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1、XX信息股份有限公司（温州分公司）规章制度管理办法为规范本公司各种规章制度的制定和发布的工作过程，明确公司规章制度的起草、 发布与管理权限，树立规章制度的权威性和严肃性，特制定规章制度管理办法。制定规章制度管理办法的指导思想，是根据公司和职能部门二级管理体制，分别 制定必要的规章制度和管理办法，促进行政管理和经营管理的规范化、科学化。由公司 发布的规章制度，除特别说明外，适用于全公司。职能部门制定的管理办法、实施条例 要求等，必须符合有关规章制度的原则精神，只适用于对应的职能部门。公司各职能部 门可根据职责分工和公司的规章制度，制定具体的实施办法或措施，并发布执行。公司 的规章制度应符合国家有
2、关法律法规的规定，并促进企业文化的建设。公司的规章制度包括行政管理制度、经营管理制度和业务管理制度等。业务管理制度可纳入XX信息股份有限公司IS09000质量体系进行管理。公司的规章制度是公司管理的基本依据，全体职工必须严格遵守各项规章制度， 各职能部门应当按照制度严格把关，违反有关规定行为的责任人必须受到警告直至解雇 的处罚。公司起草和发布规章制度的主要过程，一般根据有关部门的提案，经公司干部会 议讨论和总经理批准后颁布实施，各职能部门必须据此规范自己的行为。公司的规章制度必需使用统一的行文格式，文字严密。由职能部门发布的规章制度，必需由部门负责人签署。公司的规章制度经总经理签署后生效，由行
3、政管理部编号、盖章和公布。规章制 度的原件由行政管理部统一保存。公司的规章制度失效、修改或替代后，应重新进行公 布。行政管理部应制定具体的管理和发布办法。公司的规章制度是公司重要的内部管理文件，必需妥善保管，未经总经理同意， 原文不能直接或间接地以任何方式向其它公司透露。规章制度文件的管理由行政管理制 度中的安全保密条款进行规范。在不违反保密条款的前提下，公司的规章制度可供员工查阅，查阅内容原则上不 能自行复印，也不能带出公司。违反本规定者将受到警告直至解雇的处罚。公司内公开发布的部分规章制度经批准可在公司内部网上公布、查阅，仅供内部 使用。以电子或其它方式公布的规章制度若与正式签署的文件有出
4、入，应以正式文件为 准。财务报销制度因实际情况，公司暂定每月报销一次，时间定于每月28 日汇总发票，月末向出纳 领款。每位员工安财务要求自行整理并粘贴好发票，同时与填写好的报销单一起上交。 员工因为外埠出差而向公司借款，在出差计划获得主管批准后，填写借款单交主 管审判后方可执行。具体参见出差管理制度出差管理制度一、因公出差员工因工作需要前往公司以外的地区或单位工作或进行商务洽谈、参加会议、参 观考察、培训等，视为因公出差。出差分为市内出差、外埠出差和外埠长期出差叁种。基本原则：员工因公出差必须事先提交“出差计划”并征得上级主管领导的批准，明确任务、 行程等，出差任务完成后必须填写“出差报告”交
5、主管归档。非经主管领导批准，员工 不得在出差地点逾期逗留或私自前往其它地点。因个人原因需要延长逗留时间，经主管 领导同意后，相关的费用应当自理。市内出差由项目经理或部门经理批准，外埠出差和长期出差由总经理批准。 员工出差的差旅费按本规定的标准由公司报销，出差期间发生的其它费用按本公 司相应的规定处理，因个人原因发生的费用由本人承担。员工出差，应选择最近（时间和费用比较最优）的旅行线路，不得擅自绕道其它 城市或地点。完成任务后，应尽快返回。乘坐飞机出差，航空保险每人必须且限购一份。 出差员工乘坐公共交通工具和住宿宾馆，必须遵守相应的法规和规定。二、市内出差 交通员工因工作需要外出，应尽量考虑经济
