定与 合理流动 ;（3）落实集团公司员工培训计划，提

13、高集团公司人员整体素质（4）掌握集团公司人力资源现状， 实施“人员招聘、考察、选拔、 使用、储备、调整”的工作流程 ;（5）负责组织集团人员的业绩考核 ;2. 主任助理（1）负责人才考察及招募工作，招聘、储备集团公司所需各类 人才;2）协助主任检查监督各企业人力资源管理部门工作的实施情况;（3）负责建立集团公司人才信息库管理，随时跟踪人力资源动 向，并做好新聘人员的审核、考察和把关工作 ;（4）与全国各人才交流中心进行沟通，建立资源共享的合作关 系;（5）了解掌握员工思想动态，协助主任开展其他工作 ;二、劳资管理（1）负责制订劳资人事管理规划，使集团公司管理日趋规范（2）建立劳资人事档案，随时

14、掌握集团公司人员的分布情况（3）负责集团公司员工的劳资、福利、保险、劳动合同管理工 作;（4）根据集团公司发展需要，及时调整人力资源结构，使资源 配置更加合理 ;三、考核培训（ 1）负责实施集团公司机关绩效考核 ;（2）检查监督各企业绩效考核方案的实施情况 ;（3）负责同部门、企业领导沟通绩效考核所发现的问题 ;（ 4）负责制订员工培训计划，落实培训内容 ;（ 5）负责检查监督部门、企业培训计划的实施情况 ;（6）对培训学习的内容负责验收，并将结果纳入绩效考核之中集团董办兼具审计监察的职能一、审计管理与监督 为了加强天海集团内部管理和审计监督，维护天海集团合法权 益，保障集团经营活动健康发展。董办作为内部审计机构按照本集团董事会或董事长的要求，履 行下列职责：（1）内部审计工作接受董事长直接领导，完成董事长直接交办 的各项工作；（ 2）对本集团及所属企业 （含占控股地位或者主导地位的单位， 下同）的各项财务收支及其有关的经济活动进行审计；（3）对所属企业单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进 行审计；（4）对所属企业领导班子成员的任期及离任进行经济责任审计；（5）对所属企业固定资产投资改造的等项目进行专项审计；（6）对所属企业经营管理和效益情况进行审计；（7）制订集团内部控制制度并进行跟踪、监督执行；（8）配合外聘会计师事务所对药业进行季度、年度审计工作；