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1、内控和案防制度执行年活动总结报告内控和案防制度执行年活动总结报告内控和案防制度执行年活动总结报告 今年以来，为了保障我行的安康有序开展，保证百亿利润的顺利实现，在省行领导下，全行开展了一系列活动，制定了多项相关制度及措施。就内控板块，省行特别制定了“中国银行内控和案防制度执行年”活动方案(粤中银法XX52号)。作为基层网点，对上级指示的重视和执行到位是决定成效的关键，我们深知形势的紧迫，任务的艰巨，责任的重大，故非常重视开展这一活动的重要意义。在第一时间着力配合，全面部署，按照活动方案的要求，分进度开展了一系列相关工作，如今良好的成效已日渐显现，现将本年度“执行年活动”开展情况汇报如下。一、组
2、织施行情况自今年六月份开场，我们正式启动了内控防案制度执行年和作风建立年活动。按照进度要求制定了详细周密的方案，并有条不紊的开展工作。首先，组织大家进展集中学习与讨论制度及作风建立学习材料，并催促每一位员工书写心得体会，从大家的言辞语录中，感受的到在学习过后，思想上有一定进步；其次，我们开展了及时的自查和排查工作，对照各条线制度要求，对日常业务进展了全面的自查与排查工作，查漏补缺，并对困扰的问题及时同相关部门进展了沟通，对制度更新的局部有了更为深入的认识，对加强迫度执行力度有了更深的认同感；最后，积极配合各部门开展培训工作，所有人员都参加了由操书记主讲的关于“双十禁”的专题演讲，并都通过了由监
3、察内控部安排的关于内控防案及合规操守的测试，定期开展网点平安知识学习与防案演练。二、主要成效通过上述活动的开展，使得全体员工可以及时领会省行对于XX年各项工作部署及活动开展的精神、意义。可以配合上级部门，做到全行一盘棋，步调一致的开展工作，使得全员努力的方向更为明确，士气更加高涨。此外，对于日常工作过程中发现的新老问题，做了集中的、有针对性的铲除，在关键时期对全体员工做了一次及时警示和预防，对潜在问题有一定遏止作用，同时，大家对发生突发事件的应变处理才能也有了本质性的进步。三、存在问题存在的主要问题，局部员工对于制度和作风建立的学习不能保持持久热情，这将对学习成果形成直接威胁，很可能导致前功尽
4、弃。其次，各部门的协调和沟通机制有待健全，特别是前台业务部门与后台保障部门的沟通问题，对于风险点的把握不够到位，直接导致相关制度的片面性，局限性，甚至疏漏偏向，反过来制约了某些业务的开展，我们的局部员工，在遇到此类问题，照旧墨守成规，使得有问题不反应，只做消极抱怨，日积月累，严重影响了制度建立的实效性。四、下一步工作安排为了保证活动开展以来获得的成果，我们将一如既往的将各项工作进展到底，争取继续扩大战果。对员工，继续加强和进步学习与培训的频率和力度；对分配的各项任务，用积极的心态面对并扎实工作，用科学的开展观作为指导，把内控防案制度建立、作风建立等工作摆在更高的高度，做到对业务开展和内控建立两手齐抓共管，对于下一阶段蓝图投产工作，更要全力以赴。总之，为了百亿利润顺利实现，it蓝图顺利投产，当下，我们只有再接再厉，一方面夯实成果，一方面积极迎接和应对新的挑战，才能为我行创造新的更大的成绩。第 页 共 页
