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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。查处烟草违规经营案件的作法和体会 202X年7月，省烟草专卖局整顿办分别两次接到国家局整顿办转来的匿名信，反映省市县烟草专卖局（公司）原党组书记、局长、经理马领导组织违规经营烟叶问题,主要表现在三个方面:一是勾结烟叶“二道贩子”,大肆购进外地烟叶；二是利用烟贩子销售烟叶，给中介人提取大量好处费;三是组织烟站虚开假烟叶收购票据等问题。 一、领导重视，严密组织好举报案件的查证工作 为了认真做好举报案件的查证工作,省局领导高度重视支持办案。月2日,省局整顿办接到举报信后，省局(公司）党组成员、纪检组组长同志立即做出批示,要求整顿办对此举报案件迅速立案,由整顿办牵头组织
2、机关烟叶分公司、监察处认真做好案件的初查，并成立调查组，做好调查前举报反映问题的研究、分析等准备工作。为了认真落实局领导的批示精神,局整顿办先后两次组织调查组召开案件分析会,研究如何查证违规经营烟叶的问题，理清思路,认真制定了举报马违规经营烟叶的初查方案,列出举报反映的主要问题和线索，确定从五个方面入手作为调查内容和方法,即: 、为确认该县公司是否经营外地烟叶,对0X年至20X年度烟叶经营情况进行查证，从烟叶种植、收购、调拨及开据准运证情况进行核对; 2、为确认该县公司是否大量支付给烟贩子中介费问题，对202年至2X年度的财务账目和收支情况进行核对，重点查验汇款及现金支付等去向； 3、为确认烟
3、叶收购站点虚开假收购票据,对有关烟站收购票据进行查验； 、为确认马等县公司领导是否有组织或研究违规经营烟叶问题,查阅该县局（公司）党组会议记录、办公会议记录和职工大会记录等资料; 5、为确认局（公司）领导班子成员对违规经营烟叶的组织和参与程度情况,分别逐个进行谈话,作好记录，通过市局（分公司)查阅该局(公司）考核县局(公司）领导班子材料。要求在调查中要善于分析，不放过任何疑点,发现问题追根求源,一查到底，并严格要求调查组成员严守秘密,作风廉洁、排除干扰、独立办案。 202X年8月9日至12月，省局整顿办牵头组织机关烟叶分公司、监察处四名同志的调查组进驻县局（公司)实施案件的调查。调查组按照事先
4、确定的调查内容和方法逐一实施,对党组成员及有关部门负责人作了谈话记录及马本人的（更多精彩文章来自“秘书不求人”）谈话记录，收集了与此案相关的有关证据，并通过反复研究分析问题的线索，进行一一验证，随后，又赴市局（分公司）,调查取证了20X年初市局(分公司)考核县局(公司）领导班子成员的谈话记录、中层干部及一般同志的谈话记录和考评结果,通过各方面分析的验证，已经初步认定马违规组织经营烟叶的事实。调查结束后，调查组将调查情况进行整理后,由省局整顿办向省局领导作了认真的汇报。 由于在初查过程中，省局发现市高新区检察院也在调查同一问题，并于7月2日将县公司202X年元月至202年6月的会计凭证、帐薄、报
5、表等材料调取,使有些问题未能进一步核证,直至11月份，市高新区检察院调查取证后认为，马同志在烟叶违规经营中没有涉及个性问题，并将调查情况正式向市局(分公司）主要领导同志进行了通报,随将调取的材料送回县公司。根据此情况和初查的结果,为了对有关案情进一步查清查实,省局整顿办牵头又组织局机关专卖、监察、烟叶等部门,先后召集市局(分公司)有关领导及部门负责人召开3次案件汇报分析会,要求市局（分公司）配合好省局整顿办,对举报问题要扩大调查范围进一步调查取证。经过反复调查取证，已从大量事实认定马领导组织违规经营烟叶问题属实。经查证马在20X年至202X年烟叶经营中存在如下问题： (一）领导组织在市金红烟草
