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1、会 议 记 录 表 年 月 日 编号 时间月 日 时时至 月 日日时地点主持人记录人会议名称参加者主要议题对策措施期限负责人追踪情况（时时间） 520 部门经经理会议议制度10 目目的部门经理会会议作为为总经理理的辅助助机构，审审议、决决议公司司内外重重要或重重大事项项。20 制制定与废废除本规程的制制定、修修改与废废除的决决定权在在总经理理。30 会会议成员员构成部门经理会会议成员员由总经经理、副副总经理理、总经经理助理理、董事事会秘书书、部门门经理和和室主任任构成。在在总经理理认为有有必要的的情况下下，可以以要求部部门经理理以下级级别人员员参加，听听取他们们的意见见。40 会会议召开开部门
2、经理会会议分两两种，一一是例会会，二是是临时会会议。例例会每周周一上午午9时在在总经理理办公室室召开；如果例例会日适适逢节假假日，或或遇不测测事件不不能如期期召开，则则改定在在适宜的的日子召召开。临临时会议议由总经经理认定定必要的的时候召召开。50 会会议主持持会议由总经经理召集集并主持持召开，总总经理因因故不能能出席，指指定代理理者，由由其代理理召集并并主持会会议。其其他会议议成员可可以用书书面或口口头的形形式，说说明理由由，申请请并获取取会议召召集和主主持权。在在这种情情况下，召召集和主主持权获获得者，必必须尽早早召集会会议。60 审审议事项项审议事项如如下：61 方方针与计计划事项项61
3、11 经营营上重要要的方针针与计划划。6122 经营营计划与与经营方方针的实实施方案案要点和和对策。6133 总经经理认为为特别有有必要审审议的其其他事项项。62 机机构与制制度事项项6211 业务务组织机机构与业业务规定定、规程程的制定定、修改改与废除除。6222 与子子公司的的业务关关系、财财务关系系和人事事关系的的决策事事项。6233 各部部门在业业务上重重要的报报告、请请示与联联络事项项。6244 总经经理认为为特别必必要的其其他事项项。63 财财务事项项6311 一项项10万万元以上上固定资资产（无无形资产产）的获获取、处处理、租租赁、借借贷以及及重要的的改造事事项。6322 一项项
4、金额在在1000万元以以上的长长期资金金（两年年以上）的的借入以以及债务务保证事事项。6333 一项项金额在在30万万元以上上的短期期资金借借入以及及债务保保证事项项。6344 对一一方进行行20万万元以上上的投资资事项。6355 对一一方进行行20万万元以上上的贷款款事项。6366 融资资与集资资事项。6377 重要要的对外外担保事事项。6388 一项项美元11万、日日元1000万外外币买卖卖事项。6399 不良良债权的的处置事事项。63110 总总经理认认为有特特别必要要寓言的的其他事事项。64 项项目经营营事项6411 重要要的项目目经营机机会与风风险事项项。6422 项目目决策事事项。
5、6433 项目目的实施施与监控控事项。6444 大宗宗交易事事项。6455 一项项价值330万元元人民币币索赔事事项。6466 重要要交易关关系的建建立与解解除事项项。6477 销售售渠道的的选择事事项。6488 销售售策略的的选择事事项。6499 价格格的决定定、修改改事项。64110 总总经理认认为有特特别必要要审议的的其他事事项。65 办办公事务务事项6511 重要要的人事事任免、调调动和赏赏罚事项项。6522 干部部职工的的晋升、提提薪、奖奖金、津津贴民以以及考核核评价事事项。6533 人事事招聘、录录用事项项。6544 专家家顾问的的外聘事事项。6555 一项项金额110万元元以上的
6、的赔偿事事项。6566 一项项金额55万元以以上的办办公事务务开支事事项。6577 一项项金额55万元以以上的聘聘金、会会费、交交际费开开支事项项。6588 一项项金额33万元以以上的招招待接待待费、差差旅费开开支事项项。6599 重要要的涉外外、公关关事项。65110 契契约与诉诉讼事项项。65111 总总经理认认为有必必要审议议的其他他事项。66 本本规定以以外的事事项，除除总经理理认为有有必要提提交部门门经理审审议，决决策权限限归总经经理所有有。70 决决议部门经理会会议审议议与决议议，完全全在总经经理的决决策与拍拍板基础础上进行行。80 决决议执行行部门经理会会议一经经形成决决议，由由
7、相关部部门经理理或室主主任负责责执行，及及时贯彻彻落实决决议内容容与精神神。总经经理以下下的全体体职工必必须按决决议内容容与精神神执行。决决议内容容与精神神的变更更权在总总经理。90 会会议事务务部门经理会会议事务务由董事事会秘书书全权负负责。91 会会议议题题的资料料整理与与准备。92 会会议方程程安排。93 会会议记录录与纪要要整理。94 会会议议决决草案起起草。95 会会议文件件的保管管。96 对对会议决决议实施施情况进进行调查查，及时时向总经经理报告告。100 实施报报告部门经理或或室主任任，有义义务和责责任在适适宜时候候，把决决议实施施过程、情情况与结结果，向向总经理理报告。本规定自
