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1、word第三章 案件查办第一节 案件调查一、情报的分析和利用一情报分析的概念和意义(Y)概念指为打击和预防涉烟某某犯罪提供决策依据，涉烟情报工作人员或办案人员对与涉烟某某犯罪有关的情报资料间的关系进展发现和深入理解的活动。主体熟悉烟草专卖管理业务的涉烟情报工作人员和办案人员。目的为打击和预防涉烟某某犯罪提供决策依据。核心对涉烟情报资料间的关系进展发现和深入的理解，进而理解情报资料所代表的涉烟某某犯罪行为的关系。意义内部意义情报分析的过程可以对情报资料进展整理，使用多种方法将收集到的大量、无序的情报资料进展分类、登记、加工、整理，对情报进展规X化表述。可以对情报的合法性，情报来源的可靠性，情报确
2、实实性，情报的秘密等级等进展判断，而情报来源的合法性是情报分析结论合法性的前提，情报来源的可靠性和情报确实实性对情报分析结论的可靠性有重要影响，情报的秘密等级是情报分发X围的依据。可以产生新的情报，情报分析的过程是通过对情报资料之间关系的认识，来认识情报所代表的某某犯罪行为之间的关系的过程，这种认识是一种新的情报，并且这种情报对决策有重要意义。外部意义辅助决策情报分析的主要作用在于为决策提供依据，通过正确的决策表现它的作用和意义。服务于战术决策可以直接打击和预防涉烟某某犯罪，直接产生社会效益。服务于战略决策，间接作用于涉烟某某犯罪，同样产生社会效益。战略决策可以是针对某一类涉烟某某犯罪采取的防
3、控措施，也可以是针对区域间涉烟某某犯罪的不平衡采取的管理力量部署调整的决策。战略决策可以涉与到烟草专卖管理工作的各个领域，甚至可以影响烟草专卖管理工作以外的领域。支持处罚对战术情报分析而言，情报分析的过程同时是发现情报空缺、再收集情报的过程。情报之于分析过程是情报，但从处罚的角度看，情报的载体或情报本身可能就是证据，发现情报空缺的过程就成了发现证据缺失的过程，再收集情报的过程也就成了补全证据的过程。情报分析报告可以将调查过程、证据链条、涉烟某某犯罪过程、涉烟某某犯罪人之间的相互关系等清晰的展现出来，有利于处罚的正确作出，这是情报分析对处罚的支持。二情报分析方法技X(X)涉烟情报分析方法具有很强
4、的综合性，它涉与到自然科学、社会科学、管理科学等多个领域的方法，同时又有自己的特点，表现为：方法主体和对象的特定性，它的主体只能是烟草专卖行政主管部门或警察机关工作人员，它的对象是涉烟情报；方法的工具性，涉烟情报分析的方法服务于涉烟情报分析活动，是涉烟情报分析所借助的工具；方法的多样性和开放性。人类的认识活动积累了巨大的方法图谱，有多少种认识和实践就有多少种方法，涉烟情报分析的方法来源很多，可以是分析中自己总结的方法，也可以是借鉴其他学科的方法，这就使得涉烟情报分析的方法有了多样性和开放性；方法的应用性，涉烟情报分析方法还应该便于应用到涉烟情报分析当中去。可根据分析方法层次的不同，将涉烟情报分
5、析方法分为思维方法和操作方法两类。思维方法包括辩证思维、灵感思维、逻辑思维等多种方法，但情报分析的过程是对的情报进展思维，得出结论的过程，逻辑思维在这一过程中有着特殊重要的作用。逻辑思维方法建立在逻辑推理的根底上，根据情报运用分析与综合、演绎与归纳、相关与比拟等一系列逻辑思维过程，揭示研究对象的本质、开展规律和因果关系，是涉烟情报分析的根底的思维方法。操作方法如此是通过一定的途径，借助一定的工具、手段和方式，根据已有情报揭示研究对象的本质、开展规律和因果关系的方法。操作方法是思维的途径或所借助的工具。将涉烟情报分析方法分为逻辑方法和操作方法，既突出了涉烟情报分析过程的思维方法，又强调了分析过程
