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1、Xxxxx责任公司技术改造管管理制度度1目的为加强xxxx公司司技术改改造工程程管理，提提高技术术改造工工程项目目管理水水平，促促进项目目管理的的科学化化、规范范化和制制度化，适适应经济济发展的的需要，提高技术装备水平，保证发电设备的安全、稳定、经济运行，制定本制度。2适用范围围适用于xxxx公司司技术改改造工程程管理工工作，主主要包括括项目计计划、可可研、立立项、实实施、监监督、验验收、后后评估和和资料归归档等过过程管理理。3定义和缩缩略语3.1定义义技术改造工工程是指指xxxx公司更更新技术术工程项项目、技技术改造造工程项项目、零零星购置置项目和和小型基基建项目目。3.2 缩缩略语4遵循原
2、则则4.1以安安全生产产为基础础，以经经济效益益为中心心，以节节能降耗耗、环境境保护为为重点，以以国家产产业政策策、集团团公司、xx公司司和公司司有关要要求为依依据，有有重点、有有计划、有有步骤地地进行。4.2技术术改造工工程资金金必须纳纳入预算算管理，在在资本性性收支预预算中安安排，分分级管理理，分项项计算，分分科目入入账。4.3加强强技术改改造工程程全过程程管理，在在保证安安全、质质量的基基础上，努努力缩短短工期，降降低工程程造价。4.4特大大和重大大技术改改造工程程项目要要实行从从可研、立立项、项项目负责责人、招招投标、工工程监理理、合同同管理、竣竣工验收收、后评估估到决算算等全过过程管
3、理理。4.5重大大项目实实行科学学决策、民民主决策策的原则则。4.6工程程项目实实行全过过程监督督的原则则，通过过全过程程监督达达到项目目经济社社会效益益最大、科科学合理理、技术先先进。5组织机构构5.1公司司成立生生产工程程领导小小组，负负责公司司技术改改造工程程事项的的集体决决策（生产工工程是指指利用生生产资金金对发电电设备和和设施，以以及相应应配套的的辅助性性设施进进行的维维修、大大修、技技术进步步与技术术改造工工程）。5.2生产产工程领领导小组组组成：组 长：总经理理副组长：副副总经理理及财务务总监成 员：总经理理助理、副副总工程程师、各各部门负负责人6职责6.1 公公司生产产工程领导
4、导小组6.1.11贯彻落落实国家家、行业业有关技技术改造造工程管管理的法法律、法法规、标标准和集集团公司司、xx公司司有关技技术改造造工程管管理的规规章制度度。6.1.22负责公司司年度技技术改造造工程项目目计划、公公司三年年技术改改造计划划、五年年技术改改造规划划的审查查。6.1.33负责组组织特、重重大技术术改造工工程项目目立项可可研的评评审。6.2 生产技技术部6.2.11生产技技术部是是公司技术术改造项项目的主主管职能能部门，牵牵头组织织公司技技术改造造项目计计划和零星购购置计划划立项编编制、初初审、汇汇总报批批等工作作。6.2.22根据上上级五年年技术改改造纲要要，牵头头组织编编制公
5、司司五年技技术改造造规划、三三年技术术改造计计划并上上报。6.2.33牵头制制定、修修订技术术改造工工程管理理制度。6.2.44负责控控制和监监督年度度公司技术术改造项项目费用用。6.2.55负责推推广先进进、成熟熟、实用用的新技术、新新工艺、新新设备、新新材料。6.2.66协调公公司其他他部门技技术改造造项目的的过程管管理。6.2.77参加公公司年度度技术改改造项目目的监查查审计工作。6.2.88对未按按本制度度执行的的部门提提出通报报及考评评建议。6.3辅助助生产部部6.3.11负责推推广先进进、成熟熟、实用用的新技术、新新工艺、新新设备、新新材料。6.3.22负责生产产小型基基建项目目全
