公司行政会议制度

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1、公司行政会议制度1、会议是贯彻民主集中制原则的重要方法，是充分发扬民主， 发挥各级行政领导班子、职能部门的整体功能，提高办事效率， 保证科学决策，政令畅通的关键环节。为使公司的会议管理规范 化和有序化，加强集体领导和内部沟通，提高会议质量和决策效 率，根据公司各级行政工作的实际情况，特制定本制度。2、公司行政会议制度本着精简、有效、节俭的原则运行。3、严格控制会议经费支出。各类会议的主办单位（部门）须 在年度计划中提出全年会议费用预算，并经主管领导批准后遵照 执行。各单位财务部门应加强对会议开支预算方案的审核，减少 不合理费用，并确保合理经费及时到位。二、会议纪律1、行政工作会议原则上参会人员

2、一律不得请假，应按时到会， 如遇紧急公务或特殊情况不能出席会议，应事先向会议主持人请 假并得到同意；2、会议期间，参会人员必须做好相关记录，讨论问题要严肃 认真，发表意见应围绕主题简明扼要，并敢于表达真实意见；3、严格遵守会议保密制度，会议内容不允许私下散布，更不 允许将不同意见扩散。需要公开的问题，按组织程序和正常途径 向内外宣布；4、会议执行签到制度和回避制度，参会人员不得无故缺席或 迟到，凡会议内容涉及到与会人员时，本人应主动回避。5、会议期间，个人通讯工具务必处于关闭或震动状态，不得随便走动，不得交头接耳，不得做与会议无关的其他事宜。监督1、会议必须贯彻民主集中制原则，经集体讨论决定的

3、事项， 任何个人无权改变，更不能各行其是，各单位（部门）必须无条 件执行，如有不同意见可按组织程序反映；2、重大、重要问题决策前，行政领导和有关部门要充分开展 调查研究，吸取各方面的意见与建议，先形成主导意见，再提交 会议决定；如对讨论议题分歧较大，应暂缓决定，待充分酝酿后 再议，必要时可采取票决方式。3、涉及讨论企业重大问题和政策性意见，坚持“少数服从多 数”的原则，必须经半数以上的参会人员通过；同时要考虑实际 情况，决定是否提交公司党委会议或职工代表大会讨论、审议通 过；4、因紧急公务或特殊情况，临时决定或已经实施，但需要经 过总经理办公会议讨论的事项，必须提交会议补议，否则临时决 定或决

4、策的事项无效；5、因故未能参加会议的同志，应在会前书面或委托其他参会 人员表述对相关议题的个人意见，供会议参考。会后由主管领导 或公司办公室向应参会而未参会人员转达会议精神；6、参会各单位、各部室必须发挥好“指导、检查、督促、纠 正、服务”的功能，紧密结合工作实际，顾全大局，理性思考存 在的问题，提出切实可行的改进措施，确保执行落到实处。7、各级办公室协助主要领导认真检查会议贯彻落实情况，督办督查会议的决定事项；其他领导按职能分工独立负责抓好主管 工作的落实，并加强沟通联系与协调配合。（一）年度工作会议1、会议的主要议题 年度公司行政、党委、经营开发、施工生产、技术管理、 标后管理工作讲话；

5、安排年度全公司工作重点，下达生产、经营计划； 表彰先进及考核兑现有关承包合同； 签订有关责任书等。2、会议的准备 年度工作会议的会务组织、服务工作主要由公司办公室、 党委办公室共同负责，行政管理部、生活服务分公司协助； 会议主持人和会务承办、协办部门分别做好有关准备工作。 （包括拟好会议议程、会议资料的编撰发放、会场布置、茶具茶水， 参会人员行程安排、住宿、生活安排等）； 公司办公室负责下发会议通知，并做好与会人员的签到工 作。3、会议出席人员范 公司机关：公司领导，副三总师、工会副主席、纪委副书记，各部门正副职； 项目经理部：项目经理、党工委书记（专职党工委副书记）、 总工程师、工委主任；

