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1、第六篇 采购管理制度 目 录1.总则2.采购委委员会及及其会议议制度3.供应商商管理办办法4.原物料料采购管管理办法法5.原物料料接收和和退货管管理办法法 第六篇篇 采购管管理制度度1.总则1.1目的的 为使本公公司原物物料的国国内外采采购作业业有所遵遵循，及及时提供供适质，适适量，适适 价的原物物料，特特制定本本制度。1.2范围围 凡凡大宗原原料、辅辅料、包包装材料料、微量量药品、设设备、零零件、器器材、办办公用品品 等等采购业业务中，有有关询价价、议价价、采购购等作业业,均适用用本制度度。 1.3 采采购部门门及权限限的划分分 1.3.11公司原原物料的的采购计计划、价价格、策策略等均均由
2、采购购委员会会决议。 1.33.2临临时的、紧紧急的采采购，由由使用部部门提出出申请，采采购部负负责询价价，呈总总 经理签签准。 1.33.3具具体采购购业务由由采购部部负责执执行，而而特定仪仪器、设设备之采采购须由由请购 部门主主管和技技术人员员参与技技术、价价格、质质量等方方面的审审定。1.4 采采购工作作基本原原则 1.44.1采采购委员员会是公公司在原原物料采采购过程程中的最最高决策策机构。1.4.22公司的的总经理理是采购购委员会会会议决决议的最最高执行行者。1.4.33公司的的财会部部门必须须对采购购业务与与采购委委员会会会议决议议是否相相符，予予 以充分分的反映映和监督督。1.4
3、.44品管部部门必须须对购入入生产用用原料的的质量予予以全过过程的监监控。1.4.55采购部部门必须须根据采采购委员员会的会会议精神神，多途途径，少少环节，货货比三 家，适适时，适适质，适适量，适适价保证证原物料料的供给给。1.4.66采购委委员会会会议须定定期与不不定期召召开。例例如，根根据年、季季、月销销售和 生产产目标应应定期举举行；根根据原物物料的采采购特点点及资金金调度情情况应不不定 期的的举行。1.4.77采购部部门必须须定期作作出市场场，供货货，存货货，采购购等分析析，并及及时提交交采购委委员会。采采购部应应对供货货市场，供供应商情情况，需需购原物物料质量量、 价格格、数量量、运
4、输输、气象象资料、进进出口数数据、原原物料库库存、原原物料耗耗 用情情况等作作出定期期分析。1.4.88采购部部和财会会部应于于每月末末与供应应商核对对供货数数量、应应付货款款和商务务 处理理等资料料.1.4.99采购部部应定期期对采购购人员进进行业务务培训和和考核，以以提高采采购人员员的业 务能力力和思想想品德水水平。1.4.110原物物料采购购须遵循循“货到付付款”的原则则，严格格控制原原物料预预付货款款。2. 采购委员会会及其会会议制度度2. 1目的采购管理是是任何一一个企业业都视之之为经营营是否能能步入轨轨道的重重要基础础之一。特特别在原物料料成本占占据销售售成本775855%左右右的
5、行业业，原物物料采购购成本和和储存成本的合理理性，会会对经营营利润产产生很大大的影响响。因此此，有效效的采购购委员会会制度可以让我我们得以以： (1)奠定定稳定的的采购管管理工作作基础；(2)提高高采购管管理水平平；(3)降低低采购成成本和储储存费用用，合理理使用资资金。2. 2采购委员员会的组组织及职职责2.2.11公司设设立采购购委员会会，由总总经理，副副总经理理，采购购部经理理，生产产部经理，品管部部经理，财财会部经经理组成成。总经经理担任任采购委委员会主主席，采采购部经理兼任任会议秘秘书，做做会议记记录并负负责决议议案的执执行。 2.22.2采采购委员员会职责责： (11)拟定定原物料
6、料的采购购政策并并确保政政策的适适当执行行。 (22)依据据本公司司的质量量标准，确确保原物物料的品品质及合合理的价价格。 (33)审核核决定采采购的时时机、价价格及数数量。 (4)协调、解解决影响响采购实实施的重重大问题题。2.3采购购委员会会组织的的运行 2.3.1每月月定期召召开采购购委员会会会议 采购委委员会会会议是日日常采购购管理工工作之一一，由会会议讨论论决定采采购委员员会 召开会会议的固固定时间间，并相相应的要要求有关关部门定定期提供供分析资资料，以以供 会议讨讨论和决决策。 2.3.2不定定期召开开采购委委员会会会议 对采购购管理过过程中的的特殊事事项，例例如：原原物料市市场急
7、剧剧变化时时。经采采购 委员会会成员的的提议，应应临时召召开采购购委员会会会议。2.3.33开会的的法定人人数为全全体委员员的三分分之二，采采购委员员会的决决议须半半数以 上人员员表决通通过，方方可执行行。出席席采购委委员会会会议的列列席人员员无表决决 权。2.3.44采购委委员会召召开会议议时，采采购委员员会成员员若无法法参加，应应授权代代理人 员参会会。 2.3.5会议议主持人人为采购购委员会会主席，主主席因故故不能出出席会议议时应委委托副主主席 或公司司其他领领导主持持。采购购部经理理负责会会议的召召集。 CT6_0012.4采购购委员会会会议的的内容及及程序2.4.11采购部部经理报报
