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1、会议管理理手册编 号： 效力级别别： 适用范围围： 编制中心心： 版 次： 密 级： 页 数： 生效日期期： 签 发： 修订信息息档案修订时间间修订版次次主要修订订（概述述）签发人第一章 手册编编制说明明一、 手册说明明本手册用用以规范范广州AAA房地产产开发有有限公司司（以下下简称“公司”）在房地产经营开发过程中两类重要会议（经营管理工作会议和项目开发决策会议）的召开标准，通过指引性的文字说明，明确各级会议的目的、召开时间、组织部门、参与部门、上会资料、输出成果等要素，指导会议的召开，保障公司经营管理工作的有效开展和项目开发的有序推进。本手册是是公司运营营管理体体系的构构成文件件，共包包括四
2、个个部分：1. 手册编制制说明：本部分分就编制制本手册册的目的的、手册册的主要要内容框框架、手手册中涉涉及的会会议范畴畴、主要要关键词词等做出出说明，是是阅读和和使用本本手册的的指南。2. 会议组织织管理：本部分分从组织织保障的的层面概概述了各各相关中中心在会会议管理理体系中中承担的的职责，包包括会议议体系规规划、会会议组织织、会议议参与、会议决决议跟踪踪等，以以方便对对第四部部分会议议标准的的理解。3. 会议名录录管理：本部分分列出了了公司现现阶段应应重点关关注的会会议名录录，其中中包括经经营管理理工作会会议和项项目开发发决策会会议。4. 会议标准准管理：本部分分针对“会会议名录录管理”中中
3、的会议议，依次次明确了了各类会会议召开开的目的的、召开开时间、组织部部门、参参与部门门、上会会资料、输出成成果等信信息。二、 手册调整整与修改改1. 公司应根根据发展展战略和和环境变变化的要要求，每每年由集集团计划划运营中中心牵头头组织对对本手册册的适用用性、有有效性和和保障作作用做出出评价，并并根据运运行评估估结论适适时提出出调整修修订方案案；本手手册内容容确定后后在一定定阶段内内应保持持相对的的稳定。2. 当公司战战略、管管控模式式、项目目开发模模式、相相关中心心/部门门职责设设置、权权责设计计或业务务流程发发生较大大变化时时，应及及时修订订本手册册。三、 手册特定定用语说说明房地产企企业
4、的会会议分为为三大类类，其中中前两类类为本手手册关注注的重点点内容，各各专业中心心内部可可自行组组织定期期的专业业研讨会会，但此此类会议议不属于于本手册册关注的的重点。1. 经营管理理工作会会议：公公司管理理层参与与，多为为定期召召开，关关注公司司整体经经营和管管理层面面各类问问题的解解决，包包括战略略规划、经营指指标讨论论、重大大工作安安排、人人事安排排、体系系制度调调整，及及其他需需要上升升到高管管层面讨讨论的工工作问题题等。 2. 项目开发发决策会会议：相相关领导导、部门门、专业业参与，着着眼项目目开发线线条上的的关键点点，通过过多专业业讨论、评审等等方式，完完成项目目开发思思路、开开发
5、方案案、重大大技术方方案、成成果等的的确认，推推进项目目整体运运营，确确保项目目计划和和总体经经营目标标的达成成。3. 其他类会会议：房房地产企企业除上上述两类类会议之之外的其其他会议议，又可可细分（aa）部门门、部门门内/部部门间的的日常工工作沟通通会、周周例会、专业研研讨会等等，着眼眼于解决决具体问问题，尚尚没有上上升到运运营决策策层面；（b）行行政事务务类会议议，包括括但不限限于各类类迎送往往来的接接待会、公共宣宣传会、新闻媒媒体发布布会等。此类会会议管理理可参考考本手册册通用管管理标准准进行管管理。第二章 会议组组织管理理一、 集团计划划运营中中心1) 负责公司司部分经经营管理理类和项
6、项目运营营决策类类会议的的体系规规划、标标准制定定等工作作；2) 对本中心心发起和和组织的的公司层层面的经经营管理理工作会会议和项项目开发发决策会会议，履履行会议议准备、会议召召集、会会议组织织、会议议记录、会议纪纪要（含含决议）的的整理与与发布、会议决决议事项项跟踪等等职能；3) 对其他中中心、地区公公司拟召召开的经经营管理理工作类类和项目目运营决决策类会会议履行行提醒职职能；4) 监控地区区公司经经营管理理工作类类和项目目运营决决策类会会议的召召开、决决议执行行；5) 对其他中中心、地区公公司报送送的经营营管理工工作类和和项目运运营决策策类会议议纪要和和相关档档案（副副本）进进行统一一管理
7、。二、 集团综合合管理中中心1) 负责会议议的会议议登记、会议室室调度、会前硬硬件准备备（如视视频系统统、投影影仪、白白板等）、会务服服务（如如茶水、订餐等等）等工工作；2) 负责会议议前后的的会议室室整理清清洁工作作（会议议组织部部门予以以配合）；3) 督促各单单位按时时报备相相关事项项。三、 地区公司司计划运运营岗1) 负责组织织本地区区公司层层面的经经营管理理工作会会议和项项目开发发决策会会议，履履行会议议准备、会议召召集、会会议组织织、会议议记录、会议纪纪要（含含决议）的的整理与与发布、会议决决议事项项跟踪等等职能；2) 对地区公公司其他他部门拟拟召开的的经营管管理工作作类和项项目运营
