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1、天津市高速公路养护有限公司发展目标与战略规划(初稿)养护公司自2010年6月成立以来已有两年时间，两年内在全体员工的共同努力下取得了一定的成绩，公司在工程施工、机构设置、人力资源建设方面基本达到了筹备期间的发展目标，但是在某些不可预见的原因及形势变化的共同作用下，企业的发展步伐、战略目标的实现未完全达到预期目标，有些方面甚至与目标相差甚远，因此在公司成立两年后有必要对公司的发展目标及战略规划进行重新调整，以适应新形势，以期最终使养护公司达到机构健全、业务广泛、制度完善的现代化施工企业。本次制订的发展目标及战略规划以公司目前的发展现状为基础，原则上以三年至五年为制定发展目标的时间期限，但目标实现
2、的最后期限可以是2017年年底，规划的主要内容涉及两大方面，一是公司内部发展，包括人员、设备、机构设置、养护队驻地等方面；二是公司对外的经营开发、业务范围、运作模式等方面的发展目标；第一部分 养护公司的发展规划公司经过两年的发展，成长为一个拥有六部六队、人员215人、设备150台套的中型企业，但是目前养护公司的状况不能满足集团对于养护公司的发展要求，因此要求养护公司立足当前，利用三至五年的时间从人员、机构、设备等方面有一个长足的进步，实现跨越式发展。一、组织机构设置公司计划用三至五年的时间，即至2017年底，将目前的“六六”架构模式调整为“七六”架构模式，即为七个职能部门，六个下属机构。七个职
3、能部门分别是综合部、养护管理部、合约材料部、设备部、安保部、资产财务部、经营开发部；六个下属机构分别为：两个日常养护中心即基本以市区为界，市区以北为第一养护中心，下设若干个专业施工队，负责京秦、津蓟、唐廊、滨保、津宁、塘承高速公路的日常养护任务；市区以南设第二养护中心，下设若干个专业养护施工队，负责京沪、荣乌、津沧北段、津晋、津港、唐津、滨石、蓟汕高速的日常养护任务；一个路面养护中心，主要负责路面大中修等业务；一个桥梁养护中心，主要负责桥梁相关的养护业务；一个试验检测中心，主要经营养护公司所属工程中的相关试验、集团直属路段的路面、桥梁检测及对外承揽的一些试验检测任务；一个沥青混合料拌和站，主要
4、供应日常养护中心及路面养护中心的沥青混合料，并对外营业。副总工总工程师总经理董事长董事长总经理总会计师副总经理副总工总工程师副总经理资财部经开部合约材料部养护管理部设备部综合部安保部拌和站试验检测中心桥梁养护中心路面养护中心第一养护中心第一养护中心设施施工队专项施工队路巡队清扫施工队路面施工队专项施工队路巡队清扫施工队设施施工队路面施工队二、人力资源规划 各部门、各中心及各分公司的人员以现有人员为基础，原则上不再招聘新员工，现在有员根据新的机构设置进行横向或纵向调配，但对于确实需要的管理人员及急需的技术工人可酌情招聘。三、机械设备规划目前各养护队的机械设备基本满足日常养护的需要，三至五年内所购
5、置的设备主要是一些路面大修施工设备及新技术、新工艺所需的设备，以及在目前设备基础上，购置确实需要的设备。规划期内计划购置的主要设备有以下几类。1、微表处设备等路面施工公司的系列设备为了满足路面施工队引进先进技术，发展多种业务的需要，计划用三年时间陆续购置微表处施工设备、乳化沥青喷洒的成套设备、就地水泥结构层及泡沫再生、乳化及泡沫沥青厂拌冷再生，主要用于承揽集团所属大中修工程的微表处工程，同时致力于承揽天津市范围内的路面大中修工程。2、微波再生站面对雨后道路容易出现坑槽的情况，由于存在雨后无法立即购置热拌沥青砼，公司计划购入微波再生站，解决热料供应问题，计划共购置微波再生站两台，每个日常养护中心
