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1、20XX公司内部治理流程公司内部治理流程公司内部治理流程公司内部治理流程内部管理流1、行政-01会议治理工作流程14、储运-01储运物流治理流程2、行政-02固定资产治理流程15、储运-02发货配送工作流程3、行政-03客户招待治理工作流程16、人事-01组织结构设计工作流程4、行政-04办公用品/物料治理流程17、人事-02人力资源规划工作流程5、行政-05办公设备治理流程18、人事-03事档案治理工作流程6、行政-06文书档案治理流程19、人事-04考勤治理工作流程7、行政-07档案借阅治理流程20、人事-05培训准备治理工作流程收文治理工作流程21、人事-06职员聘请治理工作流程9、行政
2、-09发文治理工作流程22、人事-07职员录用治理工作流程10 、行政T0名片印刷治理流程23、人事-08职员绩效考核治理工作11 、行政T1宣扬物料制作治理流程流程12 、行政-12宣扬品/方案设计工作流程24-、人事-09劳动合同治理工作流程13 、行政-13印章使用治理流程25-、人事T0职员出差治理工作流程1 、会议治理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：20XX-12-08程序具体步骤备注步骤1相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知,上报综合治理部审核相关部门、综合部步骤2综合治理部审核通过，上报总经理审批：审批通过，下发会议通知。综合部、总经理室步骤3相关部门做出会议预
3、算、组织准备，上报总经理审批。步骤4相关部门的会前预备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、综合部步骤5总结交由上级领导或总经理审定，相关部门、综合部、总经理室步骤6审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要综合部、总经理室此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注中。另注：公司内部办公会议流程:具体会议治理工作流程图如下:流程图:相关部门综合部相关领导终止2、固定资产治理流程编制日期：20XX-12-08编号：行政-02编制日期：20XX-12-08流程图：申请部门综合部相关领导流程图：申请部门综合部相关领导程序具体步骤备注步骤1急选购不受此限制。申请部
4、门、综合部、总经理室步骤2综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。综合部、申谙部门、财务部步骤3财务审核通过上报总经理审批；综合部负责选购、入库。综合部、财务部、总经理室步骤4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。申请部门、综合部客户招待治理工作流程4. 办公用品/物料治理流程5. 办公用品/物料治理流程编号：行政-PGE#-步骤表/流程图编制日期:20XX-12-09程序具体步骤备注步骤1接待部门到综合部领取并填写客户招待申请单接待部门步骤2按照要求，接待部门支配就餐地点、规格。步骤3接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理室编号：行
5、政-03-步骤表/流程图编制日期：20XX-12-09流程图：接待部门相关领导编号：行政-编号：行政-PGE#-步骤表/流程图编制日期:20XX-12-11程序具体步骤备注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写选购准备，并提出办公用品选购申请。新进人员或特地用品文具的申领不受此限制步骤2综合部文员将各部门选购准备汇总，上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤3审核完成后，递交VV办公用品选购单给选购文员，进行选购步骤4通知各部门内勒统一领取，并签字记录。综合部、申请使用部门流程图:里门综合部相关领导5、办公设备治理流程程序具体步骤备注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写选购准备，并提出
6、办公用品选购申请。营销中心、综合部步骤2财务综合部文员将各部门选购准备汇总，上交综合部经理、经理审核。综合部、总经理室步骤3审核完成后，递交VV办公用品选购单给选购文员，行选购步骤4通知各部门内勤统一领取，并签字记录。综合部、申谙使用部门3L综合部经理总经理办公设备登记设备使用情形f设备建档办公设备登记设备使用情形f设备建档设备修理设备报废6、文书档案治理流程编号：行政编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期:20XX-12-12程序具体步骤备注步骤1各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。新进人员或特地用品文具的申领不受此限制步骤2综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号
7、，进行归档保管。综合部步骤3每季度或年度对存档资料进行鉴左、选择，提出档案销毁建议清单。综合部、总经理室步骤4按照审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。汇总人:综合部行政文员审核人：综合部经理审批人：总经理流程图：相关部门综合部相关领导7、档案借阅治理流程编号：行政-编号：行政-08-流程图编制日期:20XX-12-12程序具体步骤备注步骤1申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。申请部门、综合部步骤2保管文员调由文件，申请人查阅并即使归还。步骤3保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。查阅人:各门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图：申请部门综合部相关领导流程