6、具体操作方法的应用性，并且可以将所有分析方法囊括。1.逻辑思维方法1比拟法比拟就是对照各个研究对象，以确定其差异点和共同点的研究方法。通过比拟对象之间的异同认识对象，是人类认识客观事物的最原始、最根本的方法。事物间的差异性和统一性是进展比拟的客观根底，完全一样或完全不同的事物无法进展比拟。比拟法是人类认识事物的最根本的方法，也是涉烟情报分析的最根本方法，它几乎可以应用到涉烟情报分析的所有领域，如人员特征情报的比拟、案件情报的比拟、某某组织以与成员情况的比拟、综合情况的比拟、可供选择的重大决策方案的比拟。比拟方法运用的好坏，与情报分析员的经验有很大的关系。2分析与综合法分析就是把客观事物整体按照
7、研究目的的需要分解为各个要素，并根据事物之间的或事物内部各要素之间的特定关系，通过由此与彼，由表与里的研究达到认识事物目的的一种逻辑方法。事物之间以与构成事物整体的各要素之间的联系是错综复杂、形式多样的。进展分析时，常常将事物分解为各要素，通过分解找出影响事物开展的关键要素，认清各要素间联系的方式以与相互作用。如对一个团伙涉烟某某犯罪案件的分析，可以分解为人员关系、物品流程、事件过程等要素。3推理推理是由一个或几个的判断推出一个新判断的思维形式。具体说就是在掌握一定情报的根底上，通过因果关系或其它相关关系顺次、逐步的推论，最终得出新结论的一种逻辑方法。任何推理都包含三个要素：一是前提，即推理所
8、依据的一个或几个判断；二是结论，即由判断推出的新判断；三是推理过程，即由前提到结论的逻辑关系形式。推理是一种由此与彼，由到未知或未来的研究方法。通过推理，可以对事物获得新的认识。2.数据整合方法情报分析的操作方法应具有应用性，是情报分析过程中必不可少的方法，数据整合技术是通过一定的方式将零散的数据整合为一个有联系的整体的方法，包括关联图技术，物品流程图技术，事件流程图技术，行为流程图等多项技术。如相关某某案件的数据统计分析、重大复杂案件中的示意图包括涉案人员关系结构图、涉案物品流向示意图、涉案资金往来示意图等。3.线索型涉烟情报的具体分析线索型涉烟情报具有双重性。一方面，它是破获案件、隐案、预
9、谋案件的重要信息来源。另一方面，线索毕竟是线索，是一些有关涉烟某某的可疑人、事、物的信息，它所反映的情况具有模糊性、或然性，有的真伪情况混杂其中。因此，必须对各种渠道搜集到的线索进展分析。通过分析，区分真伪，分清轻重缓急，分别作出处置。1分析研究线索型情报的目的是对各类线索进展筛选、辨伪，提取情报内容，权衡其情报价值的重要手段。为确定是否立案调查，特别是对发现隐案提供事实根据。为获取各类证据起导向作用。为制定和校正调查方案(计划)提供依据。为深入调查提供途径。为建立真实、可靠的线索型情报体系打下扎实的“物质根底，使这一体系成为发现某某和揭露、证实某某的一个重要信息的来源。2线索型情报分析的步骤
10、首先，应把来源不明，事实不清，内容怪异，显然不能使用的线索剔除，留待调查后再作处理。然后，根据其使用价值、内容涉与的X围、作用等进展分类。一般可分为：一般线索、重大线索，预谋某某线索、已立案件的线索、隐案线索等。3线索型情报分析的主要内容分析线索的来源，指提供线索人员是直接耳闻目睹的，还是听他人讲的，或者是通过有关的调查措施、手段获取的。分析线索的真实、可靠性，指所反映的事实根据方面，包括：时间、地点、人、事、物、因素、事实等是否清楚，是否有根有据。分析线索的客观性，指所反映的事实是否符合情理，是否符合一般事物开展变化的规律性。分析提供线索的人与被反映人的关系。分析线索的使用价值大小，以便分轻
