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1、商源控股股计划管理理制度20066年5月月 士达集团计划管理制度目 录第一章总总则1第二章计计划的分分类1第三章管管理机构构1第四章计计划的形形式2第五章计计划的编编制3第六章计计划的考考核4第七章计计划的修修订4第八章附附则44 第一章 总则第一条 为规范和和加强商商源控股股的计划划管理，充分有有效地利利用集团团的人力力、物力力和财力力，实现现集团的的战略发发展目标标，特制制定本制制度。第二条 本制度对对商源控控股计划划的分类类、管理理机构、形式、内容、编制程程序、考考核以及及修订等等作了规规定。第二章 计划的分分类第三条 商源控股股的计划划按层级级分为集集团层计计划、一一级部门门计划和和二
2、级部部门计划划，其中中一级部部门是指指企业管管理中心心、财务务管理中中心、企企业发展展中心、营销管管理中心心等四个个职能中中心和下下属子公公司，集集团的二二级部门门是指四四个职能能中心下下设的十十几个部部门第四条 商源控股股的计划划按时间间分为年年度计划划和季度度计划两两种：1) 年度计划划是指导导一个财财政年度度内工作作的计划划，分为为集团年年度经营营计划和和部门年年度工作作计划。集团年年度经营营计划由由企业发发展部制制定。2) 季度计划划是对一一个季度度内各一一级部门门工作的的硬性规规定，一一级部门门的季度度工作计计划由企企业发展展部审核核平衡后后汇总形形成集团团季度综综合计划划。第五条
3、商源控股股的计划划按等级级划分为为A、BB、C三三类，具具体分类类如下：3) A类计划划：涉及及企业重重大利益益、核心心业务的的计划任任务；4) B类计划划：涉及及企业重重要利益益、重要要业务的的计划任任务；5) C类计划划：涉及及企业一一般利益益、辅助助性业务务的计划划任务。第三章 管理机构构第六条 计划的管管理机构构及岗位位包括董董事会、总经理理、职能能中心总总监、子子公司总总经理、企业发发展部、人力资资源部。第七条 董事会是是集团层层面计划划管理的的最高决决策机构构，其主主要职责责包括：1) 审批有关关计划管管理的政政策、制制度、规规定，确确定编制制方针和和程序；2) 审批集团团年度经经
4、营计划划和目标标；3) 审批集团团经营计计划的修修订；4) 对集团与与计划管管理相关关的其他他重大事事项进行行决定。第八条 商源控股股总经理理主要是是集团层层面计划划管理的的评审机机构，同同时也是是集团层层面部分分计划管管理的决决策机构构，其职职责包括括：1) 传达由董董事会确确定的集集团总体体经营管管理方针针、总体体目标；2) 审核集团团层面有有关计划划管理的的政策、制度、规定、编制方方针和程程序3) 审核集团团下属部部门年度度工作计计划4) 审批集团团和下属属各职能能中心、子公司司季度工工作和经经营计划划；5) 对集团计计划进行行修订的的提案权权。第九条 各中心总总监、子子公司总总经理是是
5、各职能能中心、子公司司计划管管理的评评审机构构，其职职责包括括：1) 传达由董董事会确确定的各各职能中中心、子子公司总总体经营营管理方方针、总总体目标标；2) 审核涉及及到本职职能中心心、子公公司有关关计划管管理的相相关政策策、制度度、规定定、编制制方针和和程序3) 审核部门门年度和和季度工工作、经经营计划划4) 对涉及到到本职能能中心、子公司司的计划划进行修修订的提提案权。第十条 企业发展展部是由由商源控控股各种种计划的的日常管管理部门门，其职职责包括括：1) 起草、修修订、下下发经营营计划编编制的指指标类别别、格式式；2) 负责对各各职能中中心、子子公司的的年度（季度）计划的的内容、等级、
