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1、中国石油湖南销售公司规章制度管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为规范管理理，完善善中国石石油湖南南销售公公司（以以下简称称“公司”）规章制制度，提提升执行行力，确确保公司司各项规规章制度度符合国国家有关关法律法法规，符符合上级级公司及及行业主主管部门门的相关关要求，建建立标准准规范的的规章制制度体系系，参照股股份公司司的相关关规定，制制定本办办法。第二条 本办法适用用于公司司本部及及分公司司规章制制度管理理，控股股公司规规章制度度管理参参照本办办法执行行。第三条 本办法所称称规章制制度，指指公司本本部和所所属单位位依据职职责和权权限，按按照规定定程序制制定的各各类规范范经营管管理行为为、具
2、有有长期约约束力的的规范性性文件。第四条 公司规章制制度实行行统一制制定、归口管管理、分级分分类负责责。第五条 本办法所称称的规章章制度分分为：制度、办法、细则。第二章 管理机构及及职责第六条 公司成立规规章制度度管理委委员会（以以下简称称“委员会会”），委员员会由公司领导导组成,委员会会下设规规章制度度管理办办公室（以以下简称称“办公室室”），办公室由人事处、总经办办、内控控办、律师、财财务处、审计计处相关关成员组组成，办公公室设在在企管法法规处。第七条 委员会职责责：（一） 负责审议公公司规章章制度的的制定、修修改和废止。（二） 负责签发公公司规章章制度。第八条 办公室职责责：（一） 贯彻
3、国家法法律法规规、方针针政策、上上级规定定。（二） 受理公司各各处室规规章制度度的制定、修修改、废废止申请请。（三） 对公司规章章制度的的可行性性进行审审查。括律（四） 是否符合公公文处理理要求。第九条 各处室负责责起草本本处室职职责范围围内的规规章制度度，其职责：（一） 根据国家法法律法规规、方针针政策、上上级规定定和公司司经营管管理需要要，提出出制定、修修改、废废止规章章制度的的申请。（二） 结合实际情情况，需需细化上上级公司司的规章制制度，制定相应应制度。（三） 规章制度的的起草、征征询意见见、修订和和废止。（四） 负责制度宣宣传、培培训、指指导和监监督。第三章 规章制度起起草申请请第十
4、条 处室起草前前对规章章的适用用范围、适适用对象象、与现现有公司司规章的的关系、需要解决的主要问题和解决方案、工作流程，风险点的控制，管理职责划分以及主管部门的确定等做出充分论证，根据论证结果填写起草申请表，并起草规章制度。第十一条 规章制度应应当具备备以下基基本内容容： （一） 依据和宗旨旨。（二） 适用范围。（三） 管理处室职职责。 （四） 管理事项。（五） 管理方式及及程序。（六） 违规处理。（七） 颁布生效时时间。第十二条 规章制度的的格式应应当符合合以下基基本要求求：（一） 名称符合规规章制度度的适用用范围。（二） 内容按照总总则、分分则、附附则的先先后逻辑辑排列顺顺序。（三） 涉及
5、管理事事项范围围广、内内容多的的可以分分章、节节、条、款款、项、目目；涉及及管理事事项范围围窄、内内容少的的应直接接分条、款款、项、目目。章、节节、条的的序号用用中文数数字依次次表达，款款不编号号，项的的序号用用中文数数字加括括号依次次表述，目目的序号号用阿拉拉伯数字字依次表表达。（四） 分条描述科科学合理理、逻辑辑关系清清晰，属属于一个个条文内内的事项项应采用用款、项项、目的的体例。（五） 结构严谨、表表述准确确、文字字简明、标标点符号号正确。对对容易引引起歧义义的名词词须做出出明确解解释，不不得使用用没有定定义的简简称。（六） 规章制度的的名称统统一使用用“中国石石油湖南南销售公公司XXX
6、XX管管理办法法（细则则等）”。第十三条 后期需要完完善的规规章制度度，可以以加“试行”或“暂行”；“试行”、“暂行”期限为为一年。第十四条 起草处室提提交立项项申请表表与制度度草稿，送业务主主管领导导同意后后，转送送办公室室备案。第四章 规章制度征征求意见见第十五条 起草处室将将规章制制度初稿稿和“中国石石油湖南南销售公公司规章章制度征征询意见见表”送各处室室征求意意见，达达成一致致意见。第十六条 起草处室根根据协商商一致意意见，对对规章制制度进行行修改，形形成规章章制度送送审稿。第五章 规章制度审审查及审审核第十七条 起草处室及及时把规规章制度度送审稿稿送规章章制度管管理办公公室审查查。送
