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1、XXXXXX有限公司管理文件Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXXXXXX有限限公司管理文件二零一五年年一月目 录录第一篇 公司章程第一章 总 则第二章 股 东第三章 注册资本第四章 组织机构第五章 公司财务、会会计第六章 解散和清算算第七章 附 则第二篇 组织机构及及职能第三篇 岗位职责汇汇编第一章 股东会、股股东职责责第二章 董事会职责责第三章 监事会职责责第四章 总经理部岗岗位职责责第五章 公司办公室室岗位职职责第六章 资产管理部部岗位职职责第七章 财务管理部部岗位职职责第八章 项目
2、经理部部岗位职职责第九章 项目科室岗岗位职责责第四篇 公司会议制制度第一章 公公司行政政会议制制度第二章 公公司员工工会议制制度第三章 项项目工程程例会制制度第四章 会会议制度度要求第五篇 管理制度度第一章 办公室管理理制度第二章 人力资源管管理制度度（P444)第三章 财务管理制制度(PP54)第四章 资产管理制制度第五章 工程质量管管理制度度第六章 安全管理制制度第六篇 竞聘管理办办法第一章 总则第二章 竞聘委员会会第三章 岗位竞聘的的条件第四章 竞聘程序第七篇 绩效管理办办法第一章 总则第二章 绩效考核与与绩效工工资第八篇 项目管理实实施办法法第一章 总则第二章 项目组建及及职责第三章
3、项目目标考考核第四章 员工工资管管理第五章 年薪标准及及年薪的的发放第六章 项目管理制制度汇编编第九篇 附件XXXXXX有限公公司第一篇 章 程第一章 总 则第一条 根据中中华人民民共和国国公司法法、中中华人民民共和国国公司登登记管理理条例和和国家有有关法律律、行政政法规，制制定本公公司（以以下简称称公司）章章程。 第二条 公司宗宗旨：探探索、创创新、科科学、规规范，服服务于房房地产市市场。 第三条 公司名名称：XXXXXXX有限限公司。 第四条 公司住住所： 公司司经营范范围：主营：房地地产开发发与经营营、房屋屋租赁与与销售。兼营：物业业管理、房房地产信信息咨询询。第五条 公司为为有限责责任
4、公司司。股东东以其出出资额为为限对公公司承担担责任，公公司以其其全部资资产对公公司的债债务承担担责任。第六条 公司在在湖南省省工商行行政管理理局注册册登记。公公司的合合法权益益受法律律保护，不不受侵犯犯。第二章 股 东第七条 公司股股东共11个。名名称与住住所如下下：股东姓名或或名称： 住所：第八条 股东享享有下列列权利：（一）股东东大会，对对公司的的重大决决策，按按所持股股份比例例，享有有表决权权；（二）选举举权和被被选举权权；（三）依本本章程规规定领取取红利；（四）对公公司的重重大经营营活动进进行监督督；（五）有权权查阅股股东会会会议记录录和公司司财务会会计报告告；（六）依本本章程规规定的
5、增增资优先先认购权权；（七）转让让出资权权；（八）公司司清盘解解散后，按按所持股股份比例例分享剩剩余资产产。第九条 股东履履行下列列义务（一）按规规定缴纳纳所认出出资；（二）公司司成立后后，发现现以非货货币出资资的实际际价额显显著低于于本章程程所定价价额的，由由交付该该出资的的股东补补交其差差额，公公司设立立时的其其他股东东对其承承担连带带责任；（三）以认认缴的出出资额对对公司承承担责任任；（四）公司司登记注注册后，不不得抽回回出资；（五）遵守守公司章章程，保保守公司司秘密；（六）支持持公司的的经营管管理，提提出合理理化建议议，促进进公司业业务发展展。第十条 股东权权利受到到公司侵侵犯，股股东
6、可通通过董事事会书面面请求公公司限期期停止侵侵权活动动，并补补偿由被被侵权导导致的经经济损失失。如公公司经法法院或公公司登记记机关证证实公司司未在所所要求的的期限内内终止侵侵权活动动，被侵侵权的股股东可根根据自己己的意愿愿退股，其其所拥有有的股份份由其它它股东协协议摊派派或按持持股比例例由其它它股东认认购。第三章 注册资本第十一条 公司注注册资本本总额为为10000万元元人民币币。第十二条 各股东东出资额额及所占占比例如如下：股东姓名或或名称： 出资额额： 出出资比例例： 出出资形式式 （万万元人民民币）第十三条 公司登登记变更更后，按按公司司法规规定，设设置公司司股东名名册，并并向股东东签发
7、出出资证明明书。第十四条 公司登登记成立立后，股股东不得得抽回出出资，但但是，股股东之间间可以相相互转让让其全部部出资或或者部分分出资。股股东向股股东以外外的人转转让其出出资时，必必须经全全体股东东过半数数同意，不不同意转转让的股股东应当当购买该该转让的的出资，若若不购买买该转让让的出资资，则视视为同意意转让。第四章 组织机构第一节 股股东会第十五条 公司股股东会由由全体股股东组成成，股东东会是公公司的最最高权力力机构。第十六条 股东会会行使下下列职权权：（一）决定定公司的的经营方方针和投投资计划划；（二）选举举和更换换董事，决决定有关关董事的的报酬事事项；（三）选举举和更换换由股东东代表出出