6、有限责任公司附近收购外地烟叶。202X年春,马同志派人在市金红烟草有限责任公司附近收购74.万斤外地烟叶，总价值3万元。 （二)领导组织利用烟贩子销售烟叶，并支付中介费。县烟草公司自22年至02X年期间，经中介人销售给云南红塔集团、成都卷烟厂、什邡卷烟厂422万担烟叶，许诺支付中介人好处费累计1140万元，实际支付260万元，未付88万元。 （三)领导组织虚开烟叶收购发票、虚列烟叶扶持款，用于支付中介费。202年春,马安排烟站开具烟叶收购发票62.7万元，其中虚开烟叶收购发票174.7万元。另外，虚列烟叶扶持款00万元，总计274.7万元,用于支付中介费260万元、支付银行贴现利息4.7万元。
7、 二、硬起手脖,从严追究有关领导和责任人的责任 根据反复调查取证工作基本就绪情况,按照干部管理权限,省局（公司）责成市局（分公司）对涉案有关领导和责任人追究责任,作出处理。市局（分公司)对此问题提出了初步处理意见：一是责成县公司停止支付一切中介费；二是给予马行政记大过处分。对此，省局整顿办认为，对责任人处理欠妥，不符合国家局烟草行业行政处分暂行规定(国烟监19993号)等有关规定，查处此案要明确按规定怎么办、如何按干部管理权限处理、如何找准问题发生的原因、有关领导和责任人应承担什么责任四个方面问题，认真进行责任追究。责成市局（分公司）在查证问题、划清责任的基础上,依据规定尽快从严从重做出处理。
8、市局（分公司）在处理有关责任人问题上，曾受到过来自各方面的压力和阻力。对此,省局(公司）党组书记、局长、总经理郑建民同志、党组成员、纪检组长徐德全同志多次指示要排除一切干扰,尽快查办此案,处理要严格、迅速、到位，必须严肃追究有关领导和责任人的责任,局整顿办原主任龚正伟同志多次协调市局(分公司),要求一周汇报一次进展情况,整顿办认真组织听取汇报,加强指导,加快了案件处理进度。 根据调查情况确定，马同志领导组织违规经营烟叶事实清楚,性质严重。为严肃政纪，认真纠正烟叶经营中的不规范行为,市局(分公司)党组进行了认真研究,依据国家局烟草行业行政处分暂行规定第六章第三十八条等规定，对有关责任人做出了严肃
9、处理。其处理结果如下：给予负主要领导责任的县局(公司)党组书记、局长、经理马行政撤职处分;给予负有一定领导责任的县局(公司）党组成员、副经理王行政记大过处分（另文免去副经理职务)；给予负有一定领导责任的原县局(公司）党组副书记、副局长李（现任县卖局(公司)党组副书记)行政记大过处分;给予负有领导责任的县局(公司)党组成员、副经理吴行政记过处分;责成县局（公司）对其他有关责任人给予严肃处理。 三、查处此案的几点体会 马领导组织违规经营烟叶的案件,反映出个别单位及干部职工烟草专卖法纪意识淡薄，自律意识不强,重效益、轻规范的思想还有所存在，反映出个别单位在烟叶经营环节上不规范行为还有所存在；反映出个
10、别单位内部管理监督不力、制定内控机制和制度的有效制约不力还有所存在。为此，在烟草行业引起了巨大反响,对加强内部管理监督都有了深刻认识,市局党组书记、局长、经理宋献彬同志多次对全体职工强调：“加强内部管理监督工作是烟草行业规范的保证”。在省烟草商业引起了高度重视，新乡市局党组书记、局长、经理连豫民同志讲到“加强内部管理监督工作是烟草行业的生命工程，是党组和领导干部的生命工程,是广大干部职工的生命工程”。以此为教训,引以为戒，省局对全行业进行了增强自律意识的再教育,加强了内部监管，坚决把思想统一到全国烟草行业加强内部管理监督工作会议精神上来，切实增强加强行业内部管理监督工作的责任感和紧迫感。一要不断加强全行业干部职工的思想教育，全员提高自律意识;二是建立健全内控制度，努力形成用制度规范企业行为，按制度办事、靠制度管人的长效机制;三是切实加大案件查处力度,严肃行业纪律，堵塞漏洞，坚决制止违规生产经营“两烟”问题的出现,坚决查处顶风违纪、尤其是领导干部带头违规违纪的各种违规生产经营的问题和案件. 第 1 页 共 1 页
