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1、广东金科集团有限公司主要业务流程规规范手册（第一二三版）编制： 批批准： 生效日期：2002年710月105日封面，批准页广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）简称对照表序号简 称全 称序号简 称全 称1集集团主管部门171618销财内销企销售财务业务部部国内营销（对对外称国内营营销公司）产产品企划与市市场支持2总公司总经理181719研外销研产品研发业务部部海外营销（对对外称海外营营销公司）研研发中心3策公司经营策略委委员会191820经营拓厂生产经营业务部部OEM拓展展一厂/二厂厂4管财公司管理部公司司财务部通称部长通称“职201921采购研厂长采购业务部产品品研发一厂/二厂厂
2、长5财制公司财务部公司司制造部212022车间计厂职各车间制造一部部计划采购物物管工厂职能能部门6内销业国内营销（对外外称国内营销销公司）公司司业务部222123计技拓计划制造一部工工艺质检设备备OEM拓展展7外销海外营销（对外外称海外营销销公司）23设设备管理87制销制造部一部、制制造二部国内内营销部/海海外营销部987安内销安全委员会国内内营销部（对对外称国内营营销公司）”25技工厂技术工艺1098秘外销总经理秘书室海海外营销部（对对外称海外营营销公司）26设工厂设备管理1110法集团驻广东金科科集团有限法法务12119人人力资源管理部部人事行政企企划27采集中采购主管131210品管理部
3、品质保证证141311信息安财务部信息工程程公司安全委委员会151412财管总办财务部财务管理理总经理办公公室161513制一/二财信息息财务部制造一部部财务、制造二二部财务财务务部信息工程程编 制 说 明明一、本规范手手册的编制制原则：1. 强调简明、高效效、实用相统统一的原则，尽尽量减少重复复报批和公文文旅行现象。2. 重流程，而不重重组织、部门门的原则。3. 借助信息技术成成果，最大限限度实现信息息实时共享的的基础上的集集成管理。4. 强调在组织中充充分下放权力力，降低决策策层级，将决决策点置于流流程内部，从从而达成纵向向压缩组织，使使组织扁平化化。5. 强调遍布企业上上下的团队合合作和
4、并行的的工作氛围。二、本规范手手册依据新新的广东金金科集团有限限公司管理体体制和组织架架构调整方案案编制进行修订订；三、本手册主要要修改部分：1、 财务权：集团加加大了对各类类项目审批的的把关，加强强了对各类支支出的控制，对对于一定金额额的项目从审审批、合同签签订和付款全全部划由集团团审批；公司司内部，原采采购价格审批批权在制造部部长，现回收收到总经理；原各部长预预算内财权也也统一回收到到总经理统一一审批。 2、 人事权：根据集集团分权手册册，整个公司司除财务负责责人外其余人人员的任免全全部由总经理理负责；车间间间接计件人人员任免原权权限直接由车车间管理，现现调整到人事事行政企划统统一管理；3
5、、 部分非财权、人人事权：对于于部分非财权权、人事权项项目从部长调调整到部门经经理，提高办办公效率广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）目 录序号业务内容页码一经营管理4二投资管理4三人力资源管理5四财务管理9五质量管理10六营销管理11七研究开发12八生产制造管理12九行政后勤13十审计监察14十一信息工程15第 0 页 共 3 页第 1 页 共13页第 1 页 共 12页广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）序业 务 内内 容提案会签审核审议批转批准备案说明一、经营管理职 权 规 范范 及 业 务 流 程程1公司经营理念、方针目标企人管策总集2公司中长期发展展战略规
6、划企人管策总集3公司年度经营企企划、总结企人管策总集4公司月/季度重重点工作计划划、总结总办人管总集由人力资源部门门管理部进行考考核5年度生产经营计计划经营厂计制制财制总集76年度自营内销、出出口销售计划划销内/外销制财业总集7公司经营目标分分解及部门责责任制制订管/财职策总8公司年度整体管管理方案人管策总集9公司架构设置与与组织流程调调整方案人管策总集二、投资管理1公司中长期/年年度投资规划划财管部长策总集2对外投资财管部长策总集3土地/房屋购买买职财总集4年度投资计划外外投资项目职财总集5计划内工程购建建投资项目申申报基建工程50万万元以上（含含）职财总集基建工程50万万以下职财总集6年度
7、投资计划内内信息工程项项目5万元以上（含含）信息财总集5万元以下信息财总集7计划内生产性投投资项目申报报50万元以上（含含）厂制制/财总集50万元以下厂制制/财总集8计划内非生产性性投资项目申申报20万元及以上上职财总集5万元以上(含含)20万以以下职财总集5万元以下职财总信息项目需报集集团审批9资产对外转让10万元以下职财总集10万元及以上上职财总集10新产品、新事业业及外延发展展建议申报职 财总集11固定资产集团内内配置变更审审批职财总集12投资项目验收报报告50万元以下职财总集50万元及以上上职财总集外延性新产品、新新事业投资项项目验收职财总集13设备选型、工程程承包商选择择单个合同10
8、万万元以下职财总集单个合同10万万元及以上职财总集14生产经营场址选选址策总集三、人力资源管管理1公司组织机构设设置人/职管策总集2人力资源规划人管策总集3定薪管理/技术术人员岗位编编制职职人人管总集4间接计件人员岗岗位编制车间制厂人管5生产人员岗位编编制车间厂制人管人6人事政策、制度度人管策总集7招聘计划职/厂部长人部长管管超编制需报总经经理特批8员工入职、离职职、调动助理级（工程师师）及以上人人员职/厂部长、人人管人总总以月薪超过25500元人员员为准其他月薪人员职直接领导经理间接领导部长人间接领导管人含定薪、直接计计件、间接计计件非定薪人员职能主任人含直接计件、间间接计件跨公司间调动本人
9、部长总集生产员工直接由由双方人事管管理单位签字字确认9干部人员任免副部级及以上正正部级策总集财务部长由集团团直接任免助理至科级助理理及以上，副副部及以下部长职/厂管部长管总其他人员主管级级以下职直接领导部长间接领导人管间接领导人主指班组长、主主管任命10直接计件、间接接计件人员变变动车间人车间人员借调车人适合内部借调，对对于跨事业部部间借调需由由双方人事单单位牵头。11考勤管理部门经理人12假期管理一般月薪人员请请假2一周内天（含含）以内直接接科室领导批准准，3天超过一周（含含）以上需间接部长领导级批准人科室超过1周需报人人事备案副部部及以上需总总经理批准(3天以上)科室负责人员请请假个人部长
10、人超过一周需报管管理部批准；部长级人员请假直直接由总经理理批准；生产员工请假个人班组长车间主任超过一周需报人人事批；各类有薪假期个人经理人管人13休假决定个别管理人员轮轮休2一周天（含）以以内直接领经理导批准，3天一周（含）以上间接部长领导批准人副部及以上领导导直接由需总经理批准准，超过一周周需报人事备备案(3天以上)车间员工生计车间计人厂长制人公司职能部门总办人管总人工厂制造部门生计厂长部长制人14出差副部级以上(含含)申请人总人2天内(含)由由部长批准决决定助理级以上(含含)申请人经理部长人其他员工申请人经理部长科海外出差申请人部长总集人薪资管理15薪资政策、方案案人财管/财总集总集集16工资预算人财管/财总集17定薪人员定薪（含含试用/转正）、调调薪月薪为25000元（含）以以上的管理或或/技术
