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1、2023年有关文书格式企业自备文书示范 企业自备文书示范 企业登记自备文件示范文本使用须知 一、为帮助公司/企业及其股东/投资人制作合乎法律规范的企业登记所需自备文件，江苏省工商行政管理局企业注册分局制作本企业自备文件的示范文本。 二、因企业自备文件无固定格式，故本示范文本仅供参考。公司/企业及其股东/投资人可以自行制作自备文件，但其内容和格式应当符合国家法律、法规和本公司/企业章程的相关规定。 三、对于内容相同的同一种文件，本示范文本仅以某一种类型公司提供文本样式，其他类型公司亦可参照使用。 四、本示范文本仅涉及与公司/企业登记相关的必要事项，不涉及与公司/企业登记不相关的其他企业内部或外部
2、法律关系。因此，公司/企业及其股东/投资人将按照本示范文本制作的自备文件用于公司/企业登记以外的事项所产生的法律后果由公司/企业及其股东/投资人自行承担，与本示范文本的提供者无关。 五、本示范文本中括号内的斜黑体字为说明性文字，非示范文本的内容。 1、有限公司股东会决议（全体股东签名盖章表示同意的） 公司股东会决议 会议时间： 会议地点： 召集人： 主持人： 应到会股东 方，实际到会股东 方，代表100%股权。 全体股东一致通过如下决议： 1、 2、 3、 全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）： 2、有限公司股东会决议（非全体股东签名盖章表示同意的） 公司股东会决议 会议时间： 会议地
3、点： 召集人： 主持人： （非董事会召集、董事长主持或执行董事召集主持的，应在此增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况） 会议以公司章程规定的方式通知了全体股东。应到会股东 方，实际到会股东 方（其中，股东 委托 出席会议并代为行使表决权）。参会股东共代表 %表决权。 会议通过的决议情况： 1、 2、 会议表决情况： 1、对本次股东会第1项决议内容表决： 代表 %表决权的股东同意； 代表 %表决权的股东不同意； 代表 %表决权的股东弃权。 2、对本次股东会第2项决议内容表决： 代表 %表决权的股东同意； 代表 %表决权的股东不同意； 代表
4、 %表决权的股东弃权。 到会股东签名（自然人）或盖章（单位）： 3、一人有限公司开业的股东决定 有限公司股东决定 根据公司法及公司章程的规定，公司股东于 年 月 日做出如下决定： 1、决定 担任公司的执行董事，任期 年； 2、决定 担任公司的监事。 （如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：） 1、决定成立公司董事会，决定 等 人为公司董事，任期 年; 2、决定成立公司监事会，决定 等 人为公司监事，任期 年。 股东签名（自然人）或盖章（单位）： 4、一人有限公司变更的股东决定 有限公司股东决定 根据公司法及公司章程规定，本人于 年 月 日就以下公司事宜作出决定： 1、（1）决定将公司名称变
5、更为 （名称变更）； （2）决定将公司住所变更至 （经营场所变更）； （3）决定将公司注册资本（实收资本）从 万元增至 万元，此次增资额为 万元，出资方式为 ，出资时间为 （增加注册资本或实收资本）； （4）决定将公司注册资本（实收资本）从 万元减至 万元（减少注册资本或实收资本）； （5）决定增加（或减少）公司经营项目： ，变更后，公司经营范围为： （经营范围变更）； （6）决定将公司营业期限变更为 年（或永久存续）（营业期限变更）； （7）决定将本人在公司中的 %股权（计 万元出资额）以 万元转让给新股东 （股东变更）。 2、相应修改公司章程。 3、决定免去 执行董事职务，重新任命 为执行
6、董事；免去 监事职务，重新任命 为监事（设执行董事、监事的公司执行董事、监事变更）。 （或者：） 3、决定免去 董事职务，重新任命 为董事；免去 监事职务，重新任命 为监事（设董事会、监事会的公司董、监事变更）。 股东签名（自然人）或盖章（单位）： 5、一人有限公司注销的股东决定 有限公司股东决定 根据公司法及公司章程规定，股东于 年 月 日做出如下决定： 因 原因，决定解散 有限公司。自即日起成立公司清算组，由 等 人组成，清算组负责人由 担任。 股东签名（自然人）或盖章（单位）： 6、一人有限公司确认清算报告的股东决定 有限公司股东决定 根据公司法及公司章程规定，股东于 年 月 日做出如下
