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1、中海油田服务公司信息披露管理办法第一章 前言为规范中中海油田田服务股股份有限限公司(以下简简称“本集团团”或“集团”)对外信信息披露露行为，维维护股东东合法权权益，树树立良好好的上市市公司形形象，依依据中中华人民民共和国国公司法法、中中华人民民共和国国证券法法等法法律法规规和香香港联合合交易所所有限公公司证券券上市规规则(以下简简称“上市市规则”)以及香港证券法方面的相关规定，制订本办法。本集团对对外信息息披露行行为的基基本原则则是严格格遵守并并认真履履行本集集团与香香港联合合交易所所有限公公司(以下简简称 “香港港联交所所” )签订的的上市市协议(以下简称 “上市协议”)及本集团董事签署的董
2、事声明及承诺相关责任和义务，全面、及时、准确地进行信息披露，确保披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。第二章 信息披露的的法律规规定本集团须须遵守香香港上上市规则则第114.001条规规定，必必须：(1)披披露各项项须予公公布的交交易的详详情；(2)向向股东发发出通函函，提供供该等交交易的资资料；及及(3)如如属重大大交易或或与关联联人士进进行的交交易，则则根据法法律规定定事先取取得股东东的同意意。同时，根根据香港港上市市规则第第14.02条条规定，本本集团须须予公布布的交易易指下列列任何一一个或多多个类别别的交易易：(1)非非常重大大的收购购事项(2)主主要交易
3、易(3)须须予披露露的交易易(4)股股份交易易(5)关关联交易易根据上上市协议议，本本集团须须在合理理地切实实可行的的情况下下，尽快快向联交交所、本本集团的的股东及及其上市市证券的的其它持持有人通通知任何何与本集集团有关关的资料料（包括括与集团团业务范范围内任任何主要要新发展展有关的的而未为为公众人人士知悉悉的资料料），该该等股价价敏感资资料为：(1)供供上述各各方及公公众人士士评估本本集团的的状况所所必需者者；(2)避避免本集集团证券券的买卖卖出现虚虚假市场场的情况况所必需需者；(3)可可合理预预期会重重大影响响本集团团证券的的买卖及及价格者者。如果发生生可能对对本集团团股票交交易价格格产生
4、较较大影响响，而投投资者尚尚未得知知的重大大事件时时，应当当立即将将有关情情况向证证券交易易所提交交临时报报告，并并予公告告，说明明事件的的实质，必必要时本本集团还还应向国国务院证证券监督督管理机机构进行行报告。上述可能能对本集集团股票票交易价价格产生生较大影影响重大大事件包包括但不不限于：(1)公公司的经经营方针针和经营营范围的的重大变变化；(2)公公司的重重大投资资行为和和重大的的购置财财产的决决定；(3)公公司订立立重要合合同，而而该合同同可能对对公司的的资产、负负债、权权益和经经营成果果产生重重要影响响；(4)公公司发生生重大债债务和未未能清偿偿到期重重大债务务的违约约情况；(与14条
5、条重复)(5)公公司生产产经营的的外部条条件发生生重大变变化； (与144条重复复)(6)持有公公司5%以上股股份的股股东，其其持有股股份情况况发生较较大变化化；(7)公公司减资资、合并并、分立立、解散散及申请请破产的的决定；(8)涉涉及公司司的重大大诉讼，法法院依法法撤销股股东大会会、董事事会决议议；(9)法法律、行行政法规规以及上上市规则则规定定的其它它事项.第三章本集团团信息披披露的主主要内容容本集团须须按上上市规则则规定定披露各各项“非常重重大的收收购事项项”，即本本集团或或本集团团任何附附属公司司对其它它企业、资资产或公公司进行行收购，而而有关该该项收购购的价值值将涉及及本集团团的有