8、任的监监事，决决定有关关监事的的报酬事事项；（四）当董董事、经经理的行行为严重重损害公公司的利利益时，提提出解聘聘建议报报董事会会审议；（五）审议议批准董董事会的的报告；（六）审议议批准监监事会或或监事的的报告；（七）审议议批准公公司的年年度财务务预算方方案、决决算方案案；（八）审议议批准公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案；（九）对公公司增加加或者减减少注册册资本做做出决议议；（十）对发发行公司司债券做做出决议议；（十一）对对股东向向股东以以外的人人转让出出资做出出决议；（十二）对对公司安安排的项项目经理理拟任人人选提出出异议；（十三）对对公司合合并、分分立、变变更公司司形式，解解散
9、和清清算等事事项做出出决议；（十四）制制定和修修改公司司章程。第十七条 股东会会的议事事方式和和表决办办法遵照照公司司法规规定执行行。公司增加或或者减少少注册资资本，分分立、合合并、解解散或者者变更形形式做出出的决议议，须经经代表三三分之二二以上表表决权的的股东通通过。公司修改章章程，须须经代表表三分之之二以上上表决权权的股东东通过。因公司董事事、经理理的行为为严重损损害公司司的利益益而提出出解聘建建议时，应应有过半半数的股股东联名名提议；对公司安排排的项目目经理拟拟任人选选提出异异议，须须经过半半数的股股东同意意后，报报董事会会或总公公司（以以集团公公司名义义承接的的工程）更更换人选选。第十
10、八条 股东会会每年召召开一次次年会。年年会为定定期会议议，在每每年的33月召开开。公司司发生重重大问题题，经代代表四分分之一以以上表决决权的股股东、三三分之一一以上董董事或监监事提议议，可召召开临时时会议。第十九条 股东会会会议由由董事会会召集，董董事长主主持，董董事长因因特殊原原因不能能履行职职务时，由由董事长长指定的的其他董董事主持持。第二十条 召开股东会会议，应应当于会会议召开开十五日日前通知知全体股股东。并并对所议议事项形形成会议议记录，出出席会议议的股东东应当在在会议记记录上签签名。第二节 董事事会第二十一条 公司设设立董事事会，董董事会成成员共33人，其其中董事事长1人人。第二十二
11、条 董事经经股东大大会选举举产生,董事长长由董事事会选举举产生。第二十三条 董事每每届任期期3年，董董事任期期届满，连连选可以以连任。董董事在任任期届满满前，股股东会不不得无故故解除其其职务。第二十四条 董事长长为公司司法定代代表人。第二十五条 董事会会对股东东会负责责，行使使下列职职权：（一）负责责召集股股东会，并并向股东东会报告告工作；（二）执行行股东会会的决议议；（三）决定定公司的的经营计计划和投投资方案案；（四）制订订公司年年度财务务预算、决决算方案案；（五）制订订利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；（六）制订订增加或或者减少少注册资资本的方方案；（七）拟订订公司合合并、分分立、变变更
12、公司司形式、解解散的方方案；（八）决定定公司内内部管理理机构的的设置；（九）聘任任或者解解聘公司司经理，根根据经理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副经理理、财务务负责人人、项目目经理（以以集团公公司名义义承接的的工程，其其任免须须经总公公司确认认），决决定其报报酬；（十）制订订公司的的基本管管理制度度。第二十六条 董事会会的议事事方式和和表决办办法按公公司法规规定执行行。召开董事会会会议，应应当于会会议召开开十日前前通知全全体董事事。董事会应对对所议事事项形成成会议记记录，出出席会议议的董事事应当在在会议记记录上签签名。第三节 总总经理第二十七条 公司总总经理由由董事会会聘任或或者解聘聘。总
13、经经理对董董事会负负责，行行使下列列职权：（一）主持持公司的的生产经经营管理理工作，组组织实施施董事会会决议；（二）组织织实施公公司年度度经营计计划和投投资方案案；（三）拟订订公司内内部管理理机构设设置方案案；（四）拟订订公司的的基本管管理制度度；（五）制定定公司的的具体规规章；（六）提请请聘任或或者解聘聘公司副副经理、财财务负责责人、项项目经理理；（七）聘任任或者解解聘除应应由董事事会聘任任或者解解聘的管管理人员员；（八）公司司章程和和董事会会授予的的其他职职权。总经理列席席董事会会会议。第二十八条 董事、总总经理不不得将公公司资产产以其个个人名义义或者以以其他个个人名义义开立帐帐户存储储。
14、董事、总经经理不得得以公司司资产为为本公司司的股东东或者其其它个人人债务提提供担保保。第二十九条 董事事、总经经理不得得自营或或者为他他人经营营与其所所任公司司同类的的业务或或者从事事损害本本公司利利益的活活动。从从事上述述业务或或者活动动的，所所得收入入应当归归公司所所有。董事、总经经理除公公司章程程规定或或者股东东会同意意外，不不得同本本公司订订立合同同或者进进行交易易。董事、总经经理执行行公司职职务时违违反法律律、行政政法规或或者公司司章程的的规定，给给公司造造成损害害的，应应当依法法承担赔赔偿责任任。第四节 监事事会第三十条 公司设设监事11人。监监事每届届任期33年。董董事、经经理及公公司财务务负责人人不得兼兼任监事事。第三十一条 监事行行使下列列职权：（一）检查查公司财财务；（二）对董董事、经经理执行行公司职职务时违违反法律律、法规规或者公公司章程程的行为为进行监监督； （三）当董董事、经经理的行行为损害害公司的的利益时时，要求求董事和和经理予予以纠正正，直至至提出解解聘建议议报董事事会审议议；