11、重缓急处理。4线索型情报分析的主要方法线索内容与日常信息的关联分析。即：线索反映的内容何事、何时、何地、何情、何因、何物、何人简称“七何的要素与我们日常管理储藏信息中的关联，关联度越高，越能证实线索来源的真实度和价值，可从以下几个方面判断：a.线索反映的相对人是否是受过屡次打击处理的重点人？如是重点人如此线索的真实度高，线索的价值可能较大。b.线索反映的相对人籍贯是什么地方？如是一些冲击本地市场重点地区的人常住本地或常与本地人接触、活动，如此线索的价值可能较大。c.线索反映的相对人身份和社会经历是什么情况？如相对人的学历、家庭等情况处于较高档次，社会经历比拟丰富，如此可能隐藏较大的案件。d.线
12、索反映的相对人经营方式是家族式、有分工的团伙式、还是资金、资产股份制？如属这些种类，如此线索的价值可能较大。e.线索反映的相对人经营非法卷烟有无固定场所、是否曾受过处罚？如无固定场所、也未曾受过处罚的，如此线索的价值可能较大。f.线索反映的相对人是否有其他身份或企业作掩护？如相对人有其他身份或企业，如此线索的价值可能较大。g.线索反映的相对人经营非法卷烟影响区域有多大？如果相对人影响区域较大，如此线索的价值可能较大。h.线索反映的相对人经营规模、雇用人员、使用车辆是否较大或较多？如相对人经营规模大、雇用人员多、经营使用的车辆多，如此线索的价值可能较大。i.线索反映的相对人非法卷烟货源来自什么地
13、区？如是来自危害本地市场的重点地区，如此线索的价值可能较大。j.线索反映的相对人非法卷烟货源上线规模如何？如其上线的规模大，如此相对人的规模就可能较大，线索的价值可能较大。k.线索反映的相对人经营非法卷烟的资金规模和结算方式如何？如其资金规模较大、周转快或能通过银行汇款结算，如此线索的价值可能较大。l.线索反映的相对人经营的非法卷烟是通过何种方式运输？是自运还是托运？是使用较大公路运输工具还是通过铁路、航空、水运？运输的频率是否较高？如从这些方面反映出相对人经营的非法卷烟运输中有较大规模，如此线索的价值可能较大。m.线索反映的相对人经营的非法卷烟储存条件和环境如何？如相对人经营的非法卷烟储存仓
14、库较大、车辆进出方便、位置处于不易被他人发现或相对封闭的地点，如此线索的价值可能较大。n.线索反映的相对人经营的非法卷烟销售下线规模如何？如下线规模较大，如此线索的价值可能较大。o.线索反映的相对人经营的非法卷烟销售方式如何？是零星销售还是批量销售？是固定地点出货还是非固定地点或游动地点出货？是白天出货还是深夜出货？其诡秘程度越高，如此线索的价值越大。线索关联内容的初步查证。主要目的是从线索反映关联内容的某一个或某几个方面证实可信度。如属可控制下的或内容指向不明显的线索，应与时组织人员从线索所反映的内容围绕“七何或上述线索分析关联中最容易证实的方面开展初步的查证。线索反映内容信息、初步查证信息
15、的汇总和判断。即对线索反映内容中涉与到的所有已掌握的日常信息和经初步查证的信息进展汇总，为进一步开展案件调查的可行性提供判断三情报利用的概念和意义(Z)情报利用是情报工作的目的和归宿，是实现情报价值，发挥情报作用的过程。研究掌握情报利用的根本规律，提高情报利用的水平，是做好情报工作，实现情报工作效益的前提，也是提高整个调查工作水平的重要组成局部。通过利用情报这一环节，一方面可以考核情报的质量，一方面可以检验办案人员的情报意识和情报工作人员的业务水平，从而提出改良措施，提高情报工作的整体水平。涉烟情报利用是指各种涉烟情报在烟草专卖管理工作中充分发挥其效能的过程。它贯穿于情报工作全过程的始终意义1.情报利用服务于烟草专卖管理工作，通过这种服务实现涉烟情报的效能。情报有较强的服务性，服务是情报工作的唯一宗旨，而服务的途径就是对情报的利用。只有通过利用，才能实现情报工作的最终目的。涉烟情报利用的实质，就是充分发挥各种涉烟情报在烟草专卖管理工作的效能。情报利用，不仅仅表现在对情报的检索过程中，在情报的搜集、整理、储存、传递、研究过程等各个过程中，利用的可能性是始终存在的，关键在于情报工作人员与案件调查人员是否有情报意识和情报工作能力把这种可能性变成现实性。通过对情报的检索可以
