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1、I本报告依据中国资产评估准则编制湖北东贝机电集团股份有限公司拟股权收购涉及的阿拉山口东贝洁能有限公司股东全部权益价值资产评估报告同致信德评报字(2023)第OlOO66号Tongzhixinde(beijing)Assetsappraisalco.,ltd.同致信德(北京)资产评估有限公司二。二三年六月二日中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码：1142020054202300315合同编号：2023PG-010045号报告类型：法定评估业务资产评估报告报告文号：同致信德评报字（2023）第OlOo66号报告名称：湖北东贝机电集团股份有限公司拟股权收购涉及的阿拉山口东贝洁能有限公司股
2、东全部权益价值评估结论：150,698,700.00元评估报告日：2023年06月02日评估机构名称：同致信德（北京）资产评估有限公司签名人员：刘奇伟（资产评估师）会员编号:42100022吴海霞（资产评估师）会员编号：11190146（可扫描二维码查询备案业务信息）说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。备案回执生成日期：2023年06月06日评估报告目录声明2资产评估报告摘要4资产评估报告正文7-、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人的概况8
3、二、评估目的10三、评估对象和评估范围10四、价值类型11五、评估基准日12六、评估依据12七、评估方法14八、评估程序实施过程和情况18九、评估假设19十、评估结论20十一、特别事项说明20十二、评估报告使用限制说明21十三、资产评估报告日21十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章21资产评估报告附件23附件一、委托人和被评估单位法人营业执照复印件24附件二、评估对象涉及的主要权属证明资料复印件25附件三、委托人和其他相关当事人的承诺函26附件四、资产评估机构资格备案公告复印件27附件五、资产评估机构证券资质证书复印件28附件六、资产评估机构法人营业执照副本复印件29附件七、承办评估业
4、务的资产评估师资格证明复印件30声明-、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用
5、评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、 本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。四、 评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性完整性、合法性负责。五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系与相关当事人没有现存或者预期的利益关系对相关当事人不存在偏见六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行
6、现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对己经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件.特别事项说明及其对评估结论的影响。资产评估报告摘要湖北东贝机电集团股份有限公司拟股权收购涉及的阿拉山口东贝洁能有限公司股东全部权益价值资产评估报告摘要重要提示以下内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和正确理解
7、并使用评估结论，应当阅读评估报告正文。同致信德（北京）资产评估有限公司（以下简称：本公司）接受湖北东贝机电集团股份有限公司的委托，对其拟股权收购涉及的阿拉山口东贝洁能有限公司股东全部权益价值完成了必要的评估程序，按资产评估委托合同的约定，出具资产评估报告书。现将资产评估情况及评估结果摘要报告如下：一、委托人和其他评估报告使用人：委托人为湖北东贝机电集团股份有限公司。资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人为国家法律、法规规定为实现本次评估目的相关经济行为而需要使用本报告的其他评估报告使用人。二、被评估单位：阿拉山口东贝洁能有限公司。三、评估目的：湖北东贝机电集团股份有限公司拟股权收购阿拉山口东
8、贝洁能有限公司股东全部权益价值。对此需要对阿拉山口东贝洁能有限公司股东全部权益价值进行评估，为上述行为提供价值参考依据。四、评估对象和范围：评估对象为阿拉山口东贝洁能有限公司股东全部权益价值。评估范围为截至2023年1月31日阿拉山口东贝洁能有限公司的全部资产及负债。五、价值类型：市场价值六、评估基准日及评估结论使用有效期：评估基准日为2023年1月31日。评估结论的有效使用期为一年，即自2023年1月31日至2024年1月30日。七、评估方法：收益法。经采用收益法评估，阿拉山口东贝洁能有限公司股东全部权益账面价值在2023年1资产评估报告069. 87万元（大写：人民币0.73 好月31日的
