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1、编 号FNB02201共 100 页第 1 页公司管理机机构职责责分工规规定（） 一、总 则则 第一条 根据公公司章程程的基本本规定以以及公司司的组织织机构设设置，现现将各主主要管理理职位和和机构的的职责分分工予以以明确化化，力求求责权分分明，高高效协调调，以适适应现阶阶段经营营和发展展的客观观需要。 第二条 本规定定只涉及及公司管管理职位位和机构构。 二、董事会会机构第三条 董事长长 董事长是公公司的法法定代表表人和重重大经营营事项的的主要决决策人,具体职职责如下下:（一） 主持召召开股东东大会、董董事会议议，并负负责上述述会议决决议的贯贯彻落实实；（二） 召集和和主持管管理委员员会会议议，
2、组织织讨论和和决定公公司的发发展规划划、经营营方 针、年年度计划划以及日日常经营营工作中中的重大大事项； （三） 提名公司总总裁和其其他高层层管理人人员的聘聘用和解解职，并并报董事事会批准准和备案案； （四） 决定公司内内高层管管理人员员的报酬酬、待遇遇和支付付方式并并报董事事会备案案。 （五） 定期审阅公公司的财财务报表表和其他他重要报报表，全全盘控制制全公司司系统的的财务状状况； （六） 签署批准调调入公司司的各级级管理人人员和一一般干部部； （七） 签署对对外上报报、印发发的各种种重要报报表、文文件、资资料； （八） 处理其其他由董董事会授授权的重重大事项项。 根据公司目目前的实实际工作
3、作需要，董董事会设设常务董董事一人人，协助助董事长长开展上上述工作作。董事事长外出出期间，由由常务董董事协调调董事会会各机构构的日常常工作。 第四条 管理委委员会 管理委员会会是董事事会议闭闭会期间间，由董董事长负负责召集集和主持持，由公公司高层层管理人人员参加加，对公公司经营营管理重重大事项项进行会会议事决决策的机机构。管管理委员员会会议议参加人人员有:董事长长、总裁裁、执行行董事、各各委员会会正副主主任、 副总裁裁、总会会计师和和董事会会秘书。管管理委员员会会议议的职权权如下 （一） 审议、通通过公司司的发展展战略、规规划、经经营方针针和年度度计划； （二） 审议、通通过公司司内部的的机构
4、设设置、调调整、职职责划分分； （三） 审议、通通过公司司的工资资、奖罚罚方案、内内部管理理制度和和年终分分配方案案； （四） 审议、通通过公司司新发展展项目、更更新改造造项目、股股权收购购和转让让； 编 号FNB02201共 100 页第 2 页公司管理机机构职责责分工规规定（） （五） 审议、通通过公司司的证券券发行、分分红派息息方案； （六） 讨论、决决定各业业务线负负责人的的年工作作责任指指标；（七） 协调、处处理各业业务线之之间的纠纠纷和冲冲突； （八） 讨论、决决定经营营管理工工作中的的其它重重要事项项。 管委会会会议原则则上每月月召开一一次，特特殊情况况可临时时召集，会会议由董董
5、事会秘秘书负责责提前通通知并作作好会议议记录。 管委会主任任由董事事长担任任，副主主任由总总裁和常常务董事事担任，管管委会核核心领导导小组由由执行董董事构成成，执委委主任担担任秘书书长。 第五条 执行委委员会 执行委员会会简称“执委会会”，是董董事会所所属日常常工作机机构，执执委会设设主任一一人，其其工作直直接对董董事长负负责，具具体职责责如下 （一） 组织研研究和拟拟订公司司中长期期发展规规划、业业务架构构、经营营方针和和年度利利润计划划； （二） 组织研研究、拟拟订公司司的机构构设置、职职权划分分，倡导导和落实实公司规规范化管管理工作作； （三） 组织拟拟定或修修改公司司章程、管管理制度度
6、和业务务工作程程序； （四） 组织新新上项目目的可行行性研究究及项目目报批； （五） 组织拟拟定和修修改工资资、奖励励方案； （六） 与财委委会筹备备召开股股东大会会和董事事会,并负责责准备上上述会议议材料; （七） 主持执执委会各各部室日日常工作作,向董事事长提名名各部室室主任（经经理）人人选； （八） 完成董董事长交交办的其其他工作作； 执委会在工工作需要要时可设设置副主主任，协协助执委委会主任任开展上上述工作作，执委委会下设投资资发展室室和经济济研究室室。 第六条 投资发发展室 投资发展室室是负责责引进和和开发新新项目的的职能机机构，日日常工作作对执委委会主任任负责，具具体职责责如下 （
7、一） 洽谈、引引进符合合公司发发展政策策的投资资项目，负负责项目目的前期期调查工工作； （二） 预审全全系统各各企业新新上项目目的可行行性； （三） 负责新新上项目目的可行行性报告告、协议议书、合合同、章章程的起起草； （四） 负责新新上项目目的申报报、立项项、跟踪踪、领取取批文和和营业执执照以及及项目移移交工作作； （五） 负责跟跟踪新上上项目的的投资效效果分析析，并从从中总结结经验和和教训； 编 号FNB02201共 100 页第 3 页公司管理机机构职责责分工规规定（） （六） 负负责所有有项目的的文件、资资料的收收集、归归档和管管理； （七） 完完成执委委会主任任交办的的其他工工作。 第七条 经经济研究究室经济研究室室是负责责国内外外经济政政策和动动态研究究的专职职机构，日日常工作作对执委会主任负负责，具具体职责责如下 （一） 调调查、跟跟踪、整整理国内内外有关关经济政政策、信信息、编编辑发行行有关资资料。 （二） 研研究跨国国经营战战略，组组织海外外贸易和和投资的的机会分分析和可可行性研研究工作作，促进进公司业业务的国国际化； （三） 组组织公司司管理人人员的“经济沙沙龙”活动,负责落落实每次次活动的的讨论专专题和主主讲人；
