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1、XXX省XXX投资有限公司总部管理权限手册（试行）第一章 总 则第一条 为科学合理地界定 XXX 省 XXX 投资有限公司总部各部门的关 键权限，建立规范的母子公司管理控制体系，促进 XXX 集团可持续发展， 根据 XXX 集团的实际情况，制定本手册。第二条 正文表述中，除非特别声明， “集团”代表“ XXX 省 XXX 投资 有限有限公司及控股子公司” ，“集团总部”代表“ XXX 省 XXX 投资有限公 司”，“子公司”代表“ XXX 省 XXX 投资有限公司的子公司” 。第三条 本手册与 XXX 集团管理规程相配套，从更细致地层面界定了 XXX 集团各部门及高管的权限划分。第四条 在编制
2、过程中我们考虑了内部程序与法定程序的结合，一般按 照法定程序需要子公司董事会 / 执行董事核决的相关事项在本手册中将先通 过集团总部总裁办公会审议。在实际子公司的相关事项管理过程中，总裁办 公会审议代表集团内部核决权，审议的最终结果通过子公司董事会 / 执行董 事进行法定核决。第五条 本权限手册内容主要界定集团总部各职能部门及以上职位的权限，包括集团总部内部事务的权限及对子公司审核核决的权限。权限表列示 了管理活动类别、 内容、经办部门、 以及该项管理活动所涉及的部门或职位， 并描述了部门或职位在管理活动中的权限。第六条 权限表权限分类：第七条 提案代表编制方案或组织编制方案或建议；第八条 审
3、核代表对提案的内容、方式等进行审查；第九条 审议代表集体审核及研讨、建议，以会议的形式进行；第十条 核决代表批准；第十一条 备案代表知情、监督权力。第十二条 本手册权限主要从投资发展类、经营管理类、审计监察类、 行政管理类、人力资源类、财务管理类和后勤保障类分别界定关键事项的权 限。第十三条 关于审核的先后顺序请参见相关流程。第十四条 如果权限表所涉及岗位空缺，如无特别授权，则该岗位权限 上移，即由直接上级执行该权力。第十五条 本手册是公司管理活动过程中各层级权限分配的重要指导性 文件，是公司流程系统文件制定的基本性文件。手册一经确定，各部门和下 属公司必须严格按文件执行，不得擅自修改权限。
4、在执行过程中有问题， 应向主管部门提出修订需求和意见， 但文件没有修改之前一律按现行文件执 行。 管理过程中需特别授权的，应报请权限部门 / 职位批准。第十六条 集团总部企业管理部应根据公司发展，原则上每年 4 月份组 织对本手册所规定的权责分配的适用性、有效性做出评价，并根据运行评估 结论适时提出调整修订方案。手册确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。第十七条 当战略、组织结构、业务流程发生变化时，应及时修订本手 册，修订工作由企业管理部负责组织，集团企业管理部负责子公司权限分配 具体调整建议和修订。- # -第二章权限表第十八条经营管理类内容 编号内容组织/发起/经 办部门子公司总 经理集团
5、总部投资发 展部企业管 理部副总裁 （财务）副总裁 （投资）总裁办 公会总裁战略管理 委员会董事会/董事长1.1集团总部管理 权限手册修订企业管理部提案审核审核审议核决1.2集团发展战略规划制定投资发展部提案审议审议核决1.3子公司发展战略规划制疋子公司总经理提案审核审议核决1.4集团年度经营目标的确 定与调整投资发展部提案审议审议核决1.5集团年度经营计划制定 与调整企业管理部提案审核审核核决1.6战略调整方案投资发展部提案审议审议核决内容 编号内容组织/发起/ 经办部门子公司总 经理集团总部投资发 展部企业管 理部副总裁 （财务）副总裁 （投资）总裁办 公会总裁战略管理 委员会董事会/董事
6、长1.7月度计划编制企业管理部分管领导 审核分管部门分管领导 审核分管部门审议核决1.8子公司年度经营目标的 确定与调整企业管理部提案审议核决1.9子公司年度经营计划制定子公司总经 理提案审核审议核决1.10子公司总经理年度经营 目标责任书签订企业管理部提案审议核决1.11总部部门内部制度修改申请部门备案申请部门 分管副总 核决申请部门 分管副总 核决1.12集团（跨部门）制度流程 制定修改制度主管部 门审核审核审核审议核决内容 编号内容组织/发起/ 经办部门子公司总 经理集团总部投资发 展部企业管理部副总裁 （财务）副总裁 （投资）总裁办 公会总裁战略管理 委员会董事会/董事长1.13子公司