9、净资产账面值为14, 961.39亿伍仟零陆拾玖万捌仟号图e10X48厂势，073%他兀EZW文中的特别事项说资产评估报告正文湖北东贝机电集团股份有限公司拟股权收购涉及的阿拉山口东贝洁能有限公司股东全部权益价值资产评估报告湖北东贝机电集团股份有限公司：同致信德（北京）资产评估有限公司（以下简称“本公司”）接受湖北东贝机电集团股份有限公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用收益法，按照必要的评估程序，对湖北东贝机电集团股份有限公司拟股权收购涉及的阿拉山口东贝洁能有限公司股东全部权益价值在2023年1月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下
10、：一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人的概况（一） 委托人概况企业名称：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“被评估单位”或“东贝集团”）法定住所：湖北省黄石经济技术开发区铁山区金山大道东6号法定代表人：杨百昌注册资本：62216.63万人民币公司类型：其他股份有限公司（上市）经营范围：一般项目：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁；销售金属材料、建筑材料、花卉苗木；生产、销售压缩机电机；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（除
11、依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（二） 被评估单位概况1、基本情况企业名称：阿拉山口东贝洁能有限公司（以下简称“被评估单位”或“东贝洁能”）法定住所：新疆博州阿拉山口天山街8号湖北东贝机电集团股份有陨公司拟股权收购涉及的阿拉山匚东贝洁能有限公司股东全部权益价值资产评估报告法定代表人：廖汉钢注册资本：16500万人民币公司类型：其他有限责任公司经营范围：无逆变器、控制器、太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统、太阳能灯、太阳能热水器、太阳能集热工程、太阳能光电、光热产品及配件的设计、开发生产、销售、安装与服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅料及技
12、术的进出口业务（不含国家限制类）（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、历史沿革东贝洁能经工商行政管理局批准于2014年6月5日成立，现注册资本为人民币16,500.00万元，统一社会信用代码为91652702399901109N,注册地址：新疆博州阿拉山天山街8号，法定代表人：廖汉钢。截至评估基准日，东贝洁能投资人及其投资结构如下:技,雀整缠第缸卷联霍斜薛1芜湖欧宝机电有限公司13,2(X).(X)80%2黄石晶贝新能源有限公司3,300.0020%合计16,500.00100%3、近三年一期资产、财务、经营状况截至评估基准日2023年1月31日，东贝洁能账面资产总额49
13、0,734,413.33元，负债总额341,120,577.71元,所有者权益149,613,835.62元。2023年1月实现主营业务收入2,305,56L06元,利润总额T,476,870.77元,净利润T,476,870.77元。东贝洁能近三年一期资产、财务、经营状况如下表：近三年一期报表单位：元项目2020年12月31日2021年12月31日2022年12月31日2023年1月31日资产总额552,290,066.68578,346,448.34550,979,981.65490,734,413.33负债总额400,784,545.76429,914,594.05399,889,275
14、.26341,120,577.71净资产151,505,520.92148,431,854.29151,090,706.39149,613,835.62项目2020年度2021与度2022年度2023年1月营业总收入53,057,131.0955,792,411.8347,967,888.542,305,561.06利润总额-390,797.68-3,073,666.632,608,552.10-1,476,870.77净利润-390,797.68-3,073,666.632,608,552.10-1,476,870.77（注：2020年度、2021年度、2022年度财务数据经大信会计师事务所
15、（特殊普通合伙）审计，并分别出具了大信审字2021第2-10041号、大信审字2022第出00550号、大信审字2023第2-0（）434号标准无保留意见审计报告，2023年1月的财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并提供了东贝洁能公司财务数据审计底稿。）4、东贝洁能主要税种及税率（1）主要税种及税率税种计税依据税率增值税按应税营业收入乘以应税税率作为销项税额，减去按照税法规定允许抵扣的进项税额的差额计征13%城市维护建设税按应纳流转税额及免抵增值税额计征7%教育费附加按应纳流转税额及免抵增值税额计征3%地方教育附加按应纳流转税额及免抵增值税额计征2%企业所得税按应纳税所得额计征15%（2）税收优惠2022年11月28日，东贝洁能通过高新技术企业重新认定，取得了
