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1、体系名称工程管理编 码PM-01-01-09版本号2013-01工业区开发有限公司独资、控股、负责管理的工程建设项目报告管理细则公司名称中海油海西宁德工业区开发有限公司批准人纪检组长、工程管理业务主管领导批准依据中海油海西宁德工业区开发有限公司内控制度体系文件管理办 法（CG-20-01）发布范围普发发布文号海油总风险办2011688号发布日期生效日期1目的规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（简称“公司”）工程建设项目月报、 年报、专项报告的内容、报送时间等基本要求，使相关方能完整、准确、及时地了 解工程建设项目管理的执行情况。2适用范围公司及所属单位。3编制依据3.1 中海油海西宁德工业区
2、开发有限公司独资、控股、负责管理的工程建设项 目管理办法，PM-01-01，2011,总公司。4释义4.1 定期报告指工程建设项目月报、年报。5基本要求5.1 公司批准项目的可研（ODP报告、公司组建项目组后，项目组应建立项目的 报告制度，明确报告编写、审核、审批、向上级主管部门报告的负责人，工程建设 部建立工程信息管理系统使用者名单、用户名和操作密码。5.2 定期报告、专项报告的内容应依照项目管理的要求编制，做到及时、准确， 真实可靠，全面完整，文字、表格、图片并茂，且应保证定期报告的信息具备连续 性。5.3 定期报告的内容应提供项目完成情况和下步工作计划的信息，应按月 /年度项 目进展对项
3、目做连续性的描述。5.4 项目报告中的表格统一要求使用 Excel软件编写，为了方便统计、计算，数 据须使用数值型字符，严禁使用字符型字段。5.5 报告截止日期：月报报告的内容为上月 1日至月底内容，须于次月7日前发 送工程建设部及公司相关部门；年报为 1至12月的内容，须于次年1月20日之前 发送工程建设部、公司相关部门。5.6 凡能上公司Notes系统内部网络的单位，鼓励各公司、项目组通过工程建设 部建立的工程信息管理系统上传报告。该信息系统的网址是：。5.7 月报、年报的签发人须是项目（总）经理或其授权人，电子版文件须在签发 处打印项目（总）经理或者其授权人的姓名，经负责人审核后发出。5
4、.8 在项目建设过程中如果发生项目管理重大问题，项目公司 /项目组应在月报中 及时描述、分析，做出解释说明。如果发生重大质量和 HSE事故，应在24小时内 专门提交专项报告，报送工程建设部。5.9 本细则所涉及的定期报告、专项报告的内容是基本要求，各公司/项目组可结合项目具体情况增加或补充相关内容。5.10 外资合作项目，可提交英文报告。5.11 项目报告开始与终止时间5.11.1 项目获得上级管理机构（公司、董事会）批准可行性研究、成立项目组并任命项目（总）经理后的第一个月开始，项目组应编写项目月报。5.11.2 项目的全部工程建设任务完成并全部投入生产正常运行后的第二个月，项 目组可终止项
5、目月报的编制与报送。5.11.3 项目当年有工程项目建设任务的，都应编写、报送项目的年报。6工作内容与程序6.1月报内容6.1.1 总体要求月报要对项目一个月工作进展的整体情况、按区域/设施/装置/项目阶段等内容予以报告，其主要内容应包括不限于：项目管理、工程进度、项目费用、质量和HSE下月计划、存在问题及解决措施/建议、工程照片、附表/附图等。6.1.2 项目管理描述一个月内项目管理的主要工作。6.1.3 工程进度首先报告工程项目总体累计计划进度、累计实际进度，分项的当月计划进度、 当月实际完成进度。其次，依照设计、采办、建造施工、调试等若干阶段描述当月 所做的各项主要工作及完成情况，要求针
6、对项目的不同阶段有侧重地描述。对于超 大型的的项目，如炼油、石化等项目，需依照设施装置或分区域划分分别描述设计、 采办、建造施工等各阶段的工作。如项目进度落后，应在本章节简要描述主要原因。6.1.4 项目费用报告当月工程投资的执行情况，应包括不限于以下内容：本月完成投资额、截 至本月底、本年累计完成投资额及占全年百分比、项目累计完成投资额、合同付款 情况、变更情况等。对超出预算的、主要合同的费用变更情况等应重点加分析、说 明。6.1.5 质量和HSE依照质量管理体系要求，报告各项有关质量保证与质量控制工作的进展， 统计、 报告项目质量控制或检验等的主要指标。报告应反映各承包商工作（如设计、施工
7、、 材料/采办设备等）的质检情况，对所出现质量问题应进行分析并制定措施纠正。 如果出现由于重大质量问题影响工程进度、费用的情况，公司/项目组须提交专题报告。项目的HSE依照总公司有关HSE方面的各项规定报告。6.1.6 下月计划依照设计、采办、建造施工、调试等阶段，描述下月的主要工作及计划完成的 状态。6.1.7 存在问题及解决措施/建议分析项目建设当月已经存在的问题和潜在的、可能出现的问题，有针对性地提 出相应解决措施，如在进度落后时，应制定赶工计划等。同时，应对项目的工程建 设风险予以必要的描述、分析。6.1.8 工程照片工程项目进入现场施工阶段，应随报告提交当月现场施工主要活动和工程进展