6、便捷的乘车路线，尽可能利用中巴等公共 交通工具。因时间紧或需要携带物品，经项目经理以上负责人同意可以乘坐出租车。在上下班时间内员工由住所直接往返办事地或客户处，其交通方式与正常上下班 一样（若办事地至某区间无直达公交车除外）。误餐员工外出办事不能及时回公司就餐或客户处不提供就餐条件，可自行安排就餐，并按下列标准报销餐费。费用标准：误餐费凭发票实报实销，每人每餐限额10 元。多人同时用餐时，按此 标准累加，发票背面须写明用餐人数和姓名。市内住宿因项目业务、培训、会议或商务活动等的需要，经部门主管领导批准，可以在市 内（包括郊区县）安排短期住宿（一般不超过一周）。费用标准：一般会议、项目活动按15
7、0元/天标准报销住宿费，商务活动依客户情 况而定。员工自己安排就餐的，视作误餐，全日标准30元（含三餐），招待客户一起 用餐的，不再报销误餐费。三、外埠长期出差 外埠长期出差是指在同一城市出差连续满20天，及20天以上。外埠长期出差由 部门主管确认，总经理批准。员工的工作日程安排预先由部门主管确定。员工长期在外 地出差，应按本条规定处理交通、住宿等事务。本条规定不适用于销售人员。交通 前往外地出差的交通方式和旅途补贴同第三条“外埠长期出差”的规定。住宿 员工长期在外地出差，派出单位应安排必要的住宿条件，一般应租用适当的住房 作为宿舍，配备必要的生活用品，并做好日常管理工作。出差初期可按一般外埠
8、出差的 标准选择宾馆作为过渡（最长不超过5天） 。宿舍地点原则上应靠近工作场所，并具有必要的生活条件。宿舍的租用费用、物 业管理费用、水、电、煤、电话、电视、生活用具等费用计入项目成本。宿舍的租借由 公司行政管理部批准。单人宿舍由住宿人负责日常的清洁卫生和物业、水、电、煤、电话、电视、生活 用具等事务的管理；集体宿舍由派出公司指定人员进行管理。外埠出差补贴 员工长期外埠出差，可享受外埠出差补贴。出差补贴按日计算（不包括在旅途中 和临时回公司的日期），在员工出差每满二个月或返回公司时发放，综合各方面的因素， 补贴标准统一为30天以内每人每天（含周末和节假日） 50元， 30天以上每人每天70 元
9、。出差借款员工外埠出差等需要垫支大笔款项，可向公司申请临时预支款。借款需填写“暂 支单”或“用款申请单”，并写明用途和预计还款结算时间，由总经理签字认可。外埠差旅费借款申请，员工以预计往返机票（7001500元/单程）+住宿费（住 宿标准X天数）为计算标准，最高不超过3000元/人*周。外埠长期出差的借款申请， 最高不超过平均5000元/人*月，特殊情况需总经理批准。借款员工出差返回公司后，应在一周内向财务部门结清借款，否则财务部门有权 扣发相应数额的当月工资。借款员工在报销出差费用过程中，应主动提示，以便财务部门及时抵扣借款额， 返还“暂支单”或出具“收据”，避免因借款发生期长，引起不必要的
10、误会纠纷。出差借款金额超过 5000 元（含 5000 元），应至少提前二天通知财务部。如预计出差 可能性大，但不能确定用款金额或具体用款时间，也应尽量提前口头通知，使财务及时 联系银行作好提款准备。员工医疗保障制度就诊规定 员工患病必须在公司指定的医院就诊。若遇紧急情况或特殊原因，经总经理同意， 可在非公司指定的医院就诊。急诊病人可在任一县级或一级医院以上医疗机构随时就诊，并须取得急诊证明。 特殊病例，如需去非指定的医疗机构就诊者，须事先提出申请，经公司领导同意 才可就诊。对于公认的疗效不确切的疾病，一般不能在非指定的医疗机构就诊，否则费 用自理。指定的医疗机构必须是县级或一级医院以上的医疗
11、机构，否则费用自理。员工因公出差、探亲假期间患病，可以在当地县级以上医院就诊。报销时需凭挂 号凭证、病史卡、医药费收据等审核报销。慢性病不得在外地医院诊治。 员工的医药费员工在公司指定的医疗机构或其转诊的医疗机构就诊，应先行全额付款，痊愈后 由公司行政管理部依照我市的医保政策执行。病员就诊中所领取的药物必须符合温州市卫生局颁布的药物范围。病员在医院就 诊付费、取药前（对进口药、高价药）应问清该药是否属于可报销范围。不属报销范围 的药物不得领取；违反规定领取的药物公司也不予报销。员工自配药品、自选医疗方法或自选医院、自选医生的费用一律自理。 员工患病住院需要支付大额预付款、员工可向公司申请预付款