8、告以下下情况：(1)上次次会议决决议事项项的执行行情况。(2)原物物料的库库存量、在在途量。 (3)原物料料的市场场行情预预测动态态，公司司应采取取的措施施。 (4)月原物物料采购购计划及及资金需需求计划划。 (5)采购部部外欠货货款情况况。 (6)采购实实施中需需协调解解决的问问题。2.4.22采购委委员会对对采购部部报告内内容进行行讨论并并做出决决定。2.4.33会议决决议事项项由采购购部经理理记录，整整理后呈呈采购委委员会主主席核准准。2.4.44采购部部经理将将核准后后的会议议纪要分分送委员员会成员员,并负责责决议案案的执行。2.5采购购委员会会控制要要点 2.55.1对对采购过过程中
9、发发生的重重大采购购事项，必必须由采采购委员员会讨论论决定。 2.55.2原原物料价价格应在在同地区区，同行行业中保保持较低低的水平平。 2.55.3原原物料质质量必须须在同地地区，同同行业中中保持较较高的水水准。 2.55.4根根据产销销实际情情况，确确定每月月原物料料的安全全库存量量，确定定需阶段段性（季季 节节性）储储备原料料的合理理库存量量。 2.55.5对对有预付付款的采采购，必必须事先先提交采采购委员员会讨论论通过。2.5. 6采购部必必须有完完整的采采购结算算档案，并并建立有有效的采采购分析析档案。3.供应商商管理办办法3.1供应应商的选选定及指指导 3.11.1对于于大宗或或经
10、常使使用的原原物料，采采购部门门应建立立相对稳稳定的供供应商， 并设立立“供应商商资料卡卡”作为日日后询议议价和供供料的参参考。 3.11.2为为确保货货源，采采购人员员对于经经常采购购的原物物料，应应寻找两两家以上上的供 应商作作为储备备或交互互采购，以以稳定货货源、降降低价格格。 3.11.3选选定供应应商时，应应从其供供货能力力、信誉誉度、资资金状况况、解决决纠纷能能力 及对市市场状况况把握程程度等方方面综合合考虑，并并依此确确定是否否发展为为长期 供应商商。 3.11.4若若供应商商为贸易易商或代代理商时时，采购购人员应应调查其其信誉及及技术服服务能 力等，凭凭以作为为判断是是否为采采
11、购对象象的依据据。 3.11.5积极极向供应应商宣传传公司原原料品质质标准，并并在品质质及技术术服务上上给予必必 要的帮帮助，使使其交货货及时、品品质稳定定且符合合公司的的质量标标准。3.2供应应商的管管理和分分类 3.22.1每每一笔采采购业务务，都要要进行采采购成本本分析，交交部门经经理审阅阅后存档档以 充实供供应商的的资料卡卡。 3.22.2供供应商的的分类。根根据供应应商的信信誉状况况、货源源稳定性性(数量、品品质)、 资金状状况、发发运能力力等方面面进行分分类。例例如把供供应商分分为A、B、C、D 四大类类：A类指信信誉良好好、货源源稳定、资资金充足足以及发发运通畅畅的厂 商；BB类
12、指信信誉良好好、资金金充足及及发运通通畅但货货源较不不稳定的的厂商；C 类指信信誉较好好，资金金充足或或发运较较通畅、货货源不稳稳定的厂厂商。DD类指 资金较较充足或或发运较较通畅、但但信誉一一般或差差、货源源不稳定定的厂商商。 3.22.3对对于时常常出现交交货品质质不符合合质量标标准，交交货数量量不足，延延误交期期， 售后服服务不良良等情况况的供应应商，应应立即通通知其改改善，并并按规定定扣款。 如未能能改善者者，采购购部应另另行开发发新的供供应商。3.3供应应商的开开发 3.33.1采采购人员员应积极极调查原原物料资资讯，收收集原物物料市场场行情，积积极开发发新 的供应应商。 3.33.
13、2开开发原料料新供应应商时，应应取样经经品管部部或使用用部门检检验分析析，提出出报 告，必必要时应应到现场场调查确确认其生生产技术术及品质质水准之之后，进进行详细细 评估，决决定是否否列为供供应商。 CT6_0043.4采购购资料及及档案管管理 3.44.1采购购内勤人人员每月月初或每每周做好好“供应商商资料卡卡”、“原料及及微量元元 素采购购报表(月)”、“采购分分析报表表(周、月月)”、“库存报报表 (月)”等汇总总整理工工作，并并报告有有关领导导。 3.44.2市场场行情及及时了解解分析，价价格走势势定期分分析，供供应商信信誉等级级定期评评 审，来来电来函函文件资资料及时时分类保保存。 3.44.3公司司有关人人员如需需借阅有有关资料料、档案案，必须须经部门门经理同同意后，由由 内勤人人员登记记，借阅阅人员签签名后方方可。 3.44.4有关关采购委委员会的的资料，由由部门经经理归类类存档保保管，借借阅需经经采购委委 员会主主席同意意，并登登记后执执行。4. 原物物料采购购管理办办法4.1计划划 4.11.1原原料采购购计划 采购部部根据行行销部的的下
