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1、新奥集团会议管理制度1 目的为规范会议议管理，使使会议精精简高效效，更好好地为企企业经营营管理服服务，特特制定本本制度。2 适用用范围本制度适用用于集团团公司和和各成员员企业。3 归口口管理部部门及管管理职责责3.1集团团办公室室与各成成员企业业综合办办公室为为会议统统筹安排排的归口口管理及及会议决决议落实实和跟踪踪催办部部门。3.2集团团办公室室负责集集团公司司及各职职能部门门召集的的全局性性会议的的统筹安安排与协协调，各各职能部部门在召召开有关关会议之之前，必必须先报报集团办办公室。3.3各成成员企业业综合办办公室负负责本企企业全局局性会议议的统筹筹安排与与协调。4 会议议审批程程序4.1
2、新奥奥集团股股东大会会、董事事会、监监事会以以及督委委会所召召开的会会议，由由董事长长办公室室负责筹筹备和安安排，并并报董事事长审定定，相关关职能部部门协作作配合。4.2新奥奥集团员员工大会会、企业业执行委委员会会会议、总总经理办办公会、全全局性生生产经营营例会、专专业会议议、职工工代表大大会、党党员代表表大会、共共青团代代表大会会由相关关职能部部门筹备备和安排排，集团团办公室室协调会会签后报报集团总总经理审审批。4.3各成成员企业业涉及全全局性的的各类会会议，由由相关职职能部门门筹备和和安排，报报企业总总经理审审批。5 会议议原则5.1 精精简高效效原则 即即企业无无论召开开什么会会议，都都
3、要坚持持少而精精的原则则。可开开可不开开的会议议坚决不不开，必必须召开开的会议议，要精精而简，讲讲究效率率，尽量量缩短会会议时间间，防止止拖拉扯扯皮现象象。5.2 周周密准备备原则 即即企业会会议无论论大小，都都应有充充分准备备，会前前围绕会会议的议议题和目目的进行行调查研研究，掌掌握情况况，准备备好有关关文件和和材料。开开会不搞搞突击，不不开无准准备的会会议。5.3 厉厉行节约约原则 即即企业会会议特别别是大中中型会议议要厉行行节约，不不讲排场场、不追追求形式式，不准准借机游游山玩水水、大吃吃大喝或或滥发纪纪念品等等。5.4 严严肃认真真原则 即即企业会会议的与与会人员员要树立立认真的的态度
4、和和严谨的的作风，一一是要有有纪律观观念，不不迟到不不早退、不不开小会会、不干干杂事, 专心心致志、精精神集中中。二是是尊重同同志，发发生争论论时要心心平气和和、以理理服人, 严禁禁不文明明举止。三三是谦虚虚谨慎, 虚心心接受他他人意见见，有错错就改。6 会议议组织筹筹备程序序6.1拟订订会议方方案。包包括会议议目的、内内容、议议题、文文件、时时间、地地点及参参加人员员等，并并下发通通知。6.2会议议议程安安排。包包括会场场和主席席台的布布置、主主持人和和发言人人的顺序序安排、分分组讨论论、分会会场的安安排等。6.3会议议会务安安排。明明确食宿宿标准，安安排交通通、食宿宿时间和和地点。准准备会
5、议议用横幅幅、标语语、音响响设备、录录音摄像像设备、投投影幻灯灯设备、签签到簿和和记录纸纸笔，以以及会议议须知、保保密要求求、出席席证、茶茶水饮料料、水果果、花木木等。6.4会议议决议、纪纪要及催催办。会会议形成成的决议议、纪要要包括会会议基本本事项，重重要结论论，要采采取的措措施及落落实举措措的单位位和人员员。催办办单位会会后要跟跟踪检查查、督查查办理单单位的具具体落实实措施与与结果。7 会议议类别 会会议主要要包括股股东大会会会议、董董事会会会议、监监事会会会议、员员工大会会、企业业执行委委员会会会议、总总经理办办公会、生生产经营营例会、专专业会议议、党员员代表大大会、职职工代表表大会和和
6、共青团团代表大大会等。8 股东东大会会会议8.1股东东大会由由新奥集集团股东东组成, 是新新奥集团团的最高高权力机机构，依依法行使使职权。8.2股东东大会会会议应当当每年召召开一次次。有下下列情形形之一的的，应当当在二个个月内召召开临时时的股东东大会会会议： (1) 董事人人数不足足法律规规定人数数或公司司章程所所定人数数的三分分之二时时。 (2) 公司未未弥补的的亏损达达股本总总额三分分之一时时。 (3) 持有公公司股份份百分之之十以上上的股东东请求召召开时。 (4) 董事会会认为必必要或监监事会提提议召开开时。8.3股东东大会会会议由董董事会依依照法律律负责召召集，由由董事长长主持。董董事