6、形形资产净净值1000%或或以上，或或有关收收购会引引入一名名多数权权益股东东或多名名股东而而使上市市公司的的控制权权有所更更改。就就此方面面而言，在在12个个月内的的任何期期间分别别进行的的各项收收购事项项可予合合并。本集团须须按上上市规则则规定定披露各各项“主要交交易”，即本本集团或或任何附附属公司司收购或或变卖资资产行动动，其中中涉及本本集团本本身有形形资产价价值500%或以以上的交交易。本集团须须按上上市规则则规定定披露各各项“须予披披露的交交易”，即本本集团或或任何附附属公司司收购或或变卖资资产的行行动，其其中涉及及本集团团本身有有形资产产净值的的15%或以上上，并包包括各项项非常重
7、重大收购购事项及及主要交交易。本集团须须按上上市规则则规定定披露各各项“股份交交易”，即本本集团或或任何附附属公司司收购资资产的行行动，其其中涉及及本集团团本身有有形资产产净值低低于155%的交交易。本集团须须按上上市规则则规定定披露本本集团或或任何附附属公司司进行的的关联交交易。本集团须须按上上市协议议规定定及时、准准确地公公开披露露“股价敏敏感资料料”。本集团必必须在发发生重大大事件或或意料之之外的事事件后立立即评估估有关事事件对本本集团股股价及股股份买卖卖的影响响，并决决定有关关资料是是否属“股价敏敏感资料料”而须予予以披露露。相关关重大事事件包括括但不限限于：(1)公公司发布布周年报报
8、告、财财务业绩绩报告或或股息分分配基准准等定期期发生的的事项；(2)公公司签署署进行合合营、收收购或变变买重要要资产等等方面内内容的重重要合约约；或已已公告的的协议取取消；(3)公公司发生生重大经经营性或或非经营营性亏损损；(4)公公司通过过发行债债券等方方式进行行融资活活动；(5)公公司用营营运资产产、股权权进行抵抵押的活活动；(6)公公司董事事长、总总裁、财财务负责责人、独独立董事事或董事事会秘书书发生人人事变动动或百分分之三十十以上的的董事发发生变动动；(7)公公司或控控股公司司重组对对公司业业务存在在重大影影响的事事项；(8)公公司或董董事就预预期盈利利或股息息前景发发布评论论；(9)
9、公公司在核核数师任任期届满满前免任任，或公公司得知知核数师师将就公公司业绩绩发出有有保留意意见的报报告。(10)公司更更改会计计政策而而可能会会对账目目造成重重大影响响；(11)公司或或其重要要的子公公司被行行政处罚罚；(12)涉及公公司的重重大诉讼讼事项；(13)公司控控制范围围以外但但对公司司业务、营营运或财财务表现现有重大大影响的的事件；(14)公司新新股发行行计划。第四章信信息披露露的指导导原则本集团信信息披露露总原则则是公平平、及时时地向整整个市场场（包括括股东及及公众）提提供适当当的数据据和资料料，提高高本集团团的良好好企业管管治程度度，树立立本集团团在国际际资本市市场的良良好形象
10、象。本集团发发生上述述第八条条至第十十二条所所述须予予公布的的交易，或或发生上上述第十十三条所所述“股价敏敏感资料料”的事件件或发生生上述第第十四条条所述重重大事件件后，要要全面、及及时、准准确地进进行信息息披露。凡预计会会影响股股价的资资料，均均应在董董事或管管理高层层已经知知悉该等等资料，及及或董董事或管管理高层层做出有有关该等等资料的的决定后后立即公公布。在公布有有关资料料前，本本集团董董事必须须确保资资料绝对对保密。在在发觉必必需的保保密程度度不能维维持，或或秘密可可能已经经外泄时时，即须须发出公公告。假假如股股价敏感感资料不慎外外泄或相相信可能能已不慎慎泄露，必必须实时时发出公公告，