6、格式进进行审核核、修改改和平衡衡；3) 负责汇总总各个部部门季度度工作计计划形成成集团季季度综合合计划；4) 负责编制制集团年年度经营营计划；5) 负责编制制集团年年度、季季度计划划执行情情况分析析报告。第十一条 人力资源源部是计计划的日日常监督督和考核核部门，其职责责包括：1) 收集与计计划相关关的绩效效管理信信息、负负责对绩绩效考核核结果的的汇总；2) 督导各职职能中心心、子公公司工作作计划的的执行。第四章 计划的形形式第十二条 商源控股股年度经经营计划划以及一一级部门门年度工工作计划划以Woord文文档的形形式进行行编制。第十三条 季度工作作计划以以PowwerPPoinnt文档档的形式
7、式进行编编制。 第五章 计划的编编制第十四条 计划的编编制应以以实现商商源控股股战略目目标为中中心，以以提高经经济效益益和优化化平衡总总指标为为重点。第十五条 年度计划划制定从从上一年年度的111月11日开始始，在112月331日前前完成编编制，其其中集团团年度经经营计划划由企业业发展部部负责编编制，一一级部门门年度工工作计划划由各一一级部门门负责编编制，年年度计划划制定流流程如下下：1) 企业发展展部负责责根据企企业发展展战略制制定集团团年度企企业经营营目标草草案；2) 董事会修修改和审审批集团团年度经经营目标标；3) 总裁签字字执行集集团年度度经营目目标；4) 企业发展展部下发发集团年年度
8、经营营目标以以及计划划编制要要求到各各一级部部门并通通知一级级部门制制定其年年度工作作计划；5) 各职能中中心制定定其年度度工作计计划；6) 各子公司司部门制制定其年年度工作作计划；7) 企业发展展部对各各一级部部门年度度工作计计划进行行综合分分析和平平衡、汇汇总后制制定集团团年度经经营计划划；8) 董事会审审批集团团和各一一级部门门年度工工作计划划；9) 总经理签签字批准准执行集集团和各各一级部部门年度度经营计计划；10) 企业发展展部将经经总经理理签字批批准的集集团、各各部门年年度经营营计划下下发各一一级部门门；11) 各职能中中心、子子公司分分别执行行各自部部门的年年度经营营计划。第十六
9、条 集团季度度工作计计划自每每季度综综合计划划会议召召开（每每季度第第一周星星期一）前，在在综合计计划会议议召开前前1天完完成编制制，季度度计划制制定流程程如下：1) 企业发展展部下发发季度销销售计划划以及计计划编制制要求到到各一级级部门并并通知其其制定季季度工作作计划；2) 商源控股股销售子子公司根根据企业业年度经经营计划划制定季季度销售售计划；3) 企业发展展部负责责组织和和协调销销售子公公司与生生产子公公司，对对销售计计划和生生产计划划进行平平衡；4) 一级部门门提交季季度工作作计划到到各个中中心总监监处进行行审核，并由企企业发展展部汇总总形成季季度集团团综合计计划；5) 总经理审审批季
10、度度集团综综合计划划；6) 企业发展展部将总总经理确确认的综综合计划划下达各各部门实实施。第十七条 商源控股股专项计计划和追追加计划划根据需需要随时时进行编编制，由由集团企企业发展展部负责责组织和和下达实实施。第六章 计划的考考核第十八条 计划的完完成情况况是商源源控股绩绩效考核核的重点点，具体体内容见见绩效效管理制制度。第七章 计划的修修订第十九条 原计划的的编制基基础发生生变化或或其他影影响集团团经营活活动的重重大事件件发生时时，需重重新安排排原定的的工作计计划，具具体可分分为：1) 与企业相相关的宏宏观政策策发生重重要变化化；2) 外部市场场环境发发生重大大变化；3) 企业内部部资源发发生重大大变化；4) 企业组织织机构进进行变革革；5) 其他不可可抗力发发生导致致集团计计划必须须进行调调整的情情况。6) 计划调整整流程依依照计划划的编制制流程同同样进行行。第八章 附则第二十条 本制度由由集团企企业发展展部负责责解释。第二十一条 本制度自自发布之之日起施施行。4