8、营决策类类会议履履行提醒醒职能；3) 对地区公公司其他他部门报报送的经经营管理理工作类类和项目目运营决决策类会会议纪要要和相关关档案（副副本）进进行统一一管理。四、 总部各中中心、各各地区公公司1) 组织本中中心、本本地区公公司内部部会议或或参与相相关会议议。2) 组织会议议的中心心、地区公公司应开开展的工工作：a) 发出会议议通知；b) 组织相关关中心准准备上会会资料；c) 召开会议议、安排排会议记记录、控控制会议议议程，达达到召开开会议的的目的；d) 在会后整整理和报报送会议议纪要、跟进会会议决议议执行情情况。3) 当会议不不能按计计划规定定如期召召开时，及及时发起起延期或或调整申申请。4
9、) 会议参与与的中心心、地区公公司：认认真做好好会议准准备，履履行本中中心、地地区公司司建议/评审职职责。 五、 各级领导导1) 根据本手手册规定定，各级级领导主主持或参参与相关关会议；2) 当会议组组织中心心发起会会议延期期或调整整申请时时，该会会议的会会议决策策人进行行审批；3) 根据工作作的实际际情况，可可对参会会人员进进行适当当调整，需需于会前前报会议议决策人人批准。第三章 会议名名录管理理本手册管管理和规规范的会会议共有有23类，其其中经营营管理工工作会议议7类，项项目开发发决策会会议16类。除除此之外外的其他他会议，各各部门亦亦应按照照业务流流程要求求和实际际工作需需求适时时召开，
10、保保证各项项工作顺顺利开展展。本手手册会议议名录如如下：一、 公司经营营管理工工作会议议名录序号公司经营营管理工工作会议议会议议题题组织部门门1中长期发发展规划划评审会会评审公司司中长期期发展规规划集团计划划运营中中心2公司年度度大会总结年度度经营目目标完成成情况，评评审下年年度经营营计划，确确定各地地区公司司的年度度目标责责任书并并签订集团计划划运营中中心3半年度经经营计划划会总结上半半年经营营工作，提提出下半半年工作作思路及及重点举举措集团计划划运营中中心4集团月度度运营例例会协调解决决公司月月度运营营中的重重要问题题集团计划划运营中中心5集团周运运营例会会协调解决决公司每每周运营营中的重
11、重要问题题集团计划划运营中中心6地区公司司月度运运营例会会协调解决决地区公公司月度度运营中中的重要要问题地区公司司计划运运营岗7地区公司司周运营营例会协调解决决地区公公司每周周运营中中的重要要问题地区公司司计划运运营岗二、 公司项目目开发决决策会议议名录序号项目决策策会议会议议题题组织部门门1项目立项项会评审项目目内部立立项报告告集团土地地储备中中心2项目定位位评审会会评审项目目定位报报告集团营销销管理中中心3概念设计计评审会会评审概念念设计成成果集团研发发设计中中心4项目投资资决策会会评审项目目可行性性研究报报告集团土地地储备中中心5方案设计计评审会会（含示示范区方方案设计计评审）评审方案案
12、设计成成果（含含示范区区方案设设计成果果）集团研发发设计中中心6项目启动动会对项目前前期资料料进行交交底，初初步确定定项目开开发策略略、评审审项目运运营目标标书（含含一二级级计划节节点）集团计划划运营中心心7工程管理理策划方方案评审审会评审项目目工程管管理策划划方案地区公司司工程管管理部8景观方案案设计评评审会景观方案案设计成成果集团研发发设计中中心9营销整体体方案评评审会评审项目目营销整整体方案案集团营销销管理中中心10合约规划划评审会会评审项目目合约规规划方案案集团招采采管理中中心11总包定标标决策会会对入围的的总包单单位进行行评定标标集团招采采管理中中心12目标成本本评审会会评审施工工图
13、版的的目标成成本集团成本本管理中中心13开盘方案案评审会会评审首期期开盘方方案集团营销销管理中中心14物业移交交沟通会会沟通制定定物业移移交验收收方案地区公司司工程管管理部15集中交付付方案评评审会评审集中中交付方方案地区公司司营销策策划部16项目后评评估大会会评审项目目后评估估报告集团计划划运营中中心第四章 会议管管理标准准一、 通用会议议管理标标准1. 会议申请请1.1 各类会议议组织部部门根据据工作计计划和工工作进展展情况，适适时发起起会议，明明确会议议拟召开开日期，拟拟定会议议通知，经经该会议议决策人人审批后后发放会会议通知知至参会会人员。1.2 会议决策策人应审审核会议议召开的的必要
14、性性、时效效性、充充分性：1.2.1 必要性：根据工工作计划划和会议议体系规规定，审审核有无无必要召召开此会会及是否否与其他他会议合合并召开开；1.2.2 时效性：根据项项目计划划节点和和工作计计划要求求，审核核相关会会议召开开的时机机是否适适当及会会议召开开的效果果能否保保证；1.2.3 充分性：根据会会议标准准要求，审审核各项项会议安安排是否否考虑周周到，有有无重要要事项遗遗漏，是是否满足足召开的的要求。11.11.21.3 会议申请请应在11个工作作日内完完成，对对未通过过审核的的会议申申请，会会议决策策人应将将意见及及时返回回会议组组织部门门，并协协助处理理相关问问题。1.4 若会议组组织部门门非因计计划调整整等原因因（如临临时的工工作变动动、人员员出差、不可抗抗因素等等），不不能及时
