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1、企业项目管理制度规范1 目的为了保证公司项目工作的规范运作， 快速有效地达到预期的项目目标， 便于公司各个项目实 现阶段管理，建立相应的项目文档，特制定本管理制度。2 适用范围公司所有部门、项目组3 工作职责3.1 总经理负责建立项目评估小组及任命项目经理。3.2 项目评估小组负责对项目的前期立项进行评估，负责对项目达到的成果进行验证。3.3 按照项目负责制，项目经理负责搭建项目组，并领导开展项目工作。3.4 项目组成员按照项目工作要求，按时完成下达的工作内容，并向项目经理汇报。3.5 财务部为项目组的重要成员，负责项目中所有财务数据的核算和提报。3.6 保证执行部经理为项目实施监督方，按项目
2、文件进行检查，具有奖罚权。4 工作程序4.1 项目起源：4.1.1 项目发起： 公司内部所有经理级 （含主持工作人员） 以上人员都可以发起项目， 提出项目建议给直接上 级和总经理。 总经理同意项目发起内容后， 进入项目立项阶段。 发起阶段可以只有简单的项 目思路和分析。4.1.2 项目立项：由总经理指定立项负责人， 立项负责人负责项目立项的全部工作。 除了需要对项目的基本信 息进行提报外，还需要有对项目的效果分析报告。立项报告需要经由部门意见审批、 相关部门意见审批、 财务部经理审批、 财务总监审批、 总 经理审批之后，纳入项目评估小组的评估过程。详见XX项目立项报告书4.1.3 项目评估：项
3、目评估小组负责在规定的时间内，对XX项目立项报告书 进行评估。通过调研评估项目的投入产出比及效果分析， 以及项目周期等内容， 由项目评估小组组长形成 项目评估报 告。对项目的启动做出正式结论。评估结束后，由总经理任命项目经理，项目经理负责组 建项目组。4.2 项目启动：4.2.1 项目章程：公司每个项目都需要建立相应的项目章程， 需要包括项目描述， 项目组职责， 包括组长职责 与组员职责， 以及相应的处罚奖励权。 通过项目章程指导和约束管理整个项目的运作。 由项 目经理牵头制定项目管理章程， 发送给总经理、 总经理秘书、 保证执行部经理和项目组全体 成员。4.2.2 项目启动会议：每个项目在启
4、动时， 均需要举行项目启动会议， 由项目组长组织召开， 总经理列席参加或派 人参加。会议议程包括：项目介绍、发起人对项目的描述、项目需求和背景、项目目标或者目的、项 目范围、角色和职责、下一步的工作安排、问题及下发相关资料。4.2.3WBS （工作分解结构）工作表：通过 WBS 工作表，明确项目中具体的工作内容，以及相关工作项目之间的结构关系。并以此作为项目整体计划的一个重要组成部分。由项目经理牵头完成WBS工作表后，发送给总经理、总经理秘书、保证执行部经理和项目组全体成员。详见XX项目 WBS工作表4.2.4 项目预算管理：项目预算的主要依据应按照WBS工作表进行制定，初步预算还应包括其他的
5、费用投入，包括项目的整体投入部分。 项目预算作为后期项目实施过程中费用支出的重要参照标准。由项目经理负责制定项目预算，发送给总经理、总经理秘书、保证执行部经理、财务总监、财务 部经理和项目组全体成员。4.2.5 项目启动总结报告：项目启动工作完成后， 由项目经理负责完成项目启动总结报告， 对项目的范围、 预算和项目 工作分解进行分析总结，提出下一步的工作安排。项目启动总结报告由项目经理负责完成， 发送给总经理、总经理秘书、保证执行部经理和项目组全体成员。4.3 项目计划：4.3.1 项目计划书：公司所有项目， 必须以甘特图的形式制定详细的项目计划书， 项目计划中重点体现项目任务 的时间进度，
6、资源情况及项目里程碑。 将整个项目按进度进行分解， 并对计划执行情况形成 控制。 项目计划书由项目经理负责制定， 发送给总经理、 总经理秘书、 保证执行部经理和项 目组全体成员。详见XX项目计划书4.3.2 项目组培训计划：制定项目培训计划， 并按照计划执行项目实施过程的培训工作。 由项目经理负责牵头制定项 目培训计划， 并将培训计划发送给总经理、 总经理秘书、保证执行部经理和项目组全体成员。 详见XX项目培训计划。4.3.3 项目风险管理：在整个项目过程中， 通过风险分析和管理制定出项目实施策略， 加强项目风险管理， 更有利 于项目的实施。 在项目计划阶段需要对各种风险做充分分析。 由项目经
7、理负责牵头进行风险 管理分析，并将风险管理表发送总经理、总经理秘书、保证执行部经理和项目组全体成员。详见XX项目风险管理4.4 项目执行和控制：4.4.1 项目过程报告：项目执行过程中必须定期提报过程报告， 要求所有项目必须每周六下班前提报本周的项目过 程报告，项目过程报告的接收方为总经理、项目经理、保证执行部经理、总经理秘书。详见XX项目过程报告4.4.2 任务时间报告：项目计划中对分解任务都规定了完成时间，负责任务的资源（责任人）必须在到期后24 小时内，对负责任务进行报告，发送给总经理、项目经理、保证执行部经理、总经理秘书。详见XX项目任务时间报告443项目变更管理：对于项目执行过程中的
8、变更，必须通过书面形式提报，由项目经理批准后， 整体调整项目实施内容。项目变更管理申请，由发起人提报项目经理、保证执行部经理。详见XX项目变更管理4.4.4项目里程碑管理：项目里程碑直接触发项目例会，由项目经理负责在里程碑点组织项目例会，对项目进展进行讨论分析，查找没有按时完成的原因，总结前期工作，计划下一步项目内容。4.5项目完成：4.5.1项目结束报告：项目完成后，由项目经理 牵头完成项目结束报告, 对项目工作进行总结。发送给总经理、总经理秘书、保证执行部经理和项目组全体成员。项目经理负责组织项目的验收评审工作。详见X项目结束报告4.5.2项目档案存档：在X项目结束报告提报3天内，由项目经理负责整理所有项目文档,交企业管理办公室存档。4.5.3项目执行情况调查报告：由保证执行部经理负责在项目结束15天后，根据项目执行情况调查表（调查表由保证执行部经理牵头，项目经理 配合针对不同项目制定） 进行项目情况调查， 并出具项目执行情况 调查报告，发送给总经理、总经理秘书、 项目经理、项目组全体成员。并参照执行情况调查 结果对项目做正式评价。对其中的需改进调整项，由保证执行部负责持续改进。5相关制度无6质量记录6.1X项目立项报告书6.2X项目 WBS工作表6.3X项目培训计划6.4X项目风险管理6.5X项目过程报告6.6X项目任务时间报告6.7X项目变更管理6.8X项目结束报告