7、董事表决意见子公司董事备案核决1.14水电投资方案三岔沟提案备案核决1.15水电建设方案制订与调 整三岔沟提案备案审议核决-# -第十九条投资发展类内容 编号内容组织/发 起/经办部门子公司总 经理集团总部企业管理 部投资发 展部财务管理部后勤保 障部副总裁 （投资）副总裁 （财务）总裁办 公会投资决策 委员会董事会/董事长2.1集团总部项目投 资方案投资发展 部备案提案审核审核审核审议审议核决2.2子公司重大项目 投资方案子公司总 经理提案备案审核审核审核审核审议审议核决2.3子公司产权或股 权的变动、转让、 划拨方案投资发展 部备案审核审核审核核决2.4集团总部固定资 产的购置和处置后勤保
8、障 部审核提案核决2.5集团投资项目内 部立项投资发展 部提案审核审核核决内容 编号内容组织/发起/ 经办部门子公司总 经理集团总部企业管理部投资发 展部财务管 理部后勤保 障部副总裁 （投资）副总裁 （财务）总裁办 公会投资决策 委员会董事会/董事长2.6投资项目建设方 案外部设计公 司备案审核审核审核审核核决2.7投资项目股权设置投资发展部备案提案审核审核审核审议核决2.8投资项目团队组 建方案投资发展部备案提案审核核决2.9投资项目实施重 大调整方案投资发展部备案提案审核审核审核审议核决2.10投资项目资本运 作方案投资发展部备案提案审核审核审核审议核决第二十条审计监察类内容 编号内容组
9、织/发起/ 经办部门子公司重事会或 执行董事集团总部审计监察部总裁董事长3.1对集团总部的内部审计（例行/专项）审计监察部提案核决备案3.2对子公司的内部审计（例行/专项）审计监察部审核提案核决备案3.3对集团总部经营班子的外部审计（例行/专项）董事/监事/ 董事会/监事 会提起核决3.4对集团总部部门的外部审计（例行 /专项）审计监察部提案核决3.5对子公司的外部审计（例行/专项）审计监察部提案核决备案第二十一条行政管理类内容 编号内容组织/发起/ 经办部门子公 司子公司 总经理集团总部申请人申请部门 经理行政管理 部副总裁 （财务）副总裁（行 政）总裁办公会总裁4.1集团总部信息的对外公
10、开披露（提交给政府相 关部门）行政管理部提案按照分 管部门 核决按照分管 部门核决4.2子公司重大灾害、重大 事故预案子公司总经 理提案备案审议核决4.3集团总部品牌建设方案行政管理部提案审议核决4.4子公司品牌建设方案子公司提案审核审议核决4.5印章刻制申请部门提案审核审核按照分 管部门 核决按照分管 部门核决4.6印章使用申请申请部门提案审核复核按照分 管部门 核决按照分管 部门核决内容 编号内容组织/发起/ 经办部门子公司子公司 总经理集团总部申请人申请部 门经理行政管理 部副总裁 （财务）副总裁（投 资）总裁办公 会总裁4.7印章借出申请部门提案审核复核按照分 管部门 审核按照分管 部
11、门审核、 行政副总 核决4.8印章销毁核决行政管理部提案审核核决4.9公文发文申请部门提案审核审核相关部门 领导会签核决4.10档案借阅申请部门提案审核复核按照档 案涉密 级别核决按照档案 涉密级别 核决按照档案 涉密级别 核决4.11大型活动组织方案申请部门提案申请部门 分管副总 审核核决第二十二条人力资源类内容 编号内容组织/发起/ 经办部门子公司子公司 总经理集团总部企业管 理部财务管理部人力资 源部副总裁 （人力）副总裁 （投资）总裁办 公会总裁董事会5.1集团总部年度人力资源 规划人力资源部提案审核审核核决5.2子公司年度人力资源规 划子公司总经 理提案审核审核核决5.3集团总部总裁、财务负 责人任免董事长提名核决5.4集团总部副总裁任免总裁提案核决5.5集团总部中层人员任免相关副总备案提案（分 管）提案（分 管）核决5.6集团总部基层人员任免各部门经理备案申请部门 分管领导 核决申请部门 分管领导 核决内容 编号内容组织/发起/ 经办部门子公司子公司 总经理集团总部企业管理部财务管 理部人力资源部副总裁 （人力）副总裁 （投资）总裁办 公会总裁董事会5.7子公司的产权代表委 派、集团外派董事