6、过程程管理。6.3.33配合协协调公司司其他部部门技术术改造项项目的过过程管理理。6.3.44参加公公司年度度技术改改造项目目的监查审计工作。6.4 商务运运营部6.4.11配合项目目主管部部门完成成技术改改造项目目立项经经济文件件的编制制。6.4.22负责组组织公司司权限范范围内及及上级委委托的技技术改造造和零星星购置项项目所需需物资设设备（材料）购买、工工程施工工和为本本项目服服务的可可研、勘勘察、设设计、试试验和后后评估等等外委单单位合同同的签订订。6.4.33及时办办理物资资设备入入库出库库手续。6.4.44负责组组织公司司或上级级委托招招投标项项目工作作，并每每季度履履行集中中审批或
7、或报备手手续。6.5 财财务资产产部6.5.11负责预预算内技技术改造造项目资资金的落实和和支付。6.5.22负责已已完成技技术改造造项目的的转固工工作。6.6其他他部门6.6.11总经理理工作部部负责办办理办公公用品、车车辆等设设备的申申请、报报批、领领用和资资料移交交等全过过程管理理。6.6.22 检修修各部配配合项目目负责人人进行外外委项目目实施过过程中安安全、质质量、验验收等过过程管理理，负责责施工项项目的安安全、质质量、工工期等过过程管理理。6.6.33安全监监察部负负责项目目开工前前安全协协议签订订，并全全程跟踪踪监督项项目安全全实施，参参与项目目验收工工作。6.6.44运行部部：
8、负责项项目安全全措施执执行，参参加项目目验收工工作；配合项项目主管管部门完完成项目目后评估估工作；严格执执行设备备异动报报告中各各要求或或措施及及操作规规程。6.6.55监察专责责监察技技术改造造项目从立立项计划划、组织织实施、项项目验收收、后评评估、资资料归档档等全过过程。监监督审计计报告有有待改进进问题的的闭环。6.7内控控与审计计部6.7.11负责检检查各部部门是否否按本制制度要求求执行，每每季度或或半年组组织对技技术改造造项目进进行审计计，并将将审计报报告提交交公司生生产工程程领导小小组。6.7.22每半年年组织生生产技术术部（辅辅助生产产部）、商务运营部、财务资产部、监察专责对技术改
9、造后剩余物资的清理核查工作。6.7.33监督审计计报告有有待改进进问题的的闭环。6.8公司司各部门门负责本本部门范范围内零零星购置置设备的的报审、领领用等工工作。7 计划与与编制7.1原则则及要求求7.1.11年度技技术改造造计划应应以三年年滚动计计划、技技术改造造规划为为依据，结结合安全全隐患、节节能降耗耗、达标标排放、设备状况等进行编制。7.1.22优先安安排影响响安全生生产的反反措、安全措措施项目目及环保保项目；其次安安排影响响机组经经济指标标的节能能减排项项目；第第三安排排技术监监督要求求必须的的项目；第四安安排其他他项目；按轻重重缓急进进行排序序。7.1.33各专业对较较复杂的的技术
10、改改造项目目或资金金在20万元元及以上上的项目目，必须须提交可可研报告告，格式参照照xx公司司公司生生产工程程管理办办法（试试行）附附录6，其中：“项目背背景及概概述”必须包包含设备备设计情情况（布布置情况况）、设设备（系系统）运运行状况况、存在在的主要要问题（以以具体数数据阐述述）、市市场前景景预测分分析（以以项目性性质做安安全分析析、经济济分析、市市场分析析，经济济效益分分析侧重重具体数数据量化化分析）、更更换（改改造）资资产处置置方式等等；“改造方方案”一般制制定2到到3个方方案，明明确推荐荐1个方方案；“工程规规模和主主要内容容”明确；“项目实实施进度度计划”合理；“项目投投资估算算/
