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1、XX公司法人治理结构设计权限划分手册引言一、依据1、XX 公司法人治理结构中的权限划分，其核心内容是经营管理权限在股东大会、董事会、监事会、经营管理层以及相关各方的 划分。股东大会是最高权力机构，董事会是决策机构，监事会是监督机构、经营管理层是执行机构。2、根据权责对等的原则，本文件建立于XX公司法人治理结构工作分析手册基础之上。依据工作手册所描述的部门和岗位职 责具体进行权限划分内容的确定，而权限划分幅度确定的出发点则是风险控制原则的具体体现，当然效率原则也是考虑的重要因素。 二释义权限幅度划分，是将权限进行分解。本文件将权限划分为四部分：1、口提请权。提出问题及其解决方案，并实施决策方案的
2、权力；2、审议权。审议评估解决方案提出意见建议的权力；3、。裁决权。决定实施解决方案并监督实施的权力；4、知情权。接受决策方案报告、备案，对决策方案及其实施有监督、质询和要求纠正的权力。第一部分：制度建设权限划分符号含义提请权审议权O裁决权知情权内容CEO股东董事会 战略决 策委员 会董事会 提名与 薪酬委 员会董事会 风险管 理委员 会董事会 关联父 易委员 会董事会秘书董事长董事会监事会 提名委 员会监事会 审计委 员会监事会股东大会备注一、组织建设董事会调整O监事会调整O内部机构设置调整O二、制度制订公司章程修订O股东大会议事规程O董事会议事规程O监事会议事规程O印章、证照管理制度 公司
3、证照、印章、法人印章 业务印章、分支机构证照OOO公司内部管理制度、流程风险管理、人力资源管理政策、制度 其他管理制度OOO三、会议召开股东大会会议O依章程规定临时股东大会会议持有有表决权二分之一 以上独立 董事O二分之一 以上外部 监事O其他方式；只有2名独 立董事、外部监事的， 提请召开临时股东大股份 总数 百分 之十 以上会应经其一致同意重事会会议O依章程规定临时重事会会议O章程规定的其他方式监事会会议O依章程规定董事长办公会议O总裁办公会议O四、内控管理内控目标O内控方案制定O内控应急预案O内控方案组织实施O内控体系评估OO高管职务行为监控 董事长OOCEOOO董事OOO监事副总裁OO
4、OOCFOOOO总稽核 董事会秘书OOO五、风险管理风险管理目标OOOO风险管理政策口 风险管理方案 风险管理预案 风险管理组织实施 风险管理评价 六、信息披露 信息披露范围、内容、程序信息资料的收集信息发布注：本分权手册所定义由CEO提请（口）和裁决（O）之事项，CEO负责制定相应工作规范与流程，并报请董事会批准，报监事会备案。第二部分：人力资源管理权限划分符号含义提请权审议权O裁决权知情权内容CEO股东董事会 战略决 策委员 会董事会 提名与 薪酬委 员会重事会风 险管理委 员董事会 关联父 易委员 会董事长董事会监事会 提名委 员会监事会 审计委 员会监事长监事会股东大 会备注一、人员聘
5、解）任董事长O董事O独立董事O重事会秘书O监事长O监事O外部监事O职工监事职工代表大会OCEOO副总裁OCFOO总稽核O部门、分支机构负责人O人力资源结构调整目标O新聘员工方案O二、管理层授权CEOO副总裁OCFOO总稽核O部门、分支机构负责人O三、管理层承诺CEO确定承诺书内容O签署承诺书O副总裁确定承诺书内容O签署承诺书副总裁CFO确定承诺书内容O签署承诺书CFOO总稽核确定承诺书内容签署承诺书总稽核O部门、分支机构负责人确定承诺书内容O签署承诺书部门、分 支机构 负责人O四、绩效考核董事会董事长OO董事、独立董事O重事会秘书O监事会O监事长O监事、外部监事、职工监事O经营管理层OCEO副
6、总裁、CFO、总稽核OO部门、分支机构负责人O五、薪酬方案设计和实施E参见提名与薪酬 委员会工作规程董事长O董事、独立董事O重事会秘书O监事长O监事、外部监事、职工监事OCEOO副总裁、CFO、总稽核O部门、分支机构负责人O高管职务工资基金规模O职务工资基金规模O员工薪酬制度和实施办法O注：本分权手册所定义由CEO提请（口）和决定（O）之事项，CEO负责制定相应工作规范与流程，并报请董事会批准，报监事会备案。第三部分：经营管理权限划分符号含义提请权审议权O裁决权知情权内容CEO股东董事会 战略决 策委员 会董事会 提名与 薪酬委 员会董事会 风险管 理委员 会董事会 关联父 易委员 会董事长董事会监事会 提名委 员会监事会 审计委 员会监事会股东大 会备注一、战略、
