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1、天津市贝特瑞新能源科技有限公司 制度流程文件天津市贝特瑞新能源科技有限公司采购类管理理制度 编制制： 审核核：审批：采购类管理理制度第一部分：总章一、 目的 为为规范公公司采购购管理工工作，特特制定本本制度。二、 适用范围 本本制度适适用于天天津市贝贝特瑞公公司全体体员工三、 工作目标 规规范公司司采购管理理，包括括但不限限于：砍砍价委员员会、合合同管理理、供应应商管理理、采购购流程管管理及委委外施工工相关管管理流程程。四、 编制与修订订 财务类类制度参参照总部部相关制制度及标标准执行行五、 其他 本本制度自自发布之之日起开开始实施施，前期期发布的的与此制制度有冲冲突的条条款及相相关工作作流程
2、均均以此版版本为准准。第二部分：合同管理理制度1.0 目目的 OObjeectiive 为加强合同同管理，保保障公司司健康、规规范发展展，避免免和减少少风险，维维护公司司的 合法权权益，根根据合合同管理理制度制制定本管管理细则则。 2.0 适适用范围围 Sccopee 适用于深圳圳市贝特特瑞新能能源材料料股份有有限公司司(以下简简称“深深圳本部部”)。下属属分子公公司可按按照合合同管理理制度并并参照本本细则制制定相应应的细则则，下属属分子公公司制定定相应的的细则前前，应按按本细则则执行(注:下属分分子公司司如无本本细则所所述部门门、岗位位的，应应由具有有类似职职能的其其他部门门或岗位位履行本本
3、细则规规定的职职责，无无类似职职能部门门或岗位位的，则则跳过相相应环节节)。 3.0 定定义 DDefiinittionn 本制度所称称合同，是是指在经经营管理理活动中中，公司司各部门门及子公公司作为为一方与与 其他自自然人、法法人、其其他经济济组织等等主体之之间签订订的设立立、变更更、终止止民事权权利 和义务务关系的的协议，包包括协议议书、合合同书、意意向书、备备忘录、承承诺函等等。 4.0 内内容 CConttentts 4.1. 公司合合同管理理须遵循循“事前前调查、严严格审批批、跟踪踪履行、及及时处理理纠 纷、文文档管理理留痕”为为核心的的合同管管理制度度。公司司各中心心、子公公司必须
4、须分工负负责、 相互配配合，以以保证积积极主动动、独立立负责、协协调一致致地搞好好合同管管理工作作。 4.2. 合同管管理，包包括合同同订立、履履行、变变更、解解除、终终止，以以及纠纷纷处理、 文档保管等相关工作。 4.3. 公司合合同管理理实行分分级、分分类管理理。以公公司名义义签订的的合同由由公司管管 理，合合同管理理具体工工作由公公司各部部门负责责;以分子子公司名名义签订订的合同同由分子子公 司负责责管理。 4.4. 合同分分为以下下几类，并并作为合合同管理理的依据据:4.4.11. 按按重要程程度划分分，分为为重大合合同和一一般合同同，具体体定义如如下: 4.4.11.1. 重大大合同
5、:是指公公司对外外涉及投投资、收收购并购购业务，股股权买卖卖、 证券投投资业务务，对外外担保、抵抵押、质质押业务务，土地地、房产产等固定定资产买买卖，及及其 贝特瑞瑞机密，未未经许可可不得扩扩散它对对公司经经营产生生重大影影响的合合同。4.4.11.2. 一般般合同:重大合合同以外外的合同同。4.4.22. 按按合同所所涉内容容划分，分分为如下下八种合合同:4.4.22.1. 销售售类合同同:与客户户签订的的与销售售产品相相关的合合同或其其他文件件，例如如框架合合同、采采购合同同、质保保协议等等。4.4.22.2. 财务务类合同同:指公司司与银行行等就开开立账户户、存款款、贷款款、担保保、销户