11、概算算”准确；“项目总总体预期期效果分分析”准确、全全面。7.1.44技术改改造项目目可研报报告是项项目投资资决策的的重要依依据，可可研报告告要做到到投资理理由充分分、改造造方案最最优、投投资效益益最大。7.1.55项目描描述做到到项目范范围明晰晰、内容容清楚、工工程量准准确、投投资估算算合理、经经济评价价和社会会评价方方法正确确。7.1.66凡需进进行设计计审查的的重大项项目，待待设计批批复后上上报。公公司按审审批权限限组织进进行论证证。7.1.77商务运运营部根根据主管管部门提提供的项项目情况况、技术术文件（设设备型号号、参数数、技术术要求、施施工单位位资质等等具体要要求），工工程预算算费
12、用，配合项目主管部门核定项目费用。7.1.88技术改改造项目目及其名名称的确确定必须须按照设设备或系系统进行行，具有有可管理理性和可可实施性性，项目目名称要要简明科科学，与与其固定定资产账账目名称称相对应应。7.1.99上报格式式及要求求由生产产技术部部每年根根据上级级要求提提供。7.2年度度计划编编制流程程序号流程实施对象工作内容1计划各部门、专专业负责责人及其其团队每年6月330日前前提出技技术改造造项目名名称、立立项原因因、主要要建设内内容、预预期效果果、工程程起止时时间、预预算总投投资、分分年投资资计划及及建设内内容、项项目性质质等。2初审生产技术部部每年7月115日前前组织各各专业及
13、及其团队队初审项项目。3编制可研各专业负责责人总投资200万元及及以上初初审通过过的项目目在7月月25日日前完成成可研报报告编制制4复审生产副总经理8月10日日前组织织相关人人员复审审项目及及可研报报告5审查生产工程领领导小组组8月20日日前组织织相关人人员审查查项目及及可研报报告，形形成会议议纪要6完善计划各专业负责人8月25日日前根据据审查意意见完善善项目内内容和可可研报告告编制7汇总上报生产技术部1、8月330日前前汇总编编制好上上报文件件2、9月115日前前完成上上报文件件审核签签发工作作7.3每月月工作汇汇报流程程序号流程实施对象工作内容1每月完成情情况统计计分析及及下月计计划各部门
14、1、项目负负责人每每月255日前将将项目完完成情况况统计分分析及下下月工作作计划、项目需求资金情况报部门负责人审查。2、部门负负责人或或其指定定人员汇汇总后于于每月228日前前报生产产技术部部。生产技术部每月30日日前将项项目资金金需求计计划汇总总报财务务资产部部。商务运营部每月最后一一个工作作日前将将项目完完成情况况及开展展情况报报生产技技术部。财务资产部每月最后一一个工作作日前将将项目费费用发生生情况报报生产技技术部。2月度计划下下达商务运营部每月根据上上级计划划和公司司实际情情况及时时下达公公司月度度计划。生产技术部部1、根据公公司计划划及时下下达项目目月度安排排计划。2、根据项项目计划
15、划需停机机安排的的项目提提前报运运行部、商商务运营营部，做做好与调调度的联联系工作作。3上报生产技术部1、汇总项项目完成成情况，形形成报表表报财务务资产部部、商务务运营部部初审，报报生产副副总复审审，总经经理审定定。2、每月55日前将将审定后的报报表报xxx公司司、生产产工程领领导小组组相关人人员。4经济活动分分析商务运营部每月10日日前组织织财务、生生产等相相关人员员对上月月完成情情况进行行总结分分析，安安排下月月工作计计划。8 审批权权限8.1技术术改造项项目，由由xx公司司审查或或审批。8.2预算算总投资资10000万元元及以上上项目，由由集团公公司组织织可研评评审、方方案技术术评审通通过后，集集团公司司单项审审批实施施。8.3预算算总投资资5000万元（含含）至110000万元的的项目，由由xx公司司组织、集集团公司司有关部部门参加加可研评评审、方方案技术术评审通通过后，集集团公司司审批实实施。8.4自行行安排和和零星购购置项目目由公司司审批执执行，费费用总额额控制在在xxxx公司下下达费用用限额内内，特殊殊情况下