8、年月日起起实施。会议决定事事项催办办通知单单办通编号通字 号催办人催办内容催办日期受催部门联系人联系电话会议决定事事项实施施管理表表决定事项年 月 日同意单位执行负责人人实施目标实施日日期等评价各部门每个个月的实实施检查查表月实施目标评价月实施目标评价172839410511612521 宴请接接待制度度10 本本公司有有关客户户、合作作方、融融资方以以及其他他外部关关系的交交际费、接接待费和和招待费费（以下下简称“接待费费”）的开开支一律律按本规规定执行行。20 有有关接待待费的申申请、批批准、记记账、结结算等，一一律按本本规定的的手续办办理。凡凡不按本本规定办办理者，任任何对外外接待与与交
9、际的的开支费费用，本本公司一一概不负负责。30 接接待方式式：无论论总经理理、副总总经理，还还是业务务人员，一一律按本本规定执执行，不不得擅自自或任意意动用接接待和交交际费用用开支。但但是，本本规定允允许业务务接待人人员委托托代理人人办理必必要的手手续。40 参参观规则则：本规规定所指指接待费费，包括括以下所所列各项项费用开开支项目目（但其其中典礼礼费与捐捐赠两项项开支另另有制度度性规定定）：41 会会议费；42 研研讨费；43 招招待费；44 交交际费；45 典典礼费；46 捐捐赠。50 使使用接待待费注意意事项：51 必必须注意意接待费费支出项项目与接接待用途途及目的的一致。公公司的开开发
10、项目目、融资资以及其其他经营营，有其其客观的的目的性性，任何何接待上上的开支支不得背背离经营营上的目目的与要要求；52 接接待费用用开支，必必须本着着最小支支出、最最大成果果的原则则，充分分考虑和和认清每每一次接接待的目目的和接接待的方方法，合合理接待待，有效效使用经经费开支支；53 各各级责任任者或主主管领导导，必须须充分审审核每一一次接待待任务与与接待方方式，给给予接待待任务的的担当者者以适当当的指示示。60 每每个部门门都必须须分别进进行预算算，并在在预算范范围内开开支。预预算按过过去的平平均实绩绩来确定定。70 接接待次数数原则上上每人每每月不得得超过次，但但是，元以以下的开开支不在在
11、其列。同同样内容容与对象象的接待待应尽量量避免，不不要重复复接待。80 对对重要的的关系户户要设立立接待卡卡，详细细记载其其嗜好、兴兴趣与特特点等。有有关接待待卡的填填写与保保管，另另行规定定。90 接接待的目目的按下下列原则则分类，并并在“接待申申请及报报告书”上写明明规定的的“接待目目的”：91 招招待新交交易伙伴伴关系户户；92 庆庆祝合作作关系的的建立；93 销销售收入入提高后后的致谢谢；94出访访时的请请客；95来访访时的招招待；96接纳纳各种建建议后的的致谢；97 达达到各种种目的后后的致谢谢；98 重重要的节节日或庆庆典。100 接待按按对象、目目的以及及场合，分分为以下下三档：
12、101 A档（特特别重要要和重大大的接待待）；102 B档（比比较重要要和重大大的接待待）；103CC档（一一般的接接待）。110工工作接待待场所根根据接待待档次确确定，分分为“高”“中”“低”三类场场所。111 高（适适合于AA档接待待规格），主主要指高高级的饭饭店、餐餐馆、美美食中心心。112中中（适合合于B档档接待规规格），略略低于“高”档水平平的中高高档餐馆馆。113 低（适适合于CC档接待待规格），主主要指中中低档大大众用餐餐场所。120 接待当当事人根根据具体体情况，判判断是否否需要接接待或招招待，并并填写公公司规定定的“接待申申请及报报告书”，向主主管领导导正式提提出申请请，主管
13、管允许后后加盖印印章，送送交办公公室主任任长。130 办公室室主任根根据申请请表内容容进行审审核，批批准后加加盖印章章。办公公室主任任的审批批权限为为一次元元，超过过审批权权限，必必须上报报总裁批批准。140 接待费费由办公公室直接接支付给给申请部部门及申申请人。办办公室依依据申请请内容以以及相应应的接待待档次与与场所，支支付一定定的费用用。申请请部门应应在规定定的时间间内，将将收据和和发票凭凭证，连连同申请请书一起起送回办办公室进进行结算算。150自自动化在在接待工工作结束束后155日内，必必须到办办公室结结算，如如果没有有收据或或开支凭凭证，一一切费用用由本人人承担。参 观 许 可 证许可编号：发证日期： 印章章参观单位：参观日期：参观者姓名名：职务：单位：参观区域：参观内容：参观目的：参观路线：副总经理项目经理物业经理工程经理销售经理受理印章来宾出