8、的电子照片，照片能够反映现场施工的进展情况，应具有足够的象素（500万以上）供放大。工程项目主要里程碑的电子照片应随时发送至工程建设部。6.1.9 附表/附图项目建设月报中应至少包括如下图表：6.1.9.1 项目分项进度表；6.1.9.2 项目工程进度“S”曲线；6.1.9.3 项目工程投资“ S曲线；6.1.9.4 项目投资汇总表；6.1.9.5 项目建设人力直方对比图；6.1.9.6 里程碑表；6.1.9.7 主要工程、设备、材料采办合同执行表。6.2 年报内容6.2.1 总体要求总结工程项目一年的执行情况，从项目管理概述、工程进度、工程费用/投资完成情况、工程质量、工程 HSE项目里程碑
9、完成情况、存在问题及经验教训等各 方面全面总结，同时也要有附表/图，与月报相同的内容依照月报的要求执行。6.2.2 项目管理描述本年度项目的主要工作，包括项目管理、设计、采办和施工。6.2.3 工程进度首先报告工程项目总体累计计划进度、累计实际进度；其次，依照设计、采办、建造施工、调试等若干阶段描述当年所做的各项主要工作及完成情况，要求针对项 目的不同阶段有侧重地描述。对于超大型的项目，如炼油、石化等项目，需依照设 施装置或分区域划分，分别描述设计、采办、建造施工等各阶段的工作。如项目进 度落后，应在本章节简要描述主要原因。6.2.4 项目费用报告当年工程投资的执行情况，应包括不限于以下内容：
10、本年完成投资额、截 至本年底、本年累计完成投资额及占总投资百分比、合同付款情况、变更情况等。对超出预算的和主要合同的费用变更情况应重点加以分析、说明，对没有完成90%以上或超出批准年度预算的，应加以解释和说明。625质量和HSE依照质量管理体系要求，总结一年内各项有关质量保证与质量控制工作的进展情况。本报告应反映甲方项目组、监理、各承包商工作（如设计、施工、材料/采办设备等）的质检情况，对所出现质量问题应分析、总结，并制定措施纠正。项目 的HSE青况依照总公司相关规定报告。6.2.6 下年计划依照设计、采办、建造施工、调试等阶段，描述下年的主要工作、计划完成的 状态。6.2.7 存在问题及解决
11、措施/建议分析项目建设当年已经存在的问题和潜在的、可能出现的问题，有针对性地提 出相应解决措施，如在进度落后时，应制定赶工计划等。同时，应对项目的工程建 设风险予以必要的描述 分析。6.2.8 工程照片工程项目进入现场施工阶段，应随报告提交当月现场施工主要活动和工程进展 的电子照片，照片能够反映现场施工的进展情况，应具有足够的象素（500万以上）供放大。工程项目主要里程碑的电子照片应随时发送至工程建设部。6.2.9 附表/附图项目建设年报中应至少包括如下图表：6.2.9.1 项目分项进度表；6.2.9.2 项目工程进度“ S曲线；6.2.9.3 项目工程投资“ S”曲线；6.2.9.4 项目投
12、资汇总表；6.2.9.5 项目建设人力直方对比图；6.2.9.6 里程碑表；6.2.9.7 主要工程、设备、材料采办合同执行表。6.3 专项报告6.3.1 总体要求依照工程阶段划分及专门的要求，公司 /项目组需提交专项报告（如设计方案 变更报告、重大设备招标情况总结、重大质量事故报告、重大HSE事故报告、赶工报告等），报工程建设部及总公司相关部门。6.4 格式要求6.4.1 纸张大小：标准A4纸，图表可米用A3纸。6.4.2 标题：报告的标题大小顺序依照以下格式编写：一二三（一）（二）（三）1 2 3（1） （2） （3）。6.4.3 字体要求：全文为宋体，小四号字。6.4.4 页面设置：上、
13、下为2.5厘米，左、右为3厘米，页眉页脚为1.5厘米。6.4.5 月报模版参见附件1。6.5 流程图项目定期报告管理流程图见附件 2。7附则7.1 定期报告和专项报告须使用Windows系统下的Office软件编写，均采用e-mail发送，年报需附纸介质文件。如有其他变化，另行通知。7.2 本细则适用于公司独资、控股、负责管理的投资额大于等于1亿元人民币的项目。7.3 本细则由公司风险管理办公室组织解释。7.4 本细则自发布之日起生效实施。【正文结束】附件1：月报模版附件2：项目定期报告管理流程图附件3：内控活动列表附件1内部资料 注意保存XX）项目月报第X期（XXXX年 XX月）项目（总）经
14、理XX）公司XX）项目组XXXX年 XX 月 XX 日月报模板一、项目概述二、工程进度总进度：计划完成 XX%，实际完成 XX% ； 计划累计完成XX%实际累计完成XX% 落后原因分析：（一）设计（二）采办（三）建造施工（四）调试三、项目费用四、质量五、HSE六、下月计划七、存在问题及解决措施/建议八、工程照片九、附表/附图（见附表1至7）附表1：项目分项进度表序 号项目任务年月累计值（截止到年 月 日）本月计划本月实际本月差值累计计划累计实际累计差值项目总进度-一一设计进度其中：详细设计-二二采办进度其中：业主米办进度三施工进度四调试进度附表2： 项目投资S曲线附表3:投资汇总表编制时间：货币单位：万兀 万美圆内容概算值合同总额项目累计完成投资其中：本月完成投资其中：本年累计 完成投资累计完 成概算 投资比 例名称人民币其中美圆人民币其中美圆