6、户等事宜宜签订的的合同，如如“银行行开户/销户协协议”、“贷贷款合同同”等。 4.4.22.3. 管理理类合同同:公司日日常经营营过程中中为管理理需要与与员工、政政府或具具有行政政管理职职能的事事业单位位等签订订的内部部合同。4.4.22.4. 投资资类合同同:公司对对外投资资过程中中签订的的合同。4.4.22.5. 合作作类合同同:公司与与其他第第三方签签订的合合作合同同，如合合作开发发、技术术开发合合同等。如如合作合合同同时时属于投投资类合合同的，归归为投资资类合同同。 4.4.22.6. 采购购类合同同:公司对对外采购购产品(软件/硬件)、服务务等过程程中签订订的合同同。4.4.22.7
7、. 工程程类合同同:指我司司作为发发包方(建设单单位)和承包包方为了了完成商商定的工工程项目目，明确确彼此的的权利和和义务的的合同。4.4.22.8. 其他他合同:上述第第4.44.2.1-44.4.2.77条规定定以外的的其他合合同 4.5. 合同签签订前的的审核和和洽谈4.5.11. 订订立合同同前，经经办人应应对合同同相对方方的主体体资格进进行审核核，确保保对方具具有签署署合同的的相应资资质。审审核主体体资格时时应取得得对方的的证件资资料(例如营营业 执照、组组织机构构代码证证、税务务登记证证、开户户许可证证、特殊殊行业的的资质证证件等)。 4.5.22. 确确定合同同相对方方为合格格主
8、体后后，经办办人及经经办人所所在中心心负责人人应与合合同相对对方就合合同条款款进行初初步洽谈谈，确定定合同的的基本内内容、主主要商务务条件、 技术条款等。洽谈合同应优先使用公司制定的合同版本。如使用合同相对方版本 的，经办人及经办人所在中心负责人应就合同条款进行初步过滤。 4.5.33. 合合同条款款基本确确定后，经经办人应应将合同同电子版版发给法法务及相相关中心心/ 业务务模块负负责人(例如技技术、品品质、工工程等)进行审审核。如如法务及及相关中中心/业务模模块提出出修改建建议的，经经办人应应根据修修改建议议与合同同相对方方进行洽洽谈修改改。 4.5.44. 合合同条款款经经办办部门、法法务
9、、相相关技术术或品质质部门基基本确定定后，由由 法务统统一打印印并加盖盖法务印印章(印章样样式待刻刻制后另另行通知知相关人人员)。加盖盖法 务印章章的合同同仅代表表该合同同为法务务审阅过过的版本本，最终终合同是是否存在在法律风风险以 法务在在合同审审批表上上签注的的意见为为准。未未设置法法务的下下属分子子公司，由由经办人人打印合合同。4.5.55. 原原则情况况下，合合同应按按 2NN 份数数打印(N 为为合同当当事人的的数量)。公司司留存的的合同原原件份数数应保证证在 22 份以以上。4.6. 合同用用章审批批4.6.11. 合合同打印印后，经经办人应应填写合合同审批批表(见附件件一合合同审
10、批批表)，并按按合同审审批流程程审批。4.6.22. 合合同审批批流程:见附件件二合合同审批批流程。4.6.33. 董董事长有有权将合合同的最最终审批批权授权权给其他他人员(以下简简称“授授权最终终审批人人”)。按合合同管理理制度规规定需报报深圳本本部总经经理、董董事长审审批的合合 同及需需报宝安安集团审审批的合合同不得得授权其其他人员员作为最最终审批批人。 4.6.44. 深深圳本部部的合同同审批权权限见附附件三贝贝特瑞(限深圳圳本部)合同审审 批权限限表(含授权权)，下下属公司司可根据据合同管管理制度度、管理理细则制制定合同同审批权权 限表，未未制定具具体合同同审批权权限表的的，应按按本细
