XX整治小金库自查报告

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1、XX整治小金库自查报告开展的审计监督工作，治理“小金库”现象，是维护财 经纪律，严格执行财经制度，整顿规范经济秩序，促进党风 廉政建设的有效措施，使各项经济活动的全过程，都置于有 效的监督和控制之下。下面是小编整理的关于整治小金库的 自查报告，欢迎查阅。【整治银行小金库自查报告 1】 为切实做好“小金 库”治理工作，把“小金库”治理工作落到实处，构建防治 “小金库”工作长效机制。根据人总行统一部署，我支行于 XX年6月上旬组织开展了对“小金库”治理“回头看”工作， 现将有关情况总结汇报如下。一、统一思想精心组织为提高全行上下对开展“小金库”治理工作重要意义的认识，深刻认识“小金库”治理工作的必

2、要性、紧迫性，支 行党组组织会计财务、后勤、内审、纪检等部门负责人召开 了专门会议，研究部署对“小金库”治理“回头看”自查工 作，要求相关人员认真对待，全行上下齐心协力，相关部门 通力合作，共同把这次自查工作完成好。为使自查工作有序开展，支行成立了由一把手任组长、 分管领导任副组长，会计、财务、后勤、内审、纪检等部门 负责人为成员组成的“小金库”治理“回头看”自查工作小 组。并公布了举报电话，自觉接受群众的监督。二、认真细致自查到位1、宣传动员提高认识召开全行干部职工大会， 学习有关文件， 强调“小金库” 治理工作的重要意义，提高对“小金库”治理工作全员参与 意识，对发现有“小金库”现象或隐患

3、的及时主动报告。2、认真自查全面细致 通过对支行账户开立情况、财务收支情况、出纳现金、 银行存款情况、基建管理、固定资产管理情况的检查表明： 我支行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、虚假发 票列支、上下级单位相互转移资金等行为， 不存在“小金库” 现象。三、完善制度构建长效机制1、加强思想教育积极开展党性、党风、党纪教育，帮助广大党员干 部坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观和正 确的权力观、地位观、利益观，明辨是非，不断增强拒腐防 变能力。结合典型案例进行警示教育，警钟长鸣，用发生在身边 的人和事进行教育，切实提高班子成员和干部职工的法制意 识，使设立“小金库”违纪、违法、易

4、诱发职务犯罪的观念 深入人心， 使党员干部从思想上、 行动上支持、 参与禁止“小 金库”的工作，努力形成良好的氛围，筑牢拒腐防变的思想道德防线。2、加强制度建设，健全管理体系 认真调研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、监 督管理体制等各个方面存在的漏洞和环节，不断总结完善制 度建设，建立责任追究制，从源头预防和治理“小金库”的 产生和漫延。3、实行责任追究，加大惩处力度 建立和完善“一把手”责任追究制，把“小金库”问题 纳入党风廉政建设的责任目标之一，实行一票否决，一旦发 现“小金库”，除对当事人进行处理外， 还必须对 “一把手” 实行责任追究。4、加强群众监督，健全信息渠道 充分发挥广大

5、干部职工的监督作用，建立举报箱、举报 电话等多种渠道，发动干部职工监督的有利条件，为其反馈 情况提供有效平台，达到有效扼制小金库的目的。5、建立奖惩机制 建立举报查处奖惩机制。对举报“小金库”现象、查办 “小金库”行为的有功人员，不仅从精神上给予奖励，同时 从物质上给予一定奖励。【整治小金库自查报告 2】自今年省委决定开展整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动以来，我区整治 办在区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动领导小 组的统一领导部署下，按照省、市、区整治“小金库”专 项行动方案要求，认真扎实地开展各阶段的工作，目前已 完成了动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实阶段的工 作任务，

6、并取得了一定的成绩，有效地规范了财经秩序。现 将 XX 年我区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动 的工作总结报告如下：一、专项行动工作总体情况（ 一 ） 专项行动开展情况 本次整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动时间 紧、任务重，为提高工作效率，我区整治办分别于 11 月 14 日和 21 号召开全区专项行动工作会议，层层动员部署，使 各部门、各社会团体、各国有及国有控股企业和各街道办增 强政治责任感和工作紧迫感，把整治“小金库”及违规使用 专项资金专项工作摆上重要日程，并具体细化实施方案，明 确政策规定，确保工作部署深入到位。根据省、市、区行动 实施方案，这次纳入整治范围的是全区所