6、各一台，满足各日常养护中心的需求。此设备计划于2013年购买到位，使用权及管理权归各日常养护中心。3、沥青混合料拌和站日常养护中坑槽修补的热料受市场中热料拌和站的制约，同时路面施工队进行大中修工程也需要大量的沥青混合料，因此公司计划在三年时间内建立一座沥青拌和站，除满足养护公司自身的需要外，同时努力开拓市场，积极承揽外部沥青混合料拌和任务。拌和站最晚于2013年底前购置，沥青存放罐、乳化沥青生产设备、乳化沥青成品存放罐其相关设备同步购置，并同时建设办公管理区，设备存放区、材料存放区等配套设施，要在2013年底建设完成并具备生产能力，设置地点初步想法应设在蓟汕高速中间位置某高速出口处。4、试验检
7、测中心相关仪器、设备2012年底前试验室初步建立，并购进基本的沥青及沥青混合料试验设备，具备能做基本沥青及混合料试验的条件，2013年底前具备能做全部沥青及沥青混合料、水泥及水泥混凝土试验的能力、计划在2014年购进一台道路综合检测车，2015年底前再购进一台桥梁综合检测车，主要参与集团直属路段的路面与桥梁的检测任务的同时，开拓合作公司及天津市范围内快速路、公路等检测市场。五、各养护中心驻地建设规划各养护中心及养护队驻地建设按两步走的方案。第一步在2013年底前，建成津蓟物流城驻地、滨保七里海驻地、京沪汊沽港驻地。届时目前的六个养护队都拥有自己的办公场所。养护队津蓟队丹拉队津晋队京沪队滨保队路
8、面队驻地物流城天津南服务区汉港站汊沽港七里海报务区天津南服务区第二步是在2015年底前，各养护中心成立前，每个养护中心除养护中心驻地外，各自拥有6-8个养护施工队驻地，第一养护中心驻地设在正在建设的物流城驻地，八个养护施工队驻地分别设在京秦与津蓟互通立交处、物流城养护中心内、塘承二期与杨育公路交叉处、唐廊与滨玉公路交叉处、唐廊与津蓟互通区、唐廊与京沪高速互通区、滨保七里海服务区、津宁与蓟汕互通区。第二养护中心驻地设在唐津高速天津南服务区内，八个专业施工队驻地分别设在京沪汊沽港站、京沪静海站、津港盛塘路站、唐津天津南服务区、津晋汉港站、蓟汕高速与津塘路交叉口。路面养护中心计划设在蓟汕高速与津塘公
9、路交叉处，拌和站、试验检测中心计划设在蓟汕与京津高速互通区内。第二部分 养护公司各部门业务职能及经营发展方向养护公司经过两年的发展，实现的产值主要仍以集团直属的日常养护业务为主，在以后的三到五年的发展中，养护公司应逐渐从日常养护为主转变为以日常养护为基础，直属路段日常养护、路面大修、多种经营齐头并进的经营模式。一、直属路段的日常养护养护公司承担600余公里的直属路段的养护任务，预计至2015年底，直属路段养护里程将达到740公里，至2017年底将近800公里。为了满足养护公司转变经营模式的需要，直属路段的经营管理模式应进行如下转变：1、日常养护计量方式改变协调集团将直属路段的日常养护的计量方式
10、由现在的单价计量方式改为全年包干方式，每年以固定费用的形式定期拨给养护公司，集团运管部和运营事业部对养护的质量和及时性进行监督，对各项养护工程量进行验收确认，但是不再履行计量程序。此种计量方式可以在2013年进行论证并分析以往养护投资数据，力争在2014年实行，最晚2015年开始实行。2、养护公司日常养护模式转变养护公司的日常养护中心对直属路段进行养护，因为不再需要计量程序，养护公司可以自主安排施工任务，可以节省人力、物力，各养护队人员可以进行优化精简、分流，最大限度地节省成本，提高准备效率与效益。3、日常养护中心的考核模式对于日常养护的考核内容以养护质量和及时性为主，以成本考核为辅，以每年完
