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1、 第 一 篇综 合 管 理目 录1.总经理办公会及公司决策会议议事规则32.督办工作管理制度63.会议管理制度94.公文管理办法145.印章管理制度306.证照管理制度347.文书档案归档制度378.计算机网络管理制度419.办公用品管理办法5210.差旅费报销管理制度6511.接待工作管理制度6812.值班管理制度7913.车辆与驾驶员管理制度8414.授权委托管理办法92新增保密制度、保安工作管理制度总经理办公会及公司决策会议议事规则第一章 总 则第一条 为提高大同煤矿集团发电有限公司（以下简称“公司”）党政领导班子和各部门负责人的领导效能和工作效力，健全公司集体领导和个人分工负责相结合的
2、领导制度，确保公司生产经营活动的有序开展，根据公司章程有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。第二条 本规则适用于公司级会议。第二章 职 责第三条 综合管理部负责会议安排：（1）通知参会人员参加会议。（2）提前一到两天将议题的内容告知参会人员，要求参会人员按议题的内容进行认真的会前准备。（3）紧急的议题应及时安排会议。（4）向因故未出席会议的人员通报有关会议精神。第四条 综合管理部负责会议记录。重要决定要形成会议纪要，由主持人审核后下发。所有原始记录和会议文件资料要妥善立卷归档。第三章 管理内容与方法第五条 会议组织（一） 公司会议包括：总经理办公会、专题会议等。（二） 总经理办公会由总经
3、理主持召开。专题会议由总经理或副总经理主持，相关部门负责召集。好（三） 总经理办公会一般每周召开一次（星期五上午），特殊情况下可以临时召开。根据议题需要，有关部门主要负责人可列席会议。（四） 专题会议根据生产经营情况随时召开。根据议题需要，有关部门主要负责人可列席会议。第六条 议事程序（一） 主持人按时召集会议，并宣布会议议程。参会人员对会议的议题要集中精力认真讨论，发言力求简短，观点明确，汇报问题要简明扼要，条理清晰。（二） 一般会议议题在专题会议上研究解决，如有不能解决的事项，要向其部门分管副总请示汇报，必要时及时向总经理请示汇报。重大会议议题应由分管副总向总经理请示汇报，待总经理批复后，
4、上总经理办公会研究解决。（三） 会议讨论决定的问题，有关部门应按时完成，确有困难不能按时完成的，要向分管领导报告。（四） 公司各级领导要牢固树立集体意识和大局观念，在决策前多提建议，决策后主动促进决策的实施，增强公司领导层的聚合力和战斗力。第七条 议事内容（一） 总经理办公会主要是研究、部署公司重大发展问题和公司全面性工作，研究、部署副经理各分管范围的工作事项。（二） 专题会议主要是研究、布置公司行政、生产、经营、管理等工作，贯彻执行总经理的有关指示精神和上级部门的会议精神以及由总经理办公会交办的其他工作。第八条 表决程序（一） 会议讨论问题时，要贯彻民主集中制的原则，每个成员都要认真负责的发
5、表意见，最后按少数服从多数的原则形成决议。（二） 总经理办公会和专题会议对重大问题发生争议进行表决时，如果双方人数接近，应由会议主持人做出决定。第九条 会议纪律（一） 参加会议人员要准时到会。因病因事不能参加者，应向会议主持人请假。（二） 参加会议人员（包括工作人员），要严格遵守保密规定，任何人不得擅自泄露会议情况。（三） 会议的讨论情况，以会议原始记录为准，任何人无权在会后擅自修改记录。（四） 公司各级领导要自觉维护集体领导和个人分工负责相结合的制度，既要根据集体的决定和分工切实履行自己的职责，又要关心全局工作，积极参与集体领导，提倡敢于负责的精神。第四章 检查与考核第十条 本规则的执行情况
6、由综合管理部负责检查与考核。第十一条 依据本规则和企业绩效管理相关规定进行考核。第五章 附 则第十二条 本规则经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十三条 本规则由综合管理部起草并负责解释。督办工作管理制度第一章 总 则第一条 为转变工作作风，提高工作效率和工作质量，确保大同煤矿集团发电有限公司（以下简称“公司”）各项决策和工作部署落到实处，并使督办工作规范化、制度化、科学化，制订本制度。第二条 本制度规定了督办管理的范围、职责与程序，适用于公司级事项督办。第二章 职 责第三条 综合管理部负责公司督办工作，应配备兼职督办人员，负责公司工作督办管理，并指导、监督各部门执行。第四条 刻制
7、督办工作专用章一枚，督办通知应当加盖督办工作专用章。第三章 管理内容与方法第五条 督办范围（一） 重要来文（电）的有关工作事项。（二） 总经理办公会部署的重点工作，公司领导在专题会议、现场办公会议上布置的重要事项。（三） 公司领导批办和交办的其他事项。第六条 督办程序（一） 确定督办事项和承办部门。综合管理部为督办工作责任部门，根据督办工作的范围和内容确定督办事项。单一部门承办工作的，按照归口管理的原则确定承办部门；多个部门承办工作的，明确一个牵头部门，其它部门配合。（二） 确定督办方式。根据督办事项的内容和要求，确定采取电话督办或发通知书的方式。对重点工作和短期内不能办结的重要事项，采用发通
8、知书的方式；对短期内能够办结或情况不复杂而要求速办速决的事项，采用电话督办的方式。（三） 电话督办。督办人在明确所督办事项的内容和承办部门后，打电话向承办部门说明事项内容及办理要求等。督办人应将督办时间、事项主要内容、承办部门、答复情况等一一做好记录，及时向批办或交办的领导反馈。（四） 发通知书。在明确所督办事项内容和承办部门后，督办人拟定督办通知书，办理内容要清晰明了，待分管领导审核后，盖部门印章后下达通知书。如需加盖公司印章，经综合管理部审核、盖章后下达通知书。（五） 督办材料立卷归档。督办事项办结完毕后，综合管理部确定需归档的重要事项，收集全部材料并留存归档。第七条 工作标准（一） 准确