7、决定： 确认清算组 年 月 日的清算报告。责成清算组报送登记机关，办理公司注销登记。 股东签名（自然人）或盖章（单位）： 7、股份公司设立时的股东大会决议 股份有限公司股东大会决议 会议时间： 会议地点： 召集人： 主持人： （非董事会召集、董事长主持或执行董事召集主持的，应在此增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况） 会议以公司章程规定的方式通知了全体股东。到会股东共 方（其中，股东 委托 出席会议并代为行使表决权）。参会股东共代表 %表决权。 会议通过的决议情况： 1、 2、 会议表决情况： 1、对本次股东会第1项决议内容表决： 代表
8、 %表决权的股东同意； 代表 %表决权的股东不同意； 代表 %表决权的股东弃权。 2、对本次股东会第2项决议内容表决： 代表 %表决权的股东同意； 代表 %表决权的股东不同意； 代表 %表决权的股东弃权。 （会议主持人及出席会议的董事签名：） 8、公司董事会决议 公司董事会决议 时间： 地点： 召集人： 主持人： （非董事长召集主持的，应在此增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况） 会议已于 年 月 日以公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到会董事 人,实际到会董事 人（其中董事 委托 出席会议并代为行使表决权股份有限公司必须委托董
9、事出席）。 会议通过如下决议： 1、免去 董事长职务，重新选举 为董事长。 2、免去 副董事长职务，重新选举 为副董事长。 3、解聘 经理职务，重新聘任 为经理。 董事签名： 同意： 不同意： 弃权： 9、公司监事会决议 公司监事会决议 时间： 地点： 召集人： 主持人： （非监事会主席召集主持的，应在此增加一段内容用以说明监事会主席不履行会议召集和主持义务的情况） 会议已于 年 月 日以公司章程规定的方式通知全体监事。本次会议应到会监事 人,实际到会监事 人（其中，监事 委托 出席会议并代为行使表决权）。 会议通过如下决议： 免去 监事会主席职务，重新选举 为监事会主席。 监事签名： 同意：
10、 不同意： 弃权： 10、有限公司执行董事聘任经理的决定 有限公司执行董事决定 根据本公司章程规定，决定聘任 为公司经理。 （执行董事签名：） 年 月 日 11、公司减资公告 公司减资公告 根据 年 月 日股东（大）会决议， 公司拟将注册资本从 万元减至 万元，现予以公告。债权人可自公告之日起45日内要求本公司清偿债务或提供担保。 公司 年 月 日 12、债务清偿或担保说明 公司债务清偿或提供担保的说明 根据公司法有关规定，本公司于 年 月 日经股东（大）会决议，将公司注册资本从 万元减至 万元。公司已于减资决议作出之日起10日内通知了全体债权人，并于 年 月 日在 （报纸名称）上发布了减资公
11、告。 至 年 月 日，公司债务清偿和提供担保情况如下： （或者表述如下：） 至 年 月 日，公司已对债务予以清偿或提供了相应的担保。 （公司盖章：） （公司法定代表人签名：） 年 月 日 13、转让股权通知 关于拟转让 有限公司股权的通知 (本通知所针对的股东姓名或名称)： 本人拟将本人所持有的 有限公司的 万元人民币股权（占公司注册资本的 %）中的 万元股权（占公司注册资本的 %）以人民币 万元 (价格)转让给 。如你（单位）不同意转让，请于接此通知之日起 日内按本通知载明的转让价格收购本人拟转让的股权。 接到本通知之日起满三十日未答复或者不购买的，视为同意转让。 拟转让股权的股东签名（自然
12、人）或盖章（单位）： 年 月 日 14、股权转让协议 股权转让协议 出让方： 受让方： 出让方与受让方经协商一致，达成协议如下： 一、出让方将其持有 公司的股权中的 万元（占公司注册资本的 %）以人民币 万元的价格转让给受让方。 二、受让方于 年 月 日前将股权转让款以现金方式一次性直接交付给出让方。 三、自本协议生效之日起，双方在 公司的股东身份发生置换，即出让方不再享有股东权利不再履行股东义务，受让方开始享有股东权利并履行股东义务。 四、本协议自双方签字（盖章）之日起生效。 出让方签名（自然人）或盖章（单位）： 受让方签名（自然人）或盖章（单位）： 年 月 日 15、公司注销公告 注 销
13、公 告 公司股东（大）会于 年 月 日决议解散公司，并于同日成立了公司清算组。请公司债权人于本公告发布之日起45日内，向本公司清算组申报债权。 联系人： 联系电话： 地 址： 邮 编： 公司清算组 年 月 日 16、清算报告 公司清算报告 根据公司法及公司章程的有关规定， 公司已于 年 月 日召开股东会决议解散,并于同日成立公司清算组，对公司进行清算。现将公司清算情况报告如下： 一、公司登记情况： （公司名称、公司类型、法定代表人、住所、注册资本、股东姓名或名称、股东出资额及出资比例等） 二、公司清算组已于清算组成立之日起十日内通知了公司全体债权人，并于 年 月 日在 （报刊名称）上发布了公告。 三、具体债权债务清理情况： 1、公司库存资产 万元； 2、公司收回债权