7、有党政机关、事业 单位、国有企业和社会团体，全区共有 961 个单位纳入这次 整治的范围 （其中：党政机关 285 个，事业单位 540 个，区 属国有企业 54 个，社会团体及公募基金会 82 个） ，确定了 重点检查单位总数为 128 个。重点检查面占纳入治理范围单 位总数的 %，其中，重点领域、重点部门和重点单位，重点 检查面占比为 %;非重点占比为 %，都达到省市方案的占比要求。为切实加大检查力度，区整治办在重点检查阶段还派出 督导检查组，且专门聘请了会计师事务所专业人员组成检查 工作小组。（二） 检查存在的问题及整改落实情况通过本次专项行动， 并未发现我区党政机关、 事业单位、 国有

8、企业和社会团体存在“小金库”问题，但发现三个单位 有违规使用专项资金现象，区整治办对本次检查发现有违规 使用专项资金现象的单位，逐一督促整改。具体如下：1、xx 小学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育 费附加款项结算的现象，合计万元。该单位负责人及财务人 员经过认真学习有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决 杜绝使用大额现金支付等违规现象。2、xx 初级中学存在以大额现金进行教育费附加及地方 教育费附加款项结算的现象，合计万元。该单位负责人及财 务人员经过认真学习有关现金管理规定，决定在今后工作中 坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。3、区文化中心管理处存在基本支出占用公益性演出专 项经费

9、项目经费的现象，合计万元。该单位负责人及财务人 员经过认真学习有关部门预算管理规定，决定在今后工作中 要严格按照基本支出与项目支出的经济业务内容进行会计 核算。区整治办将协同区预算部门调减该单位下年度同类项 目经费额度。（ 三 ） 长效机制建设工作情况为不断深化和巩固“小金库”及违规使用专项资金专项 整治效果，构建杜绝“小金库”及违规使用专项资金的长效 机制建设，从源头上防范和杜绝“小金库”及违规使用专项 资金问题的产生，我区按照中央和省市的统一部署，紧紧围 绕长效机制建设这个根本任务，扎实开展工作，收到了一定 的效果，主要体现在以下三个方面：1、加强教育 增强各单位干部群众的制度意识，筑牢遵

10、纪守法思想基 础，是防治“小金库”及违规使用专项资金长效机制的任务， 是彻底消除“小金库”及违规使用专项资金的前提。为此， 我们从教育入手，不断加强单位干部和财务人员的遵纪守法 观念和廉洁从政意识。其一，要求各单位的“一把手”在思 想上要认清 “小金库” 及违规使用专项资金的严重危害性， 采用各种行之有效的形式，增强党员干部的法制观念和制度 意识，引导党员和干部带头学习制度，自觉养成严格按制度 办事的良好习惯 ; 其二，开展党政机关和事业单位负责人财 务管理和内部控制培训，堵塞漏洞，防范“小金库”及违规 使用专项资金产生 ; 其三，要求各社会团体、各国有企业把 小金库治理工作与日常财务会计管理

11、结合起来，进一步规范 并严格执行财务会计管理制度，完善内控和监督机制。2、完善制度加强各部门、单位防治“小金库”及违规使用专项资金 的制度建设和落实，不断完善财政体制改革和制度创新，从 源头上切断“小金库”及违规使用专项资金的资金来源。其一、严格预算单位实有资金账户管理。进一步加强预 算单位银行账户审批、备案管理制度，从严控制新开账户， 对单位实有资金账户进行清理，能取消的坚决取消，能归并 的坚决归并。进行银行账户检查，加强单位银行账户内部管 理，切实堵塞资金管理漏洞。其二、深化“收支两条线”管理制度改革。按照“罚缴 分离、收支分离、收支脱钩”的总体目标，继续深化收支两 条线改革，进一步理顺罚

