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1、.欧洲资金离线刷卡强制结算项目申报备案资料文件编号： OSPM20160125B文件一：问答题文件二：声明文件三：持卡人护照文件四：推码人护照文件五：持卡人银行卡文件六：持卡人保证书文件七：持卡人申报书文件八：资金方和支付方合作协议书申报人： _- 1 - / 18.日期：年月日文件一：问答题尊敬的 _先生：请您如实答填以下问题：1. 是不是本人本卡：2. 操作时是否本人到位：3. 离线还是在线结算：4. 卡内资金是何种币种：5. 卡的账户行所在国：6. 卡的开户银行名字：7. 哪个国家城市名字：8. 卡面是何种通道（ VISI/MASTER）：- 2 - / 18.9. 卡的授权量（天、批、
2、次） ：10. 是否同意相关部门、银行验卡、存取款、核行：11. 持卡人的户籍证照是哪个国家：12. 接款账户为公户、个人户：13. 账户（卡）金额多少：14. 是现金频度还是授信用额度：15. 有几张卡：16. 储蓄卡还是信用卡：17. 是否到欧洲央行或美联储备安：18. 相关各项税收是否已交：19. 如果是授信用额度资金要多久到账：20. 本人能否到银行验资：21. 卡主要求到哪里操作：22. （账户）资金绝对干净，不与军火、品、宗教、恐怖有任何关系，是吗？23. 卡主能否以个人法律责任确认所有问题：24. 卡主确认是否承认是自己所答填：持卡人签字：日期：年月日- 3 - / 18.文件二
3、：声明声明（ The Statement）本人： _，护照号： _, 国籍： _：本人遵纪守法无违法记录，现持有世界通用不受限制的储蓄卡。I ：_Passport No:_ , Nationlity:_ ：I abide by the law without illegal record ,currently holds the world general unrestricted bank savings card.户名（ The user name ） : _账户号（ Account No ）:储蓄卡号（ Savings card ） :金额（ Amount out money ） :存款
4、银行名称（ Bank of deposit）:存款银行地址（ Address of Bank ）:SWIFT CODE:AGMOMNUB因在中国发展需要，本人愿通过中华人民共和国中国银行国际结算部门，以通汇结算的方式进入中国境内，如有不实本人愿负法律责任与其他人无关。Due to the need of development in China ,I would like to through theInternational Settlement Department of Bank of China ,the peoplesRepublic of China ,toenter the Ch
5、inese territoryto remittancesettltmentway ,if not I will bear the legal responsibility has nothing to do with other people.特此声明！- 4 - / 18.I hereby declare that!签字（ Sign ）：时间（ Time）:年月日文件三：持卡人护照扫描件持卡人护照证明（竖向）- 5 - / 18.持卡人签名（按指纹）填报时间：- 6 - / 18.文件四：推码人护照推码人护照证明（竖向）- 7 - / 18.推码人签名（按指纹）填报时间：文件五：持卡人银行
6、卡- 8 - / 18银行卡正面（横向）.银行卡反面（横向）持卡人签名（按指纹）填报时间：- 9 - / 18.文件六：持卡人 保证书保证书我本人 _，系_人，护照号为： _，国籍：_，现在 _银行（开的户）卡号： _，持有世界通用“ VISI ”不受限制的 _张，此卡里的授权账户通道里有_的款项，此卡里的款项具可查询、真实、合情、合理、清白、可移动、干净和没有犯罪来源、没有任何抵押、质押、留置障碍和已完税的自由款项，我保证在接到书面通知后，在48 小时内到位，按照双方协商及协议的程序，配合国家进行操作。如情况不实或出现任何异议，（与其他任何人无关） 由本人承担一切经济和法律责任！特此保证保证
7、书持卡人签名（按指纹）- 10 - / 18持卡人护照证明（竖向）.填报时间：文件七：持卡人申报书国家金融主管部门：我本人 _，系_人，护照号为：_，国籍：_，现在 _银行（开的户）卡号：_，持有世界通用“ VISI ”不受限制的 _张，此卡里的授权账户通道里有_的款项，现恳请金融相关主管部门审核给与同等金融的外汇对接额度，本人愿意换汇后投资中国民生工程项目。敬请相关部门给与批准。- 11 - / 18.特此申报申报人签名（按指纹）持卡人护照证明（竖向）填报时间：- 12 - / 18.文件八：离线金融项目合作协议书甲方（卡方及离线资金供应方） ：_乙方（离线机器及资金支付方） ：_甲乙双方本着平等互利、诚实守信的合作原则，经友好协商达成如下合作协议：第一：甲方合作基础1.1
