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1、“三重一大”决策制度实施方案XX 公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施方案为切实贯彻落实民主集中制，进一步健全和完善党内监视制度， 依据中国共产党党内监视条例试行、关于进一步推动国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见(中办发【2023】17 号 等有关规定，结合公司实际，将领导班子在重大决策、重要人事任免、 重大工程安排和大额度资金运作以下简称“三重一大”事项集体决策制度制定如下方案：一、高度重视，夯实根底，增加决策的标准性公司依据“三重一大”决策制度要求，坚持抓教育、建制度、保治理，不断夯实决策根底，确保公司安康运行。一班子实行集体领导与个人分工负责相结合，充分发扬党内民主，努力提高科学
2、决策、民主决策、依法决策的力气和水平。二班子应坚持依据集体领导，会议打算的原则议事决策，凡属职责范围内“三重一大”事项，都应集体争论打算，保证党的路线方正政策和决议打算得到正确贯彻执行。三班子成员尤其是主要负责人应正确处理民主与集中的关系， 带头执行民主集中制，正确行使权力，防止权力滥用。四凡属“三重一大”事项，除遇重大突发大事和紧急情况外，应有领导班子以会议形式集体争论打算，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体决策。二、“三重一大”事项的主要范围公司在执行“三重一大”决策制度时，针对决策内容各自不同特点，分类实施，突出重点，保证公司决策的科学化，民主化。凡属公司重大决策、重要人事任免、
3、重大工程安排和大额度资金运作以下简称“三重一大”的事项必需由公司领导班子集体作出打算，任何班子成员不得擅自打算。重大决策事项，是指公司依照中华人民共和国公司法、中华人民共和国企业国有资产法以及其他有关法律法规和党内法规规定的决策事项，主要包括：一需要报送 XX 决议的事项：1、公司制订的进展战略、进展规划及实施方法；2、公司未列入年度投资打算的投资工程，或超过年度投资打算中该工程估量投资额 10%以上的投资；3. 选举和变更非由职工代表担当的董事；4. 选举和变更由股东代表出任的监事；5. 公司年度董事会工作报告；6. 公司年度财务预、决算方案；7. 公司增加或者削减注册资本；8. 公司利润安
4、排方案和弥补亏损方案；9. 公司重大对外捐赠、赞助；10. 公司章程修改；11、公司职工裁员、分流、安置方案；12、公司向其没有产权关系企业供给担保的；13、公司副职以上领导干部的出国、出境状况；14、涉及公司领导及职工的工资、嘉奖、住房、公务用车等事项；15.其他依据规定需要报送 XX 决议的事项。二董事会打算的事项：1. 公司经营打算和投融资方案；2. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；3. 制订公司的利润安排方案和弥补亏损方案；4. 制订公司国有资产、产权处置方案；5. 制订公司增加或者削减注册资本的方案；6. 拟订公司合并兼并、分立、上市、解散、合资、股份制改造、破产或变更形式等重
5、大事项的方案；7. 打算公司内部治理机构的设臵；8. 制定公司的根本治理制度；9. 打算公司经理层工作分工；10. 听取公司总经理工作汇报，批准公司经理层工作报告，检查、监视、考核执行董事会决议的状况和公司经营业绩；11. 打算公司员工薪酬安排方案；12. 打算集团及所属各单位到达规定条件、需由董事会审议的关联交易；13. 制订或修订公司财务治理制度和公司的主要会计政策，审议和批准公司对外报送的财务报告；14. 上级机构授予董事会的其他职权；15. 法律法规规定及董事会认为必要的应由董事会行使的其他职权。三总经理办公会打算的事项：1. 主持公司生产经营治理工作，组织实施董事会决议；2. 拟订公
6、司年度经营打算和财务预算方案；3. 组织实施公司年度经营打算、投融资方案；4. 拟订公司内部治理机构设置方案；5. 拟订公司根本治理制度；6. 制定公司具体规章；7. 依据董事会授权，其他应由总经理办公会打算的事项。四职工代表大会打算的事项：1. 听取和审议关于企业的经营方针、长远规划、年度打算、根本建设方案、职工培训打算、留用资金安排和使用方案、承包和租赁经营责任制方案的报告，提出意见和建议；2. 审查同意或者拒绝集体合同草案、劳动合同方案、薪酬调整安排方案、劳动保护措施、职工奖惩方法以及其他重要的规章制度；3. 审议打算职工福利基金使用方案和其他有关职工生活福利的重大事项；4. 评议、监视
