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1、XXXX股份有限公司股东大会决策（仅供参照）会议时间:200X年X月日会议地点：在XX市区X路X号（XX会议室)会议性质：临时(或者年度）股东大会参与会议人员:、发起人（或者代理人) 、 、 、 。2、认股人（或者代理人) 、 、 、 。(无认股人的,删除该款）3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。（无新增股东的，删除该款）（注:也可再补充阐明会议告知状况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份万股,占所有股份总额的，本次股东大会的举办符合法定规定。)会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。根据中华人民共和国公司法及我司章程,本次股东大会由公司董事
2、会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东审议，(一致)通过如下决策：一、批准公司原发起人股东 将所持有公司X%注册资本出资额为 万元人民币的股份以 万元人民币的价格转让给（新）股东（XX），并批准了原发起人股东(XX)与新股东(X)之间的股份转让合同;股份转让后，原发起人股东按股份额所应承当的债权债务由转让后的(新)股东承当。股份转让后的股东出资状况如下：、股东 ,认购的股份数XXX万股，出资额 万元人民币，占注册资本XXX%;2、股东 ,认购的股份数XX万股，出资额 万元人民币，占注册资本XX%；3、 。二、批准将公司名称由原 股份有限公司变更为 股份有限公司。三、批准将公司住所由 变更为
3、。四、批准将公司经营范畴变更为 （以上经营范畴以登记机关核发的营业执照记载项目为准；波及专项审批的经营范畴及期限以专项审批机关审批的为准)。五、批准公司董事、监事的任免决定:1、罢职状况（1)批准免除(XX）的董事职务；其中，名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（2）批准免除(XX)的监事职务；其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股；名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。(3）2、任职状况(1）批准选举（XX)为新董事;其中，名赞成，代表股份万股；名反对,代表股份万股；名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。(2)批准选举
4、（XX)为新监事；其中,名赞成,代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股,赞成人数符合法定比例。（3）3、董事会、监事会构成人员（）批准由原董事 、 、 和新董事 、 构成公司新一届董事会。（2)批准由原监事 、 、 和新监事 、 构成公司新一届监事会。六、批准公司的注册资本由 万元人民币增长（减少）至 万元人民币；公司股份总数: 万股，每股金额: 元人民币。本次增长（减少）的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 增长（减少)出资 万元人民币，为 万股；原股东B 增长（减少)出资 万元人民币,为 万股;新股东C 出资 万元人民币,为 万股。本次增长（减少)注册资本后公司股东的出
5、资额及出资比例如下:、股东 ,认购的股份数X万股,出资额 万元人民币，占注册资本 ；2、股东 ，认购的股份数X万股,出资额 万元人民币,占注册资本 %；3、。七、批准公司实收资本由 万元人民币增长(减少)至 万元人民币。八、批准公司类型由 变更为 。九、批准公司发起人(XX）的名称(或者姓名）变更为(X）。十、批准公司营业期限延长至 年 月 日。十一、批准公司因营业期限届满（或合并、分立，或其她因素）,拟予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 构成,其中由(XXX）担任组长、由（XXX)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终结生产或经营活动而制定)十二、批准设立（或撤销) 分公司;或
6、者 分公司的名称变更为 分公司。十三、其他需要决策的事项请逐项列明： 。十四、批准就上述变更(备案）事项修改公司章程有关条款，附批准通过的公司章程修正案(或者新章程)。全体发起人或者董事签字、盖章:(自然人的签字、非自然人的盖章）会议主持人：(签字)出席会议人员:、（签字)记录人：(签字)X股份有限公司（盖章）200年X月XX日注意事项：1本股东大会决策范本合用于股份有限公司(不含上市公司)的变更登记。上述股东大会决策的变更事项，正式行文时，请根据实际状况选择相应的内容。2.股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的我司股份没有表决权。3.股东大会作出决策,必须经出席会议的
7、股东所持表决权过半数通过。但是,股东大会作出修改公司章程、增长或者减少注册资本的决策，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决策,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。4.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章替代;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“（出席代表：)”。5若变更股东，可将股东变更前后的股东大会决策合并而写,新、旧股东都要在本股东大会决策上签字、盖章，以减少文献份数；公司亦可根据需要，将变更前后的
8、股东大会决策分开写。6召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前告知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前告知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公示会议召开的时间、地点和审议事项。7.股东大会选举董事、监事，可以根据公司章程的规定或者股东大会的决策，实行累积投票制。8文献签订后应在规定期限内(变改名称、法定代表人、经营范畴为0日内,变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资3日内,变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公示之日起45后来)提交登记机关。9凡有下划线的,应当进行填写；规定作选择性填写的,应按规定作选择填写，正
9、式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其她无关内容删除。10规定用A4纸、四号(或小四号）的宋体（或仿宋体)打印,可双面打印；多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。XXXX股份有限公司董事会决策（仅供参照)会议时间：20X年X月日会议地点：在市区XX路XX号（会议室)会议性质：临时（或者第届XX次)董事会会议出席会议人员: 、 、 。(或者补充阐明,会议告知状况及董事到会状况）鉴于XXX股份有限公司经股东大会决策更换了公司董事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届X次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员、出席了本次董事会会议，会议由
10、主持，一致通过并决策如下：一、决定免除的董事长职务，选举为公司新一届监事会的董事长;决定免除的副董事长职务，选举为公司副董事长（若未设副董事长的,请删除该部分内容）。二、继续聘任X为公司经理（或者免除XX经理职务,聘任XX为公司经理)。全体董事会成员（签字）:、XXX股份有限公司(盖章)00年X月X日注意事项:1、该董事会决策仅合用于股份有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定，在上述决策的董事长(或经理）之后，增长“并为公司的法定代表人”(同步波及任职和罢职的,应当分别进行表述)。、董事会决策的表决，实行一人一票;董事会会议应有过半数的董事出席方可举办;董事会作出决策，必须经全体董事的过半数
11、通过;董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。3、凡有下划线的，应当进行填写；规定作选择性填写的，应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其她无关内容删除。、规定用A4纸、四号（或小四号)的宋体（或仿宋体）打印,可双面打印;多页的,应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。XXXX股份有限公司职工(代表）大会纪要(仅供参照)会议时间:200X年月XX日会议地点:在XX市XX区X路号（X会议室)参与会议人员：全体职工（或者职工代表） 、 、 。(可补充阐明,会议告知状况及到会人员状况)会议议题：因上一届职工监事、任期届
12、满(或罢职),重新选举产生职工代表名出任我司监事。根据公司法和公司章程规定,本次全体职工(代表)大会由本股份有限公司工会主席主持。经与会人员表决,一致通过重新（或继续)选举、作为职工代表出任 股份有限公司新一届监事会的监事。（注:监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一,具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其她形式民主选举产生。） 股份有限公司工会委员会(盖章）（或出席会议的人员签字）20年XX月X日XXX股份有限公司监事会决策（仅供参照)会议时间：200X年XX月日会议地点:在X市XX区X路X号（X会议室）会议性质：临时(或者第XX届X次）监事会会议出席会议人员：（全体监事) 、 、 。(可补充阐明,会议告知状况及到会人员状况)鉴于XXX股份有限公司经股东大会决策及职工(代表）大会纪要更换了公司监事，根据公司法和公司章程规定,召开本次临时（或者第XX届X次）监事会会议。新一届监事会全体成员、出席了本次监事会会议，会议由召集和主持,一致通过如下决策:一、免除的监事会主席职务，选举为新一届的监事会主席。二、免除的监事会副主席职务，选举为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的,请删除该项) 股份有限公司全体监事（签名）：、20X