11、成的工作量与内部单价进行核算内部产值，减去全年成本，形成核算利润，再与产值进行比较得出利润率进行考核。二、路面大修工程业务发展路面大修队在购买前述一系列设备的同时发展相应业务，至2014年底前大修队拥有微表处设备、乳化沥青喷洒成套设备、就地水泥结构层再生设备等一系列设备，业务发展方向为以下几个方面：1、协调集团加大养护公司大修业务份额，应使养护公司达到每年承担的集团直属的大修工程份额的30-50%，除养护公司自主施工的任务外，集团应给予养护公司此部分工程的招标许可。2、合作公司所属路段的部分大修工程项目，此项工作需高速集团帮助协调，养护公司与路面大修队共同努力开发完成。3、集团直属路段的微表处
12、工程、各种再生工程，大修工程的所有粘层、透层，若养护公司的设备及施工能力满足要求，全部委托养护公司施工。4、大修队利用设备优势，积极开发合作公司及天津市范围内的各种再生工程及粘、透层的洒布工程。对于上述业务目标的完成，养护公司要赋予大修队的开发市场的权力，并应主要依靠大修队的自主开发，同时将大修队的独立核算方式向完全独立核算的方向转变。大修队能否做大做强的关键在于人力资源的培养与储备，重点是管理人员的培养，应在2-3年的时间内使大修队的管理人员在人数或素质上能达到同时完成2-3项大修业务的能力，以应对可能出现的几项工程同时开展的情况。而设备可以按只满足一项大修工程施工的需要配置，多项工程同时开
13、展时可以通过设备租赁和临时招募操作人员来解决。三、发展多种经营业务所谓多种经营业务，就是除直属高速的日常养护、路面大修系列业务之外的养护公司所能承揽的其它一切工程或任务，其业务来源范围除直属路段的路面及桥梁检测任务外，其作工作均应来自集团外。其主要业务开展有以下几个方面：1、集团直属的路面、桥梁检测任务及合作公司、集团外的检测任务。这此项业务需和集团协调，在得到集团许可的情况下再购置检测设备，集团直属路段的检测任务应是此项业务的产值基础，而直属外的检测任务是利润所在。2、试验、检验业务。此项业务来源一是养护公司所属的路面养护中心所属工程的试验、检验工作，同时拓展养护公司以外的试验、检验工作。3
14、、集团直属路段以外的日常养护任务。包括如果从合作公司及集团外承揽到的日常养护工程，由多种经营进行养护管理。4、热拌沥青混合料及厂拌再生混合料。养护公司设立的所有厂拌类拌和站全部由多种经营中心进行管理，业务来源一方面是路面大修队的所有工程所需的热拌沥青混合料及厂拌再生料，以及对外开发承揽的混合料生产任务。五、养护公司运行模式 在集团确定日常养护由养护公司主导管理的基础上，协调集团尽快成立养护事业部，养护公司同时存在，一个机构两块牌子。事业部主要用于对集团直属路段日常养护任务，集团每年定额拨付日常养护费用，只走验收程序不走计量程序，同时养护公司对日常养护中心、各养护队定岗定编定设备，养护费用每年用
15、完用足，以事业部名义开展日常养护又可以免去营业税、所得税。各养护中心均是养护公司的下属单位，受养护公司各部门的共同监督领导，各养护中心的人员由公司在中心成立时统一调配或招聘，中心成立后人员则相互固定。各养护中心均实行完全独立核算，目前养护公司的机构、人员以养护事业部机构名义存在，所需要管理费用由日常养护中心负担，养护公司不再对路面养护中心和多种经营养护中心提取管理费，但对于此两个养护中心要提出利润指标，其自身管理费用完全靠自营业务产生，完全自负盈亏。各中心对相互之间是独立、合作的关系，各自设立独立帐户，相互之间的业务往来后不仅是资金的相互结算，还有实际的资金流动。五、时间安排 鉴于集团已经决定将日常养护任务交给养护公司进行管理，日常养护中心计划最晚于2013年底成立，路面养护中心最晚2014年底前成立，多种经营中心最晚于2016年底前成立。6