9、及时。督办部门必须及时、准确地掌握督办事项的实际情况，及时转呈承办部门，并跟踪了解承办进展情况。对于紧急事项要即时督办，不误时不误事;对于难度大的事项反复督办;对于办结时间长的事项定期督办，随时掌握工作进程，促进如期落实。（二） 认真负责。督办工作要注重实效，全面、准确、如实地反映落实情况。要讲求时限、质量和效果，做到事事有着落，件件有回音。（三） 综合协调。督办工作要讲求方式方法，既要优质高效地完成督办工作，又要顾全大局，综合协调各方关系，确保督办工作质量。第四章 检查与考核第八条 本制度的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第九条 依据本制度和企业绩效管理相关规定进行考核。第五章 附 则第
10、十条 本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十一条 本制度由综合管理部起草并负责解释。会议管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司各类会议，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，制定本制度。第二条 本制度适用于大同煤矿集团发电有限公司（以下称“公司”）各级会议 。第二章 职 责第三条 综合管理部负责会议管理、会务工作及会议室的安排；其他部门主办或召集的会议，综合管理部应予协助。第四条 公司会议资料由综合管理部整理、分发、立卷、存档。其他部门主办的会议资料各自存档，特别重要的会议也应将会议资料报综合管理部存档。第三章 管理内容与方法第五条 会议的分类（一）
11、公司级会议：主要包括高管层（副总以上）会议和全体员工大会等。（二） 公司例会：两周一次，部门主任师以上人员参加，综合管理部组织。（三） 专题会议：主要包括公司管理人员会议、技术分析会、工程调度会、生产准备会、安全工作会、资金协调会、经营活动分析会、项目进展情况分析会、煤炭订价会、安全例会等。（四） 部门工作会议：主要指部门单独召开的工作会议。（五） 上级有关主管部门或外单位在本公司召开的会议，如现场办公会、业务汇报会等。第六条 会议通知（一） 公司级会议、上级有关部门、公司例会或外单位在公司召开的会议由综合管理部负责通知，专题和部门工作会议由召集部门负责通知。（二） 会议通知包括：会议的名称、
12、议题、时间、地点、参加人、需带资料等。（三） 会议召开时间和地点如有变动，负责通知部门应提前及时通知与会人员。第七条 会前准备（一） 各类会议在召开之前，各部门均应据实填写会议申请表，报综合管理部审核，确定会议类别、规模、会期和安排的会议室。（见附表：会议申请表）（二） 会议准备包括议题议程、主持人、记录人、将要下发的文件、发言材料准备，对会议进程的预测。（三） 与会人员接到通知后就议题认真准备好言简意赅的发言稿。（四） 会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。第八条 会议议程（一） 会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守。（二） 会议主持人应紧紧围
13、绕议题按照议程主持会议，确保会议总时间不变。第九条 会议纪要（一） 会议记录员要在会议进行期间认真记录，对结论性发言做重点记录。（二） 会议记录员要在会议结束后24小时内整理好原始记录，形成会议纪要，交由主持人签发。（三） 会议纪要由记录人送达抄送人员。第十条 会场纪律（一） 与会人员不得无故迟到、早退或缺席，记录员负责会议的签到。如有特殊情况不能按时到会，应提前以书面形式向综合管理部请假，并告知会议主持人。（二） 与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离席。中途离席者应轻声出、入，尽量不干扰会议进行。（三） 与会人员应坐（站）姿端正，禁止交头接耳，应保持良好的会风，注意言谈举止，发言
14、力求简短、切题，举止文明大方。（四） 会议期间与会人员关闭通讯工具（或调至震动状态），不会客（特殊客人除外），认真听取会议内容并做好记录。（五） 与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰、扔纸屑。第十一条 会议经费管理（一） 综合管理部负责按批准的会议计划掌握和管理会议经费，并严格控制会议经费的使用。（二） 公司的会议实行分类管理，会议经费根据会议类别进行核定。1、公司项目建设期间由国家、政府、电网公司、公司等单位组织召开的董事会、项目评审会、开工等关系公司发展、计划、经营的重大决策性会议为一类会议。 2、公司主要领导参加主持召开、协办的会议（征得主办方认可后确定会议标准）大型招投标等会议为二类会
15、议。3、其余各类会议均为三类会议。（三） 一类会议及其他会议需用会议经费由主办部门填报会议申请表并编制会议预算，报公司总经理批准后执行；公司内部开会一般不允许发生会议经费。（四） 各部门举办会议要严格认真执行有关财务规定，厉行节约，反对铺张浪费。第十二条 保密事项（一） 会议召集者对会议内容的秘密事项的保密工作负总责。（二） 与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务。（三） 涉及到秘密事项的会议纪要，记录员应在指定场所整理，并且严格按照主持人签发的抄送人员发送。第四章 检查与考核第十三条 本制度的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十四条 依据本制度和企业绩效管理相关规定进行考核。第五章 附 则第十五条 本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十六条 本制度由综合管理部起草并负责解释。公文管理办法第一章 总 则第一条 为规范大同煤矿集团