7、长因因特殊原原因不能能履行职职务时，由由董事长长指定副副董事长长或其他他董事主主持。8.4召开开股东大大会会议议，应当当将会议议审议的的事项于于会议召召开三十十日之前前通知各各股东。临临时股东东大会会会议不得得对通知知中未列列明的事事项作出出决议。8.5股东东大会会会议研究究和决策策的主要要问题8.5.11决定公公司的经经营方针针和投资资计划。8.5.22选举和和更换董董事，决决定有关关董事的的报酬事事项。8.5.33选举和和更换由由股东代代表出任任的监事事，决定定有关监监事的报报酬事项项。8.5.44审议批批准董事事会和监监事会的的报告。8.5.55 修改改公司章章程。8.5.66其它重重要
8、事项项。9 董事事会会议议9.1新奥奥集团设设董事会会，董事事会设董董事长一一人，副副董事长长一人。9.2董事事长负责责召集、主主持董事事会会议议，董事事长因故故不能主主持会议议时，由由董事长长指定的的副董事事长或董董事代为为主持。9.3董事事会会议议每年度度至少召召开二次次，每次次会议应应当于会会议召开开十日前前通知全全体董事事。董事事会召开开临时会会议，可可以另定定召集董董事会的的通知方方式和通通知时限限。9.4董事事会会议议应由二二分之一一以上的的董事出出席方可可进行。董董事会会会议作出出决议，必必须经全全体董事事的过半半数通过过。9.5董事事会会议议应由董董事本人人出席。董董事因故故不
9、能出出席，可可以书面面委托其其他董事事代为出出席董事事会会议议，委托托书中应应载明授授权范围围。董事事会应对对会议所所议事项项的决定定作成会会议记录录，出席席会议的的董事和和记录员员在会议议记录上上签名。 9.6董事事会会议议研究和和决策的的主要问问题9.6.11股东大大会决议议的执行行。9.6.22集团公公司经营营计划和和投资方方案的决决定。9.6.33集团公公司年度度财务预预决算方方案的制制订。 9.6.44集团公公司利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案的的制订。9.6.55集团公公司增加加或减少少注册资资本的方方案的制制订。9.6.66集团公公司发行行公司债债券方案案的制订订。9.6.77
10、集团公公司合并并、分立立、解散散方案的的拟订。9.6.88集团公公司内部部管理机机构设置置的决定定。9.6.99其它重重大事项项。 10 监监事会会会议10.1新新奥集团团设监事事会，监监事会由由股东代代表和适适当比例例的公司司职工代代表组成成，具体体比例由由新奥集集团章程程规定。董董事、经经理及财财务人员员不得兼兼任监事事。10.2监监事会会会议研究究和决策策的主要要问题10.2.1检查查公司财财务10.2.2对董董事、经经理执行行职务时时违反法法律、法法规或公公司章程程的行为为进行监监督。10.2.3当董董事和经经理行为为损害公公司利益益时，要要求董事事和经理理予以纠纠正。10.2.4提议
11、议召开临临时股东东大会。10.2.5公司司章程规规定的其其它事项项。 11 员员工大会会11.1员员工大会会是企业业领导与与员工广广泛沟通通的民主主大会。11.2员员工大会会原则上上一年召召开一次次，即每每年年初初召开“总结暨暨动员”大会，年年中可根根据实际际情况临临时动议议召开。11.3员员工大会会由各公公司总经经理提议议召开，办办公室具具体组织织实施，公公司总经经理主持持，总经经理因公公出差或或由于其其它原因因不能主主持会议议时，由由总经理理委派其其他副总总经理主主持，由由办公室室指定专专人负责责记录并并整理会会议纪要要。11.4员员工大会会的主要要议题是是： (1) 总结上上一年度度的全
12、面面工作，包包括责任任目标的的完成情情况、成成就与问问题、 经验与与教训等等。 (2) 宣布下下一年度度的经营营管理目目标与工工作计划划、实现现目标和和完成计计划的途途径与举举措、优优劣势分分析和资资源的优优化配置置要求等等。 (3) 宣讲企企业的奖奖金分配配方案、福福利措施施和其他他事关员员工切身身利益的的重大事事项。 (4) 宣布表表彰和任任免决定定。 (5) 员工大大会召开开之后，党党工团组组织应针针对其主主要内容容，采取取个别采采访、座座谈、调调查表等等方式听听取广大大员工对对大会议议题的意意见，反反馈给公公司领导导。 12 企企业执行行委员会会会议12.1企企业执行行委员会会（简称称执委会会）为新新奥集团团最高经经营管理理机构，由由集团公公司领导导、集团团公司有有关职能能部门和和集团有有关成员员企业领领导组成成，并由由集团公公司总经经理担任任执委会会主席。12.2执执委会会会议分两两种，一一种为常常务委员员会议，一一种为执执委会全全体会议议。12.3执执委会常常务会由由集团公公司总经经理、副副总经理理、三总总师、执执委会秘秘书长、燃燃气控股股公司总总经理和和副总经经理组成成。12.4执执委会会会议的召召集1
