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1、明阳智慧能源集团股份公司股东大会网络投票工作制度第一章总则第一条为规范明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”） 股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据中华人民共和国 公司法、上海证券交易所股票上市规则2018年修订）、上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）等相 关法律、行政法规、规章、规范性文件和明阳智慧能源集团股份公 司章程（以下简称“公司章程，）的规定，特制订本制度。第二条本制度所称公司股东大会网络投票系统（以下简称“网 络投票系统”）是指上海证券交易所（以下简称“上交所”）利用网络 与通信技术，为公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息 技术系
2、统。上交所网络投票系统包括下列投票平台：（一）交易系统投票平台；（二）互联网投票平台（网址:http:/vote.sseinfo,com ）o第三条公司召开股东大会，应当按照相关规定向股东提供网络 投票方式，履行股东大会相关的通知和公告义务，做好股东大会网络 投票的相关组织和准备工作。公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告 格式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东大会相关公告， 并按规定披露。对于监事会或股东自行召集的股东大会，且公司董事会不予配合 的情形，股东大会召集人可比照本制度的规定办理网络投票的相关事 宜。第四条 公司召开股东大会向股东提供网络投票方式的，股东大
3、 会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均有权通 过网络投票系统行使表决权。但同一表决权只能选择现场投票、网络 投票或符合规定的其他表决方式中的一种。如同一表决权通过以上方 式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。第五条公司可以与上海证券交易所指定的上证所信息网络有限 公司（以下简称“信息公司”）签订服务协议，委托信息公司提供公 司股东大会网络投票相关服务，并明确服务内容及相应的权利义务。第二章网络投票的准备工作第六条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照本制度第三 条第二款的规定编制召开股东大会的通知，载明下列网络投票相关信 息- OA （一）股东大会的类型和届次；（二）现场
4、与网络投票的时间；（三）参会股东类型；（四）股权登记日或最后交易日；（五）拟审议的议案；（六）网络投票流程；（七）其他需要载明的网络投票信息。第七条出现下列情形之一的，股东大会召集人应当按照本制度 第三条第二款的规定及时编制相应的公告，补充披露相关信息：（一）股东大会延期或取消；（二）增加临时提案；（三）取消股东大会通知中列明的提案；（四）补充或更正网络投票信息。第八条 公司采用累积投票制选举董事、监事的，应当在股东大 会召开通知公告中按下列议案组分别列示候选人，并提交表决：（一）非独立董事候选人；（二）独立董事候选人；（三）监事候选人。第九条公司通过上交所信息披露电子化系统提交披露本制度第 六条和第七条规定的公告时，应当核对、确认并保证所提交的网络投 票信息的准确和完整。第十条 公司应当在股东大会召开两个交易日前，向信息公司提 供股权登记日登记在册的全部股东数据，包括股东姓名或名称、股东 账号、持股数量等内容。股东大会股权登记日和网络投票开始日之间 应当至少间隔两个交易日。第十一条 公司应当在股东大会投票起始日的前一交易日，登录 上交所上市公司信息服务平台（网址：https:/ list.sseinf）o.,（再次 核对、确认网络投票信息的准确和完整。第十二条 根据相关规则的规定，下列股票名义持有人行使表决