8、图：申请部门综合部相关领导8、收文治理工作流程编号：彳亍政-编号：彳亍政-09-流程图编制日期:20XX-12-12流程图：相关部门综合部相关领导收文信息整理?收到文件整理收文否文件分发收集资料整理分类否文件查阅定期整理9、发文治理工作流程PGE#PGE#、名片印刷治理流程编号：行政?io步骤表/流程图编制日期：流程图:相关部门相关领导综合部编号：编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：#-13PGEPGE#、宣扬品/方案设计工作流程PGEPGE#、宣扬物料制作治理流程程序具体步骤备注步骤1印制需片申请者填写VV名片印刷申请单员于每月月底之前统计，交由总经理审批。20XX2J320XX- P
9、GE由综合部文申请部门、综合部、总经理室步骤2名片印制前,行政文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符，姓需、联系方式、数量等需确认无误。企划部需提供设计方案步骤3确认完毕之后，联系印刷业务者。步骤4自确认名片内容起，三日后到综合部领取。申请部门、综合部流程图：申请部门综合部相关领导审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门综合部相关领导程序具体步骤备注步骤1宣扬物料申请者填写VV宣扬物料制作申请单,经综合部经理签字后交给制作文员。申请部门、综合部步骤2物品制作前，企划确定设计方案，行政文员需和申请人确认物品名称、数量、规格，交由时刻等，需确认无误。企划部、综合部协作步骤3确认完毕后
10、，联系相关制作单位。综合部、对外制作单位步骤4按照物料制作时刻不同，领取时刻等待通知。综合部、申请部门流程图：申请部门综合部相关领导企划部提供方案流程图：申请部门综合部相关领导企划部提供方案?确认物料信息联系制作公司货到登记入库签字、确认V通知领取登记.备案登记.备案编号：编号：行政-13-步骤表/流程图编制日期：20XX-12-15PGE#PGE#、储运物流治理流程编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期:20XX-12-16编号：编号：行政-12-步骤表/流程图编制日期：20XX-12-14PGEPGE#、印章使用治理流程程序具体步骤备注步骤1宣扬品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报
11、总经理。企划部、总经理室步骤2审批通过，与提议部门沟通设计内容、要求，出设计方案。企划部、申请部门步骤3总经理审批通过，设计方案编号、存档、备案、存查。企划部、总经理室流程图：相关部门企划设计部相关领导确认方案流程图：相关部门企划设计部相关领导确认方案程序具体步骤备注步骤1申请人填写印章使用登记农，印章保管人审核。用印部门、综合部步骤2登记备案、通知用印。步骤3印章归还，登记存档。审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导流程图：用印部门综合部相关领导编号：储运编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：20XX-12-16程序具体步骤备注步骤1自业务订单签订后，交
12、由库管核查是否物资充裕营销中心、综合部步骤2库管核实订单后，可通知客户打款，并通知财务人员确认款项。营销中心、综合部、财务部步骤3财务确认收到对方款项后，库管备货出库，并制作客户回执单、通知物流公司预备发货：款到3个工作日内发出物资。财务部、综合部步骤4客户收、验货，填写回执单，由物流公司带回交给综合部物流负责人，并在财务部门备案。流程图:相关部门综合部财务部门合同签订营销中心下订单库管核单业务员通知打款财务确认收款库管备货选择物流公司通知客户取、验货物流员-支配发货IfJ回执单备案客户回执单物流运卷耳签认单15、发货配送工作流程PGEPGE#.组织结构设计工作流程流程图：营销中心综合部流程图
13、：营销中心综合部程序具体步骤备注步骤1客户下单，业务、综合部核实物资储存信息，确认最终订单。营销中心、综合部步骤2财务核查订单款项：储运部对订单产品及物料进行统计、组合、分拣。财务部、综合部步骤3根据订单要求分类、包装、出库，与配送中心确认发货清单。综合部步骤4规定时刻内发出物资。18A人事档案治理工作流程18A人事档案治理工作流程编号：人事-PGE#-步骤表/流程图编制日期:20XX-12-1817、人力资源规划工作流程17、人力资源规划工作流程编号：人事-PGE#-步骤表/流程图编制日期:20XX-12-17编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：20XX-12-17程序具体步骤备注步骤1公司高级治理层确定企业进展目标、主导业务。决策层步骤2分析公司主导业务流程，确定治理层次和治理幅度。决策层、人事部步骤3以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。人事部步骤4组织结构的设计、实施试用，准时调整流程图：相关部门实施人事部设计公司治理层规划公司高层规划进展战略、目标确左主导业务及具体业务内容分析业务流程、编制流程图与领导沟通确左治理层次、幅度以主导业务为基础，划分职能部门
