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1、甲方编号乙方编号合作备忘录甲 方：乙 方：【2019】年【】月北京海淀目录第 1 条 过渡期调整 4第 2 条 支付安排 5第 3 条 其他事项 5第 4 条 保密条款 5第 5 条 通知与送达 6第 6 条 附则 7合作备忘录合作备忘录（简称“本备忘录”由以下双方于【】年【】月【】 日签署：甲方：法定代表人：联系地址：乙方：法定代表人：联系地址：（在本备忘录中，甲方和乙方单称“一方”，合称“双方”）鉴于：1. 甲、乙双方已于【】年【】月【】日就收购【】公司（简称“目 标公司”及其项下的【】项目（简称“目标项目”等事宜签署了【】 协议（简称“原协议”，原协议约定【】；2. 经乙方及乙方聘请的第
2、三方审计机构同意，甲方在过渡期内对 丙方实施了【分配股利及债转股】等事项；3. 根据原协议约定，乙方已聘请第三方审计机构对目标公司过渡 期内的财务状况进行了审计，并已出具过渡期审计报告。为确认目标公司过渡期审计结果，并根据审计结果调整原协议项 下的各项价款金额，根据中华人民共和国合同法及其他相关法律 法规规定，甲、乙双方经平等、友好协商，达成如下内容：第1条过渡期调整1.1股权转让款调整根据原协议约定及过渡期审计结果，股权转让款按照下列第【】 种方式进行调整：1.1.1在过渡期内，双方确认目标公司未发生需调整股权转让款 的情形，故股权转让款金额保持不变，仍按原协议约定进 行支付。1.1.2【】
3、。1.2股东借款调整根据原协议约定及过渡期审计结果，股东借款金额按照下列第【】 种方式进行调整：1.2.1双方确认，甲方在过渡期内未向目标公司提供新增股东借 款，故原协议项下的股东借款金额保持不变。1.2.2双方确认，甲方在过渡期内向目标公司新增股东借款【】 万元（大写：人民币【】元整），目标公司在过渡期内向甲 方偿还股东借款【】元（大写：人民币【】元整）故经过 审计确认及调整后，目标公司及乙方应向甲方支付的股东 借款金额调整为【】万元（大写：人民币【】万元）。1.M期后事项调整根据原协议约定及过渡期审计结果，发生如下期后事项：1.3.1【】；1.3.2【】。第2条支付安排2.1本备忘录第1.
4、1条、第1.2条所述经调整后的“股权转让款” “股 东借款”仍按照原协议约定的期限及方式进行支付。2.2本备忘录第13条所述“期后调整款项”由乙方按照原协议第【】 条约定在支付【】款项时一并支付给甲方。第3条其他事项31各方认可甲方在过渡期内对目标公司进行的如下财务处理：3.1.1甲方从丙方分配股利【】元，计入应付甲方股利。3.1.2甲方从其他应付款-股东科目，实施债转股【】元，计入丙 方实收资本。3”2其他事项【】。第4条保密条款.1保密信息是指本备忘录的条款和条件，及于任何时候在本备忘录 项下或就本备忘录直接或间接向另一方披露的，而且是在该方和/ 或其关联公司的经营、客户、财务或其他事务中
5、使用的或与之相 关的所有信息（而不论其形式为何），包括但不限于甲方提供的任 何信息、资料，或交易机会、签约情况。也2除非依据中国法律法规及国家、地方有权机关（包括上市公司所 在地的证券交易所、证券监管机构等）要求予以披露的情形外， 未经对方事先书面同意，收到保密信息的一方不得向任何第三方 公布或披露保密信息，或作出或允许作出保密信息的复印件，或 对保密信息进行本备忘录相关目的之外的利用。4.3根据本备忘录所述事项，可能使乙方成为江山控股有限公司内幕 消息知情人，乙方有义务对潜在内幕消息予以严格保密，并确保 乙方不从事内幕交易，或不诱导他人从事内幕交易。如因乙方从 事内幕交易导致甲方及江山控股有
6、限公司遭受损失的，甲方及江 山控股有限公司有权要求乙方赔偿。乙方因从事内幕交易而遭受 的处罚，由乙方自行承担。4,4任何一方违反保密义务的，应负责赔偿给对方造成的一切损失。斗$除非双方以书面形式另行约定，本备忘录终止或者期限届满后， 本备忘录涉及的保密条款应继续有效。第5条通知与送达金|双方如以特快专递、挂号邮寄的方式联系的，相关函件按以下联 系人和地址送到视为送达，收件方拒收或无法接收的均视为送达。 如果是专程送达，则为收件人签收之日；如果为传真或电子邮件， 则为传真或电子邮件发送之日。了？为明确双方信息沟通和交流方式，特规定本备忘录当事人的联系 方式如下：联系地址：联系人：邮编：电话：电子
7、邮箱：丁售本协议一方发往另一方的通知，均应发往本协议列明的地址，任 何一方的联系方式发生变更的，应提前5日以书面形式通知对方, 否则根据本协议列明的联系方式发出的通知视为送达，因此产生 的一切不利后果由未履行变更通知义务的一方自行承担。第6条附则6.1本备忘录未尽事宜，双方仍按原协议约定执行。6.?因签署、履行本备忘录产生的任何争议，双方均应友好协商解决； 协商不成的，任何一方均可向本备忘录签署地有管辖权的人民法 院起诉解决。（心本备忘录一式肆（4）份，双方各执贰（2）份，每份对双方均具 有同等的法律约束力。本备忘录自双方法定代表人或授权代表签字且加盖公司公章之日 起生效。（以下无正文）（本页为【】与【】签署之合作备忘录之签署页，无正文）甲方（盖章）：法定代表人/授权代表（签字）乙方（盖章）：法定代表人/授权代表（签字）