7、企业各级领导干部，提出奖惩和任免的建议；5. 选举罢开除工董事、职工监事和参与公正协商的职工代表，审议其提请的重要事项。五党委打算的事项：1. 集团贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级打算决议的意见和措施；2. 公司党的建设、精神文明建设、思想政治工作及党风廉政建设工作规划、年度工作打算；3. 制订党的建设重要制度；4. 公司领导班子建设；5. 公司重要人事任免事项；6. 领导干部考核方案；7. 公司违纪党员领导干部的处理、不合格党员领导干部的处置事项；8. 先进集体、先进个人的评比、表彰和推举上报；9. 呈报上级党组织的重要请示、报告，公司党的代表大会党代表会议的工作报告及重要会议文
8、件；10. 企业文化建设；11. 党委职责范围内其他有关的重要事项。重要人事任免事项，是指公司主要包括企业中层以上经营治理人员的任免、聘用、解除聘用和后备人选确实定；党的代表大会、职工代表大会、工会会员代表大会等选举方案和推举人选名单。重大工程安排事项，是指对公司资产规模、资本构造、盈利力气以及生产装备、技术状况等产生重要影响的工程的设立和安排。主要包括：一重要设备和技术引进、重大技术改造、重要产品开发， 建设工程立项及建筑、安装工程、机电设备的招投标，物资选购和购置效劳；二融资、对外担保工程；三期权、期货等金融衍生业务；大额度资金运作事项，是指超过由公司或者上级机构所规定的公 司领导人员有权
9、调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括：一年度预算内大额度资金调动和使用；二超预算的资金调动和使用；三公司统一治理对外捐赠、赞助事项。三、“三重一大”事项决策程序领导班子在决策“三重一大”事项时，要做到标准化、制度化、程序化，以保证决策过程的科学民主和结果的公正合理。公司“三重一大”事项，主要实行党委会、董事会、总经理办公会、职代会及党政联席会等会议形式，经集体争论争论后作出决策。公司党委书记、董事长或总经理等可依据议题设置和实际需要提议召开。公司董事会每年度应当至少召开两次会议，并 提前 10 日以书面、 或 的形式通知全体董事和监事。临时董事会会议的召集，应当于会议召开 1 日前以
10、书面、 或 的形式通知各位董事和监事。一公司董事会、总经理办公会争论“三重一大”事项时，原 则上至少提前 24 小时与公司党委沟通，听取党委的意见，党委不同意或者党政主要领导意见不全都的，一般不提交会议。进入公司董事会、经理班子的党委成员，应当贯彻公司党委的意见或者打算。二“三重一大”事项决策前，公司应通过多种方式对有关议题进展充分酝酿，履行必要的争论论证程序，充分听取、吸取各方面意见。三需要决策的“三重一大”事项，按有关法规或政策的规定应征求上级机构派驻监事会意见的，在争论决策前，应报告上级机构监事会，请其参与有关会议或提出意见。四将争论打算“三重一大”事项，特别是班子成员的表决意见、理由及
11、结果，形成会议记录，存档。五领导班子集体决策“三重一大”事项，涉及回避事项的， 应依据领导干部回避制度的有关规定进展回避。四、“三重一大”决策的执行一“三重一大”事项经领导班子决策后，由班子成员按分工和职责组织实施，遇有分工和职责穿插的，由主要领导明确一名班子成员牵头负责。二个人对集体决策有不同意见的，可以保存，但在没有作出的决策前，应无条件执行。同时，可按组织程序向上级党组织或主管部门反映意见。三个人不得擅自转变集体决策，确需变更的，应由领导班子 重走出决策，如遇重大突发大事和紧急状况作出临时处置的，应在 事后准时向领导班子报告，未完成事项如需领导班子重作出决策的， 经再次决策后，按的决策执
12、行。五、“三重一大”决策制度的监视检查公司党委要切实履行对“三重一大”决策制度执行状况的监视检查职责，乐观开展党内监视和效能监察，并依照中国共产党党内监视条例试行、国有企业领导人员廉洁从业假设干规定等规定和本细则，结合年度党风廉政建设责任制考核，把领导人员执行“三重一大”决策制度的状况作为重点内容进展考核评估。一公司党委书记、董事长是公司贯彻落实“三重一大”决策制度的主要责任人。二“三重一大”决策制度的决策执行状况，应当作为党风廉政建设责任制考核、领导人员经济责任审计的重点内容，作为领导班子民主生活会、领导人员述职述廉的重点内容，自觉承受监视和民主评议。同时，要作为企务公开的重要内容，除依据国
13、家法律法规和有关政策应当保密的事项外，应通过确定方式在适当范围内公开。公司党委组织部、工会要留意收集宽阔党员干部和职工群众的意见和反映，并准时向公司党委报告。三公司党委应当将“三重一大”决策制度的执行状况作为对公司领导班子成员考察、考核的重要内容以及任免、经济责任履行状况审计评价的重要依据。六、违反“三重一大”决策制度的责任追究对违反本细则的行为，依照中国共产党纪律处分条例、关于实行党政领导干部问责的暂行规定等进展问责和追究纪律责任； 给公司造成经济损失的，依照企业国有资产监视治理暂行条例、国有企业领导人员廉洁从业假设干规定、关于的实施方法试行等，担当经济赔偿责任；违反规定猎取的不正值经济利益，予以责令清退。