11、则则第 44.6.2 条条规定的的流程审审批。 4.7. 合同的的签字盖盖章 4.7.11. 合合同按合合同审批批流程履履行完审审批手续续且最终终审批人人同意签签订的，方方 可签字字并加盖盖印章。 4.7.22. 经经审批同同意用章章的合同同，应至至少有法法定代表表人、授授权代表表或经办办人 中的任任何一人人签字。合合同上作作为授权权代表/代表名名义签字字的员工工应具有有公司出出具 的书面面授权文文件。其其他员工工只能作作为经办办人身份份签字。合合同如需需法定代代表人签签字 的，一一律需法法定代表表人亲签签或经法法定代表表人同意意后加盖盖法定代代表人私私章。 4.7.33. 由由印章保保管人盖
12、盖章。印印章保管管人盖章章时应确确认如下下事项: 4.7.33.1. 合同同审批表表上最终终审批权权人是否否同意用用章; 4.7.33.2. 用印印合同是是否盖有有法务印印章;4.7.33.3. 合同同上是否否有法定定代表人人/授权代代表/经办人人签字。4.7.44. 所所有合同同所盖印印章应为为公章或或合同专专用章，其其他印章章一律不不得在合合同上使使用。4.7.55. 所所有合同同应要求求合同相相对方在在合同上上签字并并加盖公公章或合合同专用用章。 4.8. 合同文文档的管管理4.8.11. 合合同经合合同当事事人签字字盖章后后，除财财务合同同原件由由财务保保管、人人事合同同由人力力资源中
13、中心保管管外，其其他合同同，经办办人应将将公司留留存的合合同原件件交文控控中心和和法务各各留存一一份，经经办中心心留存合合同复印印件、合合同当事事人主体体资格证证件及 其他附附带资料料。 4.8.22. 印印章保管管人应于于每月 10 日前将将上月合合同用章章清单发发送给文文控中心心和 法务，以以便文控控中心和和法务督督促经办办人递交交合同原原件。 4.8.33. 按按照合同同管理制制度规定定，需报报深圳本本部、集集团审批批的合同同应将合合同 复印件件报送深深圳本部部法务、集集团归档档。 4.8.44. 未未设立法法务/文控中中心的分分子公司司由经办办中心/部门负负责合同同归档管管 理。 4.
14、9. 附则 4.9.11. 本本细则未未尽事宜宜，按照照有关法法律、法法规和合合同管理理制度的的规定 执行。 4.9.22. 本本细则经经公司审审批后，自自颁布之之日起生生效。 第三部分：委外加加工控制制流程 1.0 目目的为了满足生生产需求求，规范范委外加加工流程程，降低低委外加加工成本本，提高高委外加加工效率率，明确确各相关关部门职职责，特特制订此此规程。2.0 适用用范围适用于本公公司石墨墨化加工工流程。3.0 程序序3.0.11、原料料采购采购部根据据供应链链每月采采购计划划，按时时保质保保量完成成采购任任务。3.0.22、发货货石墨化委外外加工计计划由供供应链提提出，至至少提前前三天
15、以以邮件或或文件形形式告知知采购部部，注明明：发货货重量，物物料种类类；采购购部与供供应商协协调安排排车辆，并并通知物物料部安安排专人人发货装装车，装装车完毕毕物料部部提供发发货明细细及过磅磅单，交交于拉货货司机一一份，交交于采购购部一份份。外部正常调调拨流程程由供应应链提出出调拨计计划，调调拨单注注明：发发货时间间、发货货重量，物物料种类类，往来来地点。签签至供应应链分管管领导，采采购部根根据调拨拨单内容容及时进进行调拨拨、安排排发货。其其他部门门进行的的调拨，需需通知供供应链，由由供应链链向采购购部提供供调拨单单，否则则不予调调拨。委委外加工工调拨单单格式详详见附表表。外部紧急调调拨发货货由提出出部门提提供签至至总经理理的内部部联络单单交至采采购部，采采购部根根据联络络单内容容及时进进行调拨拨、发货货安排。3.0.33、加工工物料到达供供应商处处，根据据供应链链回料计计划，采采购部监监督供应应商装炉炉情况、送送电进度度，必须须保
