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1、1.1. 目的:为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和 持续改进，特制订本制度。1.2. 原则:1.2.1. 规范性原则:各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指 针的作用;各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。1.2.2效率原则:流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。流程节 点设置精干，减少不必要的环节;流转线路设置要易操作，便于高效流转。1.2.3.应变、持续改进原则:流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保 流程的持续有效运行;流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公
2、司核心竞争力的 有效载体之一。1.3适用范围:本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职 能部门、各节点上的各工作人员。1.4组织管理1.4.1. 各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核 准。1.4.2. 企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。包括:制定、优化流程管 理相关实施细则;指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训;监督、检查流程的执行 情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚;及时收集流程执行反馈，适时组织评估、优 化、完善公司流程。1.4.3. 流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理
3、部负责牵头组织，公 司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的 必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核发现问题，找出改进的方法。 散工作流管理，让制度落地，更合规.1.4.4. 各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括:本部门相关业务流程的 建立健全、配套的表单的拟订、使用;汇报流程实施情况、反馈流程运行结果;对流程优化提 出意见和建议，协助改进流程。1.5流程体系的构建:公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作;通过业务流程图 各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。1.5.1. 流
4、程阶段:流程制定优化一般分为:发起、审议审核、审批、执行四个阶段，公司一般实 行流程发起和执行统一原则，即谁发起谁执行。1.5.2流程责任人:每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。根据流程阶段设计，公司 建立三级流程目标责任人，发起阶段的最终节点负责人为第一级目标责任，审议审核阶段的 最终节点负责人为第二级目标责任人，审批阶段的最终节点负责人为第三级目标责任人，其 中第三级目标责任人为最终责任人。1.5.3.流程的类型:根据流程对公司主营业务影响强弱程度，流程分为核心流程和辅助流程。 核心流程包括:战略规划管控流程、经营计划与预算管控流程、资本运作管控流程、工程项目 管控流程、其他单项业务金额超过50 万的流程等;辅助流程包括行政办公管理流程、人力资 源管理流程、物资采购管理流程等。第二章流程制定、实施、反馈、评价、优化2.1. 流程制定程序:各职能部门在对流程设置的必要性和可行性进行科学的分析、论证后按下 列程序制定流程。2.1.1. 由各职能部门向企业管理部提出流程制定申请，填写流程制定申请表，对设定新流 程的必要性和可操作性进行描述，提出文字性方案;