7、审内容包包括：（一） 规章制度送送审稿。（二） 各处室签署署的规章章制度征征询意见见表。第十八条 规章制度管管理办公公室在收收到申报报文件后后，组织织进行审审核，内容容包括：（一） 是否符合国国家的方方针、政政策，有有关的法法律、法法规。（二） 是否符合上上级公司司规定。（三） 是否符合规规章制度度制定的的程序和和格式。（四） 是否明确划划分管理理职责。（五） 是否符合重重要风险险控制要要求。（六） 是否符合财财务管理理要求。（七） 其他需要审审查的内内容。第六章 规章制度审审批第十九条 修改完善的的规章制制度送审审稿及相相关材料料经制度管理理办公室室签署意意见后，由总经理办公室交委员会审批。
8、第二十条 对于涉及全全体员工工利益的的规章制制度，由由职代会会审议；对于涉涉及各业业务领域域综合性性公司规规章和涉涉及投资资、融资资、资金金、股权权、人事事、对外外交易、关关联交易易、安全全环保等等方面的的重大专专项公司司规章，由由委员会集中审议议；其它它处室规章章，由总总经理授授权主管管领导组组织审议议。第七章 规章制度颁颁布及实实施第二十一条 经审议通过过的规章章制度按按公司发发文程序序，由公司司领导签签发。第二十二条 规章制度以以公司文文件形式式颁布，列列明颁布布规章制制度名称称、颁布布日期、实实施日期期、有关关旧规章章制度的的废止等等事项，规章制制度管理理办公室室根据需需要分年年度编制
9、制中国国石油湖湖南销售售公司规规章制度度汇编。第八章 规章制度的的解释和和备案第二十三条 规章制度的的解释权权属于规规章制度度的起草草专业处处室。第二十四条 各处室下发发制度或或由股份公公司或行行业主管管部门转转发制度度，抄送规章章制度管管理办公公室备案案。第九章 规章制度的的监督执执行、评评估第二十五条 各项规章制制度的责责任处室室要定期期或不定定期的对对规章制制度执行行情况进进行监督督检查或或抽查，并并结合审审计监察察对制度度的合理理性、有有效性、可可操作性性做出评评估事项项，对规章制制度进行行修改和和废止。第二十六条 公司制度管管理委员员会定期期对规章章制度执执行情况况、监督督检查情情况
10、以及及相应的的评估分分析进行行讨论，对对公司各各处室规章章制度的的执行情情况进行行总体评评价。第十章 规章制度的的修订、补补充及废废止第二十七条 规章制度的的修订、补补充和废废止由制制定规章章制度的的处室提提出申请请，按照照规章制度度制定的程序进行行，经委员会会批准后后，由原原起草处处室行文文以公司文件件形式发发布通知知，并由规章制制度管理理办公室室备案。第二十八条 规章制度的的制定处处室应根根据国家家及上级级公司有有关政策策的调整整、公司司经营管管理的变变化、体制改改革的进进展，以以及规章章制度在在执行过过程中发发现的问问题、基基层单位位反映的的意见等等适时对对规章制度度进行修修订、补补充或
11、废废止，提提高制度度的时效效性。第十一章 附 则第二十九条 本办法由公公司企管管法规处处负责解解释。第三十条 控、参股公公司参照照执行。第三十一条 本办法自发发布之日日起执行行。附件：1、湖南销售公司规章制度起草申请表2、湖南销销售公司司规章制制度征询询意见表表 1附件1中国石油湖湖南销售售公司规规章制度度起草申请请表 编号号：规章制度名名称承办处室主要内容论证结果1、 适用范围2、 适用对象、3、 与现有公司司规章的的关系、4、 需要解决的的主要问问题和解解决方案案、5、 工作流程，风风险点的的控制，6、 管理职责划划分以及及主管部部门的确确定规章制度类类别是否有上级级制度要要求是 否否联系人计划完成时时间业务处室负负责人业务主管领领导规章制度管管理办公公室意见见年 月 日日附件2中国石油湖湖南销售售公司规规章制度度征询意意见表 日期期：年 月 日规章制度名名称 起草处室起草时间联系人 联系电话涉及处室意见反馈截截止时间间：处室意见处室（公章章或负责责人签字字）：日期：备注：处室室意见在在意见反反馈截止止时间前前未反馈回回起草处处室的视视为无意意见。
