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1、流程管理办法第一章 总则为强化、规范XX公司（以下简称“公司”或“矿业公司”及所属各部室、 部门流程的管理，确保内部运营和管理的一致性，逐步实现由职能为中心的传统 管理模式向以流程为中心的管理模式转变，依照中华人民共和国公司法等国 家有关法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际，制定本管理办法。公司各部室、部门应依据本管理办法，结合实际，制定相关流程；公司所 属各单位（含子公司）应参照本办法执行。第二章 流程体系的层次流程的作用是对管理制度、部室、部门权责在操作层面上的细化，建立流 程体系是公司基础管理工作的重要组成部分。根据公司章程等相关规定，结合公 司战略定位与管控需要，将流程体系划分为
2、以下三个层次，即：一、决策管理流程二、业务流程三、支持流程决策管理流程是指通过指挥、控制、协调来保证业务流程和支持流程正确 进行，确保公司的持续经营与发展，在公司运营中发挥着方向性和资源配置的功 能。主要包括：一、战略规划与控制类。包括发展战略制定流程及战略实施管理流程等；二、财务规划与控制类。包括预算管理流程以及决算管理流程等；三、内部控制及风险管理类。包括内部控制流程及风险管理流程等；四、审计类。包括内部审计流程及外部审计流程等。业务流程主要是指直接实现组织目标且直接使资源产生价值增值的流程。 主要发挥着增值、收入增长及成本控制等功能。业务流程主要包括十二大类：一、计划及统计管理类；二、采
3、购管理类；三、生产管理类；四、营销管理类；五、物流管理类；六、业绩管理类；七、对外投资管理类；八、项目管理类；九、资产管理类；十、研发与技术创新管理类；十一、安全与节能环保管理类；十二、其他类。支持流程是指为组织的决策管理流程和业务流程的顺利实施提供支持的流 程，它是通过提供支持来改变主导业务流程的投入产出比，间接实现增值。主要 包括 ：一、行政管理类；二、人力资源管理类；三、财务管理类；四、企业信息化管理类；五、质量管理类；六、企业文化类；七、公共关系管理类；八、相关利益者关系管理类（如：供应商关系管理以及客户关系管理等）；九、其他类。第三章 流程体系建立的目标与原则通过流程体系管理实现流程
4、目标，从而最终保证企业战略目标的实现。通过理顺流程之间的接口，消除流程瓶颈，提高流程运行效率，降低管理 成本，实现组织内部运营和管理的一致性。通过对流程体系的管理，实现以职能为中心的传统管理模式向以流程为中 心的管理模式转变。通过流程结构和流程网络的建立，明确流程关系和流程运行标准与要求， 将最佳实践经验显性化，构建持续改进的管理平台。第四章 流程编制的基本内容及格式流程编制的基本内容：流程包括三方面的基本内容：流程图、流程说明和流程关键控制点。一、流程图（一）流程图应明确流程的名称、编号、流程概述、所属部门、负责人以及流 程的执行时间等。（二）流程图由流程涉及的部门及一系列的活动组成，流程的
5、各个活动之间 应有特定的流向，包含明确的起始活动与终止活动，有明确的输入资源与输出成 果。二、流程说明 流程说明是对流程图中的各个步骤和环节进行详细的说明,包括各个环节的 责任单位、工作内容、流程的输入、输出以及相关的文档。三、流程关键控制点 流程关键控制点是指流程中需要重点注意和控制的关键环节，提出该环节需 要着重注意的问题。流程编号示例说明：由公司的标准代码、流程责任部室、部门代号、流程编号、子流程编号及版 号等组成。一、公司的标准代码：用“ HL ”表示。二、下属控股子公司的标准代码：用企业简称的汉语拼音的第一个字头的字 母（具体参见附件 A）。三、流程责任部室、部门代号：由部室、部门名
6、称的前两个汉字的汉语拼音 首字母组成。四、流程编号：从0001 开始，按自然顺序号编到9999 为止，也可将同一类 流程设定一个区间号，以便检索、查询。五、版号：用中文如“第一版”表示。六、子流程编号：从0001 开始，按自然顺序号编到9999 为止，也可将同一 类流程设定一个区间号，以便检索、查询。七、流程编号的管理：由企业管理部负责统一管理编号。下属分、子公司标准代码xx公司标准代码第五章 流程的编制、审批程序流程编制或修订项目的提出：在公司战略、业务、组织结构或部门职责发 生调整以及需要优化流程时，由流程责任部门提交流程调整申请。调整申请的确认：调整申请报业务部门分管领导进行确认，并由分
7、管领导 提出具体意见，并报上级主管进行确认批准，确认结果由申请部门报企业管理部 备案。起草:按照申请批准结论，由申请部室、部门按照本条例的规定组织新流程 的起草。征求意见（会签）：流程草案编制完成后，经编制部室、部门负责人审核， 如流程内容涉及其他职能部门，流程部门应将草案送交相关部门征求意见，并进 行会签。修改：对会签后的流程草案参照征求意见进行修改，如涉及相关部门，请 相关会签部门进一步确认。初审：经修改后的草案送交企业管理部进行初审。主要对内容的正确性、 完整性及与其他流程和制度之间的衔接等方面进行审查，形成初审结论并备案。批准：经初审后的修改稿由企业管理部进行统一编号并报上级主管审查签
8、 字后，递交给总经理办公会或总经理授权人员审议批准。颁发：经批准的流程，由公司办公室制办颁发执行的文件，将该项流程正 式颁发执行，并负责办理归档手续。公司所属单位（含子公司）的管理流程需报公司审批并备案；各部部门的 业务流程应提交公司业务归口部门备案。第六章 流程的仲裁流程的仲裁：一、仲裁的对象是流程执行过程中的职能纠纷和业务处理方式、方法纠纷。 二、仲裁方式：（一）职能部门负责对业务处理方式、方法纠纷的仲裁。（二）经企业管理部负责对职能纠纷的仲裁。（三）经企业管理部仲裁超出权限或仲裁后未得到有效执行时，报总经理办 公会最终裁定。第七章 附则公司下属各单位（含子公司）可根据本办法制定本公司流程管理办法。本办法由公司企业管理部负责解释和修订。本办法经公司总经理办公会审议通过后执行。