12、 60%的借款，经总 经理同意后由财务开具支票。员工出院后按报销规定在一个月内结清。 员工家属的医药费公司为正式员工的独生子女（未满18 周岁）提供医疗补助，员工可向公司报销子 女医药费的50，每月最高不超过 100 元（不可累计），一般由女方单位负责，特殊 情况需总经理批准。员工家属报销医药费用必须凭病史卡、有效的医药费收据和医药费清单，填写“员工家属医药费报销单”经行政管理保审核签字后报销。病假员工因病需要休息或外出就诊，凭医院出具的病假单按病假处理。自行外出就诊 应按事假处理。病假连续超过半年视为长病假，必须报告总经理批准。产假女性员工在公司工作期满一年可以享受连续 90 天的产假（产前
13、十五天，产后七十 五天，难产或多胞胎再增加十五天），在预产期前六周通知行政管理部和总经理。 特殊昂贵检查凡需要进行特殊项目检查，如：核磁共振（MRI）、电子计算机X横断扫描（CT）、 扇超、彩超、彩色镜动态心电图等，需报公司行政管理部审批同意方可进行；未经批准， 擅自检查者全部费用自理。常规体检公司为员工提供二年一次的常规体检，并把体检结果通知本人。 体检费用由公司统一支付。员工有义务参加常规体检，并不得弄虚作假。合同公文管理制度任何部门对外签订销售、采购、委托服务、合作等经济合同或协议、发布公文或 内部文件等，必须经有关的职能部门审核后，由总经理或其授权的负责人审批。各级审 核、审批人员必须
14、对合同/协议中应当负责的内容进行认真审核并签署意见。违反本规 定造成的经济和法律后果由相应的责任人负责。按照质量标准规定，对项目合同或销售合同必须进行合同评审，具体管理规程按 公司合同评审制度（待定）中的要求执行。合同和协议管理 任何部门对外签订销售、采购、委托服务、合作等经济合同或协议、授权委托书、 发布公文或内部文件等，必须经有关的职能部门审核后，由总经理或其授权的负责人审 批。各级审核、审批人员必须对合同协议中应当负责的内容进行认真审核并签署意见。 违反本规定造成的经济和法律后果由相应的责任人负责。按照公司技术支持部门质量体系程序文件的规定，对项目合同或销售合同必须进 行合同评审，具体管
15、理规程按公司合同评审制度中的要求执行。对于经济合同或合同协议，经办人必须填写“经济合同/协议审签表”（以下简称 “审签表”），简要说明合同/协议的主体、目的、内容、金额等，经发起部门（送审 部门）主管、财务管理部主管和商务法律部主管分别签署后交总经理或其授权的责任人 批准。待签合同/协议全文必须作为“审签表”的附件同时提交。对于授权委托书，被委托人必须根据被委托的事项填写“授权委托书”和“授权 委托书申请表”（以下简称“申请表”），简要说明授权的内容，经送审部门主管和总 经理或其授权的责任人批准，交董事长签署。待签的“授权委托书”必须作为“申请表” 的附件同时提交。总经理的授权必须书面通知印鉴
16、管理人和被授权人（“合同/协议/公文审批授 权书二），未有总经理授权的合同/协议一律由总经理审批。正式生效的合同/协议一般要求签署二份（对方公司/单位除外），经办人必须把正 本交由行政管理部专人保管并办理合同印花税，副本或另一正本交对应职能部门保管。合同/协议的发起部门负责人必须对该合同/协议的必要性和基本内容负主要责任， 并首先签署“审签表”。行政管理部负责配合总经理审核合同/协议中关于经济利益和付款条件等内容。 业务发展部负责审核合同/协议的文字、条款和格式，力求严密、准确，防止歧义 和潜在的损害公司利益的条文或内容。技术支持部对合同中所涉及采购设备的价格、供 应商以及付款和验收条款的也应进行审核与确认。其它公司职能部门负责审核协议中与本部门主管事务有关的内容。