6、分公司：经理、党工委书记、总工程师、工委主任; 办事处：主任; 医院：院长、书记。4、会议管理及程序 年度工作会议每年召开 1 次，一般在元月中下旬或2 月上 旬召开; 会议主持人：总经理或副总经理、公司党委书记或副书记; 公司办公室、党委办公室共同负责会议记录及录音，整理、 编写领导讲话及会议纪要，党委宣传部负责会议的摄像、照相及 宣传工作; 会议记录属企业秘密，由公司办公室、党委办公室负责保 管，凡需查阅会议记录，必须经总经理或党委书记批准; 公司办公室、党委办公室负责会议资料整理、立卷、归档。（二）总经理办公会议1、会议的主要议题 硏究贯彻落实上级指示、决定及会议精神的措施和办法； 研究

7、决定重大改革方案、经营方针、生产目标，中、长期 发展规划，年度、季度生产计划; 研究决定施工组织管理方案，经营开发重要决策； 通报公司财务状况、预算执行情况； 研究决定重大投资方案、小型基建、技改项目、设备更新 改造、合资及计划外投资项目等重大问题; 研究决定资金使用方案、薪酬调整方案、员工培训计划及 福利等方面的重大问题； 研究决定企业重组、结构调整、定员定编、重要规章制度、 管理办法的建立、修改和废止，项目经理部、分公司、办事处、 机关各职能部门的成立、合并与撤消等管理问题； 硏究决定行政管理人员的任免、调整和奖惩； 研究决定公司表彰和报上级表彰的先进集体及优秀个人； 研究需报送上级机关的

8、重要请示、情况报告及其它问题。2、会议的准备 公司办公室负责会议的会务组织、服务工作。议题由公司 办公室提前征求与会人员的意见，并负责收集、整理、汇总后由 总经理审定； 公司办公室负责提前通知参会人员，并做好会议签到工作。 总经理办公会议参加人员为：总经理、副总经理、三总师; 总经理办公会议列席人员为：公司党委书记、副书记，公 司工会主席、副主席，公司纪委书记、副书记，公司副三总师和 行政有关部门负责人。4、会议管理及程序 总经理办公会原则上每季度召开一次，根据需要可随时召 开，但必须超过半数的副总经理及以上行政领导参加，否则会议 无效； 总经理办公会由总经理主持，或由受委托的副总经理主持;

9、提交总经理办公会议讨论的议题，原则上应事先形成书面 材料，内容包括汇报要点、需讨论决定的事项，以及对所提问题 解决办法的建议或方案、已起草的文件或工作报告等；行政各部 门需提交上会的议题书面材料应提前 3 天时间送交公司办公室汇公司办公室按以下要求审核把关：A、凡涉及几个部门的问题，应事先充分听取各方意见，尽 可能协商一致；当发生意见分歧时，应如实说明，并提供处理的 依据；B、需决策的重大问题，应充分调查研究，提交单位（部门） 要提供法律、法规和政策依据，实际情况以及有关方面的论证意 见等，必要时还要提供比选方案，以便领导决策；C、传达上级重要会议精神，应简明扼要、重点突出，并结合本单位实际提

10、出切实可行的贯彻意见；D、提交讨论的工作部署、工作计划和措施等，应突出需要 研究的主要问题，并加以说明。讨论议题时，涉及到主办部门的， 原则上由相关部门主要负责同志到会汇报； 公司办公室负责会议记录或录音，整理、起草会议纪要， 由总经理签发，并通过公司OA系统发布至全公司各单位（部门）； 总经理办公会议记录及相关资料属企业机密，由公司办公 室负责保管，任何单位、部门或个人查看会议记录，必须经总经 理批准； 公司办公室负责会议资料的整理、立卷、归档。（三）各类专业会议专业会议系全公司性的业务会议，主要包括：生产经营管理 月旬分析会议、经营开发例行分析会议、财务状况分析会议、安 全质量管理委员会会