11、向向整个市市场发布布有关资资料。有关资料料应向整整个市场场披露，使使所有市市场使用用者均可可以同时时知悉同同样的资资料。股价敏敏感资料料不得得选择性性地向本本集团及及本集团团顾问以以外的人人士披露露，以致致任何类类别人士士在证券券买卖上上得以处处于有利利位置。第五章 信息披露的的管理及及执行部部门本集团成成立信息息披露政政策委员员会，董董事长任任主任委委员，委委员会其其它成员员为：公公司总裁裁、执行行副总裁裁、公司司董事会会秘书、首首席财务务官。信息披露露政策委委员会的的主要职职责是：定期审审查公司司信息披披露政策策，确定定公司信信息披露露计划，决决定信息息披露的的内容以以及披露露的时间间和披
12、露露的时间间和方式式。建立公司司新闻发发言人制制度，公公司董事事会秘书书为公司司指定新新闻发言言人，承承担协调调和组织织公司信信息披露露的责任任，并负负责与境境内外证证券监管管机构、新新闻媒体体及投资资者的联联系。董事会秘书书办公室室为公司司信息披披露指定定的具体体执行部部门，在在公司董董事会秘秘书的领领导下，全全面负责责公司的的信息披披露及其其管理工工作。本集团公公告、新新闻发布布稿内容容、发布布时间和和发布方方式经公公司董事事会秘书书批准后后，方可可对外发发布。股股价敏感感信息的的新闻发发布稿须须经公司司律师审审查。在未得到公公司新闻闻发言人人授权的的情况下下，公司司任何单单位、部部门和人
13、人员不得得以任何何方式披披露公司司的任何何信息。董事会秘秘书办公公室应会会同公司司行政管管理部信信息办共共同制定定公司信信息管理理的内部部协调制制度。公公司各直直属单位位、部门门应将各各自生产产经营活活动情况况等定期期或不定定期（遇遇有偶然然或突发发情况）及及时通知知董事会会秘书办办公室。董事会秘秘书办公公室每季季度举行行一次资资本市场场信息反反馈通报报会，以以会议或或文字汇汇报等形形式向公公司领导导、各分分公司、事事业部和和部门总总经理介介绍市场场对公司司的反应应、意见见和建议议，供领领导在下下一步工工作中参参考。第六章信信息披露露工作程程序本集团董董事会秘秘书办公公室通过过列席董董事会会会
14、议、参参加公司司管理层层会议掌掌握公司司运转情情况，及及时提出出信息披披露项目目，经董董事会秘秘书同意意后，报报信息披披露政策策委员会会审核。根据信息息披露政政策委员员会的审审核意见见，董事事会秘书书办公室室将信息息披露项项目交由由业务主主管部门门负责提提供对外外披露的的资料；业务主主管部门门应提供供详实准准确的文文字材料料和经营营数字，并并由业务务部门负负责人签签字，上上报信息息披露政政策委员员会审查查。根据信息息披露政政策委员员会的审审查意见见，董事事会秘书书签发本本集团对对外信息息披露文文稿，并并由董事事会秘书书办公室室办理向向证券监监管机构构或香港港联交所所报送事事宜。经常事项的的披露
15、若本集团团董事会会会议决决定宣布布、建议议或派付付股息，或或批准任任何年度度、半年年或其它它期间的的利润或或亏损，则则须在董董事会会会议日期期至少足足7个营业业日前，将将订定的的会议日日期通知知香港联联交所。本集团每每个财政政年度的的初步业业绩须在在董事会会或其代代表批准准后的下下一个营营业日在在报章上上刊登。特殊事项的的披露本集团非非常重大大的收购购事项及及主要交交易必须须获得股股东批准准后方可可进行，若若该项批批准须通通过召开开本集团团股东大大会获得得，任何何在该交交易中有有重大利利益的股股东必须须放弃在在股东大大会上的的投票权权。本集团就就非常重重大的收收购事项项或主要要交易事事项的条条款达成成协议后后，应由由董事会会秘书办办公室负负责通知知香港联联交所，将将新闻通通告的英英文初稿稿送呈香香港联交交所审阅阅，而后后按照香香港联交交所提出出的意见见，尽快快对通告告做出修修订后将将修订稿稿送呈香香港联交交所及在在指定报报章上