12、没收入和收费管理秩序。要求各部 门、各单位要严格落实“收支两条线”规定，凡属于行政事 业性收费、政府性基金、国有资产和国有有偿使用费、罚没 收入等政府非税收入， 必须按规定纳入 “收支两条线” 管理， 接受财政部门的统一监管。其三、深化“国库集中支付”制度。进一步深化部门预 算管理改革，提高预算管理的科学化、精细化水平，强化预 算约束。继续深化行政经费管理和改革，推进国库集中收付 制，规范财政资金支付方式，减少财政资金使用上的漏洞。3、强化监督 其一、严格落实“小金库”承诺保证制。我们要求各单 位主要负责人、财务负责人和纪检负责人签订关于“小金 库”治理工作的承诺，并按照承诺的要求，严格执行“

13、小 金库”治理的政策法规，认真落实各项规定，及时上报各项 报表，并保证数据真实、准确。其二、严格落实“小金库”举报查处督办制。建立群众 举报长效机制，向社会公布举报电话、举报电子信箱，拓宽 群众举报渠道，鼓励群众举报健全举报登记和查处督办制度， 做到有访必接、有案必查。其三、严格落实整治“小金库”及违规使用专项资金监 督管理责任制。我们要求各单位、各部门要充分认识“小金 库”及违规使用专项资金问题的严重性、危害性和治理工作 的长期性、艰巨性，进一步落实各级领导干部和有关职能部 门的责任，治理工作领导小组成员单位要各司其职、各尽其 责、相互配合、形成合力。要把防治“小金库”及违规使用 专项资金工

14、作纳入惩防体系建设和党风廉政建设责任制的 考核内容。完善制度建设，强化源头治理，加大监督检查力 度，严格执行“收支两条线”的规定，完善内控和监督机制， 从源头上防止“小金库”及违规使用专项资金问题的发生。二、进一步加强防治“小金库”及违规使用专项资金长 效机制的思路与对策整治“小金库”及违规使用专项资金是一项长期艰巨的 任务，其根本目标在于实现标本兼治。要在不断加大对“小 金库”及违规使用专项资金的日常整治力度的同时，全面研究分析现行制度与管理中存在的问题与漏洞，通过采取切实 有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治“小金库” 及违规使用专项资金的长效机制。为此，我们将以下几个方 面进行加强

15、。（ 一 ） 加强法制教育，提高法纪意识。加强对领导干部特别是主要负责人的法制教育。要过谈 话谈心、民主生活会、 征求群众反映、 案件分析等多种渠道， 加强对领导干部思想动态的经常性了解，及时总结分析当前 领导干部认识方面的普遍性误区或薄弱环节，突出重点，有 针对性地开展教育。确保主要负责人对防治“小金库”及违 规使用专项资金工作的认识水平、责任意识和法规政策知识 都得到显著提高，促使其自觉抵制违规违纪行为。要加强对 财务人员的业务培训，提高财务人员对“小金库”及违规使 用专项资金问题的认识，增强财务人员的法纪观念和专业素 养。要积极开展经验交流和研讨，及时推广整治工作经验， 发挥典型引路作用

16、。（二） 深化各项改革，健全各项制度。1、要进一步深化“收支两条线”管理制度改革。按照 “收缴分离、 罚缴分离、 收支分离、 收支脱钩”的总体目标， 将所有行政事业性收费纳入财政预算管理并接受监管，统筹 使用预算外内收入，加强对单位银行账户和收费票据的管理， 严格实行国库单一账户制度。2、深化部门预算改革。全面彻底推行综合预算，强化 对单位预算的控制。要将预算外资金全部纳入预算控制体系 从根本上解决预算内、外资金“两张皮”的问题，并要合理 确定预算单位的财权，从预算安排上满足单位必要、合理的 支出需要，消除预算单位以正常支出不足为由而设立“小金 库”的动力、借口和诱因。3、建立部门预算项目库。 为进一步深化预算管理改革， 加强部门预算项目支出管理，提高项目资金科学化精细化规 范化管理水平，同时为中长期财政发展规划归集基础数据， 我区将通过建立部门预算项目库实现以下管理目标：一是实