11、议、经济活动分析会议等。专业会议由分管 领导批准，主管业务部室负责组织、承办。1、生产经营管理月旬分析会议（1）会议的主要议题 通报上次生产经营管理月旬分析会议决定的有关事宜，及领导工作指令的执行情况； 总结、分析、通报全公司生产、经营及管理工作情况； 听取各参会单位、部室的工作汇报及计划安排； 讨论解决各单位、机关各部室工作中存在的问题，制订切 实可行的措施，布置下一步生产经营管理的工作重点； 根据生产经营工作需要，合理调配公司人、财、机、物等 资源； 研究、分析全公司安全、质量、工期、效益等方面的问题; 研究其他急需解决的问题。（2）会议的准备 生产经营管理月旬分析会议由公司工程管理部、企

12、业发展 部共同承办； 公司工程管理部负责通知参会人员，并做好与会人员的签 到工作； 会议承办部门、各参会单位（部门）必须提前准备好需要 上会的有关资料，承办部门要有书面汇报材料；各参会单位（部 门）要准备好本单位、部室的工作汇报及下阶段工作计划。公司领导、副三总师、工会副主席、纪委副书记、各部门负 责人、长沙片区各分公司负责人。（4）会议管理及程序 生产经营管理月旬分析会议定于每月 6 日、16 日、26 日 上午 8：30 召开，6 日、16 日由工程管理部承办，26 日由企业 发展部、工程部共同承办，如遇双休日或节假日，顺延至次日召 开； 生产经营管理月旬分析会议由主管生产副总经理主持，或

13、 由受其委托的其他公司领导主持； 公司工程管理部负责编写各单位月、旬、日生产进度表以 及重大施工生产问题的情况介绍，编写月度生产简报。会议指定 由部长汇报全公司施工生产情况； 公司工程管理部负责 6日、16日会议记录整理和编写会议 纪要，企业发展部负责 26 日会议记录整理和编写会议纪要，会 议纪要在一个工作日内完成，由会议主持人或出席会议的其他公 司领导签发，在公司 OA 系统上发布。同时工程部调度室将会议 主要精神和生产经营有关情况以短信方式发送副三总师以上领 导。2、经营开发例行分析会议（1）会议的主要议题 听取经营开发工作情况汇报，总结经营开发工作中取得的 经验与教训； 分析经营开发工

14、作面临的形势，讨论研究经营开发工作面 临的新问题，提出解决的办法和措施； 安排和部署下阶段的经营开发工作，明确任务指标。（2）会议的准备 公司经营开发部负责会议的会务组织、服务工作，及时准备会议场所、会议文件或资料； 会议议题由经营开发部负责提前征集，汇总后交主管经营 工作的公司领导审定； 公司经营开发部负责提前通知参会人员，并做好会议签到 工作。经营开发例行分析会议的参会人员为：公司领导；各经营性 办事处主任、公司办公室、人力资源部、项目合同管理部、经营 开发部负责人以及经营开发部全体员工。（4）会议管理及程序 会议原则上每季度召开一次，一般在季度末召开； 会议由主管经营开发工作的公司领导主

15、持； 公司经营开发部负责会议记录整理和编写会议纪要；会议 纪要由主管经营开发工作的公司领导（或其委托的其他公司领导） 签发，在公司 OA 系统上发布； 经营开发例行分析会议记录属公司秘密，由经营开发部指 定专人保管，任何单位、部门或个人查看会议记录，需经主管经 营工作的副总经理及以上领导批准。3、安全质量管理委员会会议（1）会议的主要议题 通报阶段公司安全生产、质量管理工作情况，总结安全质 量管理工作经验教训；分析安全质量面临的形势，肯定成绩，揭 露问题，查找分析安全质量隐患，研究确定防范措施； 讨论、分析安全质量事故（问题），通报事故经过，查找事故原因，追究事故责任，按照事故处理“四不放过”原则，遵循 国家及公司有关规定，研究处理方案，决定改进措施。（2）会议的准备 公司安全质量监察部负责会议的会务组织、服务工作，提前准备会议场所、会议文件或资料； 会议议题由安全质量监察部负责提前征集，汇总后交公司 安全质量管理委员会主任审定； 公司安全质量监察部负责提前通知参会人员，并做好会议 签到工作。3）会议出席人员范安委会参会人员为：公司领导、安全质量管